Nhà sáng lập Ben Delo của BitMEX đã đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ

Updated: 16/03/2021 at 10:31

Một trong những người sáng lập của sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX đã đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ sau khi đối mặt với cáo buộc vi phạm Đạo luật bảo mật Ngân hàng (BSA) vào thứ Hai (15/3).

Ben Delo của BitMEX được cho là đã đầu hàng các cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ sau lời cáo buộc vi phạm BSA

Ben Delo – đồng sáng lập sàn giao dịch BitMEX 

Ben Delo đã đi từ Anh đến Mỹ và xuất hiện trước Thẩm phán Tòa án Sarah L. Cave trong một thủ tục từ xa, nơi anh ta không nhận tội, theo hồ sơ tòa án.

Vào thứ Hai, Delo đã được trả tự do với khoản tiền bảo lãnh 20 triệu đô la, sau đó sẽ có thêm một cuộc họp của thẩm phán và các luật sư của Ben vào tháng Năm. Anh cũng được phép trở lại Vương quốc Anh theo các điều khoản tại ngoại, theo Bloomberg.

Delo cùng với những người đồng sáng lập BitMEX là Arthur Hayes và Samuel Reed đã bị Bộ tư pháp Hoa Kỳ buộc tội vi phạm BSA vào tháng 10 năm ngoái.

Nhân viên đầu tiên của BitMEX, Gregory Dwyer cũng bị buộc tội.

Theo BSA, các tổ chức tài chính được yêu cầu phải cung cấp tài liệu cho các cơ quan quản lý với các giao dịch trên 10.000 đô la. Mục đích là ngăn chặn tội phạm rửa một lượng lớn tiền mặt tại các ngân hàng và các nơi khác.

Rachel Miller, người phát ngôn của Delo nói với Bloomberg: “Các cáo buộc chống lại Ben là vô căn cứ, thể hiện sự tiếp cận quá mức và không có cơ sở của chính quyền Hoa Kỳ. Ben có ý định tự bào chữa trước các cáo buộc và muốn xóa tên mình khỏi danh sách buộc tội của tòa án”.

Đầu tháng này, Jessica Greenwood, trợ lý luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York cho biết, cô đã đàm phán với các luật sư của cựu CEO Arthur Hayes. Các tài liệu của tòa án cho thấy Greenwood đã thảo luận với luật sư về cách sắp xếp việc đầu hàng tự nguyện cho Hayes và để có một thỏa thuận xuất hiện từ xa hoặc đến New York hầu tòa khi cần.

Còn cựu giám đốc kỹ thuật Reed bị bắt vào năm ngoái tại Mỹ và được tại ngoại hầu tra sau khi đóng 5 triệu đô la tiền bảo lãnh.

Ông Giáo

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một tháng trước, khi PEPE giảm xuống mức 0,000007 đô la, nó đã kích hoạt giai đoạn tích lũy mạnh mẽ, dẫn đến đợt phục hồi 36% và đẩy giá lên mức cao nhất trong bốn tháng. Dù gần đây đã điều chỉnh nhẹ, memecoin này vẫn giữ được khoảng... ...

Arthur Hayes, nhà đồng sáng lập và cựu CEO của BitMEX, vừa đưa ra những nhận định sắc bén về định giá của Circle, công ty phát hành stablecoin USDC. Theo Hayes, Circle có thể đang bị định giá quá cao so với đối thủ lớn nhất trong ngành là... ...

Bitcoin Cash (BCH) đang dẫn đầu thị trường trong hôm nay, nổi bật với mức tăng 3,4% trong 24 giờ qua, tiếp tục đà tăng mạnh mẽ kéo dài nhiều tuần. Sự quan tâm ngày càng tăng từ các nhà đầu tư đang là động lực chính cho sự phục... ...

Gần đây, Pi Coin đã chuyển sang xu hướng giảm rõ rệt khi phần lớn các chỉ báo kỹ thuật cho thấy tín hiệu tiêu cực. Hiện đồng coin này đang được giao dịch quanh mức 0,5745 USD, giảm 4,5% trong vòng 24 giờ qua. Chỉ số RSI đạt 35,... ...

Giá Ethereum đã duy trì sự ổn định quanh mốc 2.500 đô la trong suốt tháng qua, bất chấp những tín hiệu trái chiều từ thị trường rộng lớn. Mặc dù không có sự bùng nổ giá mạnh mẽ, nhưng Ethereum vẫn thể hiện sức mạnh ấn tượng khi chống... ...

Các trader đang chờ đợi một đợt tăng giá mạnh hơn và rộng hơn của altcoin có thể sẽ phải thất vọng lớn. Theo Trưởng phòng chiến lược Alpha của Bitwise, Jeff Park và nhà sáng lập Blockstream, Adam Back, lĩnh vực này có thể bị ảnh hưởng bởi các... ...

Trong thế giới tiền điện tử, những dự đoán về sự tăng trưởng của Bitcoin luôn thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà đầu tư và chuyên gia. Mới đây, Brad Mills, một trong những người theo chủ nghĩa tối đa Bitcoin, đã đưa ra dự báo... ...

TRUMP – meme coin lấy cảm hứng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump – đã trải qua một xu hướng giảm kéo dài trong suốt tháng qua và hiện đang giao dịch quanh mức $9,76. Đà suy yếu liên tục này đã khiến altcoin tiến sát mức đáy mọi thời... ...

Ngân hàng đầu tư Cantor Fitzgerald vừa bắt đầu phân tích và khuyến nghị mua đối với ba công ty đại chúng đang nắm giữ lượng lớn token Solana (SOL)  cho rằng các cổ phiếu này có thể tăng giá tới 75% khi nhà đầu tư tìm kiếm cách tiếp... ...

Eric Trump, con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã phủ nhận thông tin cho rằng ông sẽ tham gia vào kế hoạch đưa mạng lưới blockchain Tron niêm yết công khai tại Mỹ. Tuy nhiên, ông dành nhiều lời khen cho nhà sáng lập dự án này –... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode