Nhà đầu tư Bitcoin bất mãn đã đệ đơn kiện Ngân hàng Israel với số tiền gần 22.5 triệu đô

Updated: 10/08/2019 at 17:00

Một nhà đầu tư giấu tên đã đệ đơn kiện Ngân hàng Israel Hapoalim với tổng số tiền xấp xỉ 22.5 triệu đô, về việc tài khoản của ngân hàng bị cáo buộc từ chối chấp nhận tiền gửi lợi nhuận kiếm được thông qua Bitcoin (BTC).

Hãng truyền thông công nghiệp BlockTV đã thảo luận về vụ kiện trong một báo cáo vào ngày 09/08. Theo báo cáo, khiếu nại đang được đệ trình như một vụ kiện tập thể, và cuối cùng nhà đầu tư dự định kiện các ngân hàng khác của Israel với lý do tương tự.

Theo báo cáo, các ngân hàng Israel chủ yếu chống tiền điện tử vì họ muốn tránh bị xem xét kỹ lưỡng về các công ty và cá nhân liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, luật sư của nhà đầu tư bất mãn, Lior Lahav, đã nói rằng điều này không đủ cơ sở để các ngân hàng từ chối dịch vụ cho các nhà đầu tư tiền điện tử. Lahav tuyên bố:

“Các ngân hàng có nghĩa vụ theo luật pháp để chấp nhận tiền từ khách hàng […] Họ có thể kiểm tra khách hàng của mình và tìm hiểu tiền đến từ đâu. Vấn đề với các ngân hàng là họ không làm gì cả. Họ không hỏi khách hàng của họ: ‘Cung cấp cho tôi tài liệu về nguồn gốc tiền của bạn’”.

Lahav minh họa thêm về quy mô của vấn đề, lập luận rằng có hàng chục nghìn nhà đầu tư Israel đang bị đối xử tương tự mặc dù không có hành động sai trái rõ ràng:

“Có hơn 70,000 nhà đầu tư Bitcoin ở Israel đang phải đối mặt với cùng một vấn đề từ ngân hàng của họ […] 99% trong số họ là những người bình thường đầu tư vào một thứ hoàn toàn hợp pháp”.

Ross Gross

Lahav chỉ lưu ý rằng khách hàng của mình không phải là Ross Gross. Gross là một nhà đầu tư Bitcoin, người đã tuyên bố rằng ngân hàng Hapoalim từ chối chấp nhận tiền gửi của mình, vì nó đến từ lợi nhuận giao dịch tiền điện tử.

Gross bắt đầu đầu tư vào Bitcoin vào năm 2011 và đã báo cáo thu nhập của mình cho cơ quan thuế của Israel. Tuy nhiên, kể từ năm 2017, Ngân hàng Hapoalim đã ngừng chấp nhận tiền gửi mà ông kiếm được từ giao dịch Bitcoin.

Do đó, Gross đã không thể trả thuế lãi vốn của mình và cơ quan thuế đã đặt thế chấp vào tài khoản ngân hàng, nhà và xe của ông ta. Gross nói, cơ quan thuế nhận thức được vấn đề này, nhưng họ nói rằng họ không phải là người có thẩm quyền ra quyết định.

Annie

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Robinhood vừa mở rộng danh mục giao dịch hợp đồng tương lai với việc ra mắt các sản phẩm hợp đồng tương lai vi mô dành cho XRP, Solana (SOL) và Bitcoin (BTC), theo thông báo ngày 27/6. Nền tảng giao dịch không tính hoa hồng này cho biết các... ...

Ripple đã chính thức rút đơn kháng cáo chéo đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong vụ kiện liên quan đến XRP, khép lại một trong những tranh chấp pháp lý kéo dài và gây chú ý nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.... ...

Nhà phân tích CryptoQuant Axel Adler Jr. vừa phát hiện một tín hiệu có thể báo hiệu sự khởi đầu của làn sóng altcoin mới. Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, ông chỉ ra rằng dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch altcoin đã sụt... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng rút khỏi các khoản đầu tư tiền điện tử của gia đình nhằm tạo thuận lợi cho việc thông qua các dự luật quan trọng liên quan đến tiền điện... ...

Quốc hội Hoa Kỳ vừa có một bước đi quyết đoán nhằm thúc đẩy các đổi mới blockchain khi Hạ viện chính thức thông qua Dự luật Deploying American Blockchains Act of 2025 (H.R. 1664). Nếu tiếp tục được Thượng viện phê chuẩn, dự luật này có thể trở thành... ...

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode