Phiên tòa xét xử các cựu giám đốc điều hành BitMEX được lên lịch vào tháng 3 năm sau

Updated: 12/05/2021 at 16:08

18 tháng sau khi bị cáo buộc, các cựu giám đốc điều hành BitMEX chuẩn bị ra hầu tòa.

Phiên tòa xét xử các cựu giám đốc điều hành BitMEX được thiết lập vào tháng 3 tới

Các cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch BitMEX

Phiên tòa xét xử rửa tiền đối với các cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch BitMEX đã được lên lịch vào ngày 28 tháng 3 năm 2022.

Vào ngày 11 tháng 5, Thẩm phán John Koeltl tại Bang New York đã ấn định ngày xét xử đối với cựu CEO Arthur Hayes của BitMEX, đồng sáng lập Benjamin Delo và giám đốc công nghệ Samuel Reed.

Cả 3 đã bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và luật chống rửa tiền. Ngoài ra, người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh của BitMEX, Gregory Dwyer cũng đang phải đối mặt với các khoản phí phạt nhưng vẫn chưa xuất hiện trong vụ án.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) ban đầu đã đệ trình các cáo buộc hình sự đối với 4 giám đốc điều hành vào ngày 1 tháng 10 năm 2020, vì điều hành bất hợp pháp một sàn giao dịch phái sinh. Hayes, Delo và Reed thành lập BitMEX vào năm 2014 và đã đăng ký với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) nhưng không được chấp thuận, cơ quan này cũng đã đệ đơn kiện dân sự chống lại công ty.

Các công tố viên của DoJ đã cáo buộc các giám đốc điều hành BitMEX không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML) trong khi kinh doanh với các trader có trụ sở tại Hoa Kỳ, mặc dù công ty có trụ sở tại Seychelles.

Theo cáo trạng, Hayes bị cáo buộc đã nói vào tháng 7 năm 2019 rằng, Seychelles là một khu vực thân thiện hơn vì chi phí hối lộ cho các nhà chức trách ở đó ít hơn so với ở Hoa Kỳ. Trợ lý Giám đốc FBI William Sweeney tuyên bố với báo chí rằng, Hayes khoe khoang về việc hối lộ các cơ quan quản lý trong khu vực tài phán ở đó có giá chỉ bằng “một quả dừa”.

Theo John Jefferies, giám đốc phân tích tài chính tại công ty tình báo blockchain CipherTrace, BitMEX đã bị CFTC điều tra từ đầu năm 2019 vì cho phép người Mỹ giao dịch trên nền tảng này. Ông nói thêm rằng, họ đã có thời gian cải thiện Chương trình Nhận dạng Khách hàng của mình để loại trừ các khách hàng Hoa Kỳ một cách hiệu quả.

Theo báo cáo của Law360, mọi động thái bào chữa sẽ được đệ trình vào tháng 6 trong khi các động thái trước khi xét xử tiềm năng khác dự kiến ​​sẽ được đệ trình vào tháng 9. Nếu bị kết tội, các giám đốc điều hành có thể phải đối mặt với tối đa 5 năm tù giam và khoản tiền phạt 250.000 đô la.

Vào giữa tháng 1, BitMEX thông báo đang làm việc với công ty phân tích blockchain Chainalysis với mục đích xác định, điều tra và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode