Luật sư lấy lời khai của Ngân hàng Ireland để chống lại scammer OneCoin

Updated: 01/10/2019 at 17:26

Các giám đốc điều hành tại Ngân hàng Ireland (BOI) có thể phải tham gia một phiên tòa trong vụ kiện chống lại Mark Scott, người được cho là đã giúp rửa gần 400 triệu đô la thông qua scam tiền điện tử OneCoin.

268--trieu-usd-bi-truy-thu-sau-con-loc-onecoin2

Bốn nhân chứng của BOI làm chứng từ xa

Vào ngày 29 tháng 9, chính phủ Hoa Kỳ đã đệ trình một bản kiến ​​nghị của tòa án để tìm lời khai của bốn nhân chứng qua truyền hình mạch kín từ một địa điểm xa xôi ở Ireland.

Ban đầu được ấn định vào ngày 7 tháng 10, phiên tòa đã bị hoãn lại vào ngày 4 tháng 11, trong khi một hội nghị tiền xét xử cuối cùng được lên kế hoạch vào ngày 28 tháng 10, theo báo cáo của fintech FinanceFeed vào đầu tháng Chín.

Tất cả bốn nhân chứng đều là nhân viên hiện tại hoặc cựu nhân viên của BOI, nơi Scott có tài khoản ngân hàng của công ty, qua đó anh ta đã bị cáo buộc rửa tiền hơn 300 triệu đô la trong các vụ scam OneCoin.

Danh sách các nhân chứng bao gồm Diane Sands, người đứng đầu nhóm Chống rửa tiền của BOI, thành viên nhóm đầu tư trực tiếp nước ngoài của BOI Deirdre Ceannt, cựu giám đốc điều hành và giám đốc quan hệ Derek Collins, và Greg Begley, người được cho là sẽ cung cấp bằng chứng về sự liên quan của Scott trong việc chuyển tiền.

Quỹ Fenero

Cụ thể, Scott bị buộc tội trong một bản cáo trạng một tội danh với âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Tại phiên tòa sắp tới, chính phủ sẽ cố gắng chứng minh rằng, từ năm 2016-2015, bị cáo đã rửa gần 400 triệu đô la tiền thu được từ OneCoin trong một loạt các quỹ đầu tư tư nhân ở Quần đảo Virgin thuộc Anh có tài khoản tại các ngân hàng ở Quần đảo Cayman, được biết đến như Quỹ Fenero.

Sáu bị cáo không được giám sát kể từ ngày 3 tháng 9

Được thành lập vào năm 2014, OneCoin được biết đến như một trò exit scam tiền điện tử lớn cùng với scam nổi tiếng BitConnect.

Sau khi luật sư quận của Hoa Kỳ buộc tội người sáng lập OneCoin, Konstantin Ignatov và chị gái Ruja Ignatova vào tháng 3 năm 2019, một số bị cáo trong vụ kiện do khách hàng của OneCoin đưa ra vẫn không được giám sát kể từ ngày 3 tháng 9.

Sáu bị cáo không được giám sát được báo cáo bao gồm OneCoin, Ignatova, Sebastian Greenwood, Irina Andreeva Dilinska, David Pike và Nicole Huesmann.

Annie

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử hôm nay đã ghi nhận một đợt điều chỉnh nhẹ, với tổng vốn hóa toàn thị trường giảm khoảng 1%. Mặc dù xu hướng suy giảm ảnh hưởng đến phần lớn các altcoin, vẫn có một vài cái tên nổi bật thu hút sự chú... ...

Ngay sau cú bứt phá ngoạn mục hồi tháng 11/2024, giá Bitcoin đã tiếp tục đà tăng ấn tượng, lần đầu tiên vượt mốc $100.000 và thiết lập đỉnh mới tại $108.300. Tuy nhiên, trong khi giá tăng mạnh, tỷ lệ thống trị của BTC lại giảm sâu từ đỉnh... ...

Thị trường vốn Internet là thị trường biến các ý tưởng ứng dụng thành tài sản có thể giao dịch – một xu hướng đang ngày càng thu hút sự quan tâm trong cộng đồng crypto. Một trong những token được bàn tán nhiều nhất trên các nền tảng như... ...

GD Culture Group (GDC), một công ty được niêm yết trên sàn Nasdaq với hoạt động tập trung vào lĩnh vực livestream, thương mại điện tử và công nghệ nhân vật số ứng dụng trí tuệ nhân tạo, vừa công bố kế hoạch huy động tới 300 triệu USD để... ...

LAUNCHCOIN – token gắn liền với nền tảng SocialFi Web3 mang tên Believe – đã tăng giá tới 774% trong ngày 13/5, đạt đỉnh lịch sử 0,16 USD, nâng vốn hóa thị trường lên hơn 160 triệu USD. Đợt tăng mạnh này được thúc đẩy bởi khối lượng giao dịch... ...

Theo báo cáo mới từ công ty đầu tư Bitcoin River, các tập đoàn và doanh nghiệp đang là nhóm nhà đầu tư mua ròng Bitcoin nhiều nhất tính từ đầu năm 2025, vượt qua cả quỹ ETF và nhà đầu tư nhỏ lẻ. Dẫn đầu là công ty của... ...

Sau một thời gian dài dao động trong phạm vi tích lũy ổn định từ 70.000 đến 85.000 đô la — khu vực được CryptoQuant xác định là nền tảng vững chắc cho chiến lược tích lũy, Bitcoin đã thể hiện sức mạnh ấn tượng khi vượt ngưỡng và lấy... ...

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Hoa Kỳ trong tháng 4 cho thấy tín hiệu tích cực nhẹ khi con số thực tế ở mức 2,3%, thấp hơn dự báo chung là 2,4%. Điều này mang lại hy vọng cho các nhà đầu tư đang ủng hộ Tổng thống... ...

Hành trình tiềm năng của Bitcoin hướng tới mốc 1,1 triệu đô la và 1 tỷ ví hoạt động là một phần trọng tâm trong buổi phỏng vấn của Anthony Scaramucci vào ngày hôm qua. Trong chương trình, ông mô tả Bitcoin không chỉ là “vàng kỹ thuật số” mà... ...

Nhà sáng lập CryptoQuant, Ki Young Ju, đã dự báo về sự trỗi dậy của các “stablecoin bóng tối” (dark stablecoin) – những stablecoin chống kiểm duyệt – trong tương lai không xa. Theo anh, xu hướng chính phủ gia tăng kiểm soát stablecoin truyền thống như USDC của Circle... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode