Người sáng lập Bitcoin Fog đối mặt án tù lên tới 30 năm

Updated: 17/08/2024 at 14:00

Roman Sterlingov, người đứng sau dịch vụ trộn crypto Bitcoin Fog, đang đối mặt với án tù có thể lên tới 30 năm sau khi bị kết tội rửa tiền. Tuy nhiên, ông đang quyết liệt phản đối mức án này.

Trong một bản ghi nhớ dài 37 trang được nộp lên Tòa án Quận Columbia của Hoa Kỳ, đội ngũ luật sư bào chữa của Sterlingov lập luận rằng các mức án đề xuất – 30 năm từ phía công tố viên và 20 năm từ Văn phòng Quản chế – “vượt xa” so với các án phạt đã được áp dụng trong các vụ án tương tự.

Bên bào chữa cho rằng các mức án này quá nghiêm khắc do “hiệu ứng tích lũy” của các biện pháp tăng nặng, mà thực chất là trừng phạt cùng một hành vi – cụ thể là điều hành một hoạt động rửa tiền quy mô lớn.

Kết án rửa tiền

Sterlingov đã bị kết án hồi đầu năm nay với nhiều tội danh liên quan đến việc điều hành Bitcoin Fog, một dịch vụ bị cáo buộc đã giúp rửa hơn 47 triệu USD từ các hoạt động tội phạm.

Chính phủ Mỹ miêu tả ông là một nhân vật trung tâm trong một kế hoạch tinh vi, cho phép người dùng ẩn danh các giao dịch Bitcoin, khiến cho việc truy vết các hoạt động phi pháp như buôn bán ma túy và các doanh nghiệp tội phạm khác trở nên cực kỳ khó khăn đối với cơ quan thực thi pháp luật.

Các công tố viên cáo buộc rằng Bitcoin Fog, do Sterlingov điều hành từ năm 2011 đến 2021, đã được sử dụng để rửa khoảng 400 triệu USD Bitcoin liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, trộm cắp danh tính và tội phạm mạng.

Thẩm phán Randolph Moss, người chủ trì vụ án, đã lên lịch tuyên án Sterlingov vào ngày 21 tháng 8. Tuy nhiên, trước đó tòa sẽ lắng nghe các lập luận về nỗ lực của chính phủ nhằm tịch thu các tài sản liên quan đến Bitcoin Fog, bao gồm 1.354 Bitcoin đã không được sử dụng từ năm 2012 và một án phạt tài chính tiềm năng lên đến 395 triệu USD.

Bằng chứng gián tiếp

Các luật sư của Sterlingov lập luận rằng vụ án chống lại ông chủ yếu dựa trên bằng chứng gián tiếp, và chỉ ra rằng các yếu tố quan trọng như máy chủ của Bitcoin Fog, nhật ký máy chủ, khóa riêng tư hoặc sổ cái chưa từng được đưa ra làm bằng chứng trong suốt quá trình xét xử.

Bên bào chữa cũng nhấn mạnh rằng Sterlingov không có tiền án tiền sự và đã sống một cuộc đời gương mẫu. Họ cho rằng phán quyết của bồi thẩm đoàn phù hợp hơn với vai trò tiếp tay hoặc hỗ trợ thay vì trực tiếp điều hành Bitcoin Fog, cho thấy rằng vai trò của Sterlingov không trung tâm như cách mà công tố viên đã trình bày.

Bên bào chữa cũng cho rằng các hướng dẫn kết án, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi số tiền liên quan trong vụ án, không phản ánh đúng mức độ trách nhiệm của Sterlingov.

Họ lập luận rằng việc tập trung vào giá trị của các khoản tiền đã được rửa là không phù hợp trong trường hợp này, vì Sterlingov không trực tiếp hưởng lợi từ các giao dịch, và phần lớn các khoản tiền đã đi qua Bitcoin Fog mà không có sự can thiệp trực tiếp của ông.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Tào Tháo

Theo Crypto Slate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Toncoin (TON) có thể đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, dựa trên mô hình hành động giá đã được hình thành trong vài tháng qua. Thậm chí, một số nhà phân tích tin rằng đợt bứt phá này có thể mang lại mức tăng lên đến 40%... ...

Canh bạc Bitcoin táo bạo của Michael Saylor giờ đây không chỉ là chiến lược đầu tư mà giống như một “lớp học nâng cao” về nghệ thuật tích lũy tài sản chiến lược. Chỉ cần thêm một cú hích tin tức tích cực, lợi nhuận trong năm 2025 của... ...

Cá voi Ethereum (ETH) có thể đang âm thầm quay trở lại, đặc biệt là trên sàn Binance. Sau một thời gian mờ nhạt trong bối cảnh giá đi ngang, những tín hiệu on-chain mới cho thấy các nhà đầu tư lớn đang dần quay lại thị trường. Đầu tháng... ...

Các nhà đầu tư lớn đang bắt đầu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Cardano (ADA), mặc dù các tín hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy giá có thể đối mặt với một đợt giảm trong ngắn hạn. Dữ liệu mới nhất chỉ ra sự phân... ...

Tính đến thời điểm viết bài, XRP đã chứng kiến mức giảm gần 8% trong tuần qua, gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của các trader và kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường hợp đồng tương lai của đồng altcoin này. Khi lực mua... ...

Thị trường crypto hiện đang trải qua một giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, khi nhiều dự án dần bị loại bỏ và các sự kiện điều chỉnh lớn tiếp tục dọn dẹp những “đống lộn xộn” từ quá khứ. Sự kiện FTX hoàn trả thêm 5 tỷ USD... ...

Các yếu tố vĩ mô bắt đầu gây áp lực lên thị trường. FUD (nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ) đang gia tăng, nhu cầu rõ ràng chậm lại và phe gấu lấy lại thế chủ động. Trong khi đó, Bitcoin vẫn chưa thiết lập được... ...

Bitcoin (BTC) vừa kích hoạt một tín hiệu kỹ thuật quan trọng: Golden Cross, một mô hình tăng giá cổ điển trong phân tích kỹ thuật, trong đó đường trung bình động 50 ngày đã cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày. Đây là một tín hiệu mạnh... ...

Bitcoin một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi lượng dự trữ trên sàn giao dịch chạm mức thấp kỷ lục. Theo báo cáo từ CryptoQuant, lượng BTC dự trữ trên các nền tảng tập trung đã giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận — chỉ còn... ...

Sự thống trị của Bitcoin (BTC.D) đã thể hiện đúng bản chất của nó trong một thị trường bò, khi nó hấp thụ thanh khoản và khiến các altcoin rơi vào tình trạng thiếu hụt. Dù Bitcoin (BTC) đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới, các đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode