Những kẻ lừa đảo tại Hoa Kỳ tiết lộ Tether liên quan trong vụ lừa đảo ngân hàng hàng triệu đô la

Updated: 02/05/2019 at 8:44

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ một trong hai kẻ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc về một kế hoạch lừa đảo ngân hàng bất chính, đòi hỏi phải xử lý hàng trăm triệu đô la trong các giao dịch không được kiểm soát trên danh nghĩa một số sàn giao dịch tiền điện tử.

Nhìn bề ngoài, việc này có vẻ bình thường như việc những kẻ xấu bị bắt giữ. Tuy nhiên, đang có những đồn đoán rằng điều này có thể liên quan đến sự sụp đổ của Bitfinex và Tether. Các hồ sơ tòa án cho thấy sự chồng chéo của các bên liên quan.

Reginald Fowler ở Arizona đã bị bắt vào hôm thứ ba, trong khi đồng phạm của ông ta, Ravid Yosef vẫn đang tự do. Cảnh sát có thể sẽ mất một thời gian để tìm ra Yosef. Cô ta đến từ Tel Aviv, Israel, theo tuyên bố của Bộ Tư pháp về các cáo buộc.

Cặp đôi phải chịu trách nhiệm cho tội lừa đảo ngân hàng. Fowler cũng bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Những cáo buộc

Mô hình lừa đảo của họ đòi hỏi phải gian dối với các ngân hàng để mở tài khoản. Sau đó, họ đã sử dụng các tài khoản đó để nhận tiền gửi từ các cá nhân đang mua tiền điện tử. Điều này được cho là đã xảy ra vào năm 2018.

Cụ thể, Fowler và Yosef sẽ khai với một ngân hàng rằng một tài khoản cụ thể nào đó sẽ được sử dụng để xử lý các khoản đầu tư bất động sản. Bản cáo trạng nêu rõ:

“Một trong những công ty tiền điện tử tự quảng cáo mình, là một công ty cho phép khách hàng gửi tiền và rút tiền được chính phủ hỗ trợ, hoặc “fiat”, tiền tệ tại nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. Người dùng của một sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể đã gửi tiền được chính phủ hỗ trợ vào tài khoản ngân hàng của công ty tiền điện tử được Fowler lập ra và duy trì tại một ngân hàng quốc tế cụ thể.”

Bộ Tư pháp cho biết theo các hồ sơ, hàng chục cá nhân từ nhiều quốc gia khác nhau đã chuyển hàng triệu đô vào tài khoản đó. Đồng thời, hàng triệu đô la được chuyển từ tài khoản đó đến các cá nhân và công ty khác.

Fowler và Yosef sau đó đã làm sai lệch các hướng dẫn thanh toán điện tử để che giấu bản chất thực sự của một doanh nghiệp sàn giao tiền điện tử đồ sộ, Bộ Tư pháp cáo buộc.

Vụ lừa đảo liên quan đến Bitfinex và Tether?

Những bản cáo trạng này được đưa ra bởi Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York, cũng chính là nơi mà Bitfinex và Tether đang bị đâm đơn kiện. Tuần trước, họ đã nhận được lệnh của tòa án yêu cầu đóng cửa hoạt động tại tiểu bang vì để mất 850 triệu đô la tiền quỹ thông qua một số sự kiện đáng ngờ.

Trong hồ sơ tòa án cho vụ kiện lừa đảo ngân hàng này, hai ngân hàng được xác định là HSBC Securities USA/Pershing và HSBC Bank USA. Quỹ của họ được “tổ chức” bởi Global Trading Solutions.

Global Trading Solutions đang vận hành Crypto Capital – bộ xử lý tiền của Bitfinex. Hồ sơ tòa án của Tổng chưởng lý New York khẳng định rằng Crypto Capital đã đóng một vai trò trong khoản lỗ 850 triệu đô la liên quan đến Bitfinex và Tether.

Hệ thống thực thi pháp luật một lần nữa cảnh báo về những kẻ lừa đảo

Luật sư Hoa Kỳ Geoffrey Berman nói:

“Reginald Fowler và Ravid Yosef bị cáo buộc đã điều hành một ngân hàng bất chính, xử lý hàng trăm triệu đô la giao dịch không được kiểm soát trên danh nghĩa cho nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. Tổ chức của họ bị cáo buộc đã bỏ qua các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền-điều cần thiết cho các tổ chức được cấp phép, để đảm bảo hệ thống tài chính của Hoa Kỳ không được sử dụng cho mục đích hình sự, và họ đã làm như vậy thông qua những lời dối trá và lừa đảo.”

Bộ Tư pháp đã không nêu tên các sàn giao dịch.

Trợ lý Giám đốc FBI William F. Sweeney Jr. cho biết:

“Gian dối với các ngân hàng và bỏ qua các quy định của ngành ngân hàng là vi phạm luật liên bang, một tội ác mà cả Fowler và Yosef đều xứng đáng bị buộc tội. Cụ thể hơn, như đã bị cáo buộc, chính Fowler đã điều khiển mức lên xuống của một lượng tiền đáng kể trong các tài khoản ngân hàng khác nhau này, mặc dù thực tế là ông không được cấp phép để làm như vậy.

Đây có thể là một hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người rằng hậu quả của việc tham gia vào hành vi gian lận và kinh doanh rủi ro là không hề nhỏ.”

Huyền Đinh

Theo Tapchibitcoin/CCN

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mạng blockchain Avalanche đã ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong tuần đầu tiên của tháng 6, khi lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2024, số lượng giao dịch hằng ngày vượt qua 1 triệu — không chỉ một mà hai lần chỉ trong vòng một... ...

Theo dữ liệu mới nhất từ Tạp chí Bitcoin, giá Bitcoin đã cho thấy tín hiệu phục hồi mạnh mẽ vào thời điểm viết bài, tăng từ khoảng 105.525 USD lên gần 108.000 USD, khi tâm lý thị trường bị chi phối bởi diễn biến mới trong mối quan hệ... ...

Các sản phẩm đầu tư tiền điện tử do các công ty quản lý tài sản hàng đầu như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều hành đã tiếp tục thu hút thêm dòng tiền ròng trị giá 286 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu trong tuần qua,... ...

Strategy tiếp tục mua thêm 1.045 BTC với tổng giá trị khoảng 110,2 triệu đô la, với mức giá trung bình 105.426 đô la, trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 6, theo thông báo 8-K gửi SEC Hoa Kỳ vào thứ Hai. Hiện tại, công ty... ...

Bitcoin lại tiếp tục hướng lên khi breakout thành công một mô hình tăng giá. Các nhà phân tích nhận định rằng BTC có thể sớm chạm mốc 144.000 đô la. Kịch bản này tiếp tục được củng cố bởi yếu tố lịch sử và sự mất cân đối giữa... ...

Trong tuần vừa qua, các quỹ Bitcoin ETF giao ngay được niêm yết tại Mỹ ghi nhận tổng dòng tiền ra ròng hơn 120 triệu USD. Dù con số này phản ánh tâm lý dè dặt tiếp diễn từ nhà đầu tư, nó cũng cho thấy sự cải thiện nhẹ... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, mạng lưới Tron khép lại chuỗi ngày giao dịch với vị thế một trong những blockchain “đáng xem” nhất, nhờ hàng loạt tín hiệu tích cực. Tiêu điểm nằm ở cú bùng nổ của lượng địa chỉ hoạt động: số địa chỉ truy... ...

Ethereum, đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới, đang trải qua giai đoạn đi ngang kéo dài, khi giá tiếp tục dao động quanh mức 2.512 USD mà không thể tạo ra bất kỳ đột phá đáng kể nào. Mặc dù được mệnh danh là “vua của các... ...

Bitcoin (BTC) hướng đến một tuần có nhiều sự kiện và dữ liệu kinh tế vĩ mô khác với phe bò hy vọng rằng tài sản hàng đầu đã kiểm tra xong mức hỗ trợ $100.000. Diễn biến giá BTC mang lại một số hy vọng khi đóng cửa hàng... ...

Pi Network (PI) tiếp tục trượt dài thêm một tuần nữa, làm dấy lên tâm lý bất an trong giới nhà đầu tư. Tuy nhiên, một chuyên gia phân tích đã lên tiếng, đặc biệt về những gì team có thể làm để thổi bùng trở lại làn sóng lạc... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode