Chủ sở hữu sàn giao dịch RG Coins của Bulgaria bị Mỹ kết án vì rửa tiền

Updated: 29/09/2020 at 9:29

Rossen Iossifov, 53 tuổi, quốc tịch Bulgaria và là chủ sở hữu của sàn giao dịch tiền điện tử RG Coins, đã bị kết tội điều hành một đường dây rửa tiền trị giá hàng triệu đô la như một phần của kế hoạch gian lận đấu giá xuyên quốc gia.

Rossen Iossifov và bạn gái

Sau phiên tòa kéo dài hai tuần, Rossen đã bị bồi thẩm đoàn liên bang ở Frankfort, Kentucky, Hoa Kỳ, kết tội âm mưu rửa tiền và âm mưu thực hiện hành vi gian lận. Rossen sẽ phải đối mặt với bản án vào ngày 12 tháng 1 năm 2021.

Bồi thẩm đoàn phát hiện ra rằng ít nhất 900 công dân Hoa Kỳ đã bị lừa dối trong một kế hoạch quảng cáo của Rossen và đồng phạm ở Romania trên các nền tảng đấu giá phổ biến như eBay và Craigslist cho những hàng hóa có giá trị cao như xe hơi không có thật.

Theo Bộ Tư pháp, những kẻ lừa đảo sẽ đưa cho nạn nhân các tài liệu và hóa đơn gian lận có nhãn hiệu của các công ty có uy tín để tăng cường tính hợp pháp và thậm chí thuê các trung tâm cuộc gọi và “nhân viên hỗ trợ” để giảm bớt mối lo ngại của người mua.

Khi họ đã nhận được thanh toán, Iossifov sẽ chuyển tiền thành tài sản mã hóa và chuyển số tiền thu được cho những kẻ rửa tiền nước ngoài. Bồi thẩm đoàn phát hiện ra rằng Rossen cố ý cung cấp dịch vụ cho các tổ chức tội phạm từ ​​tháng 9 năm 2015 đến tháng 12 năm 2018 – với giao dịch lượng Bitcoin trị giá hơn 4,9 triệu đô la cho bốn thành viên khác của tổ chức.

Các vụ bắt giữ đồng phạm của Rossen được thực hiện bởi các nhà chức trách liên bang và tiểu bang của Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của Cảnh sát Quốc gia Romania và Cơ quan Truy tố Tội phạm có Tổ chức của Romania.

Iossifov là bị cáo thứ 17 đã bị kết án trong vụ án. Hơn 10 bị cáo đã bị dẫn độ từ Romania sang Mỹ.

Thẻ RG Coins 

RG Coins được thành lập vào tháng 4 năm 2014, với trang web bán ví cứng và tạo điều kiện giao dịch tiền điện tử cho khu vực Đông Âu.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã đạt một mốc giá quan trọng vào thứ 7 khi các phân tích chính thức dự đoán mức cao nhất mọi thời đại mới. Triển vọng giá Bitcoin đan xen khi khoảng trống CME đã được lấp đầy Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC trên thị trường... ...

Các Bitcoin và Ethereum ETF giao ngay đang chứng kiến dòng vốn chảy vào phục hồi khi nhu cầu tiếp xúc tiền điện tử của tổ chức tiếp tục tăng. Vào thứ 6, các Bitcoin ETF giao ngay ghi nhận dòng vốn vào ròng 642,35 triệu đô la, đánh dấu... ...

Giá XRP tăng 13% trong tuần qua, cho thấy sức mạnh thị trường được phục hồi. Giữa bối cảnh thị trường crypto nói chung đi lên, dữ liệu cho thấy đợt tăng được hậu thuẫn bởi hoạt động tích lũy mạnh mẽ từ các holder ngắn hạn (STH). Điều này... ...

Trong ngày hôm nay, thứ Năm (11/9), nhiều cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử đã ghi nhận mức tăng đáng kể. Trong số đó, những cái tên nổi bật như Galaxy Digital (GLXY), Circle Internet (CRCL) và Bitfarms (BITF) đều bật tăng hai con số chỉ trong một... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức phục hồi ấn tượng, tăng tới 60% so với đáy hồi tháng 6. Dù vậy, suốt từ đầu năm 2025, đồng coin này vẫn chủ yếu dao động trong vùng giá 0,5 – 1 USD. Hiện tại, kỳ vọng về một cú bứt phá... ...

Solana (SOL) đang tăng mạnh trong tuần này. Mọi diễn biến đều cho thấy SOL có thể đang chuẩn bị cho điều mà Lark Davis, Nhà sáng lập The Wealth Mastery, gọi là “giao dịch của chu kỳ”. Sự chú ý này không phải là ngẫu nhiên. Hiện tại, SOL... ...

Arthur Hayes, nhà đồng sáng lập sàn giao dịch BitMEX, vừa gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng: những người nắm giữ Bitcoin (BTC) cần rèn luyện sự kiên nhẫn và giữ vững niềm tin, thay vì hoang mang trước việc vàng hay chứng khoán liên tiếp... ...

Trong khi thị trường altcoin đang dần lấy lại sức sống, XRP vẫn loay hoay trong vùng dao động hẹp từ 2,7 đến 3 USD suốt hai tuần qua. Đà tăng trưởng của đồng tiền điện tử lớn thứ ba thế giới tỏ ra kém thuyết phục, ngay cả khi... ...

Ethereum (ETH) đang giữ vững quanh ngưỡng 4.600 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, nhờ dòng tiền mua vào mạnh mẽ từ giới đầu tư cùng với sự suy yếu rõ rệt của áp lực bán trong những tuần gần đây. Nhà đầu tư tích lũy ETH khi... ...

Các công ty quản lý tài sản lớn tiếp tục token hóa sản phẩm tài chính truyền thống. Fidelity đã ra mắt Fidelity Digital Interest Token (FDIT) vào ngày 10/9. FDIT là một quỹ thị trường tiền tệ on-chain, được bảo đảm bằng trái phiếu kho bạc Mỹ, chủ yếu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode