Một nhóm các nhà đầu tư quốc tế đã thua lỗ gần 50 triệu USD sau khi ném tiền vào một tổ chức đầu tư bitcoin gọi là BTC Global.
Báo cáo của tờ Sunday Times ở Nam Phi cho thấy đã có “hơn 27.500” người có thể bị ảnh hưởng, bao gồm các nhà đầu tư đến từ Nam Phi, Úc và Mỹ, ngoài ra còn ở một số khu vực khác nữa. Một số nạn nhân đã báo cáo lại rằng họ đã mất tới gần 117.000 USD cho chương trình này.
Một phát ngôn viên của Cơ quan Điều tra Tội Phạm Nam Phi – thường được biết đến với cái tên Hawks – cho biết cái cách tổ chức tội phạm thương mại đó kêu gọi đầu tư giống với chương trình tháp ảo Ponzi. Người phát ngôn đã lưu ý rằng BTC Global đã bị điều tra vì không tuân thủ bộ luật Dịch vụ Tư vấn Tài chính và luật Dịch vụ Trung gian.
Phức tạp hơn nữa, các cá nhân kiểm soát trang web chính thức của BTC Global đã đăng một tuyên bố rằng người quản lý quỹ của nhóm, Stevn Twain, đã biến mất vào ngày 18 tháng Hai.
Thông điệp liên tục nhấn mạnh rằng đã không còn liên lạc được với người này kể từ thời điểm đó.
“Steven không thừa nhận rằng anh ta có thông tin. Anh ta cũng không liên lạc với bất kỳ ai trong đội ngũ lãnh đạo hay quản trị viên.”
“Steven đã không thanh toán bất kỳ khoản nào.”
“Nếu ai đó có bất kỳ thông tin nào giúp chúng tôi liên lạc với anh ta, hãy cho chúng tôi biết.”
Tuy nhiên, những cáo buộc rằng BTC Global là một chương trình tháp ảo Ponzi thực ra đã được đề cập ở trong quá khứ, bao gồm một bài đăng của Jessie Holmes vào ngày 16 tháng Hai trên tờ Medium; bài báo đó cho rằng Steven Twain không có thực.
Sự sụp đổ của nhóm đầu tư đã gây ra cảnh báo về việc giết người hàng loạt đối với những cá nhân có liên quan. Theo tờ Times, một trong những quản trị viên của trang web, Cheri Ward, đã được cấp một lệnh bảo vệ chống lại một cá nhân tuyên bố rằng Ward phải chịu trách nhiệm trong vụ lừa đảo này.
Thêm vào đó, Ward lại khởi kiệm chính người đã đe dọa cô trong vụ việc này.
Nguồn: theo coindesk
Xem thêm:
