Người dùng Hoa Kỳ có 14 ngày để rút tài sản khỏi sàn giao dịch Binance nếu không sẽ bị mất

Updated: 24/11/2020 at 14:54

Binance một lần nữa kìm hãm các khách hàng tại Hoa Kỳ. Và lần này, nó thực sự có tác dụng.

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã bắt đầu gửi thông báo qua email cho người dùng tại Hoa Kỳ, nơi Binance không có tư cách pháp lý, cho họ 14 ngày để đóng tài khoản của mình.

“Người dùng thân mến, khi chúng tôi liên tục thực hiện quét định kỳ các kiểm soát hiện có của mình, bạn đang cố gắng truy cập Binance trong khi xác định mình là người Hoa Kỳ. Xin lưu ý rằng theo điều khoản sử dụng của chúng tôi, chúng tôi không thể phục vụ người dân Hoa Kỳ. Bạn có 14 ngày để đóng tất cả các vị thế đang hoạt động trên tài khoản của mình và rút tất cả tiền của mình, nếu không, tài khoản của bạn sẽ bị khóa”.

Đây không phải là lần đầu tiên Binance yêu cầu khách hàng Hoa Kỳ rời đi, nhưng đây có thể là phát biểu vững chắc nhất của sàn giao dịch về vấn đề này.

Vào tháng 7 năm 2019, Binance đã cho người dùng Hoa Kỳ 90 ngày (đến ngày 12 tháng 9 năm 2019) để đưa ra bằng chứng rằng họ không vi phạm điều khoản dịch vụ của website hoặc mất quyền truy cập vào các chức năng giao dịch và gửi tiền.

Cảnh báo đó được đưa ra sau khi Binance thông báo rằng họ sẽ tung ra Binance.US với sự hợp tác của BAM Trading một ngày. Binance.US cung cấp ít cặp token hơn và không có sẵn ở tất cả các tiểu bang, nhưng nó được quy định, về mặt lý thuyết, cung cấp một điểm hạ cánh mềm (soft landing) cho những người muốn chuyển số dư tài khoản của họ.

Nhưng người dùng Binance hiểu biết một chút về công nghệ có trụ sở tại Hoa Kỳ hầu hết có thể bỏ qua các cảnh báo. Vì một điều, Binance đã một phần dựa vào thông tin do người dùng cung cấp. Khách hàng có thể khẳng định rằng họ không phải là người Hoa Kỳ khi thiết lập tài khoản. Binance trong quá khứ, ít nhất đã sử dụng một hệ thống xác minh theo từng cấp độ cho phép người dùng giao dịch/ rút số lượng giới hạn Bitcoin thông qua giao dịch giao ngay mà không cần thông qua KYC có thể tìm thấy trên một sàn giao dịch có trụ sở tại Hoa Kỳ. Điều đó có nghĩa là, nếu họ không hoàn toàn trung thực, người Mỹ vẫn có thể sử dụng sàn giao dịch.

Đầu tháng này, Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo rằng, Binance đã bắt đầu gửi email cho người dùng có địa chỉ IP liên kết với Hoa Kỳ. Bất kỳ ai bị phát hiện đang đăng nhập tại Hoa Kỳ đều có trách nhiệm nhận được email, và những người đó có 90 ngày để chuyển đổi nền tảng. Tuy nhiên, với một mạng riêng ảo (VPN), người dùng vẫn có thể vượt qua những hạn chế này.

Cuộc đàn áp gần đây nhất của Binance diễn ra chưa đầy một tuần sau khi họ tuyên bố sẽ kiện Forbes và hai nhà báo Michael del Castillo và Jason Brett vì tội phỉ báng sau khi Forbes xuất bản một bài báo tuyên bố sàn giao dịch này đã lên kế hoạch thành lập một công ty con của Hoa Kỳ, có vẻ là Binance.US, để “đđánh lạc hướng các nhà quản lý với sự quan tâm giả tạo đến việc tuân thủ”.

Bài báo nói thêm, “đồng thời, các khách hàng tiềm năng sẽ được dạy cách tránh các hạn chế về địa lý trong khi các giải pháp công nghệ được đưa ra”. Binance phủ nhận mạnh mẽ nhiều tuyên bố trong bài báo.

Ông Giáo

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Từ trước tới nay, Pi Network vẫn luôn được quảng bá rầm rộ như một dự án sẽ cách mạng hóa hoạt động khai thác tiền điện tử trên thiết bị di động và đưa công nghệ blockchain đến gần hơn với số đông. Nhờ sở hữu lượng người dùng... ...

Nhiều chuyên gia thị trường crypto cho rằng chu kỳ 4 năm quen thuộc của Bitcoin (BTC) đã không còn đúng như trước. Họ chỉ ra một số nguyên nhân như: 95% lượng Bitcoin đã được khai thác, khoảng 1 triệu BTC hiện nằm trong kho dự trữ của các... ...

Kể từ tuần trước, dòng tiền chảy qua Ethereum ETF đảo chiều mạnh, khi các nhà đầu tư tổ chức ghi nhận dòng ra ròng –105.000 ETH, chấm dứt chuỗi nhiều tuần liên tiếp dòng vốn đổ vào. Động thái đảo chiều đột ngột này đã khiến thị trường bất... ...

Cronos (CRO), Numeraire (NMR) và Hyperliquid (HYPE) đã ghi dấu ấn nổi bật trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi trở thành những tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất, nhờ loạt thông tin tích cực và làn sóng hưng phấn từ thị trường. Cronos bật tăng lên mức... ...

Đợt điều chỉnh mới nhất của Bitcoin đã khiến các nhà đầu tư mới rút lui, nhưng những holder kỳ cựu thì vẫn vững vàng. Sau cú sụt giảm mạnh hơn cả đợt lao dốc do thuế quan hồi tháng 4, thị trường đang thử xem liệu có thể thiết... ...

Mở khoá token được xem là một sự kiện thanh khoản then chốt trong thị trường tài chính. Do đó, các trader cần theo dõi sát sao thời điểm mà nguồn cung được phân phối ra thị trường. Lịch trình mới nhất từ DefiLlama đã phác thảo những dòng chảy... ...

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 111.300 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, nối tiếp đà hồi phục nhẹ ở phiên trước đó. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng bắt đầu phát đi những tín hiệu lạc quan khi bật lên... ...

Standard Chartered cho biết ETH và các công ty nắm giữ tài sản này trong kho bạc vẫn đang bị định giá thấp, ngay cả khi đồng coin lớn thứ hai vừa đạt mức kỷ lục 4.955 USD vào ngày 25/8. Geoffrey Kendrick, Trưởng bộ phận nghiên cứu tiền điện... ...

Shiba Inu (SHIB) giảm 2% hôm nay trong bối cảnh thị trường chung yếu ớt, tiếp tục xu hướng đi ngang kể từ đầu tháng 8. Hiệu suất kém nổi bật này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Tuy vậy, dữ liệu từ hai chỉ báo... ...

Vốn hóa thị trường tiền điện tử đã rơi mạnh từ 4,2 nghìn tỷ USD xuống chỉ còn 3,76 nghìn tỷ USD trong tháng 8, đồng nghĩa với việc hơn 400 tỷ USD “bốc hơi” khỏi thị trường chỉ trong vài tuần ngắn ngủi. Áp lực đến từ nhiều phía:... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode