Nhà đầu tư Bitcoin bất mãn đã đệ đơn kiện Ngân hàng Israel với số tiền gần 22.5 triệu đô

Updated: 10/08/2019 at 17:00

Một nhà đầu tư giấu tên đã đệ đơn kiện Ngân hàng Israel Hapoalim với tổng số tiền xấp xỉ 22.5 triệu đô, về việc tài khoản của ngân hàng bị cáo buộc từ chối chấp nhận tiền gửi lợi nhuận kiếm được thông qua Bitcoin (BTC).

Hãng truyền thông công nghiệp BlockTV đã thảo luận về vụ kiện trong một báo cáo vào ngày 09/08. Theo báo cáo, khiếu nại đang được đệ trình như một vụ kiện tập thể, và cuối cùng nhà đầu tư dự định kiện các ngân hàng khác của Israel với lý do tương tự.

Theo báo cáo, các ngân hàng Israel chủ yếu chống tiền điện tử vì họ muốn tránh bị xem xét kỹ lưỡng về các công ty và cá nhân liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, luật sư của nhà đầu tư bất mãn, Lior Lahav, đã nói rằng điều này không đủ cơ sở để các ngân hàng từ chối dịch vụ cho các nhà đầu tư tiền điện tử. Lahav tuyên bố:

“Các ngân hàng có nghĩa vụ theo luật pháp để chấp nhận tiền từ khách hàng […] Họ có thể kiểm tra khách hàng của mình và tìm hiểu tiền đến từ đâu. Vấn đề với các ngân hàng là họ không làm gì cả. Họ không hỏi khách hàng của họ: ‘Cung cấp cho tôi tài liệu về nguồn gốc tiền của bạn’”.

Lahav minh họa thêm về quy mô của vấn đề, lập luận rằng có hàng chục nghìn nhà đầu tư Israel đang bị đối xử tương tự mặc dù không có hành động sai trái rõ ràng:

“Có hơn 70,000 nhà đầu tư Bitcoin ở Israel đang phải đối mặt với cùng một vấn đề từ ngân hàng của họ […] 99% trong số họ là những người bình thường đầu tư vào một thứ hoàn toàn hợp pháp”.

Ross Gross

Lahav chỉ lưu ý rằng khách hàng của mình không phải là Ross Gross. Gross là một nhà đầu tư Bitcoin, người đã tuyên bố rằng ngân hàng Hapoalim từ chối chấp nhận tiền gửi của mình, vì nó đến từ lợi nhuận giao dịch tiền điện tử.

Gross bắt đầu đầu tư vào Bitcoin vào năm 2011 và đã báo cáo thu nhập của mình cho cơ quan thuế của Israel. Tuy nhiên, kể từ năm 2017, Ngân hàng Hapoalim đã ngừng chấp nhận tiền gửi mà ông kiếm được từ giao dịch Bitcoin.

Do đó, Gross đã không thể trả thuế lãi vốn của mình và cơ quan thuế đã đặt thế chấp vào tài khoản ngân hàng, nhà và xe của ông ta. Gross nói, cơ quan thuế nhận thức được vấn đề này, nhưng họ nói rằng họ không phải là người có thẩm quyền ra quyết định.

Annie

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode