Một công dân Ohio bị buộc tội rửa 19 triệu đô la Bitcoin từ Silk Road

Updated: 25/07/2019 at 5:45

Silk Road là dark web khét tiếng mua bán mọi thứ, kể cả hộ chiếu giả, ma túy bất hợp pháp, vũ khí, phần mềm hack và hóa chất nguy hiểm đã ngừng hoạt động vào năm 2013. Nhưng đó chưa phải là ‘the end’.

Gần 6 năm sau, một người đàn ông ở Ohio đã bị bắt hôm thứ 5 với cáo buộc rửa hơn 19 triệu đô la Bitcoin thông qua các giao dịch ma túy trên Silk Road.

Chính phủ liên bang cho rằng Hugh Brian Haney ở Columbus, Ohio là người có liên quan đến vụ buôn bán ma túy quy mô lớn trên Silk Road trong thời gian các nhân viên điều tra an ninh theo dõi từ năm 2011 đến 2012.

Silk Road được thành lập vào năm 2011 bởi Ross Ulbricht khi anh mới 26 tuổi. Ulbricht hoạt động trên trang web với bút danh là “Dread Pirate Roberts”. Anh ta tuyên bố muốn tạo ra “một trang web tự do, miễn phí”, nơi người dùng có thể mua và bán bất cứ thứ gì. Hơn 200 triệu đô la giao dịch trên trang web đã được thực hiện bằng Bitcoin, cho phép người dùng ẩn danh và không thể truy lùng dấu vết.

Vào mùa hè năm 2011, Silk Road đã bắt đầu gây tiếng vang lớn trên mạng và bộ hồ sơ trên Gawker đã thu hút nhiều sự chú ý đến trang web, dẫn đến các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp và Cục quản lý thực thi về ma túy. Silk Road đã bị FBI đóng cửa vào tháng 10/2013. Ulbricht nhận án chung thân vào năm 2015 sau khi bị kết tội buôn bán ma túy, hack máy tính và rửa tiền.

Theo chính phủ, “một vài nghìn người buôn bán ma túy” đã sử dụng Silk Road để bán ma túy và các sản phẩm bất hợp pháp khác cho hơn 100.000 người mua ẩn danh và để rửa hàng trăm triệu đô la kiếm được từ việc bán hàng bất hợp pháp đó. Sau khi trang web bị đóng cửa, FBI đã tịch thu Bitcoin kiếm được thông qua các giao dịch bất hợp pháp và bán được hơn 48 triệu đô la.

FED cho biết Haney là một trong những người dùng đó.

“Theo như cáo buộc, Hugh Haney đã sử dụng Silk Road như một phương tiện để bán ma túy cho mọi người trên khắp thế giới. Sau đó, ông bị cáo buộc đã rửa hơn 19 triệu đô la lợi nhuận thông qua tiền điện tử”, Geoffrey S. Berman, Luật sư của Quận Nam New York cho biết. Việc bắt giữ là một lời cảnh báo cho những người buôn bán ma túy trên web đen rằng họ không thể ẩn danh mãi mãi, đặc biệt là khi họ cố gắng hợp pháp hóa số tiền bất hợp pháp thu được.

Haney hoạt động trên Silk Road với bút danh là “Pharmville”.

Chính phủ cáo buộc Haney đã kiếm được hàng triệu đô la Bitcoin thông qua các giao dịch liên quan đến ma túy bất hợp pháp từ tháng 11/2011 đến tháng 2/2012. Theo hồ sơ hình sự, Haney đã chuyển tiền điện tử trị giá hơn 19,15 triệu đô la từ các giao dịch đó cho một công ty giao dịch Bitcoin không xác định vào tháng 2/2018 và đổi tiền điện tử lấy tiền mặt rồi gửi vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Haney nói với công ty rằng anh ta đã kiếm được Bitcoin thông qua việc khai thác tiền điện tử. Các cơ quan liên bang sau đó đã tịch thu số tiền trong tài khoản ngân hàng của Haney.

Anh ta bị buộc tội rửa tiền và tham gia giao dịch tài chính sử dụng tiền bất hợp pháp. Theo Bộ Tư pháp, các bản án trước đây về hai tội danh này có mức hình phạt tối đa lần lượt là 20 năm và 10 năm.

Haney đã không biện hộ cho hành vi của mình và phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra vào ngày 30/7 tại Columbus. Luật sư George Chaney của Haney hiện vẫn chưa trả lời giới báo chí.

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | CNBC

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tháng trước, các dự án tiền điện tử đã thu hút 2,67 tỷ USD vốn đầu tư, tương đương 85% tổng số tiền huy động trong cả quý II. Theo dữ liệu từ DefiLlama, con số này cao hơn 6% so với tháng 6, khi các startup crypto vượt mốc... ...

Stellar (XLM) cuối cùng đã chấm dứt chuỗi ngày giảm giá kéo dài và hiện đang trong tư thế sẵn sàng cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Tại thời điểm viết bài, XLM đã giảm nhẹ 2% trong vòng 24 giờ qua, đạt mức 0,45 USD. Đợt bứt phá... ...

Đợt tăng giá của Ethereum từ mức $2.400 hồi tháng 7 và sự phục hồi từ $3.300 vào tuần trước đều được thúc đẩy bởi niềm tin tăng giá mạnh mẽ cùng nhu cầu lớn từ các tổ chức. Những yếu tố này nhiều khả năng sẽ tiếp tục hỗ... ...

Giá Bitcoin tiếp tục bứt phá khi lực mua từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ – thường được gọi là “Tôm” (Shrimps) – gia tăng mạnh, với gần 10.000 BTC được bổ sung vào ví chỉ trong vòng một tuần. Làn sóng gom hàng này diễn ra trong bối... ...

Phe gấu đang bị tấn công ồ ạt khi giá Ether vượt qua ngưỡng kháng cự 4.000 đô la. Một số nhà phân tích cho rằng điều này có thể đang tạo điều kiện cho một đợt “short squeeze” sắp tới. Trước diễn biến tích cực từ Ether, Eric Trump... ...

Tuần này, vốn hóa thị trường crypto toàn cầu đã tăng nhẹ 2% bất chấp xu hướng đi ngang trên diện rộng của nhiều loại tài sản. Trong bối cảnh đó, một số altcoin đã nổi bật và trở thành tâm điểm chú ý vào cuối tuần từ ngày 9-10... ...

Trong tháng 7, thanh khoản bị khóa trên các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) đã đạt mức kỷ lục 270 tỷ USD, một phần nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của cổ phiếu token hóa. Theo dữ liệu từ DappRadar, tổng giá trị bị khóa (TVL)... ...

Từ đầu tháng 8, các ví cá voi Chainlink (LINK) nắm giữ từ 100.000 đến 1 triệu token đã tăng tốc tích lũy với quy mô ấn tượng. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có thêm 27 ví mới gia nhập nhóm này, tương đương mức tăng 4,2%, bổ sung... ...

Thị trường phái sinh của Bitcoin (BTC) đã trải qua sự thay đổi đáng chú ý về mặt tâm lý, khi funding rates giảm xuống dưới 0,1% sau khi đạt đỉnh ở mức hưng phấn. Sự sụt giảm này cho thấy sự hạ nhiệt trong các vị thế long sử... ...

Bitcoin đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Năm, nhưng đà hưng phấn nhanh chóng chững lại khi phe bò chật vật duy trì các mức giá cao. Diễn biến này cho thấy phe gấu đang tranh thủ từng nhịp hồi để xả hàng. Dẫu vậy, điểm sáng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode