Nhà điều hành Binance Tigran Gambaryan bị tống giam dù không nhận tội rửa tiền

Updated: 08/04/2024 at 19:35

Sau sáu tuần, Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành cấp cao của Binance, cuối cùng cũng tuyên bố mình vô tội trước những cáo buộc rửa tiền tại tòa án ở Nigeria.

Tigran Gambaryan – Giám đốc điều hành cấp cao của Binance

Luật sư của Gambaryan lập luận rằng Gambaryan không phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của Binance tại quốc gia châu Phi này vì ông không có quyền ra quyết định trong hoạt động kinh doanh của công ty khi chỉ là giám đốc tuân thủ tội phạm tài chính (Financial crime compliance).

Nhưng Thẩm phán Emeka Nwite đã bác bỏ lập luận của Gambaryan và ra phán quyết rằng ông đã đóng vai trò là đại diện của Binance trong các chuyến đào tạo các quan chức Nigeria về phát hiện gian lận tiền điện tử trước đây.

Theo Binance, Gambaryan, cựu đặc vụ của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, đã giúp các quan chức Nigeria thu hồi 400.000 USD từ tội phạm tiền điện tử.

Nwite trích dẫn các tuyên bố gần đây của chính Binance chỉ định Gambaryan là đại diện của công ty. Thẩm phán đã bác bỏ lời bào chữa của Gambaryan.

Gambaryan sẽ bị giam tại Nhà tù Kuje có mức độ an ninh trung bình ở thủ đô Abuja, cho đến ngày 18 tháng 4 – thời điểm diễn ra một phiên điều trần để xác định xem liệu ông có thể được tại ngoại hay không.

Những diễn biến này đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng về tình hình pháp lý của Gambaryan. Trong khoảng một tuần gần đây, Gambaryan đã chuyển từ bị quản thúc tại gia mà không bị buộc tội sang phải đối mặt với cáo trạng rửa tiền trị giá 35 triệu USD và bị giam tại nhà tù Nigeria.

Binance cũng phải đối mặt với những cáo buộc tương tự.

Gambaryan và đồng nghiệp Nadeem Anjarwalla, một công dân Anh và là giám đốc khu vực của Binance ở Kenya, đã bị giam giữ tại một nhà khách của chính phủ ngay sau khi đến Nigeria vào cuối tháng 2.

Các quan chức an ninh và chống tham nhũng Nigeria đã mở một cuộc điều tra trên diện rộng về việc liệu sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép trong nước có tạo điều kiện cho thao túng tiền tệ và giao dịch tài chính bất hợp pháp hay không.

Gambaryan và Binance cũng phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế do Cục Thuế nội địa Liên bang Nigeria đệ trình.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo DLnews

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá của altcoin hàng đầu, Ethereum, tiếp tục trôi xa khỏi mốc 4.000 đô la. Hoạt động chốt lời gần đây cùng với tâm lý thận trọng đang đè nặng lên đà tăng của thị trường, khiến giá ETH giảm đáng kể so với đỉnh tháng 7 là 3.941 đô... ...

Cộng đồng Cardano đã phê duyệt một đề xuất phát triển quan trọng, phân bổ hơn 96 triệu ADA (tương đương khoảng 70 triệu đô la) cho Input Output Engineering (IOE), team phát triển của mạng blockchain này. Quyết định được công bố vào ngày 2/8, sau một cuộc bỏ... ...

Dữ liệu cho thấy các hodler Bitcoin đang bán tháo trên diện rộng khi giá BTC giảm xuống dưới 112.000 đô la. Theo số liệu từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, cả nhà đầu tư mới lẫn cá voi đều đang chuyển BTC lên sàn giao dịch. Cá voi... ...

Giá XRP đã mở đầu tháng 8 với mức tăng hai chữ số, nâng tổng mức tăng trong năm lên tới 420%. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thị trường crypto và các nhà phân tích altcoin, đà tăng này vẫn chưa dừng lại – XRP hoàn toàn có thể... ...

Thị trường crypto vừa trải qua làn sóng thanh lý khốc liệt kéo dài 48 giờ. Cả Bitcoin và Ethereum (ETH) đều ghi nhận mức sụt giảm mạnh về giá và hợp đồng mở (OI). Bán tháo trong hoảng loạn, các vị thế đòn bẩy bị quét sạch, cùng sự... ...

Tâm lý thị trường crypto vẫn duy trì sự lạc quan bất chấp những biến động giá gần đây. Đặc biệt, Ethereum (ETH) – đồng altcoin lớn nhất thị trường – đã tăng hơn 37% chỉ trong 30 ngày qua. Điều này đặt ra câu hỏi: Ai đang là những... ...

Sau nhiều tuần tích lũy trong biên độ hẹp, Bitcoin (BTC) đã bất ngờ giảm xuống dưới mốc quan trọng 115.000 USD, chạm mức thấp cục bộ quanh 112.200 USD. Động thái này đã tạo nên sự chia rẽ trong giới phân tích: một số người coi đây là đợt... ...

Altcoin phổ biến Solana (SOL) đang chật vật duy trì đà tăng kể từ khi đạt đỉnh chu kỳ ở mức 206 đô la vào ngày 22/7. Chỉ riêng trong tuần qua, tài sản này đã giảm gần 14%, cho thấy các nhà đầu tư ngắn hạn không còn tin... ...

Chỉ vài tuần trước, XRP đã khiến thị trường bùng nổ khi bứt phá mạnh mẽ từ vùng dao động quanh 2,2 USD lên mức cao kỷ lục mới 3,65 USD. Tuy nhiên, sau đợt tăng giá ngoạn mục này, đồng tiền điện tử lớn thứ ba đã nhanh chóng... ...

Tháng 8 được báo trước sẽ chẳng hề êm đềm. Trong khi Bitcoin vẫn loay hoay trong vùng giá giằng co, một số altcoin – nổi bật là SUI, Chainlink (LINK) và Stellar (XLM) – lại đang thu hút mạnh mẽ sự chú ý. Bất chấp những đợt điều chỉnh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode