Chủ sở hữu sàn giao dịch RG Coins của Bulgaria bị Mỹ kết án vì rửa tiền

Updated: 29/09/2020 at 9:29

Rossen Iossifov, 53 tuổi, quốc tịch Bulgaria và là chủ sở hữu của sàn giao dịch tiền điện tử RG Coins, đã bị kết tội điều hành một đường dây rửa tiền trị giá hàng triệu đô la như một phần của kế hoạch gian lận đấu giá xuyên quốc gia.

Rossen Iossifov và bạn gái

Sau phiên tòa kéo dài hai tuần, Rossen đã bị bồi thẩm đoàn liên bang ở Frankfort, Kentucky, Hoa Kỳ, kết tội âm mưu rửa tiền và âm mưu thực hiện hành vi gian lận. Rossen sẽ phải đối mặt với bản án vào ngày 12 tháng 1 năm 2021.

Bồi thẩm đoàn phát hiện ra rằng ít nhất 900 công dân Hoa Kỳ đã bị lừa dối trong một kế hoạch quảng cáo của Rossen và đồng phạm ở Romania trên các nền tảng đấu giá phổ biến như eBay và Craigslist cho những hàng hóa có giá trị cao như xe hơi không có thật.

Theo Bộ Tư pháp, những kẻ lừa đảo sẽ đưa cho nạn nhân các tài liệu và hóa đơn gian lận có nhãn hiệu của các công ty có uy tín để tăng cường tính hợp pháp và thậm chí thuê các trung tâm cuộc gọi và “nhân viên hỗ trợ” để giảm bớt mối lo ngại của người mua.

Khi họ đã nhận được thanh toán, Iossifov sẽ chuyển tiền thành tài sản mã hóa và chuyển số tiền thu được cho những kẻ rửa tiền nước ngoài. Bồi thẩm đoàn phát hiện ra rằng Rossen cố ý cung cấp dịch vụ cho các tổ chức tội phạm từ ​​tháng 9 năm 2015 đến tháng 12 năm 2018 – với giao dịch lượng Bitcoin trị giá hơn 4,9 triệu đô la cho bốn thành viên khác của tổ chức.

Các vụ bắt giữ đồng phạm của Rossen được thực hiện bởi các nhà chức trách liên bang và tiểu bang của Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của Cảnh sát Quốc gia Romania và Cơ quan Truy tố Tội phạm có Tổ chức của Romania.

Iossifov là bị cáo thứ 17 đã bị kết án trong vụ án. Hơn 10 bị cáo đã bị dẫn độ từ Romania sang Mỹ.

Thẻ RG Coins 

RG Coins được thành lập vào tháng 4 năm 2014, với trang web bán ví cứng và tạo điều kiện giao dịch tiền điện tử cho khu vực Đông Âu.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một số nhà đầu tư có kinh nghiệm cho rằng đã đến lúc các trader altcoin nên thay đổi cách tiếp cận, thay vì tiếp tục chờ đợi sự cải thiện của thị trường. Nửa đầu năm 2025 đã trôi qua mà không có dấu hiệu rõ ràng về sự... ...

Airdrop tiền điện tử vẫn là một trong những cách đơn giản nhất để tiếp cận các dự án tiềm năng ngay từ giai đoạn đầu. Với yêu cầu vốn ban đầu rất thấp hoặc gần như bằng 0, farming các dự án mới nổi có thể mang lại lợi nhuận... ...

Sau một khởi đầu năm đầy biến động, Bitcoin dường như đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, vọt lên 31,41% trong quý 2, sau khi giảm 11,82% trong quý 1 năm 2025. Sự phục hồi mạnh mẽ này đã làm dấy lên câu hỏi quan trọng đối với... ...

Giá Solana (SOL) hiện dao động quanh mức $151 vào thứ Hai, sau khi bứt phá lên trên đường xu hướng giảm vào tuần trước — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy đà tăng đang hình thành. Đáng chú ý, công ty REX Shares vừa đệ trình... ...

Theo thông tin từ CoinShares, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử thuộc sự quản lý của các công ty tài chính lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares đã chứng kiến một sự gia tăng mạnh mẽ dòng tiền đổ vào, lên tới 2,7 tỷ USD trong tuần qua. Đây là dấu hiệu... ...

Strategy của Michael Saylor – tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các công ty niêm yết đại chúng – tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ vào tuần trước, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư phục hồi và giá tăng trở lại. Theo... ...

Pi Network, một trong những dự án blockchain đầy triển vọng, vừa công bố việc mở rộng danh sách các thực thể đã được xác minh theo tiêu chuẩn Know Your Business (KYB). Hai cái tên mới gia nhập danh sách này là Onramper và Onramp.money, đem đến cho người... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua, mang lại không khí lạc quan cho giới đầu tư. Hầu hết các altcoin đều có biểu hiện tích cực trên biểu đồ hàng ngày trong tuần này, với nhiều đồng tiền tiến gần đến... ...

Theo dữ liệu tổng hợp bởi Sealaunch trên Dune Analytics, sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid đã ghi nhận khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn vượt 1.571 nghìn tỷ USD trong vòng một năm qua. Riêng trong tháng 5, nền tảng này đạt 248 tỷ USD khối... ...

Tại thời điểm viết bài, Curve DAO (CRV) vẫn đang trong xu hướng giảm trên cả biểu đồ ngày và tuần. Trên thực tế, CRV đang duy trì cấu trúc thị trường theo hướng giảm giá. Áp lực bán đối với token này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode