Ma trận nhà phát triển Triều Tiên thâm nhập các dự án crypto, kiếm được 500.000 đô la một tháng

Updated: 16/08/2024 at 18:00

Nhà điều tra blockchain ZachXBT cho biết anh đã phát hiện ra bằng chứng về một mạng lưới tinh vi gồm các nhà phát triển Triều Tiên kiếm được tới 500.000 đô la một tháng khi làm việc cho các dự án tiền điện tử “có uy tín”.

Trong bài đăng ngày 15 tháng 8 trên X, ZachXBT cho biết một “thực thể duy nhất ở Châu Á”, có khả năng hoạt động ở Triều Tiên, đang nhận được 300.000 đến 500.000 đô la mỗi tháng, với 21 người làm việc cho hơn 25 dự án tiền điện tử.

Nhà nghiên cứu blockchain ZachXBT tuyên bố đã phát hiện ra rằng 21 người Triều Tiên sử dụng danh tính giả đang làm việc cho hàng chục dự án tiền điện tử. Nguồn: ZachXBT

ZachXBT cho biết:

“Gần đây, một nhóm đã liên hệ với tôi để xin hỗ trợ sau khi 1,3 triệu đô la bị đánh cắp khỏi kho bạc do mã độc. Nhóm này không hề biết rằng họ đã thuê nhiều nhân viên IT của Triều Tiên làm nhà phát triển và họ đã sử dụng danh tính giả.”

ZachXBT cáo buộc rằng số tiền 1,3 triệu đô la mới nhất bị các nhân viên Triều Tiên đánh cắp đã được rửa thông qua một chuỗi các giao dịch, cuối cùng thu về 16,5 Ether và được chuyển đến hai sàn giao dịch khác nhau.

Sau khi điều tra sâu hơn về những nhà phát triển này, ZachXBT tin rằng họ là một phần của một mạng lưới rộng lớn hơn nhiều.

Khi theo dõi nhiều địa chỉ thanh toán, anh phát hiện ra một nhóm các nhà phát triển đã nhận được “375.000 đô la trong tháng qua” và các giao dịch trước đó tổng cộng là 5,5 triệu đô la, được chuyển vào một địa chỉ tiền gửi trên sàn giao dịch từ tháng 7 năm 2023 đến một thời điểm trong năm 2024.

Những khoản thanh toán này sau đó được liên kết với các nhân viên IT ở Triều Tiên và một cá nhân tên Sim Hyon Sop – người đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) trừng phạt với cáo buộc điều phối các giao dịch chuyển tiền cuối cùng lại hỗ trợ cho các chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Một nhóm các nhà phát triển mà ZachXBT tin là người Triều Tiên sử dụng danh tính giả đã nhận được 375.000 đô la trong tháng qua. Nguồn: ZachXBT

ZachXBT cho biết cuộc điều tra của anh đã phát hiện ra các địa chỉ thanh toán khác có liên hệ chặt chẽ với một cá nhân khác bị OFAC trừng phạt là Sang Man Kim – người đã thực hiện các hành vi phạm tội có liên quan đến Triều Tiên trong quá khứ. 

ZachXBT cũng tìm thấy các trường hợp trùng lặp IP của Russian Telecom giữa các nhà phát triển tự nhận là có trụ sở tại Hoa Kỳ và Malaysia. 

Một số nhà phát triển mà anh tìm thấy thậm chí còn được các công ty tuyển dụng tuyển dụng và trong một số trường hợp, họ giới thiệu nhau làm việc.

Các tổ chức có liên hệ với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) được cho là đứng sau nhiều vụ tấn công mạng và các vụ lừa đảo khác trong nhiều năm qua. Phương thức hoạt động của tội phạm mạng này thường bao gồm lừa đảo, khai thác lỗ hổng phần mềm, xâm nhập mạng, khai thác khóa riêng tư và xâm nhập trực tiếp. 

Vào năm 2022, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành cảnh báo chung về tình trạng lao động Triều Tiên tràn vào làm nhiều công việc công nghệ tự do, đặc biệt là tiền điện tử.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Tài sản thực được mã hóa (RWA) đã chuyển mình từ một khái niệm ngách thành một ứng dụng chính thống trong tài chính tổ chức, với lĩnh vực tín dụng tư nhân đang dẫn đầu nhờ khả năng mang lại lợi suất linh hoạt theo lập trình. Đó là... ...

Curve DAO Token (CRV) tiếp tục chìm sâu trong xu hướng giảm suốt tháng qua, khi áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặc dù Bitcoin (BTC) đã có những pha phục hồi đáng chú ý kể từ đầu tuần, CRV vẫn tỏ ra yếu ớt và... ...

Grayscale Research vừa công bố danh sách “Top 20” altcoin tiềm năng cho quý 3 năm 2025, với một số điều chỉnh đáng chú ý so với quý trước. Cụ thể, Lido DAO (LDO) và Optimism (OP) đã bị loại khỏi danh sách, nhường chỗ cho Avalanche (AVAX) và MORPHO.... ...

Jupiter — nền tảng tổng hợp giao dịch phi tập trung (swap aggregator) phát triển trên blockchain Solana (SOL) — vừa lập kỳ tích khi vượt mặt toàn bộ các đối thủ trên các blockchain khác về khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua. Đây là thành tựu đáng... ...

Dù thị trường có lúc náo động, lúc trầm lắng, thì một “tay chơi thầm lặng” vẫn miệt mài tích lũy – đều đặn và đầy chiến lược. Chiếc ví duy nhất này đã âm thầm gom về hơn 863 triệu Toncoin (TON) ở nhiều ngưỡng giá quan trọng, bất... ...

Tính đến thời điểm viết bài, Ethereum (ETH) đang giao dịch dưới ngưỡng $2.500, cuốn phăng đà tăng giá trước đó – yếu tố từng giúp altcoin này tỏa sáng và vượt mặt Bitcoin (BTC) trong quý II. Tuy nhiên, để duy trì xu hướng tăng trưởng, ETH buộc phải... ...

Bitcoin đã có thời điểm giảm xuống dưới mốc 100.000 USD sau khi Iran phát động các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar. Dù giá nhanh chóng phục hồi lên 108.000 USD vào thứ Tư, tâm lý trên thị trường phái sinh trở nên... ...

Một tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ đề nghị chung từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ripple nhằm xin một “phán quyết gợi ý” (indicative ruling) để giảm mức phạt dân sự từ 125 triệu USD xuống còn 50 triệu USD, đồng thời... ...

Qwatio, một trader sử dụng đòn bẩy trên Hyperliquid, đã nhanh chóng tích lũy được hàng triệu USD với những lần đặt cược thành công. Thế nhưng 3 tháng sau, anh ta đã mất 10 triệu USD chỉ trong 3 ngày. Sự cố này có quy mô nhỏ hơn nhiều... ...

Một báo cáo gần đây của CoinGecko cho thấy tính thanh khoản của XRP tập trung phần lớn trên 3 sàn giao dịch, Bitget, Binance và Coinbase. Cùng nhau, các nền tảng này kiểm soát khoảng 67% mọi hoạt động giao dịch gần với giá thị trường của XRP. Điều... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode