Trang chủ Tạp chí Ma trận nhà phát triển Triều Tiên thâm nhập các dự án...

Ma trận nhà phát triển Triều Tiên thâm nhập các dự án crypto, kiếm được 500.000 đô la một tháng

Nhà điều tra blockchain ZachXBT cho biết anh đã phát hiện ra bằng chứng về một mạng lưới tinh vi gồm các nhà phát triển Triều Tiên kiếm được tới 500.000 đô la một tháng khi làm việc cho các dự án tiền điện tử “có uy tín”.

Trong bài đăng ngày 15 tháng 8 trên X, ZachXBT cho biết một “thực thể duy nhất ở Châu Á”, có khả năng hoạt động ở Triều Tiên, đang nhận được 300.000 đến 500.000 đô la mỗi tháng, với 21 người làm việc cho hơn 25 dự án tiền điện tử.

Nhà nghiên cứu blockchain ZachXBT tuyên bố đã phát hiện ra rằng 21 người Triều Tiên sử dụng danh tính giả đang làm việc cho hàng chục dự án tiền điện tử. Nguồn: ZachXBT

ZachXBT cho biết:

“Gần đây, một nhóm đã liên hệ với tôi để xin hỗ trợ sau khi 1,3 triệu đô la bị đánh cắp khỏi kho bạc do mã độc. Nhóm này không hề biết rằng họ đã thuê nhiều nhân viên IT của Triều Tiên làm nhà phát triển và họ đã sử dụng danh tính giả.”

ZachXBT cáo buộc rằng số tiền 1,3 triệu đô la mới nhất bị các nhân viên Triều Tiên đánh cắp đã được rửa thông qua một chuỗi các giao dịch, cuối cùng thu về 16,5 Ether và được chuyển đến hai sàn giao dịch khác nhau.

Sau khi điều tra sâu hơn về những nhà phát triển này, ZachXBT tin rằng họ là một phần của một mạng lưới rộng lớn hơn nhiều.

Khi theo dõi nhiều địa chỉ thanh toán, anh phát hiện ra một nhóm các nhà phát triển đã nhận được “375.000 đô la trong tháng qua” và các giao dịch trước đó tổng cộng là 5,5 triệu đô la, được chuyển vào một địa chỉ tiền gửi trên sàn giao dịch từ tháng 7 năm 2023 đến một thời điểm trong năm 2024.

Những khoản thanh toán này sau đó được liên kết với các nhân viên IT ở Triều Tiên và một cá nhân tên Sim Hyon Sop – người đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) trừng phạt với cáo buộc điều phối các giao dịch chuyển tiền cuối cùng lại hỗ trợ cho các chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Một nhóm các nhà phát triển mà ZachXBT tin là người Triều Tiên sử dụng danh tính giả đã nhận được 375.000 đô la trong tháng qua. Nguồn: ZachXBT

ZachXBT cho biết cuộc điều tra của anh đã phát hiện ra các địa chỉ thanh toán khác có liên hệ chặt chẽ với một cá nhân khác bị OFAC trừng phạt là Sang Man Kim – người đã thực hiện các hành vi phạm tội có liên quan đến Triều Tiên trong quá khứ. 

ZachXBT cũng tìm thấy các trường hợp trùng lặp IP của Russian Telecom giữa các nhà phát triển tự nhận là có trụ sở tại Hoa Kỳ và Malaysia. 

Một số nhà phát triển mà anh tìm thấy thậm chí còn được các công ty tuyển dụng tuyển dụng và trong một số trường hợp, họ giới thiệu nhau làm việc.

Các tổ chức có liên hệ với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) được cho là đứng sau nhiều vụ tấn công mạng và các vụ lừa đảo khác trong nhiều năm qua. Phương thức hoạt động của tội phạm mạng này thường bao gồm lừa đảo, khai thác lỗ hổng phần mềm, xâm nhập mạng, khai thác khóa riêng tư và xâm nhập trực tiếp. 

Vào năm 2022, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành cảnh báo chung về tình trạng lao động Triều Tiên tràn vào làm nhiều công việc công nghệ tự do, đặc biệt là tiền điện tử.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...

Ngành công nghiệp crypto tranh giành vị trí trong hội đồng cố vấn của...

Nhiều công ty crypto hàng đầu, bao gồm Ripple, Kraken và Circle, đang tích cực tìm kiếm vị trí trong hội đồng cố vấn...

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...
MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....