Nhà chức trách Canada: Quadriga là một kế hoạch Ponzi

Updated: 13/06/2020 at 2:44 chiều

Theo nhà chức trách Canada, Quadriga sụp đổ vì hành vi gian lận của Gerald Cotten, người điều hành hoạt động sàn giao dịch giống như “một kế hoạch Ponzi”.

Quadriga

Gerald Cotten – Nhà sáng lập Quadriga 

Sự sụp đổ của Quadriga

Quadriga sụp đổ vào năm 2019 sau cái chết của người sáng lập Gerald Cotton, khiến 76,000 nhà đầu tư mất gần 170 triệu đô la tiền điện tử. Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) cho biết những tổn thất này là do hoạt động lừa đảo của Cotton bằng cách mở nhiều tài khoản Quadriga và tạo số dư giả để giao dịch với khách hàng của mình.

Sau đó, khi giá Bitcoin lao dốc vào năm 2018 và khiến cho sàn giao dịch bị thâm hụt, Cotten đã sử dụng các khoản thanh toán mà khách hàng gửi để chi cho khoản rút tiền mà khách hàng khác yêu cầu. OSC kết luận:

Điều này có nghĩa là Quadriga hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi”.

Hoạt động không trung thực khác

Quadriga cũng dính líu các hành vi vi phạm khác. Theo OSC, Quadriga đã không đăng ký với cơ quan quản lý chứng khoán, giúp cho sàn giao dịch dễ dàng thực hiện hành vi gian lận. Đồng thời, Cotten đã chiếm dụng tiền để lãng phí cho “lối sống xa hoa” của mình và mất tiền do giao dịch tài sản của nhà đầu tư trên các sàn giao dịch khác mà không báo với họ.

Điều thú vị là OSC khẳng định cái chết của Cotten không dẫn đến bất kỳ tổn thất nào của nhà đầu tư, bác bỏ giả thuyết Cotten giả chết để biến mất với Bitcoin của Quadriga. OSC nói rằng họ sẽ không thực hiện các hành động thực thi pháp luật do Cotten đã chết và Quadriga bị phá sản. Ngoài ra, quỹ của công ty đang được phân phối thông qua phiên tòa tuyên bố phá sản.

Tình trạng tiền điện tử ở Canada

Như OSC lưu ý, nhiều công ty tiền điện tử của Canada đang hoạt động nhưng chưa đăng ký với cơ quan quản lý chứng khoán. Đây như một lời cảnh báo các nhà đầu tư Canada nghiên cứu cẩn thận và tìm kiếm dấu hiệu lừa đảo trước khi họ gửi tiền đến sàn giao dịch.

Ngoài ra, quy định chặt chẽ hơn gần đây đã có hiệu lực. Kể từ ngày 2/6/2020, các sàn giao dịch của Canada phải lưu giữ hồ sơ giao dịch liên quan đến tiền điện tử trên 10,000 đô la CAD. Họ cũng phải đăng ký với FINTRAC theo quy định về chế độ AML/CFT mới.

Tuy nhiên, những thay đổi đó có thể không đặc biệt đáng chú ý trên quy mô lớn do quy mô tương đối nhỏ của ngành công nghiệp tiền điện tử Canada.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Các memecoin trên nền tảng SUI đang thu hút sự chú ý lớn khi hệ sinh thái này ngày càng phát triển mạnh mẽ. Khối lượng giao dịch trên các sàn DEX của SUI đã tăng vọt lên 3,8 tỷ đô la trong bảy ngày qua, tăng 74%, đưa SUI... ...

Dữ liệu mới từ Fidelity Digital Assets gợi ý về triển vọng lạc quan thận trọng đối với Ethereum, cho thấy hiệu suất ảm đạm trong quý 1 của tài sản này có thể là một cơ hội. Theo báo cáo mới nhất, Ether đã giảm 45% trong quý 1,... ...

Chainlink (LINK) đang dần lấy lại đà tăng trưởng sau quãng thời gian dài giao dịch trong vùng giá hẹp, mở ra triển vọng cho một cú bứt phá mạnh mẽ. Tính đến thời điểm hiện tại, LINK được giao dịch ở mức $15,02, ghi nhận mức tăng nhẹ 0,55%... ...

Ngân hàng số Bunq có trụ sở tại Amsterdam – đơn vị lớn thứ hai tại châu Âu trong lĩnh vực ngân hàng số – đã chính thức bước chân vào thị trường tiền điện tử, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ nhà đầu tư cá nhân toàn... ...

Theo Fidelity Digital Assets, triển vọng trung hạn của Bitcoin đã giảm xuống vùng “lạc quan”, khi công ty đầu tư này lưu ý rằng BTC đang có xu hướng “thấp hơn giá trị thực”. Để chứng minh, công ty đã trích dẫn số liệu ‘Bitcoin Yardstick’, đo vốn hóa... ...

Những đợt tăng giá mạnh của Bitcoin (BTC) thường xuất hiện trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về lạm phát hoặc khi các dữ liệu kinh tế vượt xa kỳ vọng. Tuy nhiên, những tín hiệu rõ ràng báo trước một đợt tăng mạnh lại hiếm khi xuất... ...

Trong tuần qua, Ethereum (ETH) đã tăng hơn 10% khi thị trường cho thấy dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật quan trọng tiết lộ một bức tranh phức tạp, với sự kết hợp giữa xu hướng suy yếu và sự lạc quan thận trọng từ... ...

Công ty truyền thông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mang tên Trump Media & Technology Group, đang tích cực khám phá một dự án mới liên quan đến tiền điện tử, theo thông tin từ một lá thư gửi cổ đông vào thứ Ba (29/4). “Là một phần của... ...

Ngân hàng Trung ương Ý đã đưa ra cảnh báo về Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác như những yếu tố rủi ro mới nổi trong Báo cáo Ổn định Tài chính tháng 4/2025, nhấn mạnh mối lo ngại không chỉ đối với nhà đầu tư mà... ...

Chúng ta đã đi qua 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump lần thứ hai, và đây là thời điểm lý tưởng để đánh giá xem ngành crypto đã hưởng lợi – hay chịu thiệt hại – như thế nào dưới sự lãnh đạo của ông.... ...

Xem thêm bài viết