Những kẻ lừa đảo tại Hoa Kỳ tiết lộ Tether liên quan trong vụ lừa đảo ngân hàng hàng triệu đô la

Updated: 02/05/2019 at 8:44

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ một trong hai kẻ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc về một kế hoạch lừa đảo ngân hàng bất chính, đòi hỏi phải xử lý hàng trăm triệu đô la trong các giao dịch không được kiểm soát trên danh nghĩa một số sàn giao dịch tiền điện tử.

Nhìn bề ngoài, việc này có vẻ bình thường như việc những kẻ xấu bị bắt giữ. Tuy nhiên, đang có những đồn đoán rằng điều này có thể liên quan đến sự sụp đổ của Bitfinex và Tether. Các hồ sơ tòa án cho thấy sự chồng chéo của các bên liên quan.

Reginald Fowler ở Arizona đã bị bắt vào hôm thứ ba, trong khi đồng phạm của ông ta, Ravid Yosef vẫn đang tự do. Cảnh sát có thể sẽ mất một thời gian để tìm ra Yosef. Cô ta đến từ Tel Aviv, Israel, theo tuyên bố của Bộ Tư pháp về các cáo buộc.

Cặp đôi phải chịu trách nhiệm cho tội lừa đảo ngân hàng. Fowler cũng bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Những cáo buộc

Mô hình lừa đảo của họ đòi hỏi phải gian dối với các ngân hàng để mở tài khoản. Sau đó, họ đã sử dụng các tài khoản đó để nhận tiền gửi từ các cá nhân đang mua tiền điện tử. Điều này được cho là đã xảy ra vào năm 2018.

Cụ thể, Fowler và Yosef sẽ khai với một ngân hàng rằng một tài khoản cụ thể nào đó sẽ được sử dụng để xử lý các khoản đầu tư bất động sản. Bản cáo trạng nêu rõ:

“Một trong những công ty tiền điện tử tự quảng cáo mình, là một công ty cho phép khách hàng gửi tiền và rút tiền được chính phủ hỗ trợ, hoặc “fiat”, tiền tệ tại nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. Người dùng của một sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể đã gửi tiền được chính phủ hỗ trợ vào tài khoản ngân hàng của công ty tiền điện tử được Fowler lập ra và duy trì tại một ngân hàng quốc tế cụ thể.”

Bộ Tư pháp cho biết theo các hồ sơ, hàng chục cá nhân từ nhiều quốc gia khác nhau đã chuyển hàng triệu đô vào tài khoản đó. Đồng thời, hàng triệu đô la được chuyển từ tài khoản đó đến các cá nhân và công ty khác.

Fowler và Yosef sau đó đã làm sai lệch các hướng dẫn thanh toán điện tử để che giấu bản chất thực sự của một doanh nghiệp sàn giao tiền điện tử đồ sộ, Bộ Tư pháp cáo buộc.

Vụ lừa đảo liên quan đến Bitfinex và Tether?

Những bản cáo trạng này được đưa ra bởi Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York, cũng chính là nơi mà Bitfinex và Tether đang bị đâm đơn kiện. Tuần trước, họ đã nhận được lệnh của tòa án yêu cầu đóng cửa hoạt động tại tiểu bang vì để mất 850 triệu đô la tiền quỹ thông qua một số sự kiện đáng ngờ.

Trong hồ sơ tòa án cho vụ kiện lừa đảo ngân hàng này, hai ngân hàng được xác định là HSBC Securities USA/Pershing và HSBC Bank USA. Quỹ của họ được “tổ chức” bởi Global Trading Solutions.

Global Trading Solutions đang vận hành Crypto Capital – bộ xử lý tiền của Bitfinex. Hồ sơ tòa án của Tổng chưởng lý New York khẳng định rằng Crypto Capital đã đóng một vai trò trong khoản lỗ 850 triệu đô la liên quan đến Bitfinex và Tether.

Hệ thống thực thi pháp luật một lần nữa cảnh báo về những kẻ lừa đảo

Luật sư Hoa Kỳ Geoffrey Berman nói:

“Reginald Fowler và Ravid Yosef bị cáo buộc đã điều hành một ngân hàng bất chính, xử lý hàng trăm triệu đô la giao dịch không được kiểm soát trên danh nghĩa cho nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. Tổ chức của họ bị cáo buộc đã bỏ qua các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền-điều cần thiết cho các tổ chức được cấp phép, để đảm bảo hệ thống tài chính của Hoa Kỳ không được sử dụng cho mục đích hình sự, và họ đã làm như vậy thông qua những lời dối trá và lừa đảo.”

Bộ Tư pháp đã không nêu tên các sàn giao dịch.

Trợ lý Giám đốc FBI William F. Sweeney Jr. cho biết:

“Gian dối với các ngân hàng và bỏ qua các quy định của ngành ngân hàng là vi phạm luật liên bang, một tội ác mà cả Fowler và Yosef đều xứng đáng bị buộc tội. Cụ thể hơn, như đã bị cáo buộc, chính Fowler đã điều khiển mức lên xuống của một lượng tiền đáng kể trong các tài khoản ngân hàng khác nhau này, mặc dù thực tế là ông không được cấp phép để làm như vậy.

Đây có thể là một hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người rằng hậu quả của việc tham gia vào hành vi gian lận và kinh doanh rủi ro là không hề nhỏ.”

Huyền Đinh

Theo Tapchibitcoin/CCN

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hyperliquid (HYPE) đã trải qua biến động mạnh gần đây, với việc hướng đến mức ATH có thể bị trì hoãn. Tuy nhiên, khả năng HYPE lập ATH mới vẫn rất cao trong những tháng tới, đặc biệt là khi đà tăng trưởng tích cực đang hình thành trên thị... ...

Giám đốc chiến lược của Tổ chức Nhân quyền (HRF), Alex Gladstein, gần đây đã có một bài phát biểu nổi bật tại Hội nghị thượng đỉnh về chính sách Bitcoin ở Washington, DC, trước sự chứng kiến của một hội trường đầy các chính trị gia Mỹ. Ông khẳng... ...

Bitcoin (BTC) đang được giao dịch quanh mức 108.300 USD sáng nay, tăng 1% trong 24 giờ qua. Biến động giá vẫn ở mức cao, với biên độ dao động từ 107.194 USD đến 108.489 USD trong ngày. Sự chú ý của thị trường hiện tập trung vào căng thẳng... ...

Michael Saylor, nhà sáng lập Strategy, đã thông báo về việc công ty tiếp tục mua Bitcoin trong 11 tuần liên tiếp, một chuỗi bắt đầu từ ngày 14 tháng 4. Saylor chia sẻ với 4,4 triệu người theo dõi trên nền tảng X rằng: “Trong 21 năm tới, bạn... ...

Theo một báo cáo mới được công bố bởi Viện Tài chính Hana vào Chủ nhật vừa qua, hơn một phần tư người dân Hàn Quốc trong độ tuổi từ 20 đến 50 hiện đang sở hữu tài sản kỹ thuật số. Đáng chú ý, trong số này, khoản đầu... ...

Bitcoin đã có lúc vượt mốc 108.500 đô la khi sắp đóng tuần ngày 29/6, khi những cuộc vui của cá voi quen thuộc kết hợp với cấu trúc thị trường lạc quan. Bitcoin đạt đỉnh hai tuần khi James Wynn trở lại BTC tăng 1% trong ngày qua, tiến... ...

Bonk (BONK) đã bật tăng trở lại từ đáy gần nhất ở mức 0,000013 đô la, đạt đỉnh 0,0000148 đô la trước khi điều chỉnh nhẹ về 0,00001456 đô la vào thời điểm viết bài. Trong cùng khoảng thời gian, khối lượng giao dịch của memecoin này đã tăng vọt... ...

SEI tăng giá mạnh mẽ gần đây, đánh dấu một bước nhảy vọt đáng chú ý, nhiều khả năng nhờ vào sự quan tâm ngày càng lớn đối với các blockchain thay thế. Đợt tăng giá này diễn ra sau nhiều tháng tích lũy và khối lượng giao dịch tăng... ...

Vào thứ Tư vừa qua, giá Pi Network (PI) bất ngờ tăng 7% sau khi giảm xuống mức giá thấp nhất mọi thời đại chỉ trên 0,5 đô la vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư và người theo dõi thị trường đang đặt... ...

Sau một khoảng thời gian dài trì trệ, thị trường altcoin cuối cùng có thể đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi, ít nhất là theo nhận định của nhà phân tích nổi tiếng Michael van de Poppe. Các chỉ báo kỹ thuật gần đây cho thấy, thị trường... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode