Trang chủ Tạp chí Phiên tòa xét xử các cựu giám đốc điều hành BitMEX được...

Phiên tòa xét xử các cựu giám đốc điều hành BitMEX được lên lịch vào tháng 3 năm sau

18 tháng sau khi bị cáo buộc, các cựu giám đốc điều hành BitMEX chuẩn bị ra hầu tòa.

Phiên tòa xét xử các cựu giám đốc điều hành BitMEX được thiết lập vào tháng 3 tới

Các cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch BitMEX

Phiên tòa xét xử rửa tiền đối với các cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch BitMEX đã được lên lịch vào ngày 28 tháng 3 năm 2022.

Vào ngày 11 tháng 5, Thẩm phán John Koeltl tại Bang New York đã ấn định ngày xét xử đối với cựu CEO Arthur Hayes của BitMEX, đồng sáng lập Benjamin Delo và giám đốc công nghệ Samuel Reed.

Cả 3 đã bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và luật chống rửa tiền. Ngoài ra, người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh của BitMEX, Gregory Dwyer cũng đang phải đối mặt với các khoản phí phạt nhưng vẫn chưa xuất hiện trong vụ án.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) ban đầu đã đệ trình các cáo buộc hình sự đối với 4 giám đốc điều hành vào ngày 1 tháng 10 năm 2020, vì điều hành bất hợp pháp một sàn giao dịch phái sinh. Hayes, Delo và Reed thành lập BitMEX vào năm 2014 và đã đăng ký với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) nhưng không được chấp thuận, cơ quan này cũng đã đệ đơn kiện dân sự chống lại công ty.

Các công tố viên của DoJ đã cáo buộc các giám đốc điều hành BitMEX không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML) trong khi kinh doanh với các trader có trụ sở tại Hoa Kỳ, mặc dù công ty có trụ sở tại Seychelles.

Theo cáo trạng, Hayes bị cáo buộc đã nói vào tháng 7 năm 2019 rằng, Seychelles là một khu vực thân thiện hơn vì chi phí hối lộ cho các nhà chức trách ở đó ít hơn so với ở Hoa Kỳ. Trợ lý Giám đốc FBI William Sweeney tuyên bố với báo chí rằng, Hayes khoe khoang về việc hối lộ các cơ quan quản lý trong khu vực tài phán ở đó có giá chỉ bằng “một quả dừa”.

Theo John Jefferies, giám đốc phân tích tài chính tại công ty tình báo blockchain CipherTrace, BitMEX đã bị CFTC điều tra từ đầu năm 2019 vì cho phép người Mỹ giao dịch trên nền tảng này. Ông nói thêm rằng, họ đã có thời gian cải thiện Chương trình Nhận dạng Khách hàng của mình để loại trừ các khách hàng Hoa Kỳ một cách hiệu quả.

Theo báo cáo của Law360, mọi động thái bào chữa sẽ được đệ trình vào tháng 6 trong khi các động thái trước khi xét xử tiềm năng khác dự kiến ​​sẽ được đệ trình vào tháng 9. Nếu bị kết tội, các giám đốc điều hành có thể phải đối mặt với tối đa 5 năm tù giam và khoản tiền phạt 250.000 đô la.

Vào giữa tháng 1, BitMEX thông báo đang làm việc với công ty phân tích blockchain Chainalysis với mục đích xác định, điều tra và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Tỷ lệ Bitcoin/vàng có nguy cơ giảm 35% sau khi Phố Wall mất 13...

Giá trị của Bitcoin so với vàng (XAU) có thể sẽ giảm mạnh 35% vì nó phản ánh các tín hiệu thị trường giá...

Nhu cầu của tổ chức có thể đẩy BTC vượt $200.000 trong năm nay

Nhu cầu từ các tổ chức tài chính có thể đẩy giá Bitcoin lên tới $200.000 trong năm 2025. Các nhà phân tích từ Standard...
bitcoin

Giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng sau khi Trump từ bỏ kế hoạch sa...

Bitcoin đã có lúc giao dịch trên mức 93.500 đô la vào tối thứ 3 tại New York, kéo dài mức tăng lên hơn...
Paul Atkins cam kết cách tiếp cận ‘hợp lý, mạch lạc’ đối với quy định về tiền điện tử

Tân chủ tịch SEC Paul Atkins cam kết cách tiếp cận ‘hợp lý, mạch...

Tân chủ tịch của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Paul Atkins, đã khẳng định rằng ưu tiên hàng đầu...

Các giao thức DeFi tăng thêm 2,3 tỷ USD TVL, thúc đẩy token bứt...

Trong 24 giờ qua, các giao thức cho vay phi tập trung (DeFi) đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ, với tổng giá...

Đây là lý do tại sao các nhà đầu tư altcoin nên cảnh giác,...

Với vị thế là altcoin lớn nhất trên thị trường, Ethereum (ETH) có khả năng định hình lại tâm lý của nhà đầu tư...
eth-tang

ETH chuẩn bị trở lại đường đua? Các yếu tố hỗ trợ đà tăng...

Sau nhiều tuần giao dịch ảm đạm và bị mắc kẹt trong mô hình giá giảm, Ethereum đang phát đi những tín hiệu đầu...

Hacker tấn công chuỗi cung ứng nghiêm trọng nhắm vào XRP Ledger của Ripple

Ripple vừa xác nhận một cuộc tấn công chuỗi cung ứng nghiêm trọng nhắm vào hệ sinh thái XRP Ledger (XRPL), cụ thể là...

Cantor Fitzgerald bắt tay SoftBank, Tether và Bitfinex lập liên doanh Bitcoin 3 tỷ...

Brandon Lutnick — con trai của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và cũng là Chủ tịch của Cantor Fitzgerald — đang bắt...
Gần 600 triệu đô la bị thanh lý khi giá Bitcoin chạm ngưỡng 94.000 đô la

Gần 600 triệu đô la bị thanh lý khi giá Bitcoin chạm ngưỡng 94.000...

Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến gần 600 triệu USD bị thanh lý bắt buộc trong vòng 24 giờ qua. Theo dữ...
Bitcoin nhắm tới 95.000 đô la khi cuộc chiến thương mại hạ nhiệt

Bitcoin nhắm tới 95.000 đô la khi cuộc chiến thương mại hạ nhiệt —...

Bitcoin đã bứt phá lên mức cao nhất trong 45 ngày qua, gần chạm mức 94.000 USD vào sáng nay (23/4). Đợt tăng giá...

Điểm mặt 3 AI coin được Smart Money gom mạnh vào cuối tháng 4

Trong vài tuần trở lại đây, ba dự án AI nổi bật - HOLLY, PROMPT và DSYNC - đã thu hút sự chú ý...

DeFi Development mua thêm 11,5 triệu USD SOL, cổ phiếu tăng 12%

Công ty niêm yết trên Nasdaq DeFi Development, trước đây được biết đến với tên gọi Janover, đang tăng cường chiến lược quỹ dự...

Bitcoin vọt lên gần $94K giữa tin đồn Mỹ hạ thuế quan với Trung...

Cả Bitcoin lẫn thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng mạnh trong ngày hôm nay, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng...

Lừa đảo tiền điện tử deepfake đạt 200 triệu đô la trong quý 1...

Trong một báo cáo vừa được công bố, GoPlus Security đã vạch trần chiến thuật mới nhất mà các mạng lưới lừa đảo có...
Bitcoin chạm mốc 93 nghìn đô la sau khi phá vỡ xu hướng giảm

Bitcoin chạm mốc 93 nghìn đô la sau khi phá vỡ xu hướng giảm,...

Giá Bitcoin đã ghi nhận một đợt tăng trưởng ấn tượng, tăng hơn 6% để chạm mức cao nhất trong ngày là $93.034. Sự...