Người sáng lập Bitcoin Fog đối mặt án tù lên tới 30 năm

Updated: 17/08/2024 at 14:00

Roman Sterlingov, người đứng sau dịch vụ trộn crypto Bitcoin Fog, đang đối mặt với án tù có thể lên tới 30 năm sau khi bị kết tội rửa tiền. Tuy nhiên, ông đang quyết liệt phản đối mức án này.

Trong một bản ghi nhớ dài 37 trang được nộp lên Tòa án Quận Columbia của Hoa Kỳ, đội ngũ luật sư bào chữa của Sterlingov lập luận rằng các mức án đề xuất – 30 năm từ phía công tố viên và 20 năm từ Văn phòng Quản chế – “vượt xa” so với các án phạt đã được áp dụng trong các vụ án tương tự.

Bên bào chữa cho rằng các mức án này quá nghiêm khắc do “hiệu ứng tích lũy” của các biện pháp tăng nặng, mà thực chất là trừng phạt cùng một hành vi – cụ thể là điều hành một hoạt động rửa tiền quy mô lớn.

Kết án rửa tiền

Sterlingov đã bị kết án hồi đầu năm nay với nhiều tội danh liên quan đến việc điều hành Bitcoin Fog, một dịch vụ bị cáo buộc đã giúp rửa hơn 47 triệu USD từ các hoạt động tội phạm.

Chính phủ Mỹ miêu tả ông là một nhân vật trung tâm trong một kế hoạch tinh vi, cho phép người dùng ẩn danh các giao dịch Bitcoin, khiến cho việc truy vết các hoạt động phi pháp như buôn bán ma túy và các doanh nghiệp tội phạm khác trở nên cực kỳ khó khăn đối với cơ quan thực thi pháp luật.

Các công tố viên cáo buộc rằng Bitcoin Fog, do Sterlingov điều hành từ năm 2011 đến 2021, đã được sử dụng để rửa khoảng 400 triệu USD Bitcoin liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, trộm cắp danh tính và tội phạm mạng.

Thẩm phán Randolph Moss, người chủ trì vụ án, đã lên lịch tuyên án Sterlingov vào ngày 21 tháng 8. Tuy nhiên, trước đó tòa sẽ lắng nghe các lập luận về nỗ lực của chính phủ nhằm tịch thu các tài sản liên quan đến Bitcoin Fog, bao gồm 1.354 Bitcoin đã không được sử dụng từ năm 2012 và một án phạt tài chính tiềm năng lên đến 395 triệu USD.

Bằng chứng gián tiếp

Các luật sư của Sterlingov lập luận rằng vụ án chống lại ông chủ yếu dựa trên bằng chứng gián tiếp, và chỉ ra rằng các yếu tố quan trọng như máy chủ của Bitcoin Fog, nhật ký máy chủ, khóa riêng tư hoặc sổ cái chưa từng được đưa ra làm bằng chứng trong suốt quá trình xét xử.

Bên bào chữa cũng nhấn mạnh rằng Sterlingov không có tiền án tiền sự và đã sống một cuộc đời gương mẫu. Họ cho rằng phán quyết của bồi thẩm đoàn phù hợp hơn với vai trò tiếp tay hoặc hỗ trợ thay vì trực tiếp điều hành Bitcoin Fog, cho thấy rằng vai trò của Sterlingov không trung tâm như cách mà công tố viên đã trình bày.

Bên bào chữa cũng cho rằng các hướng dẫn kết án, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi số tiền liên quan trong vụ án, không phản ánh đúng mức độ trách nhiệm của Sterlingov.

Họ lập luận rằng việc tập trung vào giá trị của các khoản tiền đã được rửa là không phù hợp trong trường hợp này, vì Sterlingov không trực tiếp hưởng lợi từ các giao dịch, và phần lớn các khoản tiền đã đi qua Bitcoin Fog mà không có sự can thiệp trực tiếp của ông.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Tào Tháo

Theo Crypto Slate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đã chịu cú sốc vào cuối tuần khi Mỹ tấn công Iran trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran leo thang. Diễn biến này đã gây ra thiệt hại diện rộng trên thị trường và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc... ...

Bitcoin đạt 300.000 đô la trong năm nay? Nghe có vẻ như một câu chuyện hoang đường, đúng không? Khi nghe đến mức giá này, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những lời phóng đại từ các nền tảng X hay những video câu kéo trên YouTube. Thế nhưng, sự... ...

Khi thị trường crypto chao đảo vì căng thẳng địa chính trị và vị thế của Bitcoin trên mốc tâm lý 100.000 đô la đang bị đe dọa, thì một số dự án lại tung ra các chương trình airdrop hấp dẫn. Những chương trình này mang đến cho người... ...

Mặc dù giá của các tài sản tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether đều giảm mạnh trong tuần qua, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Các sản phẩm ETP toàn cầu đã... ...

Giá Cardano (ADA) dao động quanh mức $0,54 vào thứ Hai, sau cú giảm gần 15% trong tuần trước – phản ánh tâm lý lo ngại của thị trường trước căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran. Đợt điều... ...

Mới đây, toàn bộ thị trường crypto đã chứng kiến một đợt suy giảm mạnh mẽ sau khi quân đội Hoa Kỳ tiến hành không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran, khiến hơn 1 tỷ USD bị thanh lý. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin giảm mạnh... ...

Ethereum (ETH) theo xu hướng giảm trong tuần qua, gây lo ngại cho các trader và nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiện có khả năng giá sẽ sớm tăng trở lại. Sau 42 ngày giao dịch đi ngang, khi tâm lý thị trường bị chia rẽ giữa phe bò và... ...

Vào năm 2024, vàng cuối cùng đã thoát khỏi trạng thái trì trệ kéo dài nhiều năm, tạo nên một đợt tăng giá mạnh mẽ với mô hình parabol tích lũy và bùng nổ. Sự bứt phá này thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư và... ...

Trong khi thị trường crypto đang trải qua giai đoạn điều chỉnh, một làn sóng lạc quan mạnh mẽ đang dần lan tỏa khắp cộng đồng, khi nhiều nhà phân tích hàng đầu đồng loạt đưa ra dự đoán về sự khởi đầu của “mùa altcoin” – một giai đoạn... ...

Tỷ lệ thống trị vị thế Long của Bitcoin đã tăng 10% chỉ trong một tuần, nhưng tin tức vào đêm qua về việc Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến tâm lý thị trường lao dốc nghiêm trọng. Cú sốc địa chính trị này... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode