Pháp áp đặt các yêu cầu KYC khắt khe hơn đối với tiền điện tử, bao gồm cả giao dịch P2P

Updated: 10/12/2020 at 10:33

Bộ Tài chính Pháp đã chính thức công bố các yêu cầu nghiêm ngặt về KYC đối với các giao dịch tiền điện tử.

Theo một tài liệu mới được Bộ trưởng Bruno Le Maire công bố, các nhà cung cấp tài sản ảo (VASP) ở Pháp giờ đây sẽ phải cấm các tài khoản tiền điện tử ẩn danh.

Tài liệu chỉ ra rằng các sàn giao dịch sẽ phải đối mặt với các tiêu chuẩn KYC cao hơn như là một phần của chiến dịch trấn áp ẩn danh trong không gian crypto. Giờ đây, ngay cả các giao dịch từ crypto-to-crypto cũng sẽ tuân theo các yêu cầu của KYC.

Lệnh này đã được trình lên Hội đồng Bộ trưởng vào thứ Tư, theo Le Maire. Thông báo đính kèm đề cập đến các khuyến nghị từ Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính, G7 và G29 để ảnh hưởng đến quyết định củng cố các yêu cầu của họ.

Các nguồn tin trước đó nói rằng quyết định này có liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố gần đây vào Pháp, mà thông báo của Le Maire cũng đề cập đến. Cảnh sát Pháp trước đó đã bắt giữ gần 30 người bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Syria.

Ngoài các biện pháp KYC, quy định yêu cầu đăng ký KYC đối với các sàn giao dịch tiền điện tử đang được thực hiện.

Kể từ vụ một thanh niên Hồi giáo cực đoan chặt đầu thầy giáo Samuel Paty sau khi cho học sinh xem những bức tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed gây nên sự phẫn nộ, nước Pháp đã chính thức tuyên chiến với Hồi giáo cực đoan và tăng cường tất cả mọi biện pháp trấn áp, truy lùng tội phạm theo hướng chủ động hơn.

Thạch Sanh

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang trải qua một đợt rung lắc mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Tesla Elon Musk leo thang thành một cuộc đấu khẩu công khai. Trong vòng 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý đã tăng vọt lên gần 1... ...

Bài viết trên blog mở đầu bằng một cảnh báo quan trọng: nếu người dùng chia sẻ mật khẩu ví của mình với những kẻ xấu hoặc các trang web lừa đảo, có thể mất toàn bộ token PI từ PI Wallet, thông qua các giao dịch không thể đảo... ...

Một cú sụt giảm mạnh đã phủ bóng lên thị trường tiền điện tử vào thứ Năm, khi Bitcoin (BTC) phá vỡ cấu trúc tăng ngắn hạn và thách thức ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh $100.000. Đợt bán tháo ồ ạt đã nhanh chóng lan rộng, kích... ...

Thị trường tiền điện tử bất ngờ chao đảo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Circle – công ty đứng sau đồng stablecoin USDC – chính thức lên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này dường như đã kích hoạt làn... ...

Gần đây, Binance Coin (BNB) đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động on-chain trên nền tảng Binance Smart Chain. Khối lượng giao dịch phi tập trung (DEX) trên BSC đã đạt mức 178 tỷ USD vào tháng 5, đánh dấu một sự bùng nổ ấn tượng.... ...

Bitcoin Hyper xuất hiện lặng lẽ trong không gian presale tiền điện tử nhưng mang lại kết quả ấn tượng mà nhiều nhà đầu tư bỏ qua. Dự án đã huy động được 300.000 USD với hơn 21 triệu token được staking ở mức giá 0,011675 USD mỗi token, nhưng... ...

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

James Wynn, một trader ẩn danh nổi tiếng nhờ việc biến các khoản đầu tư vào memecoin thành hàng triệu đô la, vừa tiết lộ đã mất 100 triệu đô la chỉ trong vài ngày sau chuỗi giao dịch đòn bẩy đầy rủi ro trên nền tảng Hyperliquid. Wynn, người... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode