Lại một thành viên của OneCoin bị buộc tội sau khi dẫn độ về Mỹ

Updated: 22/03/2023 at 20:30

Irina Dilkinska, một phụ nữ người Bungari liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử OneCoin, đã bị dẫn độ về Mỹ để đối mặt với cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và rửa tiền.

Lại một thành viên của OneCoin bị buộc tội sau khi dẫn độ về Mỹ

Dilkinska đối mặt với nhiều cáo buộc

Một thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết, Dilkinska đã bị dẫn độ vào ngày 20 tháng 3 và sẽ sớm có mặt tại một buổi sơ thẩm của thẩm phán Hoa Kỳ.

Dilkinska từng là Trưởng phòng Pháp lý và Tuân thủ của OneCoin. Các cáo buộc mới chưa được tiết lộ cho rằng Dilkinska đã giúp “nữ hoàng tiền điện tử” Ruja Ignatova thành lập các công ty vỏ bọc để rửa tiền và quản lý tài sản.

Hơn nữa, Dilkinska bị cáo buộc đã giúp luật sư OneCoin Mark Scott rửa 400 triệu đô la (310 triệu bảng Anh). Sau khi Scott bị bắt, cô ấy đã hủy thông tin buộc tội và thông báo cho một cá nhân khác về vụ bắt giữ.

Dilkinska đã bị buộc tội với một tội danh âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và một tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, mỗi tội danh có khả năng bị kết án lên đến 20 năm tù.

Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York lưu ý rằng, Dilkinska “đã làm những điều hoàn toàn trái ngược với chức danh công việc của mình” bằng cách tạo điều kiện cho gian lận.

Các thành viên khác của OneCoin

Nhiều thành viên khác của OneCoin cũng đối mặt với chát hầu toà những tháng gần đây.

Vào ngày 16 tháng 12 năm 2022, Karl Sebastian Greenwood đã bị kết tội với nhiều tội danh. Cùng tháng đó, một cộng sự khác của OneCoin, Frank Schneider, phải đối mặt với phiên tòa về hai tội danh lừa đảo và rửa tiền. Những diễn biến xung quanh hai cộng sự ở Vương quốc Anh là Christopher Hamilton và Robert McDonald cũng diễn ra vào năm 2022.

Theo báo cáo của Tạp Chí Bitcoin vào tháng 2 cho rằng thủ lĩnh của OneCoin, Ruja Ignatova, đã bị giết bởi những tên cướp người Bulgaria vào năm 2018. Tuy nhiên, các báo cáo vào tháng 1 cho thấy tên của Ignatova xuất hiện trên nhiều hồ sơ tài sản. Cả hai báo cáo đều chưa được xác minh và chưa được DOJ thừa nhận, cơ quan vẫn tiếp tục tìm kiếm thông tin về vị trí của Ignatova.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoinNews

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Cardano (ADA) hiện đang trong giai đoạn hợp nhất, giữa bối cảnh thị trường crypto rộng lớn hơn có triển vọng thận trọng. Tuy nhiên, tháng 7/2025 có vẻ đầy hứa hẹn đối với ADA nếu dựa trên hiệu suất lịch sử. Những phát triển gần đây trong hệ... ...

Cách đây bốn năm, chuyên gia tư vấn tài chính người Mỹ nổi tiếng Ric Edelman từng gây bất ngờ khi khuyến nghị mọi người nên nắm giữ tiền điện tử, dù ông chỉ đề xuất tỷ trọng rất thấp – khoảng 1%, như ông viết trong cuốn sách The... ...

Official Trump (TRUMP) gần như không di chuyển trong 24 giờ qua. Hiện tại, nó chỉ tăng nhẹ 0,6%, một sự thay đổi không đáng kể. Việc hành động giá ảm đạm này trái ngược với những diễn biến đang diễn ra: nhóm phát triển TRUMP đang bán ra, trong... ...

TRON (TRX) đã âm thầm khẳng định lại sự thống trị on-chain của mình. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, số lượng giao dịch hàng ngày gần như tăng gấp đôi kể từ tháng 9/2023, từ dưới 5 triệu lên gần 9 triệu mỗi tháng, cho thấy sự đổi mới và... ...

Cuối tuần này có thể là một sự kiện mang tính tích cực đối với thị trường crypto khi các điều kiện vĩ mô dần cải thiện. Với việc Bitcoin ổn định quanh mốc 107.000 đô la và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, altcoin nhiều khả năng sẽ... ...

Anchorage Digital đang hứng chịu chỉ trích từ ít nhất một nhà phát hành stablecoin sau khi công bố kế hoạch ngừng hỗ trợ ba loại stablecoin, viện dẫn “kỳ vọng từ cơ quan quản lý” và đánh giá rủi ro nội bộ. Nick van Eck, đồng sáng lập kiêm... ...

World Liberty Financial (WLFI), nền tảng tiền điện tử có liên hệ với gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa công bố hợp tác với quỹ phòng hộ Re7 tại London nhằm ra mắt kho lưu trữ stablecoin USD1 trên giao thức Euler Finance và nền tảng staking thanh... ...

Firedancer, client mới của Solana do Jump Crypto phát triển, hiện chiếm khoảng 8,6% tổng lượng staking trên mạng lưới và đóng góp khoảng 7,45% số lượng validator. Đây là trình xác thực độc lập đầu tiên ngoài client chính thức Agave.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 27/6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng các giao dịch Bitcoin (BTC) “giúp giảm nhiều áp lực lên đồng USD” và nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Mỹ trong lĩnh vực tài sản số là yếu tố then chốt để... ...

2,5 triệu token Official Trump (TRUMP), tương đương khoảng 22,49 triệu USD, vừa được chuyển từ ví lạnh sang ví nóng của sàn Binance — động thái lập tức khiến thị trường xôn xao. Lịch sử từng chứng minh rằng những lần chuyển kiểu này thường là bước dọn đường... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode