Phạm Thị Huyền Trang: Quản lý cấp cao kiếm “khủng” 1 tỷ đồng mỗi tháng từ đường dây lừa đảo 1.000 tỷ

Updated: 26/01/2025 at 18:45

Phạm Thị Huyền Trang, 26 tuổi, đang trở thành tâm điểm của sự chú ý khi vừa là một quản lý cấp cao trong một đường dây lừa đảo quy mô lớn tại Campuchia, vừa là một trong những nghi phạm chính trong vụ án chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 nạn nhân trên cả nước.

Với khả năng ngoại ngữ tốt (biết Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn), kỹ năng giao tiếp lưu loát và khá thông minh, Trang được cho là người đứng sau việc xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo và huấn luyện các thành viên trong nhóm.

Phạm Thị Huyền Trang | Nguồn: VTV

Đường dây lừa đảo tinh vi

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, nhóm đối tượng này hoạt động chủ yếu tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Chúng sử dụng thủ đoạn giả danh các cán bộ công an, thuế, điện lực, giáo dục để gọi điện thoại yêu cầu nạn nhân cập nhật thông tin cá nhân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, hoặc kê khai thuế. Sau đó, họ chiếm quyền sử dụng điện thoại và tài khoản ngân hàng của nạn nhân để rút tiền.

Đường dây này được chia thành ba nhóm nhiệm vụ rõ ràng:

  • Cào 1: Đóng vai cán bộ công an gọi điện “mời” người dân cập nhật thông tin, xác minh VNeID cấp độ 2.
  • Cào 2: Yêu cầu nạn nhân truy cập các đường link độc hại, từ đó chiếm quyền sử dụng tài khoản.
  • Cào 3: Phối hợp rút tiền từ tài khoản nạn nhân.

Trong đó, có 5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh): Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi ở quận An Dương, TP Hải Phòng) và Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng).

Vai trò của Phạm Thị Huyền Trang

Phạm Thị Huyền Trang được xác định là một trong những nhân vật chủ chốt của đường dây này. Với vị trí quản lý cấp cao, Trang nhận mức lương từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi tháng, chưa kể thưởng. Cô có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo và huấn luyện các thành viên trong nhóm. 

Trước ống kính phóng viên VTV, Trang khai nhận: “Sau khi vào công ty, ông chủ thấy cách diễn đạt của tôi ổn nên giao cho tôi viết lại kịch bản theo ý của ông ấy. Tôi dịch lại sao cho sát với ý đồ của ông chủ. Kịch bản được thiết kế rất chi tiết, phù hợp với tâm lý của người dân.”

Trên mạng xã hội, Trang thường xuyên khoe những hình ảnh xinh đẹp; đồng thời cô cũng hay đăng tải những hình ảnh thể hiện cuộc sống giàu có, sang chảnh của mình. Và cũng rất hay nói đạo lý.

Quy mô và hậu quả của vụ án

Theo điều tra, từ tháng 5/2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng từ hơn 13.000 nạn nhân trên cả nước. Riêng tại Bắc Ninh, có hơn 300 nạn nhân với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 31 tỷ đồng. Nhiều đối tượng trong nhóm có trình độ đại học, cao đẳng, am hiểu về công nghệ và được hưởng mức lương cao.

Một thành viên lừa đảo khác trong nhóm, Nguyễn Đức Toàn, cho biết: “Một tháng lừa được 100 triệu thì được hưởng 2,5% hoa hồng. Lương có thể lên đến 60-100 triệu đồng mỗi tháng.” Trong khi đó, Nguyễn Thị Phượng, một thành viên khác, tiết lộ: “Bên quản lý viết kịch bản rất chi tiết, chúng tôi phải học thuộc trong vòng 7 ngày. Không có bí quyết gì, chỉ cần nói sao cho người ta tin.”

Đối tượng Nguyễn Đức Toàn

Triệt phá thành công

Để triệt phá đường dây lừa đảo này, Ban chuyên án đã triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và ba sân bay lớn để bắt giữ các đối tượng. Nhiều nghi phạm đã bị bắt giữ ngay khi vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài để về quê ăn Tết.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra đã xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố, trong đó 38 người đã bị tạm giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an cũng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, tập trung vào các hành vi có dấu hiệu của tội rửa tiền và tổ chức cho người khác trốn ở lại nước ngoài trái phép.

Vụ án này không chỉ phơi bày sự tinh vi của các thủ đoạn lừa đảo mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về việc quản lý và ngăn chặn các hoạt động tội phạm công nghệ cao trong thời đại số.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Công Lý

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) vừa vượt qua mốc 2.392 đô la — mức giá hợp lý của những người gửi ETH vào Binance, đồng thời cũng là một ngưỡng hỗ trợ quan trọng on-chain. Với nguồn cung trên sàn giao dịch đang dần cạn kiệt, việc giữ vững mốc này có thể... ...

James Wynn, trader nổi tiếng từng trở thành huyền thoại trong cộng đồng crypto nhờ những cú giao dịch tỷ đô la với đòn bẩy cao trên nền tảng Hyperliquid, lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Lần này, không phải vì một giao dịch đình đám,... ...

Tháng 5 năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với thế giới tiền điện tử khi Bitcoin bất ngờ bứt phá lên mức cao kỷ lục mới. Sự tăng trưởng này không chỉ kéo theo làn sóng hứng khởi trên thị trường tài sản số, mà còn... ...

Tính đến thời điểm viết bài, Bitcoin tiếp tục duy trì trên mức 105.500 USD, làm dấy lên hy vọng rằng đợt điều chỉnh gần đây đã kết thúc và xu hướng tăng giá đang trở lại. Phục hồi sau điều chỉnh, kỳ vọng tiếp diễn đà tăng Theo dữ... ...

Vào ngày 8 tháng 6, Saylor đã đăng “Gửi thêm Cam” trên X. Những bài đăng bí ẩn của Saylor thường được theo sau bởi các thông báo về việc mua Bitcoin mới. Nếu Strategy tiếp tục bài đăng này với một giao dịch mua BTC khác, đây sẽ là... ...

Bất chấp việc giá Ethereum suy giảm gần 6% trong hai tuần qua, dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không ngừng đổ vào tài sản số này thông qua các quỹ ETF. Diễn biến này không chỉ phản ánh niềm tin dài hạn của thị trường... ...

Solana (SOL) giao dịch trong kênh giảm giá suốt hai tuần qua. Kể từ khi đạt mức cao cục bộ 187 đô la, altcoin này đã chứng kiến những tổn thất đáng kể, giảm xuống mức thấp nhất là 141 đô la. Đương nhiên, sự trì trệ kéo dài đã... ...

Một trong những tin tức hứa hẹn nhất về Cardano (ADA) là hệ sinh thái này đã thực hiện nhiều bản cập nhật vào tháng 5 vừa qua, đánh dấu một loạt bước tiến mới cho blockchain layer-1 này. Input Output (IOHK), công ty công nghệ phát triển Cardano, đã... ...

Giá SUI đang hạ nhiệt sau cú bật tăng hơn 12% trong ngày hôm qua, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc – đặc biệt với phe Short bởi đà tăng bất ngờ này có thể là con dao hai lưỡi – không chỉ mở ra cơ hội lợi... ...

Gần đây, trong khi team cốt lõi của Pi Network đã phát hành hướng dẫn bảo mật mới cho người dùng ví, sự chú ý của cộng đồng đã chuyển hướng đến một vấn đề nghiêm trọng hơn—việc các token không xuất hiện sau quá trình di chuyển. Trong những... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode