Những điều bạn cần biết về quy tắc KYC và rút tiền mới của sàn OKEx

Updated: 28/08/2018 at 19:00

OKEx, sàn giao dịch tiền mã hóa Hồng Kông, đã lặng lẽ thông báo vào tuần trước rằng họ sẽ thực hiện các yêu cầu chặt chẽ hơn về quy trình nhận biết khách hàng (KYC) và người dùng chưa được xác minh của nền tảng sẽ không thể rút tiền. Dưới đây là những điều bạn cần biết về các chính sách mới, có hiệu lực bắt đầu từ thứ Ba, ngày 28/08, vào lúc 14:00 theo giờ địa phương.

Thứ Năm tuần trước, OKEx – sàn giao dịch mã hóa lớn thứ hai xét theo khối lượng giao dịch hàng ngày – đã thông báo rằng họ sẽ đưa ra các quy tắc KYC nghiêm ngặt hơn. Theo thông báo trên site của OKEx, người dùng nền tảng phải tuân thủ các quy tắc KYC mới hoặc nếu không họ sẽ không thể rút tiền.

Tống cựu, nghênh tân

Trước đây, người dùng OKEx có thể rút tối đa 100 BTC/ngày mà không cần trải qua xác minh – tất cả những gì cần làm là liên kết địa chỉ email với tài khoản của người dùng. Tuy nhiên, từ hôm nay, nền tảng này sẽ tung ra hệ thống xác minh KYC đa tầng mới – không chỉ trên OKEx, mà còn trên tất cả các sàn giao dịch OK Partner của nó.

Mỗi cấp yêu cầu nhiều tài liệu hơn cấp trước và cho phép giới hạn rút cao hơn:

Cấp 1

  • Yêu cầu họ tên pháp lý đầy đủ và hộ chiếu hoặc số ID do chính phủ cấp
  • Giới hạn rút tiền: cứ sau 24 giờ sẽ được rút 2 BTC

Cấp 2 và 3

  • Gồm tất cả các yêu cầu Cấp 1 cộng với việc tải lên ảnh hộ chiếu hoặc ID do chính phủ cấp và các tài liệu khác chứng minh nơi cư trú.
  • Giới hạn rút tiền: cứ sau 24 giờ sẽ được rút 100 BTC (tùy thuộc vào mức tăng dựa trên khối lượng giao dịch của người dùng)

Điều quan trọng cần nhớ là người dùng PHẢI hoàn thành xác minh Cấp 1 để rút tiền.

Ngoài những điều trên, điều kiện bắt buộc là mỗi người dùng chỉ có thể có một tài khoản:

“Xin lưu ý rằng một người dùng chỉ có thể sở hữu một tài khoản. Nếu bạn có nhiều tài khoản, vui lòng đảm bảo rút toàn bộ tiền của bạn trước thời hạn hiệu lực mới”.

Nói cách khác, nếu bạn có nhiều tài khoản OKEx, bây giờ là lúc hợp nhất tất cả số tiền của bạn vào một tài khoản – TRƯỚC KHI các quy tắc mới có hiệu lực.

Xem thêm: OKEx – sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới sẽ loại bỏ 50+ cặp giao dịch do hiệu suất ‘kém’

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pump.fun (PUMP) đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn khi các chỉ số on-chain và doanh thu hiện không mấy khả quan. Như đã chỉ ra, doanh thu hàng tháng trong tháng 7 đã giảm xuống còn 24,96 triệu đô la. Con số này thấp hơn khoảng 80%... ...

Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa chính thức kêu gọi công chúng đóng góp ý kiến liên quan đến việc triển khai Đạo luật GENIUS – đạo luật về stablecoin do Tổng thống Donald Trump ký ban hành vào tháng 7. Theo thông báo ngày thứ Hai, Bộ Tài chính cho... ...

XRP đã mất 5,4% giá trị chỉ trong 24 giờ qua và giảm hơn 10,3% trong suốt tuần này, phản ánh rõ nét nhịp điều chỉnh chung của thị trường tiền điện tử. Lực bán chốt lời ngắn hạn, cộng thêm động thái xả hàng từ các “cá voi”, đã... ...

Khi thị trường tài sản kỹ thuật số nói chung bước vào giai đoạn điều chỉnh, Bitcoin (BTC) đang trượt dần về mốc tâm lý $115.000. Với việc altcoin thường biến động theo xu hướng của BTC, airdrop crypto đang nổi lên như một lựa chọn đáng cân nhắc để... ...

Đợt bán tháo đột ngột của Bitcoin từ mức đỉnh lịch sử 124.474 đô la ban đầu có vẻ như một diễn biến bình thường, đặc biệt khi một phần trader luôn chốt lời ở các mức cao mới, trong khi một nhóm khác lại chọn mở vị thế Short... ...

Trong ba tháng vừa qua, Solana (SOL) liên tục trải qua những nhịp sóng đầy biến động, song thành quả chỉ dừng lại ở mức tăng khiêm tốn 7,9%. Nếu nhìn trên khung tháng, mức tăng chỉ 2,3% — quá nhỏ để củng cố niềm tin vào một xu hướng... ...

Khi biến động tăng lên và sự bất ổn quay trở lại trên khắp không gian tài sản kỹ thuật số, hoạt động giao dịch đã chứng kiến sự sụt giảm, với vốn hóa thị trường crypto toàn cầu giảm mạnh trong vài ngày qua. Bất chấp sự suy thoái... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục xu hướng điều chỉnh trong phiên đầu tuần, phản ánh động thái chốt lời của các nhà đầu tư ngắn hạn. Nhà phân tích Captain Faibik nhận định rằng, trong kịch bản “cú rũ cực đoan”, giá BTC hoàn toàn có thể lùi về vùng tâm... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vừa thông báo gia hạn thời hạn xem xét ba quỹ ETF tiền điện tử nổi bật, đẩy lịch phê duyệt sang tháng 10. Theo hồ sơ nộp ngày 18/8, SEC ấn định các mốc mới gồm: Ngày 8/10: ETF Bitcoin... ...

Trong nhiều năm, giới đầu tư tổ chức đã quen với việc theo đuổi phần bù thanh khoản thấp*, tin rằng việc khóa vốn trong quỹ đầu tư tư nhân (PE)*, quỹ tín dụng hoặc quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) sẽ mang lại lợi nhuận vượt trội. Tuy nhiên,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode