Nhà chức trách Canada: Quadriga là một kế hoạch Ponzi

Updated: 13/06/2020 at 14:44

Theo nhà chức trách Canada, Quadriga sụp đổ vì hành vi gian lận của Gerald Cotten, người điều hành hoạt động sàn giao dịch giống như “một kế hoạch Ponzi”.

Quadriga

Gerald Cotten – Nhà sáng lập Quadriga 

Sự sụp đổ của Quadriga

Quadriga sụp đổ vào năm 2019 sau cái chết của người sáng lập Gerald Cotton, khiến 76,000 nhà đầu tư mất gần 170 triệu đô la tiền điện tử. Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) cho biết những tổn thất này là do hoạt động lừa đảo của Cotton bằng cách mở nhiều tài khoản Quadriga và tạo số dư giả để giao dịch với khách hàng của mình.

Sau đó, khi giá Bitcoin lao dốc vào năm 2018 và khiến cho sàn giao dịch bị thâm hụt, Cotten đã sử dụng các khoản thanh toán mà khách hàng gửi để chi cho khoản rút tiền mà khách hàng khác yêu cầu. OSC kết luận:

Điều này có nghĩa là Quadriga hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi”.

Hoạt động không trung thực khác

Quadriga cũng dính líu các hành vi vi phạm khác. Theo OSC, Quadriga đã không đăng ký với cơ quan quản lý chứng khoán, giúp cho sàn giao dịch dễ dàng thực hiện hành vi gian lận. Đồng thời, Cotten đã chiếm dụng tiền để lãng phí cho “lối sống xa hoa” của mình và mất tiền do giao dịch tài sản của nhà đầu tư trên các sàn giao dịch khác mà không báo với họ.

Điều thú vị là OSC khẳng định cái chết của Cotten không dẫn đến bất kỳ tổn thất nào của nhà đầu tư, bác bỏ giả thuyết Cotten giả chết để biến mất với Bitcoin của Quadriga. OSC nói rằng họ sẽ không thực hiện các hành động thực thi pháp luật do Cotten đã chết và Quadriga bị phá sản. Ngoài ra, quỹ của công ty đang được phân phối thông qua phiên tòa tuyên bố phá sản.

Tình trạng tiền điện tử ở Canada

Như OSC lưu ý, nhiều công ty tiền điện tử của Canada đang hoạt động nhưng chưa đăng ký với cơ quan quản lý chứng khoán. Đây như một lời cảnh báo các nhà đầu tư Canada nghiên cứu cẩn thận và tìm kiếm dấu hiệu lừa đảo trước khi họ gửi tiền đến sàn giao dịch.

Ngoài ra, quy định chặt chẽ hơn gần đây đã có hiệu lực. Kể từ ngày 2/6/2020, các sàn giao dịch của Canada phải lưu giữ hồ sơ giao dịch liên quan đến tiền điện tử trên 10,000 đô la CAD. Họ cũng phải đăng ký với FINTRAC theo quy định về chế độ AML/CFT mới.

Tuy nhiên, những thay đổi đó có thể không đặc biệt đáng chú ý trên quy mô lớn do quy mô tương đối nhỏ của ngành công nghiệp tiền điện tử Canada.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, với giá trị tài sản ròng ước tính hơn 6 tỷ USD, được cho là có danh mục đầu tư của mình tăng thêm ít nhất 620 triệu USD chỉ trong vài tháng, nhờ vào các dự án liên quan đến ngành công nghiệp... ...

Sở hữu Bitcoin trong các doanh nghiệp đang trở thành một xu hướng, khi có năm công ty và còn nhiều hơn nữa thực hiện các giao dịch mua mới. Một số công ty trong số này đang thực hiện các khoản đầu tư lần đầu, trong khi những công... ...

Bitcoin (BTC) đã bất ngờ bứt phá lên trên ngưỡng $109.000 vào ngày thứ Năm, sau khi tạm thời quay về kiểm tra vùng hỗ trợ quan trọng $105.200 trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Đà phục hồi này diễn ra trong bối cảnh dữ liệu mới công bố... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) bất ngờ ra lệnh tạm hoãn triển khai ETF mới của Grayscale – một sản phẩm giỏ tài sản gồm năm altcoin hàng đầu (BTC, ETH, XRP, SOL, ADA) – chỉ một ngày sau khi phê duyệt. Lệnh hoãn này... ...

Litecoin (LTC) đã giảm xuống dưới $90 và trong khi hành động giá có vẻ yếu, một số chỉ báo cơ bản cũng như on-chain cho thấy xu hướng có thể sớm chuyển sang có lợi cho phe bò. Sự thay đổi sang xu hướng tăng từ chỉ báo Khối... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị EthCC vào thứ Tư, trong đó ông kêu gọi các nhà phát triển blockchain tập trung vào việc giải phóng con người thông qua các sáng tạo của mình, thay vì chỉ theo đuổi... ...

REX Shares vừa ghi dấu mốc lịch sử khi ra mắt quỹ ETF đầu tiên tại Mỹ tập trung vào staking tiền điện tử, chính thức mở giao dịch vào ngày thứ Tư. Quỹ này mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận trực tiếp với Solana (SOL)... ...

Ether (ETH) hiện đang dao động quanh ngưỡng $2.564, duy trì trạng thái đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp. Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực đang lóe lên từ phía các nhà đầu tư tổ chức. Theo dữ liệu từ Glassnode, đã có 106.000 ETH chảy vào các... ...

Thị trường crypto đang cho thấy dấu hiệu của mùa altcoin sắp đến, với các mô hình lịch sử và dữ liệu thị trường báo hiệu khả năng bùng nổ mạnh mẽ. Do đó, giới đầu tư đang cân nhắc thời điểm thích hợp để tích lũy altcoin. Xu hướng... ...

Tổng thống Donald Trump ngày 2/7 tuyên bố Mỹ đã đạt được một thỏa thuận thương mại với Việt Nam, trong đó hàng hóa từ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 20%, trong khi Mỹ được quyền tiếp cận thị trường Việt Nam với thuế suất... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode