Theo tiến trình vụ kiện Onecoin của Mark Scott, anh ta có thể phải đối mặt với những cáo buộc mới. Vào ngày 2/3, DOJ đã gửi thư chứng nhận tới tòa án.
Mark Scott, cựu luật sư của Onecoin
Mark Scott bị buộc tội mới liên quan đến OneCoin?
Trong thư, DOJ yêu cầu hoãn thay đổi ngày kiểm soát bào chữa, dự kiến vào thứ 5, ngày 5/3/2020. Các bên tiếp tục thảo luận để đi đến quyết định trước khi xét xử nhưng chưa đạt được thỏa thuận.
Theo các cáo buộc hình sự trước đó, Mark Scott đã bị xét xử và kết án vào năm 2019. Kể từ ngày 20/2, Scott dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 26/5/2020. Bên cạnh đó, Scott sẽ có phiên điều trần sắp tới. Phiên điều trần ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 6/3. Sau đó, được dời lại ngày 10/3.
Tuy nhiên, theo lệnh vào ngày 3/3, phiên điều trần sẽ được tổ chức vào ngày 12/3. Do đó, AZCoin News không rõ những thay đổi được đề xuất đối với các điều khoản bảo lãnh của Scott, đồng thời cũng không biết về phiên điều trần sắp tới hoặc các cáo buộc liên quan.
Theo hồ sơ vụ án Scott, phiên xét xử khẩn cấp ngày 5/3 được lên lịch trước đó đã bị dời lại đến ngày 9/4.
Bên cạnh đó, theo mục nhập sổ ghi chép ngày 2/3, biện pháp kiểm soát bào chữa liên quan đến David Pike đã có thay đổi. Pike có một cuốn sổ ghi chép riêng của tòa án, vì vậy, không hiểu tại sao các mục trong vụ án của anh ta lại xuất hiện trên sổ ghi chép của Scott.
Trong mọi trường hợp, điều đáng nói là Pike không tranh luận về các cáo buộc chống lại anh ta. Phiên điều trần ngày 10/3 có liên quan đến Scott và vẫn không rõ chi tiết diễn ra như thế nào.
Các nạn nhân của OneCoin rút đơn kiện 2 bị cáo trong vụ kiện ở Mỹ
Vào ngày 28/2/2020, các nguyên đơn đã gửi thông báo về việc tự nguyện rút đơn đối với các bị cáo Irina Andreeva Dilinska và Sebastian Greenwood. Nạn nhân của OneCoin đang kiện chương trình tiền điện tử lừa đảo và một số cá nhân liên quan đã quyết định bỏ yêu cầu của họ đối với 2 trong số các bị cáo tại Tòa án quận phía Nam New York.
Irina Andreeva Dilinska là người chịu trách nhiệm chính về tuân thủ và pháp lý tại OneCoin. Cô đóng vai trò điều hành, quảng bá và phát ngôn cấp cao cho OneCoin về tất cả các vấn đề liên quan đến điều tra hoạt động OneCoin của các quốc gia và cơ quan thực thi trong suốt nhiệm kỳ của mình. Ngoài ra, Dilinska nằm trong hội đồng quản trị cùng với Mark Scott trong ít nhất 2 quỹ đầu tư được sử dụng để rửa tiền thu được từ chương trình đầu tư OneCoin.
Sebastian Greenwood là đồng sáng lập, nhà tuyển dụng cho các chương trình đầu tư OneCoin và đã mời hàng trăm nhà đầu tư OneCoin tại Hoa Kỳ. Greenwood cùng với Ruja Ignatova trước đây đã tạo ra BigCoin vào đầu năm 2014, tiền thân của OneCoin.
Trong thông báo rút đơn đệ trình lên Tòa án vào ngày 28/2/2020, các nguyên đơn tuyên bố rằng hành động này nên được bác bỏ mà không gây thiệt hại cho Greenwood và Dilinska.
Thông báo tự nguyện rút đơn không nhằm mục đích gây ảnh hưởng đối với bất kỳ khiếu nại của các bên nào trong vụ kiện hoặc làm thay đổi sự bảo vệ cho những khiếu nại đó. Tương tự như vậy, việc bác bỏ các yêu cầu bồi thường của Nguyên đơn đối với Greenwood và Dilinska sẽ không ảnh hưởng đến khả năng của bất kỳ nguyên đơn hoặc thành viên nào trong việc nộp đơn khiếu nại đối với Greenwood hoặc Dilinska trong tương lai. Đồng thời, Greenwood và Dilinska không cần đưa ra câu trả lời hoặc đề nghị phán quyết tóm tắt để đáp lại những cáo buộc chống lại họ trong hành động này.
Như AZCoin News đã báo cáo, trong vụ kiện, các nguyên đơn đại diện cho tất cả các cá nhân và tổ chức đã chuyển tiền hoặc tiền điện tử cho bị đơn OneCoin bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp để bắt đầu tham gia dự án. Đầu tư vào OneCoin Trader Packages hoặc OneCoins từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2018 khiến họ chịu tổn thất tài chính không nhỏ.
- New Zealand sẽ không tiếp tục điều tra OneCoin
- OneCoin: Vụ kiện Mark Scott và trò đùa về TV Series The Missing Cryptoqueen
Minh Anh
Theo AZCoin News
