Nhà sáng lập Ben Delo của BitMEX đã đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ

Updated: 16/03/2021 at 10:31

Một trong những người sáng lập của sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX đã đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ sau khi đối mặt với cáo buộc vi phạm Đạo luật bảo mật Ngân hàng (BSA) vào thứ Hai (15/3).

Ben Delo của BitMEX được cho là đã đầu hàng các cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ sau lời cáo buộc vi phạm BSA

Ben Delo – đồng sáng lập sàn giao dịch BitMEX 

Ben Delo đã đi từ Anh đến Mỹ và xuất hiện trước Thẩm phán Tòa án Sarah L. Cave trong một thủ tục từ xa, nơi anh ta không nhận tội, theo hồ sơ tòa án.

Vào thứ Hai, Delo đã được trả tự do với khoản tiền bảo lãnh 20 triệu đô la, sau đó sẽ có thêm một cuộc họp của thẩm phán và các luật sư của Ben vào tháng Năm. Anh cũng được phép trở lại Vương quốc Anh theo các điều khoản tại ngoại, theo Bloomberg.

Delo cùng với những người đồng sáng lập BitMEX là Arthur Hayes và Samuel Reed đã bị Bộ tư pháp Hoa Kỳ buộc tội vi phạm BSA vào tháng 10 năm ngoái.

Nhân viên đầu tiên của BitMEX, Gregory Dwyer cũng bị buộc tội.

Theo BSA, các tổ chức tài chính được yêu cầu phải cung cấp tài liệu cho các cơ quan quản lý với các giao dịch trên 10.000 đô la. Mục đích là ngăn chặn tội phạm rửa một lượng lớn tiền mặt tại các ngân hàng và các nơi khác.

Rachel Miller, người phát ngôn của Delo nói với Bloomberg: “Các cáo buộc chống lại Ben là vô căn cứ, thể hiện sự tiếp cận quá mức và không có cơ sở của chính quyền Hoa Kỳ. Ben có ý định tự bào chữa trước các cáo buộc và muốn xóa tên mình khỏi danh sách buộc tội của tòa án”.

Đầu tháng này, Jessica Greenwood, trợ lý luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York cho biết, cô đã đàm phán với các luật sư của cựu CEO Arthur Hayes. Các tài liệu của tòa án cho thấy Greenwood đã thảo luận với luật sư về cách sắp xếp việc đầu hàng tự nguyện cho Hayes và để có một thỏa thuận xuất hiện từ xa hoặc đến New York hầu tòa khi cần.

Còn cựu giám đốc kỹ thuật Reed bị bắt vào năm ngoái tại Mỹ và được tại ngoại hầu tra sau khi đóng 5 triệu đô la tiền bảo lãnh.

Ông Giáo

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Gần đây, Pi Network (PI) đã trải qua một giai đoạn khó khăn trong diễn biến giá. Sau khi giảm xuống dưới ngưỡng 1 đô la, đà phục hồi của altcoin này dường như đang yếu dần. Khác với những lần bật tăng trước đó, điều kiện thị trường hiện... ...

Sau khi Bitcoin (BTC) thiết lập mức đỉnh lịch sử mới trong tuần qua, một nhóm chuyên gia cho rằng đà tăng của tiền điện tử này vẫn chưa dừng lại — thậm chí có thể đạt tới mốc $200.000 trong năm 2025. Trong một phân tích được công bố... ...

Trong phiên giao dịch đầu ngày thứ 6, giá Bitcoin đã quay đầu giảm, rơi xuống dưới mốc 110.000 đô la. Thị trường chứng khoán cũng đồng loạt lao dốc sau khi Tổng thống Donald Trump đề xuất áp mức thuế mới. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 6... ...

BONK đã ghi nhận đà tăng giá đáng kể trong thời gian gần đây, giúp nhà đầu tư phục hồi phần lớn khoản lỗ từ đầu năm 2025. Dù vậy, memecoin “chú chó” này vẫn còn một chặng đường dài để có thể hoàn toàn xoay chuyển xu hướng giảm... ...

Trader nổi tiếng trên nền tảng Hyperliquid – James Wynn – vừa nâng tổng giá trị vị thế Long Bitcoin sử dụng đòn bẩy 40x lên tới 1,25 tỷ đô la, ngay sau khi chốt lời thành công với khoản lợi nhuận ấn tượng 25,2 triệu đô la từ giao... ...

Một phân tích gần đây từ BarriC – được xem là một trong những tiếng nói có ảnh hưởng nhất trong giới đầu tư XRP – cho thấy mức giá hiện tại của XRP đang mở ra một cơ hội đầu tư hiếm có. Với giá giao dịch quanh mốc... ...

Khi Bitcoin tiếp tục phá vỡ các kỷ lục và đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH), một làn sóng đầu tư hoàn toàn mới đang định hình lại thị trường tài chính toàn cầu. Lần này, không chỉ là câu chuyện của các quỹ đầu tư mạo hiểm... ...

Theo một báo cáo mới do Bitwise Asset Management và UTXO Management công bố ngày 23/5, 20% tổng nguồn cung Bitcoin (BTC) có thể sẽ được các tổ chức tài chính đưa vào bảng cân đối kế toán trước cuối năm 2026. Báo cáo có tiêu đề “Khám phá lý... ...

Avalanche (AVAX) đã giảm 10% trong 24 giờ qua. Xu hướng này đã kéo dài trong suốt tháng qua, với mức tăng lũy kế cao nhất chỉ đạt 5,32%. Phân tích thị trường hiện tại chỉ ra nhiều khả năng về hướng đi của tài sản này, đặc biệt trong... ...

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ blockchain đã trở thành hai trong số những đột phá công nghệ quan trọng nhất, định hình lại cách thức vận hành của thế giới số. Khi AI ngày càng phát triển, việc kết hợp AI với... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode