Cơ quan quản lý Seychelles: Huobi Global Limited không được cấp phép ở đây

Updated: 10/03/2021 at 7:21

Công ty liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử Huobi Global không được phép thực hiện hoạt động ở Seychelles.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) của Seychelles đã thông báo vào hôm thứ Hai (8/3) rằng, Huobi Global Limited không có giấy phép để thực hiện hoạt động kinh doanh trong phạm vi quyền hạn của họ.

Theo luật của Seychelles, Huobi Global Limited được định nghĩa là một công ty kinh doanh quốc tế (IBC). Theo thông báo, Huobi Global Limited là một nền tảng online để giao dịch tài sản ảo. Cơ quan quản lý đã đưa ra kết luận này dựa trên thông tin có sẵn trong phạm vi công cộng.

Thông báo được kèm theo một cảnh báo cho công chúng. “FSA đặc biệt kêu gọi các nhà đầu tư và công dân thận trọng đối với các dịch vụ được cung cấp IBC đã đề cập ở trên và bất kỳ công ty nào khác cung cấp các dịch vụ đó”.

Seychelles: Nơi hội tụ những giao dịch tiền điện tử hàng đầu

Cộng hòa Seychelles là quần đảo ở Ấn Độ Dương và là một trong những khu vực pháp lý phổ biến nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài. Đất nước này được gọi là thiên đường thuế vì không đánh thuế đối với thu nhập từ vốn.

Seychelles gần đây đã đưa ra một số thay đổi về luật pháp và quy định để hỗ trợ lĩnh vực dịch vụ nước ngoài của mình. Tuy nhiên, theo báo cáo của công ty tổng hợp nội dung pháp lý Mondaq, cơ quan tài phán đã không áp dụng bất kỳ hạn chế cụ thể nào đối với các IBC điều hành các sàn giao dịch tiền điện tử.

BitMEX là một trong những sàn giao dịch hoạt động kinh doanh ở Seychelles. Hiện tại nó đang bị lôi kéo vào các tranh chấp pháp lý. Tháng 10 năm 2020, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã buộc tội BitMEX rửa tiền và hoạt động bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes được cho là đã đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ sau những cáo buộc đã nêu.

Một sàn giao dịch tiền điện tử khác hoạt động kinh doanh ở Seychelles là OKEx. Sàn giao dịch hoạt động từ Seychelles trong khi có trụ sở tại Malta. Nhưng nếu bạn không phải là người Malta hoặc Ý, công ty sẽ sử dụng một thỏa thuận điều khoản dịch vụ khác, vì vậy tiền điện tử bạn mua trên OKEx được nắm giữ bởi Aux Cayes, một công ty có trụ sở tại Seychelles.

Ngoài ra, Binance đã thành lập Binance Investments tại Seychelles vào năm 2019.

Ông Giáo

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Token gốc của sàn giao dịch phái sinh phi tập trung Hyperliquid đã trở thành một trong số ít đồng tiền điện tử ghi nhận mức tăng trong 24 giờ qua, sau khi doanh nhân tiền điện tử Arthur Hayes chia sẻ tại Tokyo rằng ông kỳ vọng đồng này... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) mở màn tuần giao dịch mới trong trạng thái dè chừng, khi giới đầu tư dõi theo những mốc giá quan trọng. BTC và XRP vẫn trụ vững tại các vùng hỗ trợ chủ chốt, trong khi ETH lình xình ngay dưới đỉnh... ...

Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến một đợt hoạt động sôi nổi trong suốt cuối tuần vừa qua, với sự tham gia của các cá voi (whales) đã làm gia tăng sự biến động trên nhiều tài sản, bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Chainlink (LINK) và nhiều... ...

Bitcoin đang dần khẳng định vị thế của mình như một loại tài sản trưởng thành khi sự biến động tiếp tục giảm (đúng vậy, ngay cả khi nó vượt qua các mức cao kỷ lục và nhanh chóng điều chỉnh lại). Sự biến động của Bitcoin đạt mức thấp... ...

David Bailey, doanh nhân và cố vấn Bitcoin cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết sẽ không có thêm thị trường gấu Bitcoin nào trong vài năm tới, giữa bối cảnh sự quan tâm của các tổ chức đối với thị trường crypto đang gia tăng. Tuy nhiên, chu... ...

Trong khi thị trường crypto đang hồi phục mạnh mẽ, việc huy động vốn cho các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) trong lĩnh vực này lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Dữ liệu cho thấy xu hướng giảm rõ rệt và giới chuyên gia dự báo... ...

Chainlink (LINK) đã trải qua một tháng 8 đầy ấn tượng. Dù Bitcoin liên tục biến động, phe bò của LINK vẫn giữ vững phong độ, ghi nhận mức tăng 43,8% chỉ trong 30 ngày vừa qua. Áp lực on-chain đang gia tăng Tâm lý lạc quan chính là động lực... ...

Dòng vốn từ các tổ chức tài chính đang chảy vào thị trường crypto với tốc độ kỷ lục. Tuy nhiên, những vết nứt cũng bắt đầu xuất hiện. Các chuyên gia cảnh báo hệ thống tài chính truyền thống khó có thể theo kịp sự biến động liên tục... ...

Ethena (ENA), Lido (LDO) và Pump.fun (PUMP) mở màn tuần mới trong sắc đỏ, trở thành tâm điểm của làn sóng sụt giảm trên thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua. Đà bán tháo ngày càng mạnh khiến các altcoin này đứng trước nguy cơ tiếp tục điều... ...

[Bài Viết Quảng Cáo] Trong bối cảnh thị trường tài sản số toàn cầu đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ, nhiều dự án thiếu nền tảng vững chắc dần biến mất. Ngược lại, các mô hình có cơ chế minh bạch, tính giải trí cao và khả... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode