Ngày 11 tháng 1, tài khoản Whale Alert đã thông báo về giao dịch hơn 1 tỷ USDT được gửi giữa các ví không xác định. Bên cạnh đó, có lượng lớn USDC bị đốt tại USDC Incinerator và 5000 BTC được chuyển đến sàn Poloniex.
Giao dịch USDT khổng lồ được chứng minh không hợp lệ
Tuy nhiên, sau đó, nó đã được chứng minh là không hợp lệ. Bây giờ, Whale Alert quyết định không hiển thị để không làm phiền cộng đồng một cách vô ích.
ℹ️ Someone is currently pushing a lot of invalid large transactions on #Tether for unknown reasons and unfortunately our checks were not able to pick them all up. We have fixed the problem.
— Whale Alert (@whale_alert) January 11, 2020
Các tweet hiển thị giao dịch của hơn 1 tỷ USDT đã bị xóa khiến cộng đồng tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra, đưa ra những lời giải thích khác nhau – từ một đợt pump BSV đến một cuộc tấn công 51% vào Tether.
If you wanted to pump the entire market with Tether to halt the BSV pump, it would make sense to issue large invalid tx to mess up the data sets of analysts who could detemine that’s exactly what you were doing.
— tom craz (@craz_tom) January 11, 2020
Vào tối thứ Sáu, giá BSV đã chứng minh mức tăng 32%. Sau đó, BSV tiếp tục tăng cho đến ngày hôm nay và nó đã tăng 45%.
Một người dùng cho biết có một tình huống bất thường đang được gây ra bằng cách sử dụng Tether.
“Đã phát hiện ra một lượng lớn USDT chảy vào sàn giao dịch MXC‼ Nếu số lượng USDT này bị rò rỉ, BTC có thể gặp sự cố nghiêm trọng”.
Did you know that an anomalous situation is being caused using tether now?
Discovered a large amount of USDT flowing into the MXC exchange‼︎
If this USDT is leaked, BTC may crash🔥https://t.co/kslsvnIeIR https://t.co/bzt3gA7Z0R
— まーふぃー＠こいんおたく（闇） (@TN90803803) January 11, 2020
Người dùng đã đăng hai biểu đồ cho thấy nguy cơ dump khổng lồ. Bên trái là sàn giao dịch MXC, còn bên phải là BITMEX. Khung màu đỏ là giao dịch chuyển tiền. Khung màu xanh là so sánh tại thời điểm giảm. Biểu hiện mà MXC đang hỗ trợ cho sự sụt giảm bắt đầu từ BITMEX rất phù hợp. Xin lưu ý rằng nếu một vị trí long được xếp chồng bất thường trên MXC bị thanh lý, sẽ dẫn đến một áp lực bán khổng lồ.
Đốt lượng lớn USDC
Xem xét một stablecoin được hỗ trợ bằng USD khác, Whale Alert gần đây đã báo cáo một số giao dịch lớn của USDC sau đó đã bị đốt trong USDC Incinerator.
Việc đốt mã thông báo thường được thực hiện để giảm số lượng tiền đang lưu hành, điều này có khả năng làm cho chúng khan hiếm hơn và đẩy giá lên cao.
Tuy nhiên, những vụ đốt USDC này đã được thực hiện sau thông tin sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Binance hủy các cặp giao dịch USDC vì khối lượng giao dịch quá thấp. Bên cạnh đó, Binance đã phát hành thêm BUSD, cho thấy có khả năng sẽ remove thêm.
Nothing personal, just low liquidity. No one’s trading it. https://t.co/zQqkzy1nt0
— CZ Binance (@cz_binance) January 6, 2020
Dump BTC?
Kể từ năm 2017, hành vi của cá voi tiền điện tử (ví tiền phong phú nhất trong toàn bộ blockchain) đã được phân tích như là một chỉ báo về khả năng đảo chiều giảm giá hoặc tăng giá. Nhóm nghiên cứu Token Analyst đã sử dụng các bot tự động để theo dõi điều đó.
Hôm qua, một con cá voi đã chuyển số lượng lớn 5000 BTC, tương đương 39 triệu đô la sang sàn giao dịch Poloniex.
Our bot picked up a massive $39M $BTC inflow into Poloniex from an unknown address. @Poloniex
For context, inflows of this size are rare, and the avg. daily $BTC inflow into Polo is $2M – $3M.
We are monitoring to see if this is Polo shuffling funds. pic.twitter.com/wzXKukYItI
— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) January 10, 2020
Dòng tiền này khác xa với các giao dịch Bitcoin chính từ khi $ 1B được chuyển từ Huobi năm tháng trước. Điều thú vị nhất là dòng tiền này gồm hai order có cường độ cao hơn so với dòng tiền trung bình hàng ngày của Poloniex. Đó là lý do tại sao các nhà phân tích báo cáo giao dịch này là đáng ngờ.
Token Analyst cho rằng động thái này là dấu hiệu của hoạt động sắp xếp lại trong nội bộ các token trong quỹ Poloniex.
- Cá voi altcoin nắm giữ tới 50% tổng nguồn cung của một số loại tiền điện tử
- Cá voi Bitfinex: Binance đang giả mạo số liệu cùng với OKEx và Huobi
Annie
Tạp chí Bitcoin
