Một kẻ lừa đảo quỹ tiền điện tử trị giá 90 triệu đô la ở Hoa Kỳ phải đối mặt án tù 20 năm

Updated: 05/02/2021 at 14:00

Một công dân Úc đã nhận tội lừa các nhà đầu tư hơn 90 triệu đô la khi dụ họ đầu tư vào quỹ tiền điện tử có trụ sở tại New York của anh ta.

Stefan He Qin, 24 tuổi, đã đứng ra nhận tội một tội danh gian lận chứng khoán tại tòa án liên bang Manhattan vào thứ Năm, ngày 4 tháng Hai.

Theo văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, gian lận xảy ra từ năm 2017 đến năm 2020 khi Qin điều hành quỹ có tên Virgil Sigma. Trong một tuyên bố, Luật sư Hoa Kỳ Audrey Strauss cho biết:

“Stefan He Qin đã rút gần hết tài sản từ quỹ tiền điện tử trị giá 90 triệu đô la mà anh ấy sở hữu, đánh cắp tiền của các nhà đầu tư, chi tiêu cho những thú vui và đầu tư cá nhân, nói dối các nhà đầu tư về hiệu suất của quỹ và những gì anh ấy đã làm với quỹ.”

Luật sư nói thêm rằng Qin sau đó đã cố gắng ăn cắp tiền từ một quỹ khác mà anh ta kiểm soát có tên là VQR Multistrategy Fund để đáp ứng nhu cầu đòi tiền của các nhà đầu tư ở Virgil Sigma.

Tòa sẽ tuyên án vào ngày 20 tháng 5, trong đó có nhiều nạn nhân là công dân Hoa Kỳ nên Qin có thể phải đối mặt với án tù 20 năm.

Đặc vụ phụ trách Điều tra An ninh Nội địa, Peter Fitzhugh, nói rằng:

“Qin đã dàn dựng kế hoạch tội phạm đáng trách này trong nhiều năm, đưa ra những lời xuyên tạc và hứa hẹn dối trá để lôi kéo các nhà đầu tư đổ hàng triệu đô la vào các công ty tiền điện tử lừa đảo, đồng thời đánh cắp số tiền của các nhà đầu tư”.

Virgil Sigma có ý định sử dụng một chiến lược để kiếm lợi nhuận từ các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá trên thị trường tiền điện tử. Nó đã sử dụng một thuật toán giao dịch để tận dụng sự khác biệt về giá đối với một số tài sản tiền điện tử, bao gồm cả Bitcoin, trên 40 sàn giao dịch khác nhau trên thế giới, bao gồm 3 sàn ở Hoa Kỳ.

Qin đã được Wall Street Journal phỏng vấn vào tháng 10 năm 2018 khi anh giải thích cách hoạt động của các chương trình giao dịch chênh lệch giá của mình.

Các tài liệu tiếp thị công khai của họ cho rằng Virgil Sigma đã có lãi hàng tháng từ tháng 8 năm 2016 đến nay, ngoại trừ tháng 3 năm 2017.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode