Trong khi các cơ quan chính phủ đang xếp hàng để kiện FTX và cựu CEO Sam Bankman-Fried, nhóm khách hàng cũ đã nỗ lực để lấy lại tiền của họ trước. Một vụ kiện tập thể do bốn cá nhân khởi xướng yêu cầu quyền truy cập ưu tiên vào các quỹ bị đóng băng của công ty cho khách hàng của mình chứ không phải nhà đầu tư.
Vụ kiện đã được đệ trình vào ngày 27 tháng 12 tại Tòa án Phá sản quận Delaware Hoa Kỳ. Bốn nguyên đơn tuyên bố đại diện cho toàn bộ nhóm khách hàng cũ của FTX, có thể lên tới 1 triệu cá nhân. Vụ kiện tìm cách đạt được quyền ưu tiên trả lại tài sản kỹ thuật số do FTX US hoặc FTX.com nắm giữ cho khách hàng của mình.
Các nguyên đơn nhấn mạnh rằng Thỏa thuận người dùng FTX không cho phép nền tảng sử dụng tiền của khách hàng cho mục đích riêng của mình, bao gồm cả việc vay hoặc sử dụng nó cho chi phí hoạt động. Theo đơn khiếu nại, bất kỳ việc rút tiền nào của khách hàng khỏi tài khoản đều là hành vi “trộn lẫn, biển thủ, lạm dụng hoặc chuyển đổi tài sản của khách hàng không thể chấp nhận được”.
Do đó, bất kỳ khoản tiền nào bị FTX đóng băng và có thể truy nguyên là tài sản của khách hàng đều không thể được sử dụng để thanh toán các chi phí, khiếu nại hoặc chủ nợ không phải của khách hàng cho đến khi khách hàng được hoàn trả, vụ kiện nêu rõ:
“Các thành viên của lớp khách hàng không cần phải xếp hàng cùng với các chủ nợ có bảo đảm hoặc không có bảo đảm nói chung trong các thủ tục phá sản này chỉ để chia sẻ khối tài sản giảm dần của FTX Group và Alameda.”
Gần đây, Bộ Tư pháp đã mở một cuộc điều tra về 372 triệu đô la tài sản kỹ thuật số bị thất lạc từ FTX. Vào ngày 12 tháng 11, trong bối cảnh phá sản và sụp đổ nội bộ, FTX đã cảnh báo khách hàng về hoạt động ví bất thường liên quan đến ít nhất 228.523 Ether.
Một hành vi xấu khác đã bị nghi ngờ khi ví tiền điện tử liên kết với công ty thương mại hiện đã phá sản Alameda Research, công ty chị em của FTX, bắt đầu chuyển tiền chỉ vài ngày sau khi SBF được tại ngoại nhờ cam kết bảo lãnh 250 triệu đô la.
Tiền trong ví liên kết Alameda di chuyển
Có vẻ như bất cứ ai kiểm soát các khoản tiền từng được kết nối với Alameda và FTX đang bắt đầu di chuyển một số lượng lớn token ERC20. Theo Ergo, nhà nghiên cứu onchain của OXT, các địa chỉ được liên kết với Alameda đã bắt đầu sswap ERC20 để lấy ETH và USDT.
“Các địa chỉ ETH của Alameda đang tswap ERC20 để lấy ETH/USDT. ETH và USDT sau đó được chuyển qua các sàn giao dịch ngay lập tức.”
Đáp lại tweet của Ergo, điều tra viên onchain Zachxbt đã trả lời:
“Các khoản tiền đang được hoán đổi cho Bitcoin,” đồng thời chia sẻ bốn địa chỉ BTC khác nhau (1, 2, 3, 4). Tất cả bốn địa chỉ đó đã được gửi khoảng 11,9 bitcoin trị giá gần 199 nghìn đô la theo tỷ giá BTC ngày nay.
The funds are being swapped for BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) December 28, 2022
Trong chủ đề do Ergo xuất bản, ai đó đã hỏi liệu các chuyển động của quỹ có khả năng bắt nguồn từ những người thanh lý hay không. Zachxbt đã bác bỏ ý tưởng này: “Không có khả năng họ sẽ sử dụng Fixedfloat hoặc Changenow.”
Ergo cũng nêu chi tiết rằng tiền đã được chuyển vào ví ethereum này tại đây .
Martin Lee của Nansen cũng xác nhận rằng tiền đã được gửi đến Fixedfloat hoặc Changenow.
“Rất nhiều hoạt động diễn ra giữa các ví Alameda trong 6-7 giờ qua. Các token khác nhau trên ETH được hợp nhất thành hai ví chính. Swap sang ETH/USDT (USDC sang USDT). USDT sau đó được swap thành ETH. Đã gửi đến nhiều ví và sau đó đến Fixedfloat và Changenow.”
Giao dịch có vẻ kỳ lạ. Hợp nhất thì bình thường nhưng sau khi nó được hợp nhất, tiền sẽ được gửi đến ví mới trước khi được gửi đến Changenow và Fixedfloat”.
Ngoài các chuyển động gần đây, FTX Accounts Drainer cũng kiểm soát địa chỉ ethereum “ 0x97f ” chứa khoảng 200 triệu đô la token ERC20 và FTT trị giá 41 triệu đô la. Có một lượng đáng kể tài sản tiền điện tử đã bị tịch thu bởi một thực thể không xác định vào cùng ngày FTX nộp đơn xin bảo hộ phá sản.
Hơn nữa, chỉ vài ngày trước khi nộp đơn phá sản, vào ngày 6 tháng 11 năm 2022, lượng dự trữ bitcoin của FTX tương đương với 20.176,84 BTC đã bị rút khỏi ví trong vòng chưa đầy 24 giờ. Điểm đến của 20.000 bitcoin trị giá 334,24 triệu đô la hiện vẫn còn là một bí ẩn. Một số nhà đầu cơ đã tự hỏi liệu whitehat hay thậm chí cả cơ quan thực thi pháp luật hiện có quyền kiểm soát các khoản tiền này hay không, trong khi nhiều người suy đoán chủ sở hữu chỉ đơn giản là một tên trộm.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- DOJ Hoa Kỳ điều tra hình sự đối với vụ hack FTX 600 triệu đô la
- Sam Bankman-Fried sẽ hầu tòa vào ngày 3/1/2023
Annie
Tạp chí Bitcoin
