Nhà phân tích: 58,000 Bitcoin trị giá 430 triệu đô la chuẩn bị dump trên thị trường mở

Updated: 03/12/2019 at 8:00

Theo một nhà phân tích, 58,000 Bitcoin từ vụ lừa đảo PlusToken có thể sẽ bị dump trên thị trường mở trong vài tháng tới.

nha-phan-tich-58000-bitcoin-tri-gia-430-trieu-do-la-chuan-bi-dump-tren-thi-truong-mo

Được thành lập vào năm 2018 tại Hàn Quốc, PlusToken là chương trình Ponzi hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư từ “lợi nhuận giao dịch, thu nhập khai thác, lợi ích giới thiệu” và đã thu hút được 3 triệu người dùng đăng ký.

Nền tảng này đã bị sụp đổ trong mùa hè năm nay. Ciphertrace báo cáo rằng các nhà đầu tư đã mất khoảng 2.9 tỷ đô la sau khi ứng dụng PlusToken và sàn giao dịch ngoại tuyến.

Một nhà phân tích trong ngành được biết đến với cái tên Ergo đang đánh giá quy mô của vụ lừa đảo. Ông nói rằng khoảng 129,000 BTC đã được trộn để làm cho tiền điện tử bất hợp pháp khó theo dõi hơn.

Giả sử số tiền đó đã được bán, có khoảng 58,000 BTC trị giá ước tính 430 triệu đô la chưa được đưa vào thị trường mở.

Chúng tôi có thể sử dụng các ước tính bán hàng ngày và tổng số coi chưa trộn ~ 58.000 BTC để ước tính thời gian bán còn lại trong khoảng từ 1.5 đến 2 tháng”.

Vào tháng 6, sáu công dân Trung Quốc bị buộc tội tham gia vào vụ lừa đảo và được cho là đã bị bắt giữ tại đảo quốc Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương.

Mặc dù nhiều người bị bắt giữ, BTC do lừa đảo mà có vẫn tiếp tục thực hiện những giao dịch lớn với các liên kết bị nghi ngờ có liên quan đến kế hoạch Ponzi bị cáo buộc.

Ergo suy đoán việc bán tháo liên quan đến chương trình này có thể đã tác động đến thị trường Bitcoin.


“Sau đó, tôi đã nhìn thấy rất nhiều FUD trên Twitter về miner đầu hàng trong vài ngày qua.

Điều này khiến tôi nghĩ rằng việc những kẻ lừa đảo PlusToken bán coin có thể gây ảnh hưởng bất thường đến chu kỳ thị trường này không?”

Các công ty pháp lý như Peckshield và Chainalysis hiện đang theo dõi BTC đã được chuyển đến PlusToken.

Đối tác sáng lập Dovey Wan của Primitive Ventures cũng đã ghi chép lại vụ lừa đảo bị cáo buộc, cho biết các trader ở Trung Quốc tin rằng một số BTC của PlusToken đã bị dump trên các sàn giao dịch giao ngay.

Tuy nhiên, đồng sáng lập Sid Shekhar của TokenAnalyst có trụ sở tại London, nói với Bloomberg rằng không có nhiều BTC bị dump. Nếu có, tiền điện tử do PlusToken kiểm soát đã tìm đường đến các sàn giao dịch, nơi chúng có thể được bán.

Thùy Trang

Tạp chí Bitcoin | Dailyhodl

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

SEI tăng giá mạnh mẽ gần đây, đánh dấu một bước nhảy vọt đáng chú ý, nhiều khả năng nhờ vào sự quan tâm ngày càng lớn đối với các blockchain thay thế. Đợt tăng giá này diễn ra sau nhiều tháng tích lũy và khối lượng giao dịch tăng... ...

Vào thứ Tư vừa qua, giá Pi Network (PI) bất ngờ tăng 7% sau khi giảm xuống mức giá thấp nhất mọi thời đại chỉ trên 0,5 đô la vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư và người theo dõi thị trường đang đặt... ...

Sau một khoảng thời gian dài trì trệ, thị trường altcoin cuối cùng có thể đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi, ít nhất là theo nhận định của nhà phân tích nổi tiếng Michael van de Poppe. Các chỉ báo kỹ thuật gần đây cho thấy, thị trường... ...

Sau nhiều tháng đi ngang, với sự yên ả và không có sự thay đổi đáng kể về giá cả, thị trường crypto đang dần xuất hiện những dấu hiệu tích cực. Một số chuyên gia bắt đầu tin rằng XRP có thể là đồng tiền “khởi động” mùa altcoin... ...

James Wynn, một trader nổi bật trong không gian crypto, đã thu hút sự chú ý khi quay lại với chiến lược giao dịch đòn bẩy cao, mở một vị thế Short Bitcoin trị giá 1,49 triệu đô la với tỷ lệ đòn bẩy lên đến 40x. Động thái này... ...

Trong những ngày gần đây, biểu đồ nến hàng ngày của Dogecoin (DOGE) cho thấy một giai đoạn củng cố rõ rệt, với sự do dự quanh đường EMA 9 ngày, chỉ ra sự thiếu quyết đoán trong xu hướng giá. Dù đã có những nỗ lực đột phá, giá... ...

Bitcoin rơi vào trạng thái cân bằng kỹ thuật trong tuần này. Cụ thể, chỉ báo Futures Taker CVD 90 ngày đã chuyển sang trung lập, cho thấy mức độ cạnh tranh giữa lệnh Long và Short đang cân bằng. Sau nhiều tuần chịu áp lực theo một hướng nhất... ...

Việc Huione Guarantee đột ngột đóng cửa đã gây ra một cú sốc lớn đối với thị trường ký quỹ số — một mạng lưới ngầm liên kết với vô số kẻ lừa đảo trực tuyến, tổ chức rửa tiền và môi giới dữ liệu bị đánh cắp hoạt động... ...

Hoạt động tích lũy Ethereum (ETH) từ các cá voi tiếp tục gia tăng, bất chấp tín hiệu on-chain suy yếu. Các tổ chức lớn vẫn mạnh tay gom hàng triệu đô la ETH, cho thấy niềm tin dài hạn dù tâm lý thị trường hiện tại còn dè dặt.... ...

Trong tháng qua, HBAR đã trải qua những biến động mạnh, loay hoay tìm lại đà tăng sau chuỗi giảm giá liên tiếp và vẫn chưa thể thoát khỏi xu hướng đi xuống kéo dài hơn sáu tuần. Dẫu vậy, altcoin này vẫn đang ở trong một giai đoạn then... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode