Pháp áp đặt các yêu cầu KYC khắt khe hơn đối với tiền điện tử, bao gồm cả giao dịch P2P

Updated: 10/12/2020 at 10:33

Bộ Tài chính Pháp đã chính thức công bố các yêu cầu nghiêm ngặt về KYC đối với các giao dịch tiền điện tử.

Theo một tài liệu mới được Bộ trưởng Bruno Le Maire công bố, các nhà cung cấp tài sản ảo (VASP) ở Pháp giờ đây sẽ phải cấm các tài khoản tiền điện tử ẩn danh.

Tài liệu chỉ ra rằng các sàn giao dịch sẽ phải đối mặt với các tiêu chuẩn KYC cao hơn như là một phần của chiến dịch trấn áp ẩn danh trong không gian crypto. Giờ đây, ngay cả các giao dịch từ crypto-to-crypto cũng sẽ tuân theo các yêu cầu của KYC.

Lệnh này đã được trình lên Hội đồng Bộ trưởng vào thứ Tư, theo Le Maire. Thông báo đính kèm đề cập đến các khuyến nghị từ Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính, G7 và G29 để ảnh hưởng đến quyết định củng cố các yêu cầu của họ.

Các nguồn tin trước đó nói rằng quyết định này có liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố gần đây vào Pháp, mà thông báo của Le Maire cũng đề cập đến. Cảnh sát Pháp trước đó đã bắt giữ gần 30 người bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Syria.

Ngoài các biện pháp KYC, quy định yêu cầu đăng ký KYC đối với các sàn giao dịch tiền điện tử đang được thực hiện.

Kể từ vụ một thanh niên Hồi giáo cực đoan chặt đầu thầy giáo Samuel Paty sau khi cho học sinh xem những bức tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed gây nên sự phẫn nộ, nước Pháp đã chính thức tuyên chiến với Hồi giáo cực đoan và tăng cường tất cả mọi biện pháp trấn áp, truy lùng tội phạm theo hướng chủ động hơn.

Thạch Sanh

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Tuần qua, một cái tên lạ lẫm bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ sinh thái Solana: HumidiFi – một sàn giao dịch không mặt, không tên, không trang web công khai – nhưng đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch, chiếm 15% toàn bộ khối lượng giao... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng gần 3% trong 24 giờ qua, và mức lỗ hàng tuần đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 3,5%. Với giá hiện tại đang tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD, cả các chỉ số kỹ thuật và các dữ liệu on-chain... ...

San Francisco, California, ngày 7 tháng 8 năm 2025, Chainwire Constellation Labs (tên giao dịch là Caldera), nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng rollup hàng đầu, hôm nay đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với EigenCloud để tích hợp EigenDA V2 vào công cụ... ...

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức khép lại. Ngày 7/8, cả hai bên đã đệ trình văn bản “Tuyên bố chung về việc rút đơn kháng cáo” lên Tòa phúc thẩm Khu vực... ...

Thị trường crypto đang bắt đầu phát đi những tín hiệu đầu tiên cho thấy một mùa altcoin có thể đang cận kề. Với tổng vốn hóa thị trường đã cán mốc 3,8 nghìn tỷ USD và khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 124,7 tỷ USD, dòng tiền bắt đầu... ...

Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển của stablecoin, đồng thời sử dụng Hồng Kông như một phòng thí nghiệm cho các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số. Tăng cường thảo luận về chiến lược stablecoin Các cơ quan quản lý... ...

Stellar (XLM) đang cho thấy dấu hiệu chuẩn bị breakout tăng giá trong tháng này, với các chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu tích cực. Altcoin này đã hình thành mô hình cờ bò kinh điển trên biểu đồ ngày — một mô hình thường xuất hiện trước... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode