Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Nhà chức trách Canada: Quadriga là một kế hoạch Ponzi

Nhà chức trách Canada: Quadriga là một kế hoạch Ponzi

Theo nhà chức trách Canada, Quadriga sụp đổ vì hành vi gian lận của Gerald Cotten, người điều hành hoạt động sàn giao dịch giống như “một kế hoạch Ponzi”.

Quadriga

Gerald Cotten – Nhà sáng lập Quadriga 

Sự sụp đổ của Quadriga

Quadriga sụp đổ vào năm 2019 sau cái chết của người sáng lập Gerald Cotton, khiến 76,000 nhà đầu tư mất gần 170 triệu đô la tiền điện tử. Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) cho biết những tổn thất này là do hoạt động lừa đảo của Cotton bằng cách mở nhiều tài khoản Quadriga và tạo số dư giả để giao dịch với khách hàng của mình.

Sau đó, khi giá Bitcoin lao dốc vào năm 2018 và khiến cho sàn giao dịch bị thâm hụt, Cotten đã sử dụng các khoản thanh toán mà khách hàng gửi để chi cho khoản rút tiền mà khách hàng khác yêu cầu. OSC kết luận:

Điều này có nghĩa là Quadriga hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi”.

Hoạt động không trung thực khác

Quadriga cũng dính líu các hành vi vi phạm khác. Theo OSC, Quadriga đã không đăng ký với cơ quan quản lý chứng khoán, giúp cho sàn giao dịch dễ dàng thực hiện hành vi gian lận. Đồng thời, Cotten đã chiếm dụng tiền để lãng phí cho “lối sống xa hoa” của mình và mất tiền do giao dịch tài sản của nhà đầu tư trên các sàn giao dịch khác mà không báo với họ.

Điều thú vị là OSC khẳng định cái chết của Cotten không dẫn đến bất kỳ tổn thất nào của nhà đầu tư, bác bỏ giả thuyết Cotten giả chết để biến mất với Bitcoin của Quadriga. OSC nói rằng họ sẽ không thực hiện các hành động thực thi pháp luật do Cotten đã chết và Quadriga bị phá sản. Ngoài ra, quỹ của công ty đang được phân phối thông qua phiên tòa tuyên bố phá sản.

Tình trạng tiền điện tử ở Canada

Như OSC lưu ý, nhiều công ty tiền điện tử của Canada đang hoạt động nhưng chưa đăng ký với cơ quan quản lý chứng khoán. Đây như một lời cảnh báo các nhà đầu tư Canada nghiên cứu cẩn thận và tìm kiếm dấu hiệu lừa đảo trước khi họ gửi tiền đến sàn giao dịch.

Ngoài ra, quy định chặt chẽ hơn gần đây đã có hiệu lực. Kể từ ngày 2/6/2020, các sàn giao dịch của Canada phải lưu giữ hồ sơ giao dịch liên quan đến tiền điện tử trên 10,000 đô la CAD. Họ cũng phải đăng ký với FINTRAC theo quy định về chế độ AML/CFT mới.

Tuy nhiên, những thay đổi đó có thể không đặc biệt đáng chú ý trên quy mô lớn do quy mô tương đối nhỏ của ngành công nghiệp tiền điện tử Canada.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

MỚI CẬP NHẬT

xrp

XRP bắt đầu tăng giá, nhà phân tích hàng đầu dự đoán mức tăng...

XRP đang trong xu hướng tăng giá nhẹ nhưng rõ ràng vì giá của nó đã tăng 1,2% trong 24 giờ qua lên 0,61...

Bitcoin Cash chuẩn bị cho halving 5 ngày tới: Giá BCH nhảy vọt 40%,...

Trước khi thị trường chào đón Bitcoin halving làm giảm một nửa phần thưởng block dành cho thợ đào từ 6,25 BTC xuống còn...
Ethereum

Vitalik giải thích các bước tiếp theo của Ethereum sau nâng cấp Dencun

Vitalik tin rằng nâng cấp mở rộng quy mô Ethereum sẽ “tăng dần” kể từ đây trở đi và các tiêu chuẩn cộng đồng...
Top 5 tiền điện tử nên mua

Top 5 tiền điện tử nên mua để chuẩn bị cho đợt phục hồi...

 Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã đẩy nhanh thời hạn xung quanh quyết định phê duyệt Ethereum...

Binance công bố dự án thứ 50 trên Launchpool: Ethena (ENA)

Binance đã giới thiệu dự án thứ 50 của mình trên Binance Launchpool, Ethena (ENA) - một giao thức Synthetic Dollar (tạm dịch: đô...

Bitcoin có làm lu mờ Ethereum trong thị trường tăng giá tiếp theo không?

Cặp ETH/BTC đã duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 0,05 trong sáu tháng qua. Sự ổn định lâu dài này có thể báo hiệu...

Wormhole ấn định thời điểm airdrop token W vào ngày 3/4

Trong bối cảnh airdrop ngày càng trở nên phổ biến và thu hút sự quan tâm của cộng đồng tiền điện tử, Wormhole đã...
BTC-tang

Bitcoin có thể tăng cao đến mức nào trong chu kỳ này: $180.000 hay...

Theo Laurent Benayoun, CEO của Acheron Trading và chuyên gia giao dịch định lượng, giá Bitcoin (BTC) có thể tăng thêm 150% trong chu...
Tigran Gambaryan của Binance nộp đơn kiện chính quyền Nigeria

Nhà điều hành Binance nộp đơn kiện chính quyền Nigeria

Nhà điều hành Binance đang bị giam giữ Tigran Gambaryan đã đệ đơn kiện chống lại Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria (NSA)...
eth

3 số liệu gợi ý điều chỉnh giá ETH vẫn chưa kết thúc

Sau khi tăng lên 4.091 đô la trước nâng cấp Dencun, ETH hoạt động kém hiệu quả trong tháng qua so với Bitcoin và...

Nhiều memecoin “cõng tin” SBF ngồi tù 25 năm đã được tung ra, có...

Trong thời điểm diễn ra phiên điều trần kết án cựu trùm tiền điện tử Sam Bankman-Fried vì những tội trạng nghiêm trọng đã...

Google lập chỉ mục dữ liệu blockchain Bitcoin và 5 mạng EVM

Dữ liệu blockchain từ nhiều mạng khác nhau như Bitcoin và các mạng EVM đã được tích hợp vào công cụ tìm kiếm của...
Dogwifhat

Dogwifhat đạt ATH, lật đổ Pepe khi các memecoin tăng vọt

Trong khi thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn tương đối ổn định thì các memecoin lại tăng vọt, trong đó Dogwifhat (WIF)...

Giá Coin hôm nay 29/03: Bitcoin tiếp tục áp sát $ 71.000, altcoin tăng...

Bitcoin tiếp tục áp sát khu vực $ 71.000 sau khi đạt được xung lực phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua. Biểu đồ...

Glif tung ra chương trình 75 triệu point, có thể chuyển đổi thành token...

Trong bối cảnh chương trình point (điểm) ngày càng trở nên phổ biến như một cách khen thưởng cho mức độ tương tác và...

Bitwise nộp đơn đăng ký Ethereum ETF giao ngay cho SEC Hoa Kỳ

Bitwise đã nộp đơn đăng ký Ethereum ETF giao ngay cho SEC vào ngày 28 tháng 3. Công ty đã gửi biểu mẫu S-1 cho Bitwise...