Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Nhà điều hành Binance Tigran Gambaryan bị tống giam dù không nhận...

Nhà điều hành Binance Tigran Gambaryan bị tống giam dù không nhận tội rửa tiền

Sau sáu tuần, Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành cấp cao của Binance, cuối cùng cũng tuyên bố mình vô tội trước những cáo buộc rửa tiền tại tòa án ở Nigeria.

Tigran Gambaryan – Giám đốc điều hành cấp cao của Binance

Luật sư của Gambaryan lập luận rằng Gambaryan không phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của Binance tại quốc gia châu Phi này vì ông không có quyền ra quyết định trong hoạt động kinh doanh của công ty khi chỉ là giám đốc tuân thủ tội phạm tài chính (Financial crime compliance).

Nhưng Thẩm phán Emeka Nwite đã bác bỏ lập luận của Gambaryan và ra phán quyết rằng ông đã đóng vai trò là đại diện của Binance trong các chuyến đào tạo các quan chức Nigeria về phát hiện gian lận tiền điện tử trước đây.

Theo Binance, Gambaryan, cựu đặc vụ của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, đã giúp các quan chức Nigeria thu hồi 400.000 USD từ tội phạm tiền điện tử.

Nwite trích dẫn các tuyên bố gần đây của chính Binance chỉ định Gambaryan là đại diện của công ty. Thẩm phán đã bác bỏ lời bào chữa của Gambaryan.

Gambaryan sẽ bị giam tại Nhà tù Kuje có mức độ an ninh trung bình ở thủ đô Abuja, cho đến ngày 18 tháng 4 – thời điểm diễn ra một phiên điều trần để xác định xem liệu ông có thể được tại ngoại hay không.

Những diễn biến này đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng về tình hình pháp lý của Gambaryan. Trong khoảng một tuần gần đây, Gambaryan đã chuyển từ bị quản thúc tại gia mà không bị buộc tội sang phải đối mặt với cáo trạng rửa tiền trị giá 35 triệu USD và bị giam tại nhà tù Nigeria.

Binance cũng phải đối mặt với những cáo buộc tương tự.

Gambaryan và đồng nghiệp Nadeem Anjarwalla, một công dân Anh và là giám đốc khu vực của Binance ở Kenya, đã bị giam giữ tại một nhà khách của chính phủ ngay sau khi đến Nigeria vào cuối tháng 2.

Các quan chức an ninh và chống tham nhũng Nigeria đã mở một cuộc điều tra trên diện rộng về việc liệu sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép trong nước có tạo điều kiện cho thao túng tiền tệ và giao dịch tài chính bất hợp pháp hay không.

Gambaryan và Binance cũng phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế do Cục Thuế nội địa Liên bang Nigeria đệ trình.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo DLnews

MỚI CẬP NHẬT

altcoin

4 altcoin có thể đạt ATH mới vào tháng 4/2025

Tháng 3 là một tháng đầy thử thách đối với nhiều altcoin, khi một số gặp phải điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, khi quý...
binance

Binance công bố dự án thứ 66 trên Launchpool: GUNZ (GUN)

Binance vừa thông báo GUNZ (GUN) là dự án thứ 66 trên Binance Launchpool, một dự án hạ tầng blockchain do Gunzilla Games phát...
crypto

Sẽ còn rất nhiều khó khăn trong chu kỳ hiện tại

Meltem Demirors, chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực tiền điện tử, cho rằng các dòng tiền rút ra sắp tới có thể gây...

CEO Tether đưa ra dự đoán táo bạo về thị trường stablecoin

Paolo Ardoino, CEO của Tether (USDT), vừa đưa ra một dự đoán đầy tham vọng về tương lai của thị trường crypto, gọi đây...

Solana chuẩn bị bùng nổ? Phân tích xu hướng giá SOL sắp tới

Solana (SOL) đã đối mặt với áp lực bán mạnh sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là $295,83 vào ngày...
gamestop

Gamestop huy động 1,3 tỷ đô la cho các khoản đầu tư chiến lược

Trong một động thái gây bất ngờ, GameStop - nhà bán lẻ video game nổi tiếng với hiện tượng cổ phiếu Reddit vừa thông...
altcoin

Top 3 altcoin trên Base đáng chú ý trong tuần cuối tháng 3

Các altcoin trên Base đang thu hút sự chú ý trong tuần này. Trong đó, ba dự án nổi bật để theo dõi là...
pi

Pi Network unlock token sẽ tác động thế nào đến giá?

Token của Pi Network đang gặp khó khăn sau khi giảm xuống 0,8 đô la và các nhà đầu tư bắt đầu lo lắng....

Tin vắn Crypto 27/03: Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đà...

Từ nhận định đà tăng giá hiện tại của Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đến Hàn Quốc tạm thời dỡ...

[QC] Meta Earth sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức tại Token2049...

Dubai, UAE, ngày 27 tháng 3 năm 2025, Chainwire Meta Earth, một dự án blockchain mô-đun, sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức...

Thị trường dự đoán giá Bitcoin sẽ không tăng cao hơn $138.000 trong năm...

Bitcoin vẫn giữ mục tiêu giá $138.000 cho năm 2025 khi thị trường phục hồi sau cuộc chiến thuế quan thương mại của Hoa...

SUI bùng nổ mạnh mẽ, nhắm mục tiêu tăng 25% trong ngắn hạn

Khối lượng giao dịch của SUI đang bùng nổ khi giá altcoin này lấy lại đà tăng mạnh mẽ sau khi bật lên từ...

The Blockchain Group mua 580 Bitcoin, lần giao dịch lớn nhất từ trước đến...

Vào thứ 4, The Blockchain Group, một công ty tiên phong về Kho bạc Bitcoin tại Châu Âu, được Adam Back hỗ trợ, thông...
Elizabeth Warren cáo buộc dự luật Stablecoin của Trump và Musk là 'Gian lận'

Elizabeth Warren cáo buộc dự luật Stablecoin của Trump là ‘Gian lận’

Vào thứ Tư, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren (D-MA) đã chỉ trích một dự luật liên quan đến stablecoin đang được Quốc...
20% quan chức cấp cao của Hàn Quốc sở hữu hàng triệu đô la tiền điện tử

20% quan chức cấp cao của Hàn Quốc sở hữu hàng triệu đô la...

Ngày 27/3, Ủy ban Đạo đức Công chức Chính phủ Hàn Quốc đã công bố bản cập nhật định kỳ về tài sản của...

Pumpswap đạt kỷ lục 488 triệu USD, hướng tới mở rộng thị trường

Pumpswap, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) mới nhất từ Pump.fun, đang ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ trên blockchain Solana. Vào...