Một kẻ lừa đảo quỹ tiền điện tử trị giá 90 triệu đô la ở Hoa Kỳ phải đối mặt án tù 20 năm

Updated: 05/02/2021 at 14:00

Một công dân Úc đã nhận tội lừa các nhà đầu tư hơn 90 triệu đô la khi dụ họ đầu tư vào quỹ tiền điện tử có trụ sở tại New York của anh ta.

Stefan He Qin, 24 tuổi, đã đứng ra nhận tội một tội danh gian lận chứng khoán tại tòa án liên bang Manhattan vào thứ Năm, ngày 4 tháng Hai.

Theo văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, gian lận xảy ra từ năm 2017 đến năm 2020 khi Qin điều hành quỹ có tên Virgil Sigma. Trong một tuyên bố, Luật sư Hoa Kỳ Audrey Strauss cho biết:

“Stefan He Qin đã rút gần hết tài sản từ quỹ tiền điện tử trị giá 90 triệu đô la mà anh ấy sở hữu, đánh cắp tiền của các nhà đầu tư, chi tiêu cho những thú vui và đầu tư cá nhân, nói dối các nhà đầu tư về hiệu suất của quỹ và những gì anh ấy đã làm với quỹ.”

Luật sư nói thêm rằng Qin sau đó đã cố gắng ăn cắp tiền từ một quỹ khác mà anh ta kiểm soát có tên là VQR Multistrategy Fund để đáp ứng nhu cầu đòi tiền của các nhà đầu tư ở Virgil Sigma.

Tòa sẽ tuyên án vào ngày 20 tháng 5, trong đó có nhiều nạn nhân là công dân Hoa Kỳ nên Qin có thể phải đối mặt với án tù 20 năm.

Đặc vụ phụ trách Điều tra An ninh Nội địa, Peter Fitzhugh, nói rằng:

“Qin đã dàn dựng kế hoạch tội phạm đáng trách này trong nhiều năm, đưa ra những lời xuyên tạc và hứa hẹn dối trá để lôi kéo các nhà đầu tư đổ hàng triệu đô la vào các công ty tiền điện tử lừa đảo, đồng thời đánh cắp số tiền của các nhà đầu tư”.

Virgil Sigma có ý định sử dụng một chiến lược để kiếm lợi nhuận từ các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá trên thị trường tiền điện tử. Nó đã sử dụng một thuật toán giao dịch để tận dụng sự khác biệt về giá đối với một số tài sản tiền điện tử, bao gồm cả Bitcoin, trên 40 sàn giao dịch khác nhau trên thế giới, bao gồm 3 sàn ở Hoa Kỳ.

Qin đã được Wall Street Journal phỏng vấn vào tháng 10 năm 2018 khi anh giải thích cách hoạt động của các chương trình giao dịch chênh lệch giá của mình.

Các tài liệu tiếp thị công khai của họ cho rằng Virgil Sigma đã có lãi hàng tháng từ tháng 8 năm 2016 đến nay, ngoại trừ tháng 3 năm 2017.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Stellar (XLM) đang cho thấy dấu hiệu chuẩn bị breakout tăng giá trong tháng này, với các chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu tích cực. Altcoin này đã hình thành mô hình cờ bò kinh điển trên biểu đồ ngày — một mô hình thường xuất hiện trước... ...

Ripple – công ty đứng sau đồng tiền điện tử XRP – một lần nữa trở thành tâm điểm của làn sóng tranh luận trong giới crypto sau khi chuyên gia tài chính kỳ cựu Caitlin Long đưa ra loạt chỉ trích gay gắt. Là người sáng lập Custodia Bank... ...

Giá Bitcoin gần như không có biến động đáng kể trong tuần qua, bất chấp việc đồng tiền số này đã từng lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại ở mức 122.000 USD. Trong 7 ngày qua, BTC đã giảm nhẹ 3,1% và chỉ tăng 5,8% tính trong cả... ...

Bitcoin đã lấy lại mốc tâm lý 116.000 đô la và tiến sát mức đỉnh thiết lập vào tháng 7. Đợt phục hồi này diễn ra sau khi xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp quy mô lớn, cho... ...

DeFi đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ khi stablecoin – xương sống của hoạt động on-chain – vừa thiết lập kỷ lục giao dịch mới. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain Sentora (trước đây là IntoTheBlock), khối lượng giao dịch stablecoin on-chain trong tháng... ...

Lịch sử cho thấy, quý 4 luôn là quý mạnh nhất đối với Bitcoin (BTC), với mức lợi nhuận trung bình đạt 85,4% và tỷ lệ thành công cao trong các đợt tăng trưởng hai con số. Điều này không phải ngẫu nhiên; các chu kỳ nới lỏng chính sách... ...

Các meme coin trên nền tảng Solana, bao gồm Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX), đang phát đi những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Dữ liệu kỹ thuật cùng các chỉ số phái sinh cho thấy xu hướng đảo chiều ngày càng rõ rệt, khi giá giao ngay và... ...

Thị trường crypto toàn cầu đang trải qua đợt điều chỉnh nhẹ trong tuần qua, khi Bitcoin (BTC) vẫn chưa thể lấy lại các mức đỉnh gần đây. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng vốn hóa thị trường hiện ở mức khoảng 3,79 nghìn tỷ USD, giảm 0,4% trong... ...

Diễn biến giá Bitcoin có thể mở ra đà tăng mới 50% nếu một đường hỗ trợ quan trọng giữ vững. Phân tích mới từ trader Galaxy được đăng tải trên X vào thứ Năm cho thấy cặp giao dịch BTC/USD đang lặp lại mô hình breakout như cuối năm... ...

Dữ liệu mới nhất từ CryptoQuant cho thấy dòng altcoin đổ vào Binance — sàn giao dịch lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch — đã đạt mức cao nhất trong nhiều tháng. Giữa lúc hoạt động giao dịch gia tăng mạnh mẽ, chỉ số mùa altcoin vẫn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode