Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Lại một thành viên của OneCoin bị buộc tội sau khi dẫn...

Lại một thành viên của OneCoin bị buộc tội sau khi dẫn độ về Mỹ

Irina Dilkinska, một phụ nữ người Bungari liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử OneCoin, đã bị dẫn độ về Mỹ để đối mặt với cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và rửa tiền.

Lại một thành viên của OneCoin bị buộc tội sau khi dẫn độ về Mỹ

Dilkinska đối mặt với nhiều cáo buộc

Một thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết, Dilkinska đã bị dẫn độ vào ngày 20 tháng 3 và sẽ sớm có mặt tại một buổi sơ thẩm của thẩm phán Hoa Kỳ.

Dilkinska từng là Trưởng phòng Pháp lý và Tuân thủ của OneCoin. Các cáo buộc mới chưa được tiết lộ cho rằng Dilkinska đã giúp “nữ hoàng tiền điện tử” Ruja Ignatova thành lập các công ty vỏ bọc để rửa tiền và quản lý tài sản.

Hơn nữa, Dilkinska bị cáo buộc đã giúp luật sư OneCoin Mark Scott rửa 400 triệu đô la (310 triệu bảng Anh). Sau khi Scott bị bắt, cô ấy đã hủy thông tin buộc tội và thông báo cho một cá nhân khác về vụ bắt giữ.

Dilkinska đã bị buộc tội với một tội danh âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và một tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, mỗi tội danh có khả năng bị kết án lên đến 20 năm tù.

Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York lưu ý rằng, Dilkinska “đã làm những điều hoàn toàn trái ngược với chức danh công việc của mình” bằng cách tạo điều kiện cho gian lận.

Các thành viên khác của OneCoin

Nhiều thành viên khác của OneCoin cũng đối mặt với chát hầu toà những tháng gần đây.

Vào ngày 16 tháng 12 năm 2022, Karl Sebastian Greenwood đã bị kết tội với nhiều tội danh. Cùng tháng đó, một cộng sự khác của OneCoin, Frank Schneider, phải đối mặt với phiên tòa về hai tội danh lừa đảo và rửa tiền. Những diễn biến xung quanh hai cộng sự ở Vương quốc Anh là Christopher Hamilton và Robert McDonald cũng diễn ra vào năm 2022.

Theo báo cáo của Tạp Chí Bitcoin vào tháng 2 cho rằng thủ lĩnh của OneCoin, Ruja Ignatova, đã bị giết bởi những tên cướp người Bulgaria vào năm 2018. Tuy nhiên, các báo cáo vào tháng 1 cho thấy tên của Ignatova xuất hiện trên nhiều hồ sơ tài sản. Cả hai báo cáo đều chưa được xác minh và chưa được DOJ thừa nhận, cơ quan vẫn tiếp tục tìm kiếm thông tin về vị trí của Ignatova.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoinNews

MỚI CẬP NHẬT

OI của Dogecoin tăng lên 2 tỷ USD khi giá đạt mức cao nhất...

Dogecoin (DOGE) đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2021 vào ngày thứ Năm trong bối cảnh tâm lý lạc quan và...

BlobScriptions là gì mà khiến Ethereum L2 tắc nghẽn và phí tăng hơn 10.000%?

Sau khi Dencun được triển khai thành công trên mainnet Ethereum với kỳ vọng cao rằng sẽ giúp giảm phí giao dịch L2 nhờ...

4 loại tiền điện tử có thể đạt mức ATH mới trong tháng 4

Tháng 3 là một tháng đặc biệt đối với thị trường tiền điện tử khi các nhà đầu tư chứng kiến giá Bitcoin đạt...

Avalanche chọn nhóm 15 startup Web3 đầu tiên cho chương trình tăng tốc Codebase

Avalanche đã chọn nhóm đầu tiên, bao gồm 15 startup web3 giai đoạn đầu, cho chương trình tăng tốc Codebase sau khi nhận được gần 250 đơn đăng ký từ hơn 30 quốc gia.  After receiving nearly 250...
near

Tiếp theo là gì cho NEAR khi các đường EMA vừa hình thành golden...

Giá NEAR đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi đầy hứa hẹn, với số lượng giao dịch tăng trở lại sau lần giảm...
fantom

Fantom (FTM) chạm trán với mức kháng cự – Giá có thể ngăn chặn...

Hành động giá của Fantom (FTM) đang đối diện với một số ngưỡng kháng cự trong xu hướng tăng, dẫn đến nguy cơ giảm...

Prisma Finance bị hack, thiệt hại ban đầu là 11 triệu USD và có...

Giao thức DeFi hàng đầu Prisma Finance đã trở thành nạn nhân của một vụ hack tinh vi, dẫn đến khoản lỗ đáng kinh...

Liệu meme coin Poodl Inu (POODL) có thể tồn tại đến khi nào –...

 Thế giới tiền điện tử đã xuất hiện rất nhiều meme coin, điều thường thu hút rất nhiều người mới gia nhập thị trường....

CEO Blackrock ngạc nhiên trước phản ứng bán lẻ mạnh mẽ dành cho Bitcoin...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay đã chứng kiến ​​dòng vốn ròng 243,4 triệu USD, tương đương 3.534,7 BTC vào ngày 27 tháng 3....
BNB

Dự báo giá BNB: Hợp nhất hay cú hích mới trên 645 đô la?

Giá BNB có thể đang chuẩn bị cho một giai đoạn hợp nhất, được biểu thị bằng số lượng giao dịch ổn định trong...

VP Messari: Memecoin sẽ là “con ngựa thành Troia” tiếp theo của không gian...

Memecoin đang ngày càng thể hiện tầm quan trọng trong bối cảnh tiền điện tử và từ đầu năm đến nay, các token mang...
Xu hướng săn presale của Slothana trên Twitter

Xu hướng săn presale của Slothana trên Twitter, meme coin mới trên Solana sẽ...

 Đợt presale của Slothana (SLOTH) đang là xu hướng trên Twitter do có nhiều người nghĩ nó sẽ trở thành đồng meme coin tiếp...

Tin vắn Crypto 28/03: Bitcoin vẫn có khả năng thiết lập ATH mới trước...

Từ nhận định Bitcoin có thể chứng kiến một đợt tăng giá lớn trước halving đến cá voi ẩn danh di chuyển lượng lớn...
Ethereum

13.900 node của Ethereum đang chạy 1 triệu trình xác thực, với 26% nguồn...

Theo thống kê, 13.900 node hỗ trợ mạng Ethereum hiện đang chạy hơn 1 triệu trình xác thực. Việc tăng số lượng trình xác thực...

Giá Qredo (QRDO) có thể tăng gần 300% trong thời gian tới

Giá Qredo (QRDO) đã bứt phá lên trên một đường kháng cự dài hạn và cho thấy các tín hiệu tăng giá quyết định....
altcoin

Nhà phân tích nổi tiếng tiết lộ mùa altcoin sẽ bắt đầu sau 45...

Khi đường chân trời bừng sáng với những dự đoán về mùa altcoin khác, các nhà đầu tư đang tìm kiếm loại tiền điện...