Nhà điều hành Binance Tigran Gambaryan bị tống giam dù không nhận tội rửa tiền

Updated: 08/04/2024 at 19:35

Sau sáu tuần, Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành cấp cao của Binance, cuối cùng cũng tuyên bố mình vô tội trước những cáo buộc rửa tiền tại tòa án ở Nigeria.

Tigran Gambaryan – Giám đốc điều hành cấp cao của Binance

Luật sư của Gambaryan lập luận rằng Gambaryan không phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của Binance tại quốc gia châu Phi này vì ông không có quyền ra quyết định trong hoạt động kinh doanh của công ty khi chỉ là giám đốc tuân thủ tội phạm tài chính (Financial crime compliance).

Nhưng Thẩm phán Emeka Nwite đã bác bỏ lập luận của Gambaryan và ra phán quyết rằng ông đã đóng vai trò là đại diện của Binance trong các chuyến đào tạo các quan chức Nigeria về phát hiện gian lận tiền điện tử trước đây.

Theo Binance, Gambaryan, cựu đặc vụ của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, đã giúp các quan chức Nigeria thu hồi 400.000 USD từ tội phạm tiền điện tử.

Nwite trích dẫn các tuyên bố gần đây của chính Binance chỉ định Gambaryan là đại diện của công ty. Thẩm phán đã bác bỏ lời bào chữa của Gambaryan.

Gambaryan sẽ bị giam tại Nhà tù Kuje có mức độ an ninh trung bình ở thủ đô Abuja, cho đến ngày 18 tháng 4 – thời điểm diễn ra một phiên điều trần để xác định xem liệu ông có thể được tại ngoại hay không.

Những diễn biến này đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng về tình hình pháp lý của Gambaryan. Trong khoảng một tuần gần đây, Gambaryan đã chuyển từ bị quản thúc tại gia mà không bị buộc tội sang phải đối mặt với cáo trạng rửa tiền trị giá 35 triệu USD và bị giam tại nhà tù Nigeria.

Binance cũng phải đối mặt với những cáo buộc tương tự.

Gambaryan và đồng nghiệp Nadeem Anjarwalla, một công dân Anh và là giám đốc khu vực của Binance ở Kenya, đã bị giam giữ tại một nhà khách của chính phủ ngay sau khi đến Nigeria vào cuối tháng 2.

Các quan chức an ninh và chống tham nhũng Nigeria đã mở một cuộc điều tra trên diện rộng về việc liệu sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép trong nước có tạo điều kiện cho thao túng tiền tệ và giao dịch tài chính bất hợp pháp hay không.

Gambaryan và Binance cũng phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế do Cục Thuế nội địa Liên bang Nigeria đệ trình.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo DLnews

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Canh bạc Bitcoin táo bạo của Michael Saylor giờ đây không chỉ là chiến lược đầu tư mà giống như một “lớp học nâng cao” về nghệ thuật tích lũy tài sản chiến lược. Chỉ cần thêm một cú hích tin tức tích cực, lợi nhuận trong năm 2025 của... ...

Cá voi Ethereum (ETH) có thể đang âm thầm quay trở lại, đặc biệt là trên sàn Binance. Sau một thời gian mờ nhạt trong bối cảnh giá đi ngang, những tín hiệu on-chain mới cho thấy các nhà đầu tư lớn đang dần quay lại thị trường. Đầu tháng... ...

Các nhà đầu tư lớn đang bắt đầu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Cardano (ADA), mặc dù các tín hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy giá có thể đối mặt với một đợt giảm trong ngắn hạn. Dữ liệu mới nhất chỉ ra sự phân... ...

Thị trường crypto hiện đang trải qua một giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, khi nhiều dự án dần bị loại bỏ và các sự kiện điều chỉnh lớn tiếp tục dọn dẹp những “đống lộn xộn” từ quá khứ. Sự kiện FTX hoàn trả thêm 5 tỷ USD... ...

Các yếu tố vĩ mô bắt đầu gây áp lực lên thị trường. FUD (nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ) đang gia tăng, nhu cầu rõ ràng chậm lại và phe gấu lấy lại thế chủ động. Trong khi đó, Bitcoin vẫn chưa thiết lập được... ...

Bitcoin (BTC) vừa kích hoạt một tín hiệu kỹ thuật quan trọng: Golden Cross, một mô hình tăng giá cổ điển trong phân tích kỹ thuật, trong đó đường trung bình động 50 ngày đã cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày. Đây là một tín hiệu mạnh... ...

Bitcoin một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi lượng dự trữ trên sàn giao dịch chạm mức thấp kỷ lục. Theo báo cáo từ CryptoQuant, lượng BTC dự trữ trên các nền tảng tập trung đã giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận — chỉ còn... ...

Sự thống trị của Bitcoin (BTC.D) đã thể hiện đúng bản chất của nó trong một thị trường bò, khi nó hấp thụ thanh khoản và khiến các altcoin rơi vào tình trạng thiếu hụt. Dù Bitcoin (BTC) đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới, các đồng... ...

Với mức độ biến động lớn, memecoin nổi tiếng Shiba Inu (SHIB) đang đứng trước nguy cơ sụt giảm 20%, khi hành động giá phát ra tín hiệu giảm. Dù triển vọng có vẻ tiêu cực, nhưng sự tham gia của cá voi vào memecoin này lại tăng vọt, theo... ...

Gần đây, giá Binance Coin (BNB) đã trở thành tâm điểm chú ý do những thay đổi trong cấu trúc thị trường, hoạt động giao dịch và ảnh hưởng đến các mạng blockchain. Khi mức kháng cự trước đó đã bị phá vỡ và các mục tiêu mới được thiết... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode