Nhà phân tích: 58,000 Bitcoin trị giá 430 triệu đô la chuẩn bị dump trên thị trường mở

Updated: 03/12/2019 at 8:00

Theo một nhà phân tích, 58,000 Bitcoin từ vụ lừa đảo PlusToken có thể sẽ bị dump trên thị trường mở trong vài tháng tới.

nha-phan-tich-58000-bitcoin-tri-gia-430-trieu-do-la-chuan-bi-dump-tren-thi-truong-mo

Được thành lập vào năm 2018 tại Hàn Quốc, PlusToken là chương trình Ponzi hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư từ “lợi nhuận giao dịch, thu nhập khai thác, lợi ích giới thiệu” và đã thu hút được 3 triệu người dùng đăng ký.

Nền tảng này đã bị sụp đổ trong mùa hè năm nay. Ciphertrace báo cáo rằng các nhà đầu tư đã mất khoảng 2.9 tỷ đô la sau khi ứng dụng PlusToken và sàn giao dịch ngoại tuyến.

Một nhà phân tích trong ngành được biết đến với cái tên Ergo đang đánh giá quy mô của vụ lừa đảo. Ông nói rằng khoảng 129,000 BTC đã được trộn để làm cho tiền điện tử bất hợp pháp khó theo dõi hơn.

Giả sử số tiền đó đã được bán, có khoảng 58,000 BTC trị giá ước tính 430 triệu đô la chưa được đưa vào thị trường mở.

Chúng tôi có thể sử dụng các ước tính bán hàng ngày và tổng số coi chưa trộn ~ 58.000 BTC để ước tính thời gian bán còn lại trong khoảng từ 1.5 đến 2 tháng”.

Vào tháng 6, sáu công dân Trung Quốc bị buộc tội tham gia vào vụ lừa đảo và được cho là đã bị bắt giữ tại đảo quốc Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương.

Mặc dù nhiều người bị bắt giữ, BTC do lừa đảo mà có vẫn tiếp tục thực hiện những giao dịch lớn với các liên kết bị nghi ngờ có liên quan đến kế hoạch Ponzi bị cáo buộc.

Ergo suy đoán việc bán tháo liên quan đến chương trình này có thể đã tác động đến thị trường Bitcoin.


“Sau đó, tôi đã nhìn thấy rất nhiều FUD trên Twitter về miner đầu hàng trong vài ngày qua.

Điều này khiến tôi nghĩ rằng việc những kẻ lừa đảo PlusToken bán coin có thể gây ảnh hưởng bất thường đến chu kỳ thị trường này không?”

Các công ty pháp lý như Peckshield và Chainalysis hiện đang theo dõi BTC đã được chuyển đến PlusToken.

Đối tác sáng lập Dovey Wan của Primitive Ventures cũng đã ghi chép lại vụ lừa đảo bị cáo buộc, cho biết các trader ở Trung Quốc tin rằng một số BTC của PlusToken đã bị dump trên các sàn giao dịch giao ngay.

Tuy nhiên, đồng sáng lập Sid Shekhar của TokenAnalyst có trụ sở tại London, nói với Bloomberg rằng không có nhiều BTC bị dump. Nếu có, tiền điện tử do PlusToken kiểm soát đã tìm đường đến các sàn giao dịch, nơi chúng có thể được bán.

Thùy Trang

Tạp chí Bitcoin | Dailyhodl

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo của Messari, hoạt động giao dịch trên các sàn phi tập trung (DEX) của mạng lưới Sui đã đạt mức cao kỷ lục trong quý 1/2025, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt 304,3 triệu USD, tăng 14,6% so với quý trước. Trong đó,... ...

Số lượng giao dịch trên mạng lưới Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2023, bất chấp việc giá BTC vẫn đang giao dịch gần mức đỉnh lịch sử. Cùng với sự sụt giảm về hoạt động mạng lưới, một số giao dịch có phí cực thấp... ...

Kể từ khi ra mắt các quỹ Bitcoin ETF và Ethereum ETF, một làn sóng phấn khích mới đang dâng cao xung quanh ý tưởng về meme coin ETF. Ý tưởng này, ban đầu được khơi gợi bởi trader Vladcoin, hiện đang được Eric Balchunas, nhà phân tích ETF cấp... ...

Mối quan hệ giữa Bitcoin và nguồn cung tiền toàn cầu từ lâu đã là một khía cạnh kinh tế vĩ mô ít được chú trọng. Tuy nhiên, trong hơn một thập kỷ tồn tại và phát triển, Bitcoin ngày càng cho thấy một mối tương quan đáng kể và... ...

James Wynn, trader nổi tiếng từng trở thành huyền thoại trong cộng đồng crypto nhờ những cú giao dịch tỷ đô la với đòn bẩy cao trên nền tảng Hyperliquid, lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Lần này, không phải vì một giao dịch đình đám,... ...

Tháng 5 năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với thế giới tiền điện tử khi Bitcoin bất ngờ bứt phá lên mức cao kỷ lục mới. Sự tăng trưởng này không chỉ kéo theo làn sóng hứng khởi trên thị trường tài sản số, mà còn... ...

Tính đến thời điểm viết bài, Bitcoin tiếp tục duy trì trên mức 105.500 USD, làm dấy lên hy vọng rằng đợt điều chỉnh gần đây đã kết thúc và xu hướng tăng giá đang trở lại. Phục hồi sau điều chỉnh, kỳ vọng tiếp diễn đà tăng Theo dữ... ...

Vào ngày 8 tháng 6, Saylor đã đăng “Gửi thêm Cam” trên X. Những bài đăng bí ẩn của Saylor thường được theo sau bởi các thông báo về việc mua Bitcoin mới. Nếu Strategy tiếp tục bài đăng này với một giao dịch mua BTC khác, đây sẽ là... ...

Bất chấp việc giá Ethereum suy giảm gần 6% trong hai tuần qua, dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không ngừng đổ vào tài sản số này thông qua các quỹ ETF. Diễn biến này không chỉ phản ánh niềm tin dài hạn của thị trường... ...

Solana (SOL) giao dịch trong kênh giảm giá suốt hai tuần qua. Kể từ khi đạt mức cao cục bộ 187 đô la, altcoin này đã chứng kiến những tổn thất đáng kể, giảm xuống mức thấp nhất là 141 đô la. Đương nhiên, sự trì trệ kéo dài đã... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode