Richard Yuan Li, 20 tuổi ở California đối mặt với án tù 5 năm vì tội trộm cắp tiền điện tử qua hoán đổi SIM

Updated: 11/06/2020 at 14:10

Richard Yuan Li, 20 tuổi ở California đã bị buộc tội ở Quận Đông Louisiana, vì tham gia vào vụ lừa đảo hoán đổi SIM nhắm vào tối thiểu 20 người, bao gồm cả một bác sĩ ở New Orleans.

tien-dien-tu

Chàng trai trẻ bị cáo buộc liên quan đến âm mưu phạm tội lừa đảo bằng cách truy cập trái phép vào nhiều tài khoản cá nhân của nạn nhân, bao gồm cả tài khoản tiền điện tử. Thủ đoạn này cho phép Li chuyển hướng các cuộc gọi và tin nhắn đến của nạn nhân vào một điện thoại khác. Bằng cách này, Li có thể truy cập vào tài khoản của chủ sở hữu và rút tiền mà không cần biết về chủ tài khoản.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội

Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Li đã tham gia với nhiều vai trò trong vụ án hoán đổi SIM cùng với các đồng phạm, trong đó vụ đầu tiên liên quan đến Apple Inc. vào tháng 1/2018.

Các đối tượng khai nhận đã đặt mua một chiếc iPhone 8 của Apple nhưng chưa nhận được. Tuy nhiên, lời khai này không đúng vì Li đã nhận được điện thoại. Sau đó, chúng sắp xếp để số điện thoại của những người khác nhau được hoán đổi sang thẻ SIM có trong điện thoại di động của chúng, bao gồm cả iPhone 8 của Apple.

Một trong những số điện thoại của nạn nhân đã bị tráo đổi SIM xuất hiện trong chiếc iPhone 8 này. Li và các đồng phạm đã thực hiện thành công và có thể truy cập vào tài khoản email, tài khoản tiền điện tử cá nhân. Kết quả là chúng đã đánh cắp một phần đáng kể crypto của nạn nhân.

Các vụ hoán đổi SIM còn lại nhắm mục tiêu tối thiểu 20 người trong tháng 10 và tháng 12/2018.

Li đã bị bắt vì những tội này, và nếu bị kết án sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù, phạt tiền lên tới 250,000 đô la, tối đa 3 năm bị giám sát sau khi chấp hành án tù và bắt buộc nộp 100 đô la phí đánh giá đặc biệt trên mỗi vụ.

Trong khi đó, ít nhất 100 triệu đô la Úc đã bị mất do trộm cắp tiền điện tử thông qua lừa đảo hoán đổi SIM, do đó, holder phải hết sức thận trọng hơn về tài khoản trên các sàn giao dịch.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong bối cảnh thị trường crypto suy giảm với giao dịch ảm đạm và tâm lý thận trọng từ các nhà đầu tư, tổng vốn hóa thị trường toàn cầu đã chứng kiến sự sụt giảm. Tại thời điểm bài viết, vốn hóa thị trường ghi nhận 3,3 nghìn tỷ... ...

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đang tăng tốc nỗ lực xóa bỏ các “vùng xám” pháp lý, cam kết sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về tài sản số nhằm mở khóa tiềm năng đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ tài chính... ...

Trong giao dịch crypto, lời hứa về lợi nhuận khổng lồ luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ nặng nề. Trong nhiều năm qua, một số trader nổi tiếng đã từng gây chú ý với những khoản đặt cược táo bạo, nhưng cuối cùng lại chứng kiến tài sản... ...

Eric Trump tuyên bố rằng World Liberty Financial (WLFI), nền tảng DeFi có liên quan đến Tổng thống Donald Trump và gia đình ông, sẽ nắm giữ một lượng cổ phần lớn trong memecoin Official TRUMP. Ông cũng xác nhận rằng ví mang thương hiệu Trump, được nhóm phát triển... ...

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (HFSC) phản đối các lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thu lợi cá nhân từ việc liên quan đến ngành công nghiệp crypto, bác bỏ những cáo buộc này là “đòn... ...

Theo ghi nhận của OnChain Lens, Abraxas Capital đã tận dụng cơ hội thị trường crypto suy giảm để thu lợi từ các lệnh Short Bitcoin, Ethereum (ETH), Solana (SOL), Hyperliquid (HYPE) và Sui Network (SUI) trên sàn HyperLiquid. Các giao dịch từ hai ví liên quan cho thấy rõ... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức kỷ lục về khối lượng hợp đồng tương lai vĩnh viễn hàng tháng, với hơn 248 tỷ USD trong hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perp) vào tháng 5, tăng 51,5% so với khối lượng 187,5 tỷ USD của tháng 4.... ...

Vào hôm qua, Pepe (PEPE) đã có một trong những đợt giảm giá mạnh nhất thị trường, mất tới 9,37%. Đợt giảm này diễn ra trong bối cảnh toàn thị trường điều chỉnh, với nhóm memecoin ghi nhận mức giảm chung là 3,03%, trong khi khối lượng giao dịch lại... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode