Phiên tòa xét xử các cựu giám đốc điều hành BitMEX được lên lịch vào tháng 3 năm sau

Updated: 12/05/2021 at 16:08

18 tháng sau khi bị cáo buộc, các cựu giám đốc điều hành BitMEX chuẩn bị ra hầu tòa.

Phiên tòa xét xử các cựu giám đốc điều hành BitMEX được thiết lập vào tháng 3 tới

Các cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch BitMEX

Phiên tòa xét xử rửa tiền đối với các cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch BitMEX đã được lên lịch vào ngày 28 tháng 3 năm 2022.

Vào ngày 11 tháng 5, Thẩm phán John Koeltl tại Bang New York đã ấn định ngày xét xử đối với cựu CEO Arthur Hayes của BitMEX, đồng sáng lập Benjamin Delo và giám đốc công nghệ Samuel Reed.

Cả 3 đã bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và luật chống rửa tiền. Ngoài ra, người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh của BitMEX, Gregory Dwyer cũng đang phải đối mặt với các khoản phí phạt nhưng vẫn chưa xuất hiện trong vụ án.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) ban đầu đã đệ trình các cáo buộc hình sự đối với 4 giám đốc điều hành vào ngày 1 tháng 10 năm 2020, vì điều hành bất hợp pháp một sàn giao dịch phái sinh. Hayes, Delo và Reed thành lập BitMEX vào năm 2014 và đã đăng ký với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) nhưng không được chấp thuận, cơ quan này cũng đã đệ đơn kiện dân sự chống lại công ty.

Các công tố viên của DoJ đã cáo buộc các giám đốc điều hành BitMEX không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML) trong khi kinh doanh với các trader có trụ sở tại Hoa Kỳ, mặc dù công ty có trụ sở tại Seychelles.

Theo cáo trạng, Hayes bị cáo buộc đã nói vào tháng 7 năm 2019 rằng, Seychelles là một khu vực thân thiện hơn vì chi phí hối lộ cho các nhà chức trách ở đó ít hơn so với ở Hoa Kỳ. Trợ lý Giám đốc FBI William Sweeney tuyên bố với báo chí rằng, Hayes khoe khoang về việc hối lộ các cơ quan quản lý trong khu vực tài phán ở đó có giá chỉ bằng “một quả dừa”.

Theo John Jefferies, giám đốc phân tích tài chính tại công ty tình báo blockchain CipherTrace, BitMEX đã bị CFTC điều tra từ đầu năm 2019 vì cho phép người Mỹ giao dịch trên nền tảng này. Ông nói thêm rằng, họ đã có thời gian cải thiện Chương trình Nhận dạng Khách hàng của mình để loại trừ các khách hàng Hoa Kỳ một cách hiệu quả.

Theo báo cáo của Law360, mọi động thái bào chữa sẽ được đệ trình vào tháng 6 trong khi các động thái trước khi xét xử tiềm năng khác dự kiến ​​sẽ được đệ trình vào tháng 9. Nếu bị kết tội, các giám đốc điều hành có thể phải đối mặt với tối đa 5 năm tù giam và khoản tiền phạt 250.000 đô la.

Vào giữa tháng 1, BitMEX thông báo đang làm việc với công ty phân tích blockchain Chainalysis với mục đích xác định, điều tra và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức khép lại. Ngày 7/8, cả hai bên đã đệ trình văn bản “Tuyên bố chung về việc rút đơn kháng cáo” lên Tòa phúc thẩm Khu vực... ...

Thị trường crypto đang bắt đầu phát đi những tín hiệu đầu tiên cho thấy một mùa altcoin có thể đang cận kề. Với tổng vốn hóa thị trường đã cán mốc 3,8 nghìn tỷ USD và khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 124,7 tỷ USD, dòng tiền bắt đầu... ...

Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển của stablecoin, đồng thời sử dụng Hồng Kông như một phòng thí nghiệm cho các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số. Tăng cường thảo luận về chiến lược stablecoin Các cơ quan quản lý... ...

Stellar (XLM) đang cho thấy dấu hiệu chuẩn bị breakout tăng giá trong tháng này, với các chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu tích cực. Altcoin này đã hình thành mô hình cờ bò kinh điển trên biểu đồ ngày — một mô hình thường xuất hiện trước... ...

Ripple – công ty đứng sau đồng tiền điện tử XRP – một lần nữa trở thành tâm điểm của làn sóng tranh luận trong giới crypto sau khi chuyên gia tài chính kỳ cựu Caitlin Long đưa ra loạt chỉ trích gay gắt. Là người sáng lập Custodia Bank... ...

Giá Bitcoin gần như không có biến động đáng kể trong tuần qua, bất chấp việc đồng tiền số này đã từng lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại ở mức 122.000 USD. Trong 7 ngày qua, BTC đã giảm nhẹ 3,1% và chỉ tăng 5,8% tính trong cả... ...

Bitcoin đã lấy lại mốc tâm lý 116.000 đô la và tiến sát mức đỉnh thiết lập vào tháng 7. Đợt phục hồi này diễn ra sau khi xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp quy mô lớn, cho... ...

DeFi đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ khi stablecoin – xương sống của hoạt động on-chain – vừa thiết lập kỷ lục giao dịch mới. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain Sentora (trước đây là IntoTheBlock), khối lượng giao dịch stablecoin on-chain trong tháng... ...

Lịch sử cho thấy, quý 4 luôn là quý mạnh nhất đối với Bitcoin (BTC), với mức lợi nhuận trung bình đạt 85,4% và tỷ lệ thành công cao trong các đợt tăng trưởng hai con số. Điều này không phải ngẫu nhiên; các chu kỳ nới lỏng chính sách... ...

Các meme coin trên nền tảng Solana, bao gồm Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX), đang phát đi những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Dữ liệu kỹ thuật cùng các chỉ số phái sinh cho thấy xu hướng đảo chiều ngày càng rõ rệt, khi giá giao ngay và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode