Trang chủ Tạp chí Luật sư lấy lời khai của Ngân hàng Ireland để chống lại...

Luật sư lấy lời khai của Ngân hàng Ireland để chống lại scammer OneCoin

01/10/2019 17:26

Các giám đốc điều hành tại Ngân hàng Ireland (BOI) có thể phải tham gia một phiên tòa trong vụ kiện chống lại Mark Scott, người được cho là đã giúp rửa gần 400 triệu đô la thông qua scam tiền điện tử OneCoin.

Bốn nhân chứng của BOI làm chứng từ xa

Vào ngày 29 tháng 9, chính phủ Hoa Kỳ đã đệ trình một bản kiến nghị của tòa án để tìm lời khai của bốn nhân chứng qua truyền hình mạch kín từ một địa điểm xa xôi ở Ireland.

Ban đầu được ấn định vào ngày 7 tháng 10, phiên tòa đã bị hoãn lại vào ngày 4 tháng 11, trong khi một hội nghị tiền xét xử cuối cùng được lên kế hoạch vào ngày 28 tháng 10, theo báo cáo của fintech FinanceFeed vào đầu tháng Chín.

Tất cả bốn nhân chứng đều là nhân viên hiện tại hoặc cựu nhân viên của BOI, nơi Scott có tài khoản ngân hàng của công ty, qua đó anh ta đã bị cáo buộc rửa tiền hơn 300 triệu đô la trong các vụ scam OneCoin.

Danh sách các nhân chứng bao gồm Diane Sands, người đứng đầu nhóm Chống rửa tiền của BOI, thành viên nhóm đầu tư trực tiếp nước ngoài của BOI Deirdre Ceannt, cựu giám đốc điều hành và giám đốc quan hệ Derek Collins, và Greg Begley, người được cho là sẽ cung cấp bằng chứng về sự liên quan của Scott trong việc chuyển tiền.

Quỹ Fenero

Cụ thể, Scott bị buộc tội trong một bản cáo trạng một tội danh với âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Tại phiên tòa sắp tới, chính phủ sẽ cố gắng chứng minh rằng, từ năm 2016-2015, bị cáo đã rửa gần 400 triệu đô la tiền thu được từ OneCoin trong một loạt các quỹ đầu tư tư nhân ở Quần đảo Virgin thuộc Anh có tài khoản tại các ngân hàng ở Quần đảo Cayman, được biết đến như Quỹ Fenero.

Sáu bị cáo không được giám sát kể từ ngày 3 tháng 9

Được thành lập vào năm 2014, OneCoin được biết đến như một trò exit scam tiền điện tử lớn cùng với scam nổi tiếng BitConnect.

Sau khi luật sư quận của Hoa Kỳ buộc tội người sáng lập OneCoin, Konstantin Ignatov và chị gái Ruja Ignatova vào tháng 3 năm 2019, một số bị cáo trong vụ kiện do khách hàng của OneCoin đưa ra vẫn không được giám sát kể từ ngày 3 tháng 9.

Sáu bị cáo không được giám sát được báo cáo bao gồm OneCoin, Ignatova, Sebastian Greenwood, Irina Andreeva Dilinska, David Pike và Nicole Huesmann.

Annie

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph