Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Phạm Thị Huyền Trang: Quản lý cấp cao kiếm “khủng” 1 tỷ...

Phạm Thị Huyền Trang: Quản lý cấp cao kiếm “khủng” 1 tỷ đồng mỗi tháng từ đường dây lừa đảo 1.000 tỷ

Phạm Thị Huyền Trang, 26 tuổi, đang trở thành tâm điểm của sự chú ý khi vừa là một quản lý cấp cao trong một đường dây lừa đảo quy mô lớn tại Campuchia, vừa là một trong những nghi phạm chính trong vụ án chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 nạn nhân trên cả nước.

Với khả năng ngoại ngữ tốt (biết Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn), kỹ năng giao tiếp lưu loát và khá thông minh, Trang được cho là người đứng sau việc xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo và huấn luyện các thành viên trong nhóm.

Phạm Thị Huyền Trang | Nguồn: VTV

Đường dây lừa đảo tinh vi

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, nhóm đối tượng này hoạt động chủ yếu tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Chúng sử dụng thủ đoạn giả danh các cán bộ công an, thuế, điện lực, giáo dục để gọi điện thoại yêu cầu nạn nhân cập nhật thông tin cá nhân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, hoặc kê khai thuế. Sau đó, họ chiếm quyền sử dụng điện thoại và tài khoản ngân hàng của nạn nhân để rút tiền.

Đường dây này được chia thành ba nhóm nhiệm vụ rõ ràng:

  • Cào 1: Đóng vai cán bộ công an gọi điện “mời” người dân cập nhật thông tin, xác minh VNeID cấp độ 2.
  • Cào 2: Yêu cầu nạn nhân truy cập các đường link độc hại, từ đó chiếm quyền sử dụng tài khoản.
  • Cào 3: Phối hợp rút tiền từ tài khoản nạn nhân.

Trong đó, có 5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh): Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi ở quận An Dương, TP Hải Phòng) và Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng).

Vai trò của Phạm Thị Huyền Trang

Phạm Thị Huyền Trang được xác định là một trong những nhân vật chủ chốt của đường dây này. Với vị trí quản lý cấp cao, Trang nhận mức lương từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi tháng, chưa kể thưởng. Cô có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo và huấn luyện các thành viên trong nhóm. 

Trước ống kính phóng viên VTV, Trang khai nhận: “Sau khi vào công ty, ông chủ thấy cách diễn đạt của tôi ổn nên giao cho tôi viết lại kịch bản theo ý của ông ấy. Tôi dịch lại sao cho sát với ý đồ của ông chủ. Kịch bản được thiết kế rất chi tiết, phù hợp với tâm lý của người dân.”

Trên mạng xã hội, Trang thường xuyên khoe những hình ảnh xinh đẹp; đồng thời cô cũng hay đăng tải những hình ảnh thể hiện cuộc sống giàu có, sang chảnh của mình. Và cũng rất hay nói đạo lý.

Quy mô và hậu quả của vụ án

Theo điều tra, từ tháng 5/2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng từ hơn 13.000 nạn nhân trên cả nước. Riêng tại Bắc Ninh, có hơn 300 nạn nhân với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 31 tỷ đồng. Nhiều đối tượng trong nhóm có trình độ đại học, cao đẳng, am hiểu về công nghệ và được hưởng mức lương cao.

Một thành viên lừa đảo khác trong nhóm, Nguyễn Đức Toàn, cho biết: “Một tháng lừa được 100 triệu thì được hưởng 2,5% hoa hồng. Lương có thể lên đến 60-100 triệu đồng mỗi tháng.” Trong khi đó, Nguyễn Thị Phượng, một thành viên khác, tiết lộ: “Bên quản lý viết kịch bản rất chi tiết, chúng tôi phải học thuộc trong vòng 7 ngày. Không có bí quyết gì, chỉ cần nói sao cho người ta tin.”

Đối tượng Nguyễn Đức Toàn

Triệt phá thành công

Để triệt phá đường dây lừa đảo này, Ban chuyên án đã triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và ba sân bay lớn để bắt giữ các đối tượng. Nhiều nghi phạm đã bị bắt giữ ngay khi vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài để về quê ăn Tết.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra đã xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố, trong đó 38 người đã bị tạm giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an cũng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, tập trung vào các hành vi có dấu hiệu của tội rửa tiền và tổ chức cho người khác trốn ở lại nước ngoài trái phép.

Vụ án này không chỉ phơi bày sự tinh vi của các thủ đoạn lừa đảo mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về việc quản lý và ngăn chặn các hoạt động tội phạm công nghệ cao trong thời đại số.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Công Lý

MỚI CẬP NHẬT

Changpeng

CZ quyên góp 500 BNB cho Thái Lan và Myanmar sau động đất 7,7...

Changpeng Zhao (CZ), đồng sáng lập Binance, đã cam kết quyên góp 500 BNB (tương đương khoảng hơn 300.000 USD) cho Thái Lan và...

Bitcoin tiếp tục lao dốc, có khả năng giảm về $65.000 khi Phố Wall...

Bitcoin tiếp tục lao dốc vào ngày 28/3, đánh dấu ngày giảm thứ tư liên tiếp và chạm đáy trong ngày tại $83.387. Đà...

Chính phủ Hoa Kỳ chuyển 8 triệu USD Bitcoin – Liệu có sự thay...

Chính phủ Hoa Kỳ một lần nữa đã chuyển một lượng Bitcoin (BTC) bị tịch thu, tạo ra cơ sở đầu tiên trong không...
ngay-29-3-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 29 tháng 3: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin tiếp tục trượt xa khỏi ngưỡng quan trọng $90.000, phản ánh lực mua suy yếu ở các mức giá cao. Nhà đầu tư...

Trump ân xá 3 nhà đồng sáng lập BitMEX

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã ân xá ba nhà đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, những...

Top 3 tiền điện tử đang được cá voi tích lũy trong tuần này

Trong những ngày gần đây, các nhà đầu tư lớn (cá voi) đã tích cực gom mua Optimism (OP), Dogecoin (DOGE) và Worldcoin (WLD)....
Chu kỳ 4 năm thị trường tiền điện tử đã thay đổi

Nhà sáng lập Polygon: Chu kỳ 4 năm thị trường tiền điện tử đã...

Chu kỳ bốn năm của thị trường tiền điện tử, vốn được các trader và nhà đầu tư xem là quy luật, giờ đây...
Bitcoin

Con đường tăng giá cho Bitcoin trong quý 2/2025

Khi bước vào quý 2/2025, thị trường crypto toàn cầu đang đối mặt với sự giao thoa phức tạp giữa các áp lực kinh...

Bitcoin giảm 3% khi dữ liệu PCE của Hoa Kỳ được công bố

Bitcoin đã chạm đáy cục bộ vào ngày 28/3 trong khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ cao hơn dự kiến. Bitcoin dao động...

Chuyên gia dự đoán ADA có thể tăng gấp 10 lần vào 2025 –...

Theo dự báo của một nhà phân tích được chia sẻ bởi một thành viên trong hệ sinh thái Cardano, ADA dường như đang...
Avalanche

Nasdaq nộp hồ sơ niêm yết và giao dịch cổ phiếu Avalanche ETF của...

Vào thứ 5, Nasdaq đã nộp hồ sơ 19b-4 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để niêm yết và...

XRP có thể giảm thêm 40% khi thuế quan của Trump làm các trader...

Thị trường XRP đang nhấp nháy các dấu hiệu cảnh báo khi mô hình kỹ thuật giảm giá xuất hiện trên biểu đồ hàng...
eth

Cá voi đổ xô mua dip khi ETH giảm dưới 2.000 đô la

Ethereum (ETH) lại giảm dưới 2.000 đô la một lần nữa, mất hơn 6% trong 24 giờ qua. ETH đã có một cú sụt...
memecoin Mubarak

Trader biến $2.861 thành $760.000 sau khi đầu tư vào Mubarak

Thị trường crypto tiếp tục chứng kiến những chuyển động giao dịch mạnh mẽ và một giao dịch gần đây trên BNB Chain đã...
ton

Giá TON tăng vọt – Tích hợp Grok AI sẽ thúc đẩy breakout tiếp...

Tin tức tích hợp Grok AI vào Telegram đã thu hút sự chú ý đáng kể đối với hệ sinh thái Toncoin (TON). Phát...
The Nation Token ($NATO) chính thức ra mắt

[QC] The Nation Token ($NATO) chính thức ra mắt sau đợt Airdrop lịch sử...

Iași, Romania, ngày 28 tháng 3 năm 2025, Chainwire 74% trong tổng số 1 nghìn tỷ token của $NATO đã được phân phối trong một...