DOJ Hoa Kỳ điều tra hình sự đối với vụ hack FTX 600 triệu đô la

Updated: 28/12/2022 at 8:27

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được cho là đã tiến hành một cuộc điều tra hình sự về vụ hack đã rút gần 600 triệu đô la ra khỏi ví do FTX kiểm soát vào đêm sàn giao dịch có trụ sở tại Bahamas nộp đơn xin phá sản.

Từ ngày 11/11 đến sáng sớm ngày 12/11, một lượng lớn tiền điện tử bắt đầu chuyển ra khỏi ví của FTX và FTX US. Nhiều nhân viên FTX đã nói với điều tra viên Twitter ZachXBT rằng họ không nhận ra các giao dịch chuyển tiền.

Hơn một giờ sau khi vụ hack bị nghi ngờ bắt đầu, Cố vấn trưởng của FTX, Ryne Miller đã tweet rằng công ty của ông đang “điều tra những bất thường trong chuyển động của ví” và sau đó đã ghim một thông báo vào kênh hỗ trợ Telegram chính thức của FTX:

“FTX đã bị hack. Các app FTX là phần mềm độc hại. Xóa chúng. Trò chuyện đang mở. Đừng truy cập trang FTX vì nó có thể tải xuống Trojan.”

Tài khoản Twitter chính thức của FTX vẫn im lặng trong suốt sự kiện hỗn loạn. Vào chiều ngày 12 tháng 11, Giám đốc điều hành FTX John Jay Ray III đã xác nhận vụ hack thông qua một tuyên bố được đăng qua tài khoản Twitter của Miller và cho biết họ đã liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật.

Cuộc điều tra hình sự tách biệt với vụ lừa đảo chống lại cựu CEO Sam Bankman-Fried, đồng thời các nhà chức trách đã có thể phong tỏa một phần số tiền bị đánh cắp.

Các chuyên gia blockchain đã chỉ ra một số manh mối cho thấy hacker là nội gián của FTX, bao gồm các vụ tấn công đồng thời vào các trang web FTX và FTX US, nghi phạm truy cập vào nhiều ví lạnh và sử dụng tài khoản Kraken cá nhân để rút phí gas cho ít nhất một giao dịch.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mới đây, Dogecoin (DOGE) đã retest vùng hỗ trợ $0,142 – mức đáy của vùng giao dịch từng được thiết lập từ tháng 4. Theo các nhà phân tích, dù DOGE đã có đợt tăng giá mạnh mẽ trong tháng 5, memecoin này vẫn đang giao dịch trong một biên... ...

Stellar (XLM) hiện đang dao động quanh ngưỡng $0,242 vào thời điểm viết bài thứ Năm, sau khi ghi nhận mức phục hồi gần 6% trong tuần này. Các tín hiệu từ thị trường phái sinh cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại, với funding rate của... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Năm, Litecoin (LTC) đang duy trì trạng thái ổn định quanh mốc $85, sau khi ghi nhận mức phục hồi ấn tượng 6% trong tuần qua. Tuy vậy, các tín hiệu on-chain đang gióng lên hồi chuông cảnh báo sớm về xu... ...

Các nhà phân tích cho biết đô la Mỹ không thể hiện sức mạnh trú ẩn an toàn như thường lệ trong cuộc xung đột gần đây giữa Iran và Israel. Ngược lại, giá Bitcoin đang tiếp tục tăng, với mục tiêu tái lập mức cao nhất mọi thời đại... ...

Pi Coin đang cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ trước thềm sự kiện Pi2Day. Vào ngày 25/6, giá đã tăng hơn 19%, đạt mức 0,63 đô la, trong khi khối lượng giao dịch tăng vọt 153%, lên 285,65 triệu đô la. Đồng thời, Pi Coin cũng vươn lên... ...

Chính quyền Hồng Kông vừa công bố một tuyên bố chính sách mới quan trọng về tài sản kỹ thuật số, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong nỗ lực xây dựng vị thế trung tâm tiền điện tử toàn cầu. Bản Policy Statement 2.0 giới thiệu khuôn khổ hành... ...

Tâm lý ưa rủi ro trở lại trên thị trường tiền điện tử khi căng thẳng giữa Iran và Israel dịu xuống, thúc đẩy Bitcoin (BTC) bứt phá lên ngưỡng $108.000 và tạo lực đẩy mạnh mẽ cho các altcoin hàng đầu. Hòa nhịp với sự hưng phấn của giới... ...

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng thêm 28,5 tỷ USD trong bối cảnh các điều kiện chung dần ổn định trở lại. Bitcoin nối dài đà phục hồi, hiện được giao dịch quanh ngưỡng $107.619. Đáng chú ý, Pi Network ghi nhận mức tăng mạnh nhất... ...

Công ty đầu tư Nhật Bản Metaplanet vừa mua thêm 1.234 Bitcoin (BTC) với tổng trị giá khoảng 132,7 triệu USD, chỉ một ngày sau khi công bố huy động thành công 515 triệu USD để phục vụ chiến lược tích trữ Bitcoin dài hạn. Trong báo cáo gửi lên... ...

Trong 24 giờ qua, Binance Coin (BNB) duy trì trạng thái tương đối ổn định với mức biến động nhẹ 0,56%, không ghi nhận bất kỳ đợt tăng giá đáng kể nào. Tuy nhiên, đằng sau sự ổn định bề ngoài này là những tín hiệu đáng lo ngại: các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode