Công ty liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử Huobi Global không được phép thực hiện hoạt động ở Seychelles.
Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) của Seychelles đã thông báo vào hôm thứ Hai (8/3) rằng, Huobi Global Limited không có giấy phép để thực hiện hoạt động kinh doanh trong phạm vi quyền hạn của họ.
Theo luật của Seychelles, Huobi Global Limited được định nghĩa là một công ty kinh doanh quốc tế (IBC). Theo thông báo, Huobi Global Limited là một nền tảng online để giao dịch tài sản ảo. Cơ quan quản lý đã đưa ra kết luận này dựa trên thông tin có sẵn trong phạm vi công cộng.
Thông báo được kèm theo một cảnh báo cho công chúng. “FSA đặc biệt kêu gọi các nhà đầu tư và công dân thận trọng đối với các dịch vụ được cung cấp IBC đã đề cập ở trên và bất kỳ công ty nào khác cung cấp các dịch vụ đó”.
Seychelles: Nơi hội tụ những giao dịch tiền điện tử hàng đầu
Cộng hòa Seychelles là quần đảo ở Ấn Độ Dương và là một trong những khu vực pháp lý phổ biến nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài. Đất nước này được gọi là thiên đường thuế vì không đánh thuế đối với thu nhập từ vốn.
Seychelles gần đây đã đưa ra một số thay đổi về luật pháp và quy định để hỗ trợ lĩnh vực dịch vụ nước ngoài của mình. Tuy nhiên, theo báo cáo của công ty tổng hợp nội dung pháp lý Mondaq, cơ quan tài phán đã không áp dụng bất kỳ hạn chế cụ thể nào đối với các IBC điều hành các sàn giao dịch tiền điện tử.
BitMEX là một trong những sàn giao dịch hoạt động kinh doanh ở Seychelles. Hiện tại nó đang bị lôi kéo vào các tranh chấp pháp lý. Tháng 10 năm 2020, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã buộc tội BitMEX rửa tiền và hoạt động bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes được cho là đã đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ sau những cáo buộc đã nêu.
Một sàn giao dịch tiền điện tử khác hoạt động kinh doanh ở Seychelles là OKEx. Sàn giao dịch hoạt động từ Seychelles trong khi có trụ sở tại Malta. Nhưng nếu bạn không phải là người Malta hoặc Ý, công ty sẽ sử dụng một thỏa thuận điều khoản dịch vụ khác, vì vậy tiền điện tử bạn mua trên OKEx được nắm giữ bởi Aux Cayes, một công ty có trụ sở tại Seychelles.
Ngoài ra, Binance đã thành lập Binance Investments tại Seychelles vào năm 2019.
- SEC đưa ra cảnh báo rủi ro về tài sản kỹ thuật số
- Hai nhà sáng lập BitMEX Arthur Hayes và Ben Delo giương cờ trắng đầu hàng chính phủ Mỹ
Ông Giáo
Theo Decrypt
