Chủ sở hữu sàn giao dịch RG Coins của Bulgaria bị Mỹ kết án vì rửa tiền

Updated: 29/09/2020 at 9:29

Rossen Iossifov, 53 tuổi, quốc tịch Bulgaria và là chủ sở hữu của sàn giao dịch tiền điện tử RG Coins, đã bị kết tội điều hành một đường dây rửa tiền trị giá hàng triệu đô la như một phần của kế hoạch gian lận đấu giá xuyên quốc gia.

Rossen Iossifov và bạn gái

Sau phiên tòa kéo dài hai tuần, Rossen đã bị bồi thẩm đoàn liên bang ở Frankfort, Kentucky, Hoa Kỳ, kết tội âm mưu rửa tiền và âm mưu thực hiện hành vi gian lận. Rossen sẽ phải đối mặt với bản án vào ngày 12 tháng 1 năm 2021.

Bồi thẩm đoàn phát hiện ra rằng ít nhất 900 công dân Hoa Kỳ đã bị lừa dối trong một kế hoạch quảng cáo của Rossen và đồng phạm ở Romania trên các nền tảng đấu giá phổ biến như eBay và Craigslist cho những hàng hóa có giá trị cao như xe hơi không có thật.

Theo Bộ Tư pháp, những kẻ lừa đảo sẽ đưa cho nạn nhân các tài liệu và hóa đơn gian lận có nhãn hiệu của các công ty có uy tín để tăng cường tính hợp pháp và thậm chí thuê các trung tâm cuộc gọi và “nhân viên hỗ trợ” để giảm bớt mối lo ngại của người mua.

Khi họ đã nhận được thanh toán, Iossifov sẽ chuyển tiền thành tài sản mã hóa và chuyển số tiền thu được cho những kẻ rửa tiền nước ngoài. Bồi thẩm đoàn phát hiện ra rằng Rossen cố ý cung cấp dịch vụ cho các tổ chức tội phạm từ ​​tháng 9 năm 2015 đến tháng 12 năm 2018 – với giao dịch lượng Bitcoin trị giá hơn 4,9 triệu đô la cho bốn thành viên khác của tổ chức.

Các vụ bắt giữ đồng phạm của Rossen được thực hiện bởi các nhà chức trách liên bang và tiểu bang của Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của Cảnh sát Quốc gia Romania và Cơ quan Truy tố Tội phạm có Tổ chức của Romania.

Iossifov là bị cáo thứ 17 đã bị kết án trong vụ án. Hơn 10 bị cáo đã bị dẫn độ từ Romania sang Mỹ.

Thẻ RG Coins 

RG Coins được thành lập vào tháng 4 năm 2014, với trang web bán ví cứng và tạo điều kiện giao dịch tiền điện tử cho khu vực Đông Âu.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pi Network (PI) sẽ kỷ niệm sự kiện Pi2Day thường niên vào ngày 28 tháng 6 năm 2025, trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về tiến trình phát triển của hệ sinh thái và việc niêm yết tiềm năng. Với ý nghĩa là 6.28, nhân đôi so với Pi... ...

Eric Semler, Chủ tịch công ty công nghệ y tế Semler Scientific Inc., cho biết nhiều nhà quản lý quỹ đầu cơ vẫn tỏ ra hoài nghi về triển vọng dài hạn của Bitcoin sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rời nhiệm sở. “Tôi nghĩ họ cho rằng Bitcoin... ...

Thị trường phái sinh của Bitcoin nắm giữ 96,2 tỷ đô la hợp đồng mở (OI) và đang sẵn sàng định hình động lực giá mỗi khi BTC giao dịch gần mức cao nhất mọi thời đại (ATH). Mặc dù OI Bitcoin hiện  giảm từ mức đỉnh 114 tỷ đô... ...

Bất chấp một tuần tiếp tục giảm điểm của thị trường crypto, nguồn cung Staked Ether đã đạt mức kỷ lục mới, nghĩa là hơn 28% nguồn cung của token hiện đã bị khóa để đổi lấy thu nhập thụ động. Nguồn cung Staked Ether ngày càng tăng cho thấy... ...

Ethereum hiện đang dao động quanh ngưỡng $2.420, ghi nhận mức giảm 3% trong phiên giao dịch thứ Sáu. Tiền điện tử lớn thứ hai thị trường đang đối mặt với nguy cơ khép lại thêm một tuần giảm giá, khi áp lực bán gia tăng giữa làn sóng lo... ...

Các nhà phân tích cấp cao của Bloomberg mới đây đã nâng mạnh xác suất các quỹ ETF tiền điện tử mới được cơ quan quản lý Hoa Kỳ phê duyệt, khi nhận thấy Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đang có lập trường cởi mở hơn với... ...

Dù Bitcoin hiện đang giao dịch quanh mốc $103.300 – thấp hơn 8% so với mức cao nhất mọi thời đại – các chỉ số phái sinh lại cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang chiều hướng tiêu cực. Giới đầu tư tiền điện tử, đặc biệt là... ...

Biến động của Bitcoin (BTC) đã gia tăng vào ngày thứ Sáu, song giá vẫn tiếp tục dao động trong vùng đi ngang rộng lớn từ $100.000 đến $111.980. Sự bất định về hướng đi tiếp theo khiến giới đầu tư chia rẽ sâu sắc. Trong một cuộc thăm dò... ...

Nền tảng launchpad nổi tiếng trên Solana – Pump.fun – vừa tiếp tục hoãn đợt mở bán token công khai, kéo dài thêm chuỗi bất ổn kéo dài nhiều tháng đối với cả người dùng lẫn nhà đầu tư. Ban đầu, Pump.fun dự kiến huy động 1 tỷ USD với... ...

Bitcoin đang trải qua một tuần giao dịch ảm đạm, nhưng triển vọng có thể thay đổi nếu đồng tiền số này đi theo xu hướng mở rộng của cung tiền toàn cầu. Jurrien Timmer, Giám đốc Chiến lược Vĩ mô Toàn cầu tại Fidelity, nhận định rằng giá vàng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode