Theo tài liệu của tòa án, cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried đã vay hàng trăm triệu đô la từ Alameda Research để mua cổ phần của mình trong app Robinhood Markets (HOOD).
Trong một bản khai có tuyên thệ được cung cấp cho tòa án Caribbean trước khi bị bắt, Bankman-Fried cho biết ông và đồng sáng lập FTX Gary Wang đã cùng nhau vay hơn 546 triệu USD từ Alameda thông qua kỳ phiếu vào tháng 4 và tháng 5. Họ đã sử dụng số tiền đó phân bổ cho Emergent Fidelity Technologies Ltd., công ty vỏ bọc đã mua 7,6% cổ phần của Robinhood vào tháng 5.
Bản tuyên thệ cung cấp một manh mối mới trong cuộc đua tay ba để giành lấy 56 triệu cổ phiếu Robinhood. Công ty cho vay tiền điện tử BlockFi, FTX Group và chính Bankman-Fried đều đã cố gắng yêu cầu quyền sở hữu đối với số cổ phiếu có thể trị giá hơn 440 triệu USD.
Công ty cho vay tiền điện tử BlockFi, giống như FTX đã nộp đơn xin phá sản, tuyên bố trong một tài liệu tòa án rằng họ có quyền đối với cổ phiếu Robinhood do một thỏa thuận mà Bankman-Fried đã thực hiện vào đầu tháng 11. Theo hồ sơ hôm thứ Ba, các cổ phiếu đã được cầm cố làm tài sản thế chấp đối với khoản vay do Alameda Research – cùng một công ty có tiền được sử dụng để mua cổ phiếu.
FTX, một sàn giao dịch tiền điện tử, đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 sau khi tiết lộ rằng Alameda, một quỹ phòng hộ thuộc sở hữu của Bankman-Fried, phần lớn được hỗ trợ bởi FTT, token gốc của FTX.
Hai thân tín của Sam sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi
Lời nhận tội của cựu CEO Alameda Research, Caroline Ellison và Gary Wang là “những yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với vụ kiện chống lại Sam Bankman-Fried,” người hiện đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự, theo Ian McGinley, một đối tác tại Akin Group.
“Bây giờ bạn có hai người – hai người trong cuộc – những người là thân tín của anh ta, có lẽ là trong tất cả những thời điểm quan trọng bị đe dọa trong vụ án và nói rằng ‘Chúng tôi đã âm mưu cùng những người khác, có lẽ là Sam Bankman-Fried, và chúng tôi đã cố ý làm điều sai trái’,” McGinley nói.
Tuần trước, Ellison và Wang đã nhận tội liên quan đến sự sụp đổ của FTX. Cả hai thừa nhận rằng họ biết về mối quan hệ lộn xộn giữa Alameda Research với FTX và cáo buộc quản lý quỹ khách hàng yếu kém.
Theo McGinley, điều đó khiến việc bào chữa cho Bankman-Fried càng trở nên khó khăn hơn, đồng thời nói thêm rằng luật sư của Bankman-Fried sẽ “rất khó vượt qua” sự liên thủ của hai nhân chứng chứ không phải một.
McGinley cho biết Bankman-Fried, người đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự về tội gian lận chứng khoán và chuyển tiền, rửa tiền và vi phạm tài trợ cho chiến dịch tranh cử, có thể không có lựa chọn để mặc cả.
“Các lựa chọn ở đây rất hạn chế,” McGinley nói, bổ sung rằng “vẫn phải chờ xem” liệu vị CEO thất sủng có bất kỳ thông tin nào “có giá trị đối với các công tố viên hay không.”
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Tác động lây lan của thảm họa FTX sẽ kéo dài đến năm 2023
- Đây là cách Sam Bankman-Fried “chỉ điểm” Caroline Ellison biển thủ tiền của khách hàng FTX
- DOJ Hoa Kỳ điều tra hình sự đối với vụ hack FTX 600 triệu đô la
Itadori
Tạp chí Bitcoin
