Không phải FUD Binance, scam Plus Token bán 35.000 BTC mới là nguyên nhân Bitcoin dump xuống $7.000

Updated: 23/11/2019 at 17:22

Bitcoin tiếp tục giảm vào hôm nay, kéo dài các khoản lỗ dần dần trong những tuần qua. BTC đã phá vỡ dưới 7.000 đô la vào lúc thị trường Mỹ mở cửa vào thứ 6, trượt xuống còn 6,791 đô la.

Cá voi Bitcoin là scammer Plus Token?

Không như các suy đoán về vụ FUD sàn Binance bị cảnh sát Trung Quốc đột kích và đóng cửa. Lý do gây ra sự cố giảm của Bitcoin có thể là ví của vụ scam Plus Token một lần nữa bán lượng lớn coin thông qua sàn giao dịch Huobi. Trong những tháng qua, quy mô của chương trình đã gây rúng động thị trường cũng như một trong những ví chính của nó chứa 38.000 BTC.

Trong khi các blogger chính thống đang bận viết các tiêu đề mồi nhử về thợ mỏ Trung Quốc …

 thì cá voi đang dần dump qua Huobi.

Quỹ cá voi 35.000 BTC không hoạt động kể từ giữa tháng 8 đã di chuyển một lần nữa.

Vụ lừa đảo Plus Token hầu như không được biết đến trong suốt mùa hè năm 2019, vì nó lan truyền chủ yếu qua các kênh sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc. Phi vụ lừa đảo đã cướp đi 3 tỷ đô la BTC.

Cho đến gần đây, ví Plus Token chỉ gửi các giao dịch nhỏ thông thường từ 600 đến 1.000 BTC mỗi ngày, thanh lý dần dần tài sản. Nhưng khi Bitcoin bước vào thiết lập giảm giá, hành động bán đã được tăng tốc. Theo tin tức, Plus Token đã thu thập 200.000 BTC và 800.000 ETH.

Một vài tháng trước, tôi nhận thấy hành vi của cá voi khổng lồ vào và ra khỏi mớ hỗn loạn Wasabi.

Lần theo dấu vết cá voi, hơn 50.000 BTC từ các thực thể liên quan đến Plus Token và Huobi.

Chính quyền Trung Quốc chuyển sang Hawkish các dự án tiền điện tử

Quyết định bán xảy ra vào thời điểm khi các nhà chức trách Trung Quốc, cả chính phủ và địa phương, có thái độ ‘diều hâu’ đối với các dự án tiền điện tử địa phương và những nỗ lực bán token. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ đàn áp các sàn giao dịch tiền điện tử, đồng thời phác thảo các dự án bán token đẩy mạnh sản phẩm của họ.

Giá điều chỉnh hiện tại có thể là do phản ứng thái quá, đẩy ‘sự nhiệt tình’ của Trung Quốc đối với Bitcoin lên hàng đầu.

Chỉ là diễn lại những gì đã xảy ra

Phản ứng thái quá sau khi điều chỉnh

Những thú vui bạo lực có kết cục bạo lực

Có thể Plus Token hành động vì lo ngại những hậu quả đáng kể hơn, đặc biệt là sau các báo cáo về các vụ bắt giữ liên quan đến tiền điện tử gần đây.

BREAKING

(được biết đến trong cộng đồng tiền điện tử Trung Quốc trong 2 tuần kể từ khi tin tức vừa được tung ra)

Sàn giao dịch có trụ sở tại Bắc Kinh BISS bị cảnh sát địa phương bắt giữ (là một sàn giao dịch tương đối nổi tiếng hiện nay)

Hơn 10 người đã bị bắt giữ

Động thái nhanh chóng của chính quyền Trung Quốc chống lại các doanh nghiệp tiền điện tử địa phương đã làm giảm hoạt động tăng cường trên các sàn phục vụ lợi ích giao dịch của Trung Quốc. Cuộc đàn áp cũng có thể làm giảm hoạt động OTC tại địa phương.

Động thái bán của Plus Token cũng có nghĩa là một số thành viên vẫn còn hoạt động mạnh và có khả năng kiểm soát ví. Nhưng với các báo cáo gần đây và các vụ bắt giữ tại văn phòng của công ty tiền điện tử Trung Quốc, Plus Token một lần nữa cố gắng thanh lý khẩn cấp.

Phân tích cho thấy Plus Token đã cố gắng trộn Bitcoin thông qua ví Wasabi, mặc dù hầu hết hoạt động của nó vẫn có thể theo dõi được. Tại thời điểm này, các nhà phân tích vẫn nhận ra giao dịch bắt nguồn từ một số địa chỉ liên quan.

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã gần chạm mức 113.000 USD sau khi Phố Wall mở cửa vào thứ Tư, khi các nhà đầu tư tìm cách củng cố sự phục hồi của thị trường. Triển vọng giá BTC phụ thuộc vào mức 112.000 USD Dữ liệu từ TradingView cho thấy Bitcoin đã đạt... ...

Một đợt tăng giá bất ngờ gấp 2,5 lần trên thị trường hợp đồng vĩnh viễn XPL (hyperp) của Hyperliquid trước khi token ra mắt đã dẫn đến hàng loạt lệnh thanh lý, buộc nền tảng phải triển khai nhanh chóng các biện pháp bảo vệ ở cấp độ giao... ...

Đạo luật GENIUS mới được thông qua, chính thức quản lý tiền điện tử tại Hoa Kỳ, đã được cộng đồng tiền điện tử hoan nghênh, trong khi các ngân hàng truyền thống lại lên tiếng cảnh báo. Tại sao các ngân hàng chịu áp lực? Đạo luật GENIUS, được thiết kế... ...

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 110.700 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau cú hồi phục nhẹ ở phiên trước. Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào những diễn biến căng thẳng ngày càng leo thang giữa Tổng thống Mỹ Donald... ...

Giá Bitcoin tăng nhẹ vào thứ 4, thêm 0,9% trong 24 giờ qua và giao dịch quanh 111.000 đô la. Nhiều nhà phân tích cho rằng ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 110.000 đô la và giá phải giữ được mức này để tránh điều chỉnh sâu hơn.... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã giảm hơn 24% sau khi đạt mức cao nhiều tháng 0,28 đô la vào ngày 21/7. Do đó, những holder lớn nhất của memecoin này bắt đầu xả hàng trong các đợt giảm giá gần đây, cho thấy họ thiếu niềm tin vào khả năng phục... ...

Cronos (CRO) vừa trở thành một trong những đồng tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất thị trường, khi nhảy vọt gần 20% chỉ trong vòng 24 giờ qua. Đà tăng này được thúc đẩy bởi sức mạnh hồi phục chung của thị trường crypto cùng thông tin Trump Media... ...

Khi Bitcoin đang cố gắng duy trì mức giá trên 110.000 đô la, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy có thể sẽ xuất hiện thêm những đợt giảm giá. Cụ thể, nguy cơ giảm sâu hơn được thể hiện qua tín hiệu death cross trên chỉ báo MACD, theo... ...

Hyperliquid (HYPE) đã thiết lập một cột mốc quan trọng khi đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới là 50 đô la. Với động lực kỹ thuật mạnh mẽ cùng một câu chuyện tăng trưởng nổi bật, HYPE hiện đang đứng trước cơ hội bứt phá lên mức... ...

Pi Network (PI) tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, rơi xuống dưới ngưỡng 0,339 USD và tiến sát mức đáy lịch sử 0,322 USD được thiết lập hôm 1/8. Thị trường đang căng mình chờ đợi sự kiện mở khóa hơn 149 triệu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode