Lại một thành viên của OneCoin bị buộc tội sau khi dẫn độ về Mỹ

Updated: 22/03/2023 at 20:30

Irina Dilkinska, một phụ nữ người Bungari liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử OneCoin, đã bị dẫn độ về Mỹ để đối mặt với cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và rửa tiền.

Lại một thành viên của OneCoin bị buộc tội sau khi dẫn độ về Mỹ

Dilkinska đối mặt với nhiều cáo buộc

Một thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết, Dilkinska đã bị dẫn độ vào ngày 20 tháng 3 và sẽ sớm có mặt tại một buổi sơ thẩm của thẩm phán Hoa Kỳ.

Dilkinska từng là Trưởng phòng Pháp lý và Tuân thủ của OneCoin. Các cáo buộc mới chưa được tiết lộ cho rằng Dilkinska đã giúp “nữ hoàng tiền điện tử” Ruja Ignatova thành lập các công ty vỏ bọc để rửa tiền và quản lý tài sản.

Hơn nữa, Dilkinska bị cáo buộc đã giúp luật sư OneCoin Mark Scott rửa 400 triệu đô la (310 triệu bảng Anh). Sau khi Scott bị bắt, cô ấy đã hủy thông tin buộc tội và thông báo cho một cá nhân khác về vụ bắt giữ.

Dilkinska đã bị buộc tội với một tội danh âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và một tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, mỗi tội danh có khả năng bị kết án lên đến 20 năm tù.

Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York lưu ý rằng, Dilkinska “đã làm những điều hoàn toàn trái ngược với chức danh công việc của mình” bằng cách tạo điều kiện cho gian lận.

Các thành viên khác của OneCoin

Nhiều thành viên khác của OneCoin cũng đối mặt với chát hầu toà những tháng gần đây.

Vào ngày 16 tháng 12 năm 2022, Karl Sebastian Greenwood đã bị kết tội với nhiều tội danh. Cùng tháng đó, một cộng sự khác của OneCoin, Frank Schneider, phải đối mặt với phiên tòa về hai tội danh lừa đảo và rửa tiền. Những diễn biến xung quanh hai cộng sự ở Vương quốc Anh là Christopher Hamilton và Robert McDonald cũng diễn ra vào năm 2022.

Theo báo cáo của Tạp Chí Bitcoin vào tháng 2 cho rằng thủ lĩnh của OneCoin, Ruja Ignatova, đã bị giết bởi những tên cướp người Bulgaria vào năm 2018. Tuy nhiên, các báo cáo vào tháng 1 cho thấy tên của Ignatova xuất hiện trên nhiều hồ sơ tài sản. Cả hai báo cáo đều chưa được xác minh và chưa được DOJ thừa nhận, cơ quan vẫn tiếp tục tìm kiếm thông tin về vị trí của Ignatova.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoinNews

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Binance Coin (BNB) trong 24 giờ qua gần như đi ngang, chỉ nhích nhẹ hơn 1%. Dù con số này thoạt nhìn có vẻ bình lặng, nhưng các tín hiệu từ thị trường và dữ liệu on-chain lại hé lộ một bức tranh phức tạp hơn nhiều — nơi... ...

Những holder Bitcoin ngắn hạn đang trở lại đầy mạnh mẽ, với tỷ suất lời/lỗ (Profit/Loss Margin) cải thiện ngoạn mục từ mức -19% hồi tháng 4 lên +21% trong tháng 5. Diễn biến đảo chiều ấn tượng này phản ánh tâm lý lạc quan ngày càng tăng trong cộng... ...

Tại thời điểm viết bài, giá XRP đã tăng 15,1% trong 30 ngày qua nhưng đã giảm khoảng 8% chỉ trong 4 ngày gần đây, cho thấy áp lực ngắn hạn đang gia tăng. Dù vẫn ghi nhận mức tăng hàng tháng, XRP hiện là tài sản hoạt động kém... ...

Vào ngày 18/5, Bitcoin gần như đứng yên, đưa mức biến động xuống mức tối thiểu trước khi phiên giao dịch tuần kết thúc. Giới giao dịch đang đặt cược vào một cú bứt phá mới, có thể mở ra giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Khu vực quanh ngưỡng... ...

Mặc dù Ethereum đang là một trong những tài sản dẫn đầu về hiệu suất trong tháng qua, một cá voi tiền điện tử vẫn bất ngờ “xả hàng” hơn 10.000 ETH, chấp nhận khoản lỗ hơn 2 triệu USD trong bối cảnh thị trường chỉ điều chỉnh nhẹ. Động... ...

Thị trường altcoin đang chứng kiến một làn sóng rút vốn ồ ạt khỏi sàn giao dịch Binance – động thái đang làm dấy lên nhiều nghi vấn về chiến lược tiếp theo của giới đầu tư. Ethereum (ETH), Chainlink (LINK) và Maker (MKR) nằm trong số những token hàng... ...

Giá của ADA đang cho thấy dấu hiệu sẵn sàng bứt phá, khi kỳ vọng về việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phê duyệt Cardano ETF giao ngay đã tăng lên đáng kể, đạt mức 63% – theo dữ liệu từ Polymarket. Sự kỳ vọng... ...

Kể từ khi Bitcoin chững lại, thị trường crypto đã chứng kiến sự phân kỳ rõ rệt giữa Ethereum và PEPE. Trong khi ETH duy trì đà tăng ổn định với mức tăng hơn 3% mỗi tuần – phản ánh một xu hướng đi lên bền vững – thì PEPE... ...

Động lực gần đây của Ripple (XRP) đã suy yếu sau nhiều lần cố gắng lấy lại vị thế cao hơn. Tại thời điểm viết bài, altcoin này đang được giao dịch ở mức 2,42 đô la, giảm 1,7% trong 24 giờ qua. Mặc dù giá đã phục hồi mạnh... ...

Trong vòng 7 ngày qua, Uniswap (UNI) đã giảm tới 14%. Diễn biến này cho thấy tâm lý tiêu cực đang bao trùm thị trường, tuy nhiên, các dữ liệu nền tảng lại hé lộ một kịch bản trái chiều: đà giảm có thể sớm bị chặn đứng khi động... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode