Nhà phân tích của Europol: Giao dịch Monero rất khó để theo dõi

Updated: 31/12/2019 at 18:00

Từ lúc bị xem là công cụ của những kẻ tội phạm, tiền điện tử đã có một hành trình dài. Tuy nhiên, đối với các loại tiền điện tử khác thì không như vậy, chúng có những tính năng bảo mật riêng. Chính phủ và các cơ quan quốc tế trên toàn thế giới rất thận trọng khi tiếp cận với các loại tiền điện tử như Monero và Zcash, với các coin riêng tư đang cố gắng thoát ra khỏi vỏ bọc “bất hợp pháp”. Jerek Jakubcek của Europol đánh giá cao về Monero và các coin tiền riêng tư.

Trong một hội thảo trực tuyến Blockchain Alliance gần đây về chủ đề coin riêng tư, Jakubcek, Nhà phân tích chiến lược tại Europol, đã nhấn mạnh những khó khăn trong việc tìm kiếm và phân tích các giao dịch Monero. Theo các cuộc điều tra trước đây, nhà phân tích tuyên bố rằng các nghi phạm đang sử dụng cả 2 phần mềm Tor và Monero để ẩn địa chỉ IP, xóa lịch sử giao dịch. “Các cuộc điều tra của chúng tôi đang đi vào bế tắc”, Jakubcek tuyên bố.

Nhà phân tích Europol nói thêm:

“Mọi thứ diễn ra trên blockchain Bitcoin đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Nhưng blockchain Monero lại khác, chúng tôi không thể tìm ra bất cứ dấu vết gì. Đây là một ví dụ điển hình về một trong nhiều trường hợp nghi phạm chuyển tiền từ Bitcoin hoặc Ethereum sang Monero.”

Quan điểm của Jakubcek  rất giống với quan điểm của Kevin O’Connor, nhân viên Tuân thủ và Thực thi tại FinCEN. Trong một cuộc thảo luận gần đây, ông tuyên bố:

“Monero không thể trả lời câu hỏi ai là người đứng sau giao dịch Monero đó. Đó là một vấn đề quan trọng. Nếu bạn không thể trả lời câu hỏi, bạn không thể nói với tôi rằng người đó không phải là Kim Jong-un hay một người nào khác ở Triều Tiên.”

Vậy các giao dịch Monero có thực sự không kiểm soát được? Đó vẫn là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Theo Justin Ehrenhofer, một trong những thành viên nổi bật của cộng đồng Monero:

“Điều đó còn phụ thuộc vào những gì bạn tìm kiếm. Không có gì là hoàn hảo, nhưng hệ thống bảo mật quyền riêng tư người dùng của Monero rất tốt.”

Đây không phải là lần đầu tiên Cơ quan Thực thi Pháp luật Liên minh Châu Âu [Europol] có liên quan đến tiền điện tử. Mới đây, Europol đã tổ chức một hội nghị dành cho các chuyên gia tiền điện tử để tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và khu vực tư nhân. Trên thực tế, Europol đã chấm dứt các dịch vụ rửa tiền xuyên quốc gia bằng tiền điện tử.

Theo tuyên bố của Jakubcek, những gì Monero làm đều hướng tới người dùng, nhưng nó cũng sẽ gây khó khăn cho coin riêng tư trong tương lai. Người dùng Reddit u/soulfuel1 cho biết:

“Quyền riêng tư của Moneros rất tuyệt, dù đây không phải là một sự lựa chọn đầu tư tốt. Mọi tin tức về các quy định sắp tới ở Mỹ và những lo lắng về coin riêng tư, đều hướng nó tới “bất hợp pháp”. Điều này có nghĩa là bạn không thể mua chúng với fiat thông qua một sàn giao dịch tập trung.”

Gần đây, một loạt các sàn giao dịch Hàn Quốc đã hủy niêm yết với Monero và các coin riêng tư khác theo nguyên tắc du lịch của FATF, khiến cho mối quan tâm về vấn đề này ngày càng lớn. Theo nguyên tắc du lịch FATF, các sàn giao dịch phải giữ thông tin giao dịch của cả bên mua và bên bán. Huobi Korea, một sàn giao dịch Hàn Quốc thực hiện nguyên tắc du lịch FATF đã tuyên bố:

“[Các token này] vi phạm luật của các cơ quan quản lý và các tổ chức lớn.”

Thùy Ngân

Tạp chí Bitcoin | Ambcrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Tuần qua, một cái tên lạ lẫm bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ sinh thái Solana: HumidiFi – một sàn giao dịch không mặt, không tên, không trang web công khai – nhưng đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch, chiếm 15% toàn bộ khối lượng giao... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng gần 3% trong 24 giờ qua, và mức lỗ hàng tuần đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 3,5%. Với giá hiện tại đang tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD, cả các chỉ số kỹ thuật và các dữ liệu on-chain... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode