Không phải FUD Binance, scam Plus Token bán 35.000 BTC mới là nguyên nhân Bitcoin dump xuống $7.000

Updated: 23/11/2019 at 17:22

Bitcoin tiếp tục giảm vào hôm nay, kéo dài các khoản lỗ dần dần trong những tuần qua. BTC đã phá vỡ dưới 7.000 đô la vào lúc thị trường Mỹ mở cửa vào thứ 6, trượt xuống còn 6,791 đô la.

Cá voi Bitcoin là scammer Plus Token?

Không như các suy đoán về vụ FUD sàn Binance bị cảnh sát Trung Quốc đột kích và đóng cửa. Lý do gây ra sự cố giảm của Bitcoin có thể là ví của vụ scam Plus Token một lần nữa bán lượng lớn coin thông qua sàn giao dịch Huobi. Trong những tháng qua, quy mô của chương trình đã gây rúng động thị trường cũng như một trong những ví chính của nó chứa 38.000 BTC.

Trong khi các blogger chính thống đang bận viết các tiêu đề mồi nhử về thợ mỏ Trung Quốc …

 thì cá voi đang dần dump qua Huobi.

Quỹ cá voi 35.000 BTC không hoạt động kể từ giữa tháng 8 đã di chuyển một lần nữa.

Vụ lừa đảo Plus Token hầu như không được biết đến trong suốt mùa hè năm 2019, vì nó lan truyền chủ yếu qua các kênh sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc. Phi vụ lừa đảo đã cướp đi 3 tỷ đô la BTC.

Cho đến gần đây, ví Plus Token chỉ gửi các giao dịch nhỏ thông thường từ 600 đến 1.000 BTC mỗi ngày, thanh lý dần dần tài sản. Nhưng khi Bitcoin bước vào thiết lập giảm giá, hành động bán đã được tăng tốc. Theo tin tức, Plus Token đã thu thập 200.000 BTC và 800.000 ETH.

Một vài tháng trước, tôi nhận thấy hành vi của cá voi khổng lồ vào và ra khỏi mớ hỗn loạn Wasabi.

Lần theo dấu vết cá voi, hơn 50.000 BTC từ các thực thể liên quan đến Plus Token và Huobi.

Chính quyền Trung Quốc chuyển sang Hawkish các dự án tiền điện tử

Quyết định bán xảy ra vào thời điểm khi các nhà chức trách Trung Quốc, cả chính phủ và địa phương, có thái độ ‘diều hâu’ đối với các dự án tiền điện tử địa phương và những nỗ lực bán token. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ đàn áp các sàn giao dịch tiền điện tử, đồng thời phác thảo các dự án bán token đẩy mạnh sản phẩm của họ.

Giá điều chỉnh hiện tại có thể là do phản ứng thái quá, đẩy ‘sự nhiệt tình’ của Trung Quốc đối với Bitcoin lên hàng đầu.

Chỉ là diễn lại những gì đã xảy ra

Phản ứng thái quá sau khi điều chỉnh

Những thú vui bạo lực có kết cục bạo lực

Có thể Plus Token hành động vì lo ngại những hậu quả đáng kể hơn, đặc biệt là sau các báo cáo về các vụ bắt giữ liên quan đến tiền điện tử gần đây.

BREAKING

(được biết đến trong cộng đồng tiền điện tử Trung Quốc trong 2 tuần kể từ khi tin tức vừa được tung ra)

Sàn giao dịch có trụ sở tại Bắc Kinh BISS bị cảnh sát địa phương bắt giữ (là một sàn giao dịch tương đối nổi tiếng hiện nay)

Hơn 10 người đã bị bắt giữ

Động thái nhanh chóng của chính quyền Trung Quốc chống lại các doanh nghiệp tiền điện tử địa phương đã làm giảm hoạt động tăng cường trên các sàn phục vụ lợi ích giao dịch của Trung Quốc. Cuộc đàn áp cũng có thể làm giảm hoạt động OTC tại địa phương.

Động thái bán của Plus Token cũng có nghĩa là một số thành viên vẫn còn hoạt động mạnh và có khả năng kiểm soát ví. Nhưng với các báo cáo gần đây và các vụ bắt giữ tại văn phòng của công ty tiền điện tử Trung Quốc, Plus Token một lần nữa cố gắng thanh lý khẩn cấp.

Phân tích cho thấy Plus Token đã cố gắng trộn Bitcoin thông qua ví Wasabi, mặc dù hầu hết hoạt động của nó vẫn có thể theo dõi được. Tại thời điểm này, các nhà phân tích vẫn nhận ra giao dịch bắt nguồn từ một số địa chỉ liên quan.

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 91 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Ethereum (ETH) đã âm thầm vượt qua ngưỡng 2.600 USD, một mức giá mà nó đã gặp khó khăn trong việc duy trì trong nhiều tuần qua. Lần này, bối cảnh có vẻ vững chắc hơn. Các chỉ số on-chain, dữ liệu từ sàn giao dịch và dòng chảy của... ...

Binance Coin (BNB) dường như đang “ngủ yên” trong một vùng giá chật hẹp suốt nhiều tuần, với biên độ dao động chưa đến 1% trong vòng một tháng qua. Nhưng đằng sau sự tĩnh lặng đó là những chuyển động âm thầm đang dần tích tụ – những tín... ...

Hyperliquid (HYPE) đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày nhảy vọt từ dưới 100 triệu USD lên mức ấn tượng 3 – 5 tỷ USD chỉ trong vòng một năm, theo báo cáo thị trường phái sinh tiền... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode