Một trong những người sáng lập của sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX đã đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ sau khi đối mặt với cáo buộc vi phạm Đạo luật bảo mật Ngân hàng (BSA) vào thứ Hai (15/3).
Ben Delo – đồng sáng lập sàn giao dịch BitMEX
Ben Delo đã đi từ Anh đến Mỹ và xuất hiện trước Thẩm phán Tòa án Sarah L. Cave trong một thủ tục từ xa, nơi anh ta không nhận tội, theo hồ sơ tòa án.
Vào thứ Hai, Delo đã được trả tự do với khoản tiền bảo lãnh 20 triệu đô la, sau đó sẽ có thêm một cuộc họp của thẩm phán và các luật sư của Ben vào tháng Năm. Anh cũng được phép trở lại Vương quốc Anh theo các điều khoản tại ngoại, theo Bloomberg.
Delo cùng với những người đồng sáng lập BitMEX là Arthur Hayes và Samuel Reed đã bị Bộ tư pháp Hoa Kỳ buộc tội vi phạm BSA vào tháng 10 năm ngoái.
Nhân viên đầu tiên của BitMEX, Gregory Dwyer cũng bị buộc tội.
Theo BSA, các tổ chức tài chính được yêu cầu phải cung cấp tài liệu cho các cơ quan quản lý với các giao dịch trên 10.000 đô la. Mục đích là ngăn chặn tội phạm rửa một lượng lớn tiền mặt tại các ngân hàng và các nơi khác.
Rachel Miller, người phát ngôn của Delo nói với Bloomberg: “Các cáo buộc chống lại Ben là vô căn cứ, thể hiện sự tiếp cận quá mức và không có cơ sở của chính quyền Hoa Kỳ. Ben có ý định tự bào chữa trước các cáo buộc và muốn xóa tên mình khỏi danh sách buộc tội của tòa án”.
Đầu tháng này, Jessica Greenwood, trợ lý luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York cho biết, cô đã đàm phán với các luật sư của cựu CEO Arthur Hayes. Các tài liệu của tòa án cho thấy Greenwood đã thảo luận với luật sư về cách sắp xếp việc đầu hàng tự nguyện cho Hayes và để có một thỏa thuận xuất hiện từ xa hoặc đến New York hầu tòa khi cần.
Còn cựu giám đốc kỹ thuật Reed bị bắt vào năm ngoái tại Mỹ và được tại ngoại hầu tra sau khi đóng 5 triệu đô la tiền bảo lãnh.
- Hai nhà sáng lập BitMEX Arthur Hayes và Ben Delo giương cờ trắng đầu hàng chính phủ Mỹ
- Những cáo buộc của Mỹ đối với các nhà sáng lập BitMEX làm nổi bật các rủi ro đối với DeFi
Ông Giáo
Theo Coindesk
