Nhà đầu tư Bitcoin bất mãn đã đệ đơn kiện Ngân hàng Israel với số tiền gần 22.5 triệu đô

Updated: 10/08/2019 at 17:00

Một nhà đầu tư giấu tên đã đệ đơn kiện Ngân hàng Israel Hapoalim với tổng số tiền xấp xỉ 22.5 triệu đô, về việc tài khoản của ngân hàng bị cáo buộc từ chối chấp nhận tiền gửi lợi nhuận kiếm được thông qua Bitcoin (BTC).

Hãng truyền thông công nghiệp BlockTV đã thảo luận về vụ kiện trong một báo cáo vào ngày 09/08. Theo báo cáo, khiếu nại đang được đệ trình như một vụ kiện tập thể, và cuối cùng nhà đầu tư dự định kiện các ngân hàng khác của Israel với lý do tương tự.

Theo báo cáo, các ngân hàng Israel chủ yếu chống tiền điện tử vì họ muốn tránh bị xem xét kỹ lưỡng về các công ty và cá nhân liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, luật sư của nhà đầu tư bất mãn, Lior Lahav, đã nói rằng điều này không đủ cơ sở để các ngân hàng từ chối dịch vụ cho các nhà đầu tư tiền điện tử. Lahav tuyên bố:

“Các ngân hàng có nghĩa vụ theo luật pháp để chấp nhận tiền từ khách hàng […] Họ có thể kiểm tra khách hàng của mình và tìm hiểu tiền đến từ đâu. Vấn đề với các ngân hàng là họ không làm gì cả. Họ không hỏi khách hàng của họ: ‘Cung cấp cho tôi tài liệu về nguồn gốc tiền của bạn’”.

Lahav minh họa thêm về quy mô của vấn đề, lập luận rằng có hàng chục nghìn nhà đầu tư Israel đang bị đối xử tương tự mặc dù không có hành động sai trái rõ ràng:

“Có hơn 70,000 nhà đầu tư Bitcoin ở Israel đang phải đối mặt với cùng một vấn đề từ ngân hàng của họ […] 99% trong số họ là những người bình thường đầu tư vào một thứ hoàn toàn hợp pháp”.

Ross Gross

Lahav chỉ lưu ý rằng khách hàng của mình không phải là Ross Gross. Gross là một nhà đầu tư Bitcoin, người đã tuyên bố rằng ngân hàng Hapoalim từ chối chấp nhận tiền gửi của mình, vì nó đến từ lợi nhuận giao dịch tiền điện tử.

Gross bắt đầu đầu tư vào Bitcoin vào năm 2011 và đã báo cáo thu nhập của mình cho cơ quan thuế của Israel. Tuy nhiên, kể từ năm 2017, Ngân hàng Hapoalim đã ngừng chấp nhận tiền gửi mà ông kiếm được từ giao dịch Bitcoin.

Do đó, Gross đã không thể trả thuế lãi vốn của mình và cơ quan thuế đã đặt thế chấp vào tài khoản ngân hàng, nhà và xe của ông ta. Gross nói, cơ quan thuế nhận thức được vấn đề này, nhưng họ nói rằng họ không phải là người có thẩm quyền ra quyết định.

Annie

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang bước vào cuối tháng 8 và sắp bước vào tháng cuối cùng của quý 3. Tuy nhiên, trước khi kết thúc cuối tuần cuối cùng, có khả năng sẽ chứng kiến nhiều biến động và diễn biến mới. Vì vậy, bài viết sẽ phân tích 3... ...

Hơn 110 bên liên quan trong lĩnh vực Web3, bao gồm các công ty crypto, nhà đầu tư và các tổ chức vận động, đã kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ bảo vệ nhà phát triển DeFi và dịch vụ phi lưu ký (non-custody) trong các luật tài sản... ...

Giá XRP tiếp tục chật vật trong nỗ lực vượt mốc 3 đô la. Bất chấp nhiều lần thử sức, altcoin này liên tục thất bại trong việc duy trì đà tăng. Sự ủng hộ từ nhà đầu tư vẫn yếu ớt, khi cả những holder hiện tại lẫn nhà... ...

Ethereum (ETH) có thể đang chuẩn bị cho một màn bứt phá mạnh mẽ vào cuối năm 2025. Khối lượng dự trữ ETH trên Binance đã giảm hơn 10% chỉ trong vòng một tuần – dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang gia tăng khi nhà đầu tư rút coin... ...

Giá Bitcoin tiếp tục giao dịch ảm đạm vào thứ 6 khi sự chú ý một lần nữa dồn vào hoạt động bán ra của cá voi. Những biến động giá Bitcoin “Spoofy” làm dấy lên nghi ngờ Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC đã giảm 3.000 đô la... ...

Cardano (ADA) đang phát đi những tín hiệu phục hồi rõ nét, khi trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, tiền điện tử này duy trì quanh ngưỡng 0,85 USD sau cú bật lên từ đường xu hướng từng bị phá vỡ hồi đầu tuần. Một điểm nhấn quan trọng... ...

Solana vừa ghi dấu mốc quan trọng khi vượt qua Ethereum về khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trong ngày, với tổng giá trị xử lý hơn 5 tỷ đô la. Diễn biến này xảy ra đúng vào thời điểm mạng lưới Solana... ...

Stellar (XLM) đang tiến gần tới một cột mốc lịch sử khi số lượng tài khoản trên mạng lưới chuẩn bị cán mốc 10 triệu, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi làn sóng tham gia từ các tổ chức tài chính. Hiện tại, hệ sinh thái đã ghi nhận 9,69... ...

Hiện nay, các nhà đầu tư tiền điện tử đang ngày càng mệt mỏi với việc mua token rồi phải chờ đợi hàng tháng trời cho những tiện ích được hứa hẹn nhưng chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Chính vì vậy, dự án PEPENODE đã xuất hiện nhằm... ...

JUP, token gốc của nền tảng trao đổi phi tập trung Jupiter, đang thu hút sự chú ý sau khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong những ngày gần đây. Theo dữ liệu thị trường, tại thời điểm viết bài, khối lượng giao dịch hàng ngày của JUP... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode