Kinh hoàng: 27.500 nhà đầu tư tại Nam Phi bị lừa đảo 50 triệu USD từ mô hình Bitcoin Ponzi

Updated: 05/03/2018 at 10:15

Một nhóm các nhà đầu tư quốc tế đã thua lỗ gần 50 triệu USD sau khi ném tiền vào một tổ chức đầu tư bitcoin gọi là BTC Global.

Báo cáo của tờ Sunday Times ở Nam Phi cho thấy đã có “hơn 27.500” người có thể bị ảnh hưởng, bao gồm các nhà đầu tư đến từ Nam Phi, Úc và Mỹ, ngoài ra còn ở một số khu vực khác nữa. Một số nạn nhân đã báo cáo lại rằng họ đã mất tới gần 117.000 USD cho chương trình này.

kinh-hoang-17.500-nha-dau-tu-tai-nam-phi-bi-lua-dao-50-trieu-usd-tu-mo-hinh-bitcoin-ponzi

Một phát ngôn viên của Cơ quan Điều tra Tội Phạm Nam Phi – thường được biết đến với cái tên Hawks – cho biết cái cách tổ chức tội phạm thương mại đó kêu gọi đầu tư giống với chương trình tháp ảo Ponzi. Người phát ngôn đã lưu ý rằng BTC Global đã bị điều tra vì không tuân thủ bộ luật Dịch vụ Tư vấn Tài chính và luật Dịch vụ Trung gian.

Phức tạp hơn nữa, các cá nhân kiểm soát trang web chính thức của BTC Global đã đăng một tuyên bố rằng người quản lý quỹ của nhóm, Stevn Twain, đã biến mất vào ngày 18 tháng Hai.

Thông điệp liên tục nhấn mạnh rằng đã không còn liên lạc được với người này kể từ thời điểm đó.

“Steven không thừa nhận rằng anh ta có thông tin. Anh ta cũng không liên lạc với bất kỳ ai trong đội ngũ lãnh đạo hay quản trị viên.”

“Steven đã không thanh toán bất kỳ khoản nào.”

“Nếu ai đó có bất kỳ thông tin nào giúp chúng tôi liên lạc với anh ta, hãy cho chúng tôi biết.”

Tuy nhiên, những cáo buộc rằng BTC Global là một chương trình tháp ảo Ponzi thực ra đã được đề cập ở trong quá khứ, bao gồm một bài đăng của Jessie Holmes vào ngày 16 tháng Hai trên tờ Medium; bài báo đó cho rằng Steven Twain không có thực.

Sự sụp đổ của nhóm đầu tư đã gây ra cảnh báo về việc giết người hàng loạt đối với những cá nhân có liên quan. Theo tờ Times, một trong những quản trị viên của trang web, Cheri Ward, đã được cấp một lệnh bảo vệ chống lại một cá nhân tuyên bố rằng Ward phải chịu trách nhiệm trong vụ lừa đảo này.

Thêm vào đó, Ward lại khởi kiệm chính người đã đe dọa cô trong vụ việc này.

Nguồn: theo coindesk

Xem thêm:

 

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mantle (MNT) đã gây ấn tượng mạnh với cộng đồng khi chạm mốc giá cao nhất trong vòng 5 tháng qua. Đà tăng này diễn ra đồng thời với mức tăng trưởng ngoạn mục 450% về khối lượng giao dịch. Vậy điều gì đã thúc đẩy cú breakout bất ngờ... ...

Theo dữ liệu mới nhất từ công cụ CME FedWatch, xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện cắt giảm lãi suất trong tháng 9/2025 đã tăng mạnh lên 92,2%, so với mức chỉ 41% vào cuối tháng 7. Diễn biến này phản ánh kỳ vọng ngày... ...

Stellar (XLM) đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Kể từ ngày 19/7, giá đã giảm khoảng 21,2%, mức suy yếu mạnh hơn hẳn so với mặt bằng chung của thị trường. Trong khi đó, các altcoin khác chỉ giảm hơn 4% và Bitcoin gần như đứng yên ở... ...

Tron (TRX) ghi nhận mức tăng gần 1% vào thời điểm viết bài hôm thứ Ba, tiếp tục củng cố xu hướng đi lên kéo dài từ giữa tháng 3 đến nay. Động lực tăng trưởng này được thúc đẩy bởi hệ sinh thái không ngừng mở rộng cùng với... ...

Ethereum và XRP đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường, khi tốc độ tăng trưởng giá của chúng trong 30 ngày qua vượt xa nhóm 10 đồng tiền điện tử hàng đầu. Động lực chính? Cá voi và tổ chức lớn đang âm thầm gom hàng, tạo ra... ...

BitMine Immersion Technologies, công ty do Tom Lee – Giám đốc đầu tư Fundstrat – làm chủ tịch, vừa thực hiện thương vụ mua thêm 208.137 ETH trong tuần qua, nâng tổng lượng Ethereum nắm giữ lên 833.137 ETH (trị giá hơn 3 tỷ USD). Động thái này được công bố... ...

Theo dữ liệu thị trường mới nhất, Litecoin đã tăng 13% trong 24 giờ qua, đạt mức 127 USD tại thời điểm viết bài. Đà tăng này đưa LTC trở thành một trong những altcoin vốn hóa lớn có hiệu suất tốt nhất trong tuần, với mức tăng hơn 13%... ...

MemeCore (M) đang nổi bật giữa làn sóng phục hồi mạnh mẽ của thị trường tiền điện tử, ghi nhận mức tăng bứt phá 25% chỉ trong 24 giờ qua. Theo sát đà tăng đó là Mantle (MNT) và Litecoin (LTC), với mức phục hồi lần lượt 16% và 10%.... ...

Tính đến chiều thứ Ba, giá Solana (SOL) đang dao động quanh mốc $168, ghi nhận mức phục hồi gần 7% chỉ trong vòng hai ngày. Đà tăng này được tiếp thêm động lực nhờ thông tin vào hôm thứ Hai rằng Solana đã chính thức bắt đầu vận chuyển... ...

Công ty đầu tư Bitcoin do Michael Saylor sáng lập đã tăng tốc gom hàng loạt Bitcoin kể từ sau chiến thắng vang dội của Donald Trump trong cuộc bầu cử liên bang tháng 11 năm ngoái. Theo tiết lộ mới nhất, Strategy đã tích lũy tổng cộng 376.571 BTC,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode