Liên minh châu Âu thông qua quy định quản lý chặt chẽ hơn đối với tiền kỹ thuật số

Updated: 21/04/2018 at 18:18

Với đa số phiếu, Nghị viện châu Âu đã đạt được thỏa thuận để thực thi các quy định chặt chẽ hơn về tiền kỹ thuật số.

crypto

Thỏa thuận tháng 12/2017 của Hội đồng châu Âu đề xuất quy định chặt chẽ hơn về crypto để ngăn chặn sự lạm dụng trong việc rửa tiền và tài trợ khủng bố đã có được sự ủng hộ từ các thành viên Nghị viện EU trong cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm.

Luật mới sẽ tìm cách xóa bỏ hoàn toàn tính ẩn danh liên quan đến tiền kỹ thuật số, nền tảng sàn giao dịch và nhà cung cấp ví điện tử đã được thông qua sau 574 phiếu thuận, 13 phiếu chống lại và 60 phiếu trắng.

“Hành vi tội phạm đã không thay đổi”.

MEP và đồng tác giả Krisjanis Karins từ Latvia cho biết thêm:

“Tội phạm sử dụng tính nặc danh để rửa tiền bất hợp pháp hoặc tài trợ khủng bố. Đạo luật này giúp giải quyết các mối đe dọa cho công dân của chúng ta và khu vực tài chính, cho phép truy cập nhiều hơn đến các thông tin về những người đứng đằng sau các công ty bằng cách thắt chặt các quy định quản lý tiền kỹ thuật số”.

Theo đó, các nền tảng sàn giao dịch crypto và các nhà cung cấp dịch vụ “phải được đăng ký” và được yêu cầu phải áp dụng các biện pháp kiểm tra thẩm định cho khách hàng đồng thời tuân thủ các yêu cầu xác minh danh tính khách hàng.

Đồng tác giả Judith Sargentini từ Hà Lan tuyên bố “hàng tỷ euro” đã bị mất đi vì các nguyên nhân như “rửa tiền, tài trợ khủng bố, trốn và tránh thuế”. Những khoản tiền này thay vào đó nên được dùng để tài trợ cho các trường học, bệnh viện và xây dựng cơ sở hạ tầng ở Liên minh châu Âu.

Bà còn nói thêm:

Với luật mới này, chúng tôi đưa ra các biện pháp chặt chẽ hơn, mở rộng nhiệm vụ của các tổ chức tài chính để thực hiện trách nhiệm giải trình với khách hàng.

Chỉ thị được cập nhật trong đó có một phần mở rộng bao gồm tất cả các hình thức cung cấp dịch vụ về sàn giao dịch crypto. Chỉ thị cũng sẽ được xuất bản trong Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu và có hiệu lực sau đó ba ngày. Các nước thành viên EU sau đó sẽ có 18 tháng để chuyển các quy tắc này thành luật của quốc gia mình.

Theo: TapChiBitcoin.vn/ccn.com

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Diễn biến giá gần đây của Bitcoin cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy âm thầm, nhưng dữ liệu thể hiện những thời kỳ biến động thấp như thế này hiếm khi kéo dài lâu. Chỉ số biến động tiềm ẩn trong 30 ngày (BVIV) của... ...

Bitcoin (BTC) chưa thể vượt mốc $120.000, nhưng tín hiệu tích cực là phe bò vẫn giữ vững vị thế, không để phe gấu chiếm ưu thế. Theo dữ liệu của Farside Investors, các nhà đầu tư đã tiếp tục đổ tiền vào các quỹ BTC ETF, vốn đã chứng... ...

Thị trường crypto đang trong quá trình chuyển mình và dường như đang đi đúng hướng để có được mùa altcoin thực thụ đầu tiên của năm 2025. Lượng dòng tiền từ Bitcoin chảy sang Ethereum (ETH) và các altcoin khác đang vẽ nên một bức tranh lạc quan vào... ...

Sau khi ghi nhận mức tăng hơn 22% trong tháng qua, đà phục hồi của Solana (SOL) đang có dấu hiệu chững lại. Trong bảy ngày gần nhất, giá SOL đã giảm gần 6%, hiện giao dịch quanh mốc 184 USD – thấp hơn đáng kể so với đỉnh gần... ...

Cardano (ADA) tiếp tục suy yếu với mức giảm 1%, kéo dài đà giảm gần 5% từ đầu tuần. Mặc dù thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn, đồng sáng lập Cardano – Charles Hoskinson – vẫn giữ quan điểm lạc quan, cho rằng ADA có thể... ...

Công ty Strategy, do Michael Saylor dẫn dắt và nổi tiếng với danh mục đầu tư Bitcoin lớn nhất trong số các công ty niêm yết, vừa thông báo đã mua thêm 21.021 BTC với giá trung bình 117.256 USD mỗi đồng. Thương vụ này nâng tổng lượng Bitcoin mà... ...

Kể từ mức đỉnh $3,66 thiết lập vào ngày 18/7, giá XRP đã giảm 15%, đi kèm với sự sụt giảm 2,4 tỷ USD trong lãi suất mở hợp đồng tương lai – chỉ số phản ánh tổng giá trị các vị thế đòn bẩy chưa tất toán. Đà giảm... ...

Vào thứ Ba, Bitcoin bất ngờ giảm nhẹ xuống dưới mốc 117.000 USD, quét sạch thanh khoản nội tại tích lũy trong khoảng 117.000–119.000 USD suốt cuối tuần. Đợt hấp thụ thanh khoản này – thường là tín hiệu báo trước cho một pha biến động mạnh – diễn ra... ...

Bitcoin (BTC) đã rơi vào trạng thái tích lũy trong suốt một tuần qua. Khi giá BTC tiếp tục bị kẹt trong biên độ hẹp, đà hưng phấn của phe mua dường như đang dần suy yếu. Liệu đây có phải là dấu hiệu của một làn sóng kiệt sức... ...

Memecoin hàng đầu Shiba Inu (SHIB) đang cho thấy dấu hiệu của xu hướng giảm kéo dài khi các nhà đầu tư lớn đẩy mạnh hoạt động chốt lời. Làn sóng bán ra đã tạo áp lực giảm giá lên memecoin này, khiến SHIB phá vỡ khỏi kênh song song... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode