Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Người sáng lập Bitcoin Fog đối mặt án tù lên tới 30...

Người sáng lập Bitcoin Fog đối mặt án tù lên tới 30 năm

Roman Sterlingov, người đứng sau dịch vụ trộn crypto Bitcoin Fog, đang đối mặt với án tù có thể lên tới 30 năm sau khi bị kết tội rửa tiền. Tuy nhiên, ông đang quyết liệt phản đối mức án này.

Trong một bản ghi nhớ dài 37 trang được nộp lên Tòa án Quận Columbia của Hoa Kỳ, đội ngũ luật sư bào chữa của Sterlingov lập luận rằng các mức án đề xuất – 30 năm từ phía công tố viên và 20 năm từ Văn phòng Quản chế – “vượt xa” so với các án phạt đã được áp dụng trong các vụ án tương tự.

Bên bào chữa cho rằng các mức án này quá nghiêm khắc do “hiệu ứng tích lũy” của các biện pháp tăng nặng, mà thực chất là trừng phạt cùng một hành vi – cụ thể là điều hành một hoạt động rửa tiền quy mô lớn.

Kết án rửa tiền

Sterlingov đã bị kết án hồi đầu năm nay với nhiều tội danh liên quan đến việc điều hành Bitcoin Fog, một dịch vụ bị cáo buộc đã giúp rửa hơn 47 triệu USD từ các hoạt động tội phạm.

Chính phủ Mỹ miêu tả ông là một nhân vật trung tâm trong một kế hoạch tinh vi, cho phép người dùng ẩn danh các giao dịch Bitcoin, khiến cho việc truy vết các hoạt động phi pháp như buôn bán ma túy và các doanh nghiệp tội phạm khác trở nên cực kỳ khó khăn đối với cơ quan thực thi pháp luật.

Các công tố viên cáo buộc rằng Bitcoin Fog, do Sterlingov điều hành từ năm 2011 đến 2021, đã được sử dụng để rửa khoảng 400 triệu USD Bitcoin liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, trộm cắp danh tính và tội phạm mạng.

Thẩm phán Randolph Moss, người chủ trì vụ án, đã lên lịch tuyên án Sterlingov vào ngày 21 tháng 8. Tuy nhiên, trước đó tòa sẽ lắng nghe các lập luận về nỗ lực của chính phủ nhằm tịch thu các tài sản liên quan đến Bitcoin Fog, bao gồm 1.354 Bitcoin đã không được sử dụng từ năm 2012 và một án phạt tài chính tiềm năng lên đến 395 triệu USD.

Bằng chứng gián tiếp

Các luật sư của Sterlingov lập luận rằng vụ án chống lại ông chủ yếu dựa trên bằng chứng gián tiếp, và chỉ ra rằng các yếu tố quan trọng như máy chủ của Bitcoin Fog, nhật ký máy chủ, khóa riêng tư hoặc sổ cái chưa từng được đưa ra làm bằng chứng trong suốt quá trình xét xử.

Bên bào chữa cũng nhấn mạnh rằng Sterlingov không có tiền án tiền sự và đã sống một cuộc đời gương mẫu. Họ cho rằng phán quyết của bồi thẩm đoàn phù hợp hơn với vai trò tiếp tay hoặc hỗ trợ thay vì trực tiếp điều hành Bitcoin Fog, cho thấy rằng vai trò của Sterlingov không trung tâm như cách mà công tố viên đã trình bày.

Bên bào chữa cũng cho rằng các hướng dẫn kết án, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi số tiền liên quan trong vụ án, không phản ánh đúng mức độ trách nhiệm của Sterlingov.

Họ lập luận rằng việc tập trung vào giá trị của các khoản tiền đã được rửa là không phù hợp trong trường hợp này, vì Sterlingov không trực tiếp hưởng lợi từ các giao dịch, và phần lớn các khoản tiền đã đi qua Bitcoin Fog mà không có sự can thiệp trực tiếp của ông.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Tào Tháo

Theo Crypto Slate

MỚI CẬP NHẬT

Stablecoin RLUSD của Ripple Labs là gì?

RLUSD là một loại stablecoin được phát triển bởi Ripple Labs, tổ chức đứng sau XRP. Với mục tiêu tạo ra một loại tiền...

Tâm lý xã hội về Bitcoin chạm đáy trong năm, báo hiệu giá sắp...

Tâm lý xã hội về Bitcoin đã chạm mức thấp nhất vào năm 2024, báo hiệu khả năng giá sắp phục hồi trên ngưỡng...
stablecoin

SpaceX của Elon Musk sử dụng stablecoin để phòng ngừa rủi ro ngoại hối

Theo nhà đầu tư mạo hiểm Chamath Palihapitiya đến từ Silicon Valley cho biết trong podcast All-In vào thứ 6, SpaceX đang sử dụng...

UAE hiện nắm giữ 40 ​​tỷ đô la Bitcoin

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hiện sở hữu 40 tỷ đô la Bitcoin sau nhiều năm đầu tư để xây...

4 sự kiện kinh tế quan trọng có thể định hình giá trị của...

Khi năm 2024 đang dần khép lại, cộng đồng đam mê Bitcoin không khỏi xôn xao suy đoán về tương lai của đồng tiền...
Wall Street Pepe presale xuất sắc huy động vượt 33,5 triệu USD

Dogecoin và Pepe phục hồi mạnh mẽ, Wall Street Pepe presale xuất sắc huy...

Sau cú sụt giảm mạnh khiến toàn bộ thị trường điêu đứng, Bitcoin đã ngay lập tức phục hồi ấn tượng, tăng 3,9% và...

Tin vắn Crypto 22/12: Bitcoin đã sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng giá...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng bước vào giai đoạn parabol của chu kỳ thị trường hiện tại đến Spacecoin XYZ đã phóng...
doge-giam-gia

Dogecoin lao dốc 30% từ đỉnh, đối mặt nguy cơ tụt dưới mốc $0,20

Giá Dogecoin (DOGE) giảm hơn 30% so với mức cao nhất năm là $0,48 vào đầu tháng này. Sự sụt giảm được liên kết...

Nhiều Bitcoin “ngủ đông” đang dần hồi sinh và được chuyển đến ví mới

Trong suốt bốn ngày qua, giá Bitcoin liên tục thoái lui khỏi mức đỉnh kỷ lục 108.000 USD, chứng kiến giá trị giảm hơn...

Doanh số NFT tăng 32% trong tuần đạt 304 triệu đô la

Tuần trước, doanh số bán NFT dựa trên Ethereum đã ghi nhận mức tăng mạnh, đẩy tổng khối lượng giao dịch NFT kỹ thuật...

Altcoin tăng 20.000% và 9 token khác đang dẫn đầu về hoạt động cá...

Dữ liệu mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Santiment đã chỉ ra một altcoin đang ghi nhận mức tăng trưởng ấn...
XRP

Cá voi XRP mua dip, ảnh hưởng thế nào đến giá?

Giá Ripple (XRP) giảm gần đây đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư lớn, với dữ liệu on-chain cho thấy...
Bitcoin

Bitcoin sụp đổ có thể là bước đệm cho sự phục hồi lịch sử...

Giá Bitcoin gần đây đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 108.364 đô la trước khi lao dốc xuống còn 92.118 đô...

Cựu CEO Binance.US Brian Brooks gia nhập hội đồng quản trị MicroStrategy

MicroStrategy, công ty phần mềm nổi bật của bò Bitcoin Michael Saylor, vừa thông báo việc bổ nhiệm cựu CEO của Binance.US, Brian Brooks,...
hype-tang-gia

Hyperliquid (HYPE) lập kỷ lục mới, điều gì thúc đẩy sự tăng trưởng đột...

Hyperliquid đã đạt được một cột mốc quan trọng với khối lượng giao dịch đạt 11,5 tỷ USD và khối lượng thanh lý lên...

Nhà sáng lập Hex, Richard Heart, bị Interpol và Europol truy nã vì trốn...

Tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol đã phát hành "Thông báo Đỏ" đến các quốc gia thành viên theo yêu cầu của Phần...