Ma trận nhà phát triển Triều Tiên thâm nhập các dự án crypto, kiếm được 500.000 đô la một tháng

Updated: 16/08/2024 at 18:00

Nhà điều tra blockchain ZachXBT cho biết anh đã phát hiện ra bằng chứng về một mạng lưới tinh vi gồm các nhà phát triển Triều Tiên kiếm được tới 500.000 đô la một tháng khi làm việc cho các dự án tiền điện tử “có uy tín”.

Trong bài đăng ngày 15 tháng 8 trên X, ZachXBT cho biết một “thực thể duy nhất ở Châu Á”, có khả năng hoạt động ở Triều Tiên, đang nhận được 300.000 đến 500.000 đô la mỗi tháng, với 21 người làm việc cho hơn 25 dự án tiền điện tử.

Nhà nghiên cứu blockchain ZachXBT tuyên bố đã phát hiện ra rằng 21 người Triều Tiên sử dụng danh tính giả đang làm việc cho hàng chục dự án tiền điện tử. Nguồn: ZachXBT

ZachXBT cho biết:

“Gần đây, một nhóm đã liên hệ với tôi để xin hỗ trợ sau khi 1,3 triệu đô la bị đánh cắp khỏi kho bạc do mã độc. Nhóm này không hề biết rằng họ đã thuê nhiều nhân viên IT của Triều Tiên làm nhà phát triển và họ đã sử dụng danh tính giả.”

ZachXBT cáo buộc rằng số tiền 1,3 triệu đô la mới nhất bị các nhân viên Triều Tiên đánh cắp đã được rửa thông qua một chuỗi các giao dịch, cuối cùng thu về 16,5 Ether và được chuyển đến hai sàn giao dịch khác nhau.

Sau khi điều tra sâu hơn về những nhà phát triển này, ZachXBT tin rằng họ là một phần của một mạng lưới rộng lớn hơn nhiều.

Khi theo dõi nhiều địa chỉ thanh toán, anh phát hiện ra một nhóm các nhà phát triển đã nhận được “375.000 đô la trong tháng qua” và các giao dịch trước đó tổng cộng là 5,5 triệu đô la, được chuyển vào một địa chỉ tiền gửi trên sàn giao dịch từ tháng 7 năm 2023 đến một thời điểm trong năm 2024.

Những khoản thanh toán này sau đó được liên kết với các nhân viên IT ở Triều Tiên và một cá nhân tên Sim Hyon Sop – người đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) trừng phạt với cáo buộc điều phối các giao dịch chuyển tiền cuối cùng lại hỗ trợ cho các chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Một nhóm các nhà phát triển mà ZachXBT tin là người Triều Tiên sử dụng danh tính giả đã nhận được 375.000 đô la trong tháng qua. Nguồn: ZachXBT

ZachXBT cho biết cuộc điều tra của anh đã phát hiện ra các địa chỉ thanh toán khác có liên hệ chặt chẽ với một cá nhân khác bị OFAC trừng phạt là Sang Man Kim – người đã thực hiện các hành vi phạm tội có liên quan đến Triều Tiên trong quá khứ. 

ZachXBT cũng tìm thấy các trường hợp trùng lặp IP của Russian Telecom giữa các nhà phát triển tự nhận là có trụ sở tại Hoa Kỳ và Malaysia. 

Một số nhà phát triển mà anh tìm thấy thậm chí còn được các công ty tuyển dụng tuyển dụng và trong một số trường hợp, họ giới thiệu nhau làm việc.

Các tổ chức có liên hệ với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) được cho là đứng sau nhiều vụ tấn công mạng và các vụ lừa đảo khác trong nhiều năm qua. Phương thức hoạt động của tội phạm mạng này thường bao gồm lừa đảo, khai thác lỗ hổng phần mềm, xâm nhập mạng, khai thác khóa riêng tư và xâm nhập trực tiếp. 

Vào năm 2022, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành cảnh báo chung về tình trạng lao động Triều Tiên tràn vào làm nhiều công việc công nghệ tự do, đặc biệt là tiền điện tử.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Với mức tăng 6,4% trong 24 giờ qua, các dấu hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy rằng vận may của Cardano (ADA) đang đến. Các trader đang chú ý đến một tín hiệu rất hiếm trên biểu đồ ADA/USD: Golden cross hàng tuần, một chỉ báo mạnh mẽ, thường... ...

Giá Solana (SOL) đã breakout khỏi vùng tích lũy trong tháng 7 trước thềm công bố biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC). Mặc dù điều này có thể là tín hiệu cho một đợt tăng mạnh 5% lên mức 160 đô la,... ...

Token PUMP của dự án Pump.fun đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ các nhà đầu tư cá voi, những người đang tích cực thực hiện các giao dịch Short trên nền tảng Hyperliquid. Với việc PUMP dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 15 tháng 7... ...

Các đồng meme coin Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ khi thị trường chứng kiến sự phục hồi của Bitcoin (BTC) lên mức cao kỷ lục mới. Triển vọng kỹ thuật của các đồng meme này vẫn rất lạc quan,... ...

Rapper huyền thoại người Mỹ Snoop Dogg đã nhanh chóng bán hết gần 1 triệu NFT trên nền tảng Telegram chỉ trong 30 phút vào thứ Tư, khiến nhiều người phải xem lại quan điểm rằng ngành công nghiệp NFT đang “chết yểu”. Theo chia sẻ từ nhà sáng lập... ...

Ethereum (ETH) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ Phố Wall, khi công ty quản lý tài sản Fidelity hiện đã xem altcoin này như một phương tiện lưu trữ giá trị (SoV) và là lựa chọn thay thế để bảo toàn tài sản. Trong báo cáo mới... ...

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 94 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode