Phiên tòa xét xử các cựu giám đốc điều hành BitMEX được lên lịch vào tháng 3 năm sau

Updated: 12/05/2021 at 16:08

18 tháng sau khi bị cáo buộc, các cựu giám đốc điều hành BitMEX chuẩn bị ra hầu tòa.

Phiên tòa xét xử các cựu giám đốc điều hành BitMEX được thiết lập vào tháng 3 tới

Các cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch BitMEX

Phiên tòa xét xử rửa tiền đối với các cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch BitMEX đã được lên lịch vào ngày 28 tháng 3 năm 2022.

Vào ngày 11 tháng 5, Thẩm phán John Koeltl tại Bang New York đã ấn định ngày xét xử đối với cựu CEO Arthur Hayes của BitMEX, đồng sáng lập Benjamin Delo và giám đốc công nghệ Samuel Reed.

Cả 3 đã bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và luật chống rửa tiền. Ngoài ra, người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh của BitMEX, Gregory Dwyer cũng đang phải đối mặt với các khoản phí phạt nhưng vẫn chưa xuất hiện trong vụ án.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) ban đầu đã đệ trình các cáo buộc hình sự đối với 4 giám đốc điều hành vào ngày 1 tháng 10 năm 2020, vì điều hành bất hợp pháp một sàn giao dịch phái sinh. Hayes, Delo và Reed thành lập BitMEX vào năm 2014 và đã đăng ký với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) nhưng không được chấp thuận, cơ quan này cũng đã đệ đơn kiện dân sự chống lại công ty.

Các công tố viên của DoJ đã cáo buộc các giám đốc điều hành BitMEX không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML) trong khi kinh doanh với các trader có trụ sở tại Hoa Kỳ, mặc dù công ty có trụ sở tại Seychelles.

Theo cáo trạng, Hayes bị cáo buộc đã nói vào tháng 7 năm 2019 rằng, Seychelles là một khu vực thân thiện hơn vì chi phí hối lộ cho các nhà chức trách ở đó ít hơn so với ở Hoa Kỳ. Trợ lý Giám đốc FBI William Sweeney tuyên bố với báo chí rằng, Hayes khoe khoang về việc hối lộ các cơ quan quản lý trong khu vực tài phán ở đó có giá chỉ bằng “một quả dừa”.

Theo John Jefferies, giám đốc phân tích tài chính tại công ty tình báo blockchain CipherTrace, BitMEX đã bị CFTC điều tra từ đầu năm 2019 vì cho phép người Mỹ giao dịch trên nền tảng này. Ông nói thêm rằng, họ đã có thời gian cải thiện Chương trình Nhận dạng Khách hàng của mình để loại trừ các khách hàng Hoa Kỳ một cách hiệu quả.

Theo báo cáo của Law360, mọi động thái bào chữa sẽ được đệ trình vào tháng 6 trong khi các động thái trước khi xét xử tiềm năng khác dự kiến ​​sẽ được đệ trình vào tháng 9. Nếu bị kết tội, các giám đốc điều hành có thể phải đối mặt với tối đa 5 năm tù giam và khoản tiền phạt 250.000 đô la.

Vào giữa tháng 1, BitMEX thông báo đang làm việc với công ty phân tích blockchain Chainalysis với mục đích xác định, điều tra và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Theo nhà phân tích Michaël van de Poppe, Ethereum (ETH) có thể tiếp tục tăng giá trong những tuần tới nếu duy trì được trên ngưỡng quan trọng 2.400 đô la. “Cho đến nay, ETH vẫn đang ổn”, Michaël van de Poppe – nhà sáng lập MN Trading Capital –... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, đánh dấu sự đảo chiều sau hai phiên giảm liên tiếp. Tuy vậy, diễn biến giá hiện tại vẫn phản ánh một xu hướng giảm rõ nét, khi ADA tiếp tục bị kìm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode