Richard Yuan Li, 20 tuổi ở California đã bị buộc tội ở Quận Đông Louisiana, vì tham gia vào vụ lừa đảo hoán đổi SIM nhắm vào tối thiểu 20 người, bao gồm cả một bác sĩ ở New Orleans.
Chàng trai trẻ bị cáo buộc liên quan đến âm mưu phạm tội lừa đảo bằng cách truy cập trái phép vào nhiều tài khoản cá nhân của nạn nhân, bao gồm cả tài khoản tiền điện tử. Thủ đoạn này cho phép Li chuyển hướng các cuộc gọi và tin nhắn đến của nạn nhân vào một điện thoại khác. Bằng cách này, Li có thể truy cập vào tài khoản của chủ sở hữu và rút tiền mà không cần biết về chủ tài khoản.
Quá trình thực hiện hành vi phạm tội
Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Li đã tham gia với nhiều vai trò trong vụ án hoán đổi SIM cùng với các đồng phạm, trong đó vụ đầu tiên liên quan đến Apple Inc. vào tháng 1/2018.
Các đối tượng khai nhận đã đặt mua một chiếc iPhone 8 của Apple nhưng chưa nhận được. Tuy nhiên, lời khai này không đúng vì Li đã nhận được điện thoại. Sau đó, chúng sắp xếp để số điện thoại của những người khác nhau được hoán đổi sang thẻ SIM có trong điện thoại di động của chúng, bao gồm cả iPhone 8 của Apple.
Một trong những số điện thoại của nạn nhân đã bị tráo đổi SIM xuất hiện trong chiếc iPhone 8 này. Li và các đồng phạm đã thực hiện thành công và có thể truy cập vào tài khoản email, tài khoản tiền điện tử cá nhân. Kết quả là chúng đã đánh cắp một phần đáng kể crypto của nạn nhân.
Các vụ hoán đổi SIM còn lại nhắm mục tiêu tối thiểu 20 người trong tháng 10 và tháng 12/2018.
Li đã bị bắt vì những tội này, và nếu bị kết án sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù, phạt tiền lên tới 250,000 đô la, tối đa 3 năm bị giám sát sau khi chấp hành án tù và bắt buộc nộp 100 đô la phí đánh giá đặc biệt trên mỗi vụ.
Trong khi đó, ít nhất 100 triệu đô la Úc đã bị mất do trộm cắp tiền điện tử thông qua lừa đảo hoán đổi SIM, do đó, holder phải hết sức thận trọng hơn về tài khoản trên các sàn giao dịch.
Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
- $30 triệu BCH và $15 triệu BTC vừa bị hack thông qua hoán đổi SIM
- Hai Massholes bị bắt trong scam hoán đổi SIM tiền điện tử
