Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Nhà chức trách Canada: Quadriga là một kế hoạch Ponzi

Nhà chức trách Canada: Quadriga là một kế hoạch Ponzi

Theo nhà chức trách Canada, Quadriga sụp đổ vì hành vi gian lận của Gerald Cotten, người điều hành hoạt động sàn giao dịch giống như “một kế hoạch Ponzi”.

Quadriga

Gerald Cotten – Nhà sáng lập Quadriga 

Sự sụp đổ của Quadriga

Quadriga sụp đổ vào năm 2019 sau cái chết của người sáng lập Gerald Cotton, khiến 76,000 nhà đầu tư mất gần 170 triệu đô la tiền điện tử. Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) cho biết những tổn thất này là do hoạt động lừa đảo của Cotton bằng cách mở nhiều tài khoản Quadriga và tạo số dư giả để giao dịch với khách hàng của mình.

Sau đó, khi giá Bitcoin lao dốc vào năm 2018 và khiến cho sàn giao dịch bị thâm hụt, Cotten đã sử dụng các khoản thanh toán mà khách hàng gửi để chi cho khoản rút tiền mà khách hàng khác yêu cầu. OSC kết luận:

Điều này có nghĩa là Quadriga hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi”.

Hoạt động không trung thực khác

Quadriga cũng dính líu các hành vi vi phạm khác. Theo OSC, Quadriga đã không đăng ký với cơ quan quản lý chứng khoán, giúp cho sàn giao dịch dễ dàng thực hiện hành vi gian lận. Đồng thời, Cotten đã chiếm dụng tiền để lãng phí cho “lối sống xa hoa” của mình và mất tiền do giao dịch tài sản của nhà đầu tư trên các sàn giao dịch khác mà không báo với họ.

Điều thú vị là OSC khẳng định cái chết của Cotten không dẫn đến bất kỳ tổn thất nào của nhà đầu tư, bác bỏ giả thuyết Cotten giả chết để biến mất với Bitcoin của Quadriga. OSC nói rằng họ sẽ không thực hiện các hành động thực thi pháp luật do Cotten đã chết và Quadriga bị phá sản. Ngoài ra, quỹ của công ty đang được phân phối thông qua phiên tòa tuyên bố phá sản.

Tình trạng tiền điện tử ở Canada

Như OSC lưu ý, nhiều công ty tiền điện tử của Canada đang hoạt động nhưng chưa đăng ký với cơ quan quản lý chứng khoán. Đây như một lời cảnh báo các nhà đầu tư Canada nghiên cứu cẩn thận và tìm kiếm dấu hiệu lừa đảo trước khi họ gửi tiền đến sàn giao dịch.

Ngoài ra, quy định chặt chẽ hơn gần đây đã có hiệu lực. Kể từ ngày 2/6/2020, các sàn giao dịch của Canada phải lưu giữ hồ sơ giao dịch liên quan đến tiền điện tử trên 10,000 đô la CAD. Họ cũng phải đăng ký với FINTRAC theo quy định về chế độ AML/CFT mới.

Tuy nhiên, những thay đổi đó có thể không đặc biệt đáng chú ý trên quy mô lớn do quy mô tương đối nhỏ của ngành công nghiệp tiền điện tử Canada.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

MỚI CẬP NHẬT

Cổ phiếu tiền điện tử giảm, IPO bị hoãn giữa cơn biến động thuế...

Các công ty tiền điện tử đã cảm nhận được sức ép từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai thuế quan mạnh...
hype-giam

Hyperliquid (HYPE) giảm 16% trong một tuần khi phe gấu kiểm soát – Đà...

Hyperliquid (HYPE) đang đối mặt với áp lực bán mạnh, mất 16% giá trị trong bảy ngày qua khi các chỉ báo kỹ thuật...

3 Altcoin mà cá voi đang bán tháo sau khi Trump áp thuế quan...

Sau khi chính quyền Trump công bố các biện pháp thuế quan vào dịp được gọi là “Ngày Giải phóng”, các cá voi tiền...
stablecoin

SEC Hoa Kỳ: Một số stablecoin không phải là chứng khoán

Theo hướng dẫn mới của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC), các stablecoin đáp ứng một số tiêu chí nhất...

Bitcoin vẫn khoẻ dù chứng khoán Mỹ mất 3,5 nghìn tỷ USD vì Trump...

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc ngày thứ hai liên tiếp, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang...
ngay-5-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 5 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) tiếp tục duy trì trên mốc $80.000, bất chấp thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh trong hai ngày 3 và...

Grayscale nộp đơn lên SEC để niêm yết ETF Solana trên sàn NYSE

Công ty quản lý tài sản số Grayscale vừa chính thức đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...
bitcoin

Tương quan giữa giá Bitcoin và nguồn cung tiền M2 báo hiệu quý 2...

Cung tiền M2 toàn cầu đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục 108,4 nghìn tỷ đô la, dấy lên những câu hỏi mới...

Tại sao Bitcoin có thể không vượt qua $90.000 trong quý này?

Bitcoin (BTC) đang tiến gần đến giai đoạn định giá thấp như được chỉ ra bởi số liệu nguồn cung thực tế trong 30...

Rủi ro lao dốc về $70.000 trong 10 ngày tới đang tăng lên –...

Các nhà phân tích cho biết giá Bitcoin có thể giảm xuống $70.000 trong 10 ngày tới vì một mô hình định giá BTC...

First Trust ra mắt ETF chiến lược Bitcoin

Công ty quản lý tài sản First Trust Advisors vừa chính thức giới thiệu hai quỹ hoán đổi danh mục (ETF) chiến lược liên...

Cá voi Solana xả SOL sau đợt mở khóa 200 triệu USD

Các cá voi Solana đã bán ra lượng token nắm giữ để chốt lời từ chiến lược staking bắt đầu từ 4 năm trước. Vào...

Top altcoin đáng chú ý trong tháng 4 này

Thị trường crypto vừa trải qua một tuần đầy biến động. Giá cả liên tục tăng, giảm rồi phục hồi trước khi những tin...
avax

AVAX sẽ giảm xuống 7 đô la trong bối cảnh tín hiệu giảm giá?

Khi thị trường crypto trải qua giai đoạn điều chỉnh dưới ảnh hưởng của tâm lý bi quan, đa số các altcoin đều giảm...

Coinbase nộp đơn xin chấp thuận hợp đồng tương lai XRP với CFTC

Sàn giao dịch Coinbase đã nộp đơn tự chứng nhận lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) để cho...
pi

Niêm yết trên Coinbase có thể cứu PI Coin khỏi sóng gió?

Cộng đồng 60 triệu người dùng Pi Network đang rơi vào hoảng loạn khi PI Coin tiếp tục giảm thêm 10% chỉ trong một...