Phó chủ tịch Goldman Sachs bị bắt vì tội rửa tiền, Bộ trưởng Steven Mnuchin vẫn nhận xét Bitcoin vô dụng

Updated: 11/08/2019 at 6:45

Phó chủ tịch Richard Gnodde của Goldman Sachs nằm trong số 17 giám đốc điều hành cấp cao có thể phải đối mặt với mức án 10 năm tù vì tội rửa tiền.

Phó chủ tịch có thể phải đối mặt với mức án 10 năm tù

Theo thông cáo báo chí từ tổng chưởng lý Malaysia ngày 9/8, Gnodde hiện đang bị truy nã do vụ bê bối khét tiếng 1MDB từ năm 2013.

Theo các công tố viên, Gnodde và nhiều nhân viên hàng đầu khác của Goldman đã giúp gây quỹ 6,5 tỷ đô la cho quỹ tài sản 1MDB thuộc chủ quyền của Malaysia. Theo đó, những người tham gia tiến hành rửa tiền, bao gồm cả cựu thủ tướng Najib Razak.

Bây giờ, tất cả có thể phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm nếu bị kết án. Cụ thể:

“Các bản án giam giữ và phạt tiền hình sự sẽ có hiệu lực đối với các bị cáo, vì mức độ nghiêm trọng của kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ trong các vụ kiện trái phiếu xảy ra trong thời gian dài mà các tội phạm đã lên kế hoạch và thực hiện, số lượng các công ty con của Goldman Sachs, các nhân viên liên quan và giá trị tương đối của các khoản phí, hoa hồng được trả cho Goldman Sachs với nhiều vai trò trong việc sắp xếp, cấu trúc, bảo lãnh và bán trái phiếu.”

Vào tháng 12 năm ngoái, hai nhân vật Goldman khác cũng bị buộc tội có liên quan đến 1MDB.

Vào tháng 1, CEO David Solomon đã đưa ra lời xin lỗi công khai về vai trò của Tim Leissner, một trong những người tham gia vụ bê bối. Ông nói:

“Rõ ràng là người dân Malaysia đã bị lừa gạt bởi nhiều cá nhân, kể cả những thành viên có quyền lực nhất của chính phủ trước đó”.

Mnuchin: Nhận định ‘rửa tiền bằng fiat chứ không phải Bitcoin’ không chính xác

Các sự kiện mới nhất không gây chú ý trong giới Bitcoin. Nhưng các nhà bình luận nhận thấy sự sụp đổ của Goldman chỉ vài tuần sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin tuyên bố đồng đô la không có vai trò trong các hoạt động tài chính bất chính. Ông trả lời phỏng vấn của CNBC:

“Tôi nghĩ có gì đó sai sai ở đây khi nói rằng tiền mặt luôn được rửa. Chúng tôi có hệ thống AML mạnh nhất trên thế giới.”

Mnuchin gần như không nhắc đến Bitcoin, bất chấp những bình luận trước đó của ông rằng Bitcoin dễ sụp đổ.

“Tôi nghĩ [rửa tiền] không được thực hiện thành công bằng tiền mặt. Tôi sẽ đẩy lùi điều đó. Chúng tôi đảm bảo Bitcoin không trở thành tài khoản ngân hàng được đánh số của Thụy Sĩ, đây rõ ràng là một rủi ro thực sự đối với hệ thống tài chính.”

Không chỉ Goldman bị sa lầy vào các vụ bê bối rửa tiền.

Chỉ sau vài tháng kể từ khi Gnodde công khai tuyên bố không tin tưởng vào Bitcoin của mình mặc dù giá trị tăng lên 20,000 đô la vào năm 2017, ngân hàng cho vay của Hà Lan Rabobank từng đưa ra những nhận xét mạnh mẽ về rủi ro của Bitcoin phải chịu phạt 369 triệu đô la vì tội rửa tiền.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Các quỹ Ether ETF đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại Mỹ, với lượng tiền đầu tư cao gấp hơn 10 lần so với các quỹ Bitcoin ETF trong năm ngày giao dịch vừa qua. Kể từ ngày 21 tháng 8, các quỹ ETF Ether đã ghi nhận... ...

Theo báo cáo mới nhất, tiến độ mã nguồn mở của Pi Network đã đạt 90%. Dự án đang được đẩy mạnh để phát hành mã nguồn công khai – bước đi mà cộng đồng kỳ vọng sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2025. Mốc tiến triển này làm... ...

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) đang tăng trở lại, sau giai đoạn điều chỉnh trong nhiều tuần qua. Dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số này đã phục hồi lên 58,05%, bật mạnh từ đường xu hướng dài hạn được duy trì từ đầu năm 2023. Động... ...

Giám đốc đầu tư của Fundstrat, Tom Lee, vừa đưa ra dự đoán đầy tham vọng về Ethereum (ETH), cho rằng giá đồng tiền này sẽ tăng lên 5.500 đô la trong ngắn hạn và có thể đạt mức 12.000 đô la vào cuối năm. Trong lần xuất hiện với... ...

Dogecoin (DOGE) gần đây đã thu hút sự quan tâm của thị trường khi chỉ báo TD Sequential phát tín hiệu mua trên biểu đồ 4 giờ, mở ra khả năng phục hồi ngắn hạn. Memecoin này đã trải qua nhiều tuần trượt giá, nhưng tại thời điểm viết bài,... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thứ Năm, tiến gần đến đỉnh của mô hình tam giác tăng giá, khi các trader đang hồi hộp chờ đợi kết quả sớm. Hoạt động phát triển trên C-chain của Avalanche cũng đạt đỉnh cao nhất trong năm với 2... ...

Story (IP) gần đây đã trở thành một trong những đồng altcoin tăng trưởng mạnh nhất thị trường. Điều đáng chú ý hơn là tổng giá trị bị khóa (TVL) của IP cũng tăng thêm 12%, vượt mốc 25,5 triệu USD trên biểu đồ. Nói cách khác, ngoài hành động... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode