Một công dân Ohio bị buộc tội rửa 19 triệu đô la Bitcoin từ Silk Road

Updated: 25/07/2019 at 5:45

Silk Road là dark web khét tiếng mua bán mọi thứ, kể cả hộ chiếu giả, ma túy bất hợp pháp, vũ khí, phần mềm hack và hóa chất nguy hiểm đã ngừng hoạt động vào năm 2013. Nhưng đó chưa phải là ‘the end’.

Gần 6 năm sau, một người đàn ông ở Ohio đã bị bắt hôm thứ 5 với cáo buộc rửa hơn 19 triệu đô la Bitcoin thông qua các giao dịch ma túy trên Silk Road.

Chính phủ liên bang cho rằng Hugh Brian Haney ở Columbus, Ohio là người có liên quan đến vụ buôn bán ma túy quy mô lớn trên Silk Road trong thời gian các nhân viên điều tra an ninh theo dõi từ năm 2011 đến 2012.

Silk Road được thành lập vào năm 2011 bởi Ross Ulbricht khi anh mới 26 tuổi. Ulbricht hoạt động trên trang web với bút danh là “Dread Pirate Roberts”. Anh ta tuyên bố muốn tạo ra “một trang web tự do, miễn phí”, nơi người dùng có thể mua và bán bất cứ thứ gì. Hơn 200 triệu đô la giao dịch trên trang web đã được thực hiện bằng Bitcoin, cho phép người dùng ẩn danh và không thể truy lùng dấu vết.

Vào mùa hè năm 2011, Silk Road đã bắt đầu gây tiếng vang lớn trên mạng và bộ hồ sơ trên Gawker đã thu hút nhiều sự chú ý đến trang web, dẫn đến các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp và Cục quản lý thực thi về ma túy. Silk Road đã bị FBI đóng cửa vào tháng 10/2013. Ulbricht nhận án chung thân vào năm 2015 sau khi bị kết tội buôn bán ma túy, hack máy tính và rửa tiền.

Theo chính phủ, “một vài nghìn người buôn bán ma túy” đã sử dụng Silk Road để bán ma túy và các sản phẩm bất hợp pháp khác cho hơn 100.000 người mua ẩn danh và để rửa hàng trăm triệu đô la kiếm được từ việc bán hàng bất hợp pháp đó. Sau khi trang web bị đóng cửa, FBI đã tịch thu Bitcoin kiếm được thông qua các giao dịch bất hợp pháp và bán được hơn 48 triệu đô la.

FED cho biết Haney là một trong những người dùng đó.

“Theo như cáo buộc, Hugh Haney đã sử dụng Silk Road như một phương tiện để bán ma túy cho mọi người trên khắp thế giới. Sau đó, ông bị cáo buộc đã rửa hơn 19 triệu đô la lợi nhuận thông qua tiền điện tử”, Geoffrey S. Berman, Luật sư của Quận Nam New York cho biết. Việc bắt giữ là một lời cảnh báo cho những người buôn bán ma túy trên web đen rằng họ không thể ẩn danh mãi mãi, đặc biệt là khi họ cố gắng hợp pháp hóa số tiền bất hợp pháp thu được.

Haney hoạt động trên Silk Road với bút danh là “Pharmville”.

Chính phủ cáo buộc Haney đã kiếm được hàng triệu đô la Bitcoin thông qua các giao dịch liên quan đến ma túy bất hợp pháp từ tháng 11/2011 đến tháng 2/2012. Theo hồ sơ hình sự, Haney đã chuyển tiền điện tử trị giá hơn 19,15 triệu đô la từ các giao dịch đó cho một công ty giao dịch Bitcoin không xác định vào tháng 2/2018 và đổi tiền điện tử lấy tiền mặt rồi gửi vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Haney nói với công ty rằng anh ta đã kiếm được Bitcoin thông qua việc khai thác tiền điện tử. Các cơ quan liên bang sau đó đã tịch thu số tiền trong tài khoản ngân hàng của Haney.

Anh ta bị buộc tội rửa tiền và tham gia giao dịch tài chính sử dụng tiền bất hợp pháp. Theo Bộ Tư pháp, các bản án trước đây về hai tội danh này có mức hình phạt tối đa lần lượt là 20 năm và 10 năm.

Haney đã không biện hộ cho hành vi của mình và phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra vào ngày 30/7 tại Columbus. Luật sư George Chaney của Haney hiện vẫn chưa trả lời giới báo chí.

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | CNBC

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin rơi vào trạng thái cân bằng kỹ thuật trong tuần này. Cụ thể, chỉ báo Futures Taker CVD 90 ngày đã chuyển sang trung lập, cho thấy mức độ cạnh tranh giữa lệnh Long và Short đang cân bằng. Sau nhiều tuần chịu áp lực theo một hướng nhất... ...

Việc Huione Guarantee đột ngột đóng cửa đã gây ra một cú sốc lớn đối với thị trường ký quỹ số — một mạng lưới ngầm liên kết với vô số kẻ lừa đảo trực tuyến, tổ chức rửa tiền và môi giới dữ liệu bị đánh cắp hoạt động... ...

Hoạt động tích lũy Ethereum (ETH) từ các cá voi tiếp tục gia tăng, bất chấp tín hiệu on-chain suy yếu. Các tổ chức lớn vẫn mạnh tay gom hàng triệu đô la ETH, cho thấy niềm tin dài hạn dù tâm lý thị trường hiện tại còn dè dặt.... ...

Trong tháng qua, HBAR đã trải qua những biến động mạnh, loay hoay tìm lại đà tăng sau chuỗi giảm giá liên tiếp và vẫn chưa thể thoát khỏi xu hướng đi xuống kéo dài hơn sáu tuần. Dẫu vậy, altcoin này vẫn đang ở trong một giai đoạn then... ...

Theo báo cáo mới công bố hôm thứ Sáu của TRM Labs – công ty chuyên phân tích dữ liệu blockchain, tổng giá trị tiền điện tử bị đánh cắp trong nửa đầu năm 2025 đã đạt mức kỷ lục 2,1 tỷ USD. Đáng chú ý, các nhóm hacker được... ...

Các nhà đầu tư đã theo dõi chặt chẽ hiệu suất mới nhất của giá Cardano (ADA), với một loạt các dự đoán tăng giá làm dấy lên sự quan tâm của thị trường. Đợt phục hồi mới nhất của ADA đã củng cố thêm niềm tin từ những người... ...

Kể từ năm 2019, Iran đã khai thác và giao dịch tiền điện tử như một giải pháp tất yếu nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt và đồng nội tệ mất giá trầm trọng vì siêu lạm phát. Tuy nhiên, các chuyên gia cho... ...

Trong tuần qua, Jupiter (JUP), dự án blockchain hoạt động trên nền tảng Solana, đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng crypto nhờ mức tăng ấn tượng lên tới 30%. Đà tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ mở ra cơ hội tăng giá liên tục mà... ...

Tính đến ngày Chủ Nhật, giá Bitcoin (BTC) vẫn vững quanh mốc $107.000, tiếp thêm động lực cho nhà đầu tư và khơi dậy kỳ vọng về một đợt tăng tốc mới, hướng đến mức đỉnh trong tháng và thậm chí là mức ATH mới. Chỉ số Tham lam và... ...

Solana (SOL) gần đây đã có những nỗ lực để phục hồi mức lỗ mà nó từng trải qua vào đầu tháng này. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã bị đình trệ khi holder chọn cách bán ra, gây áp lực đáng kể lên giá. Mặc dù vậy, các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode