Trang chủ Tạp chí SEC: 600 nhà đầu tư bỏ tiền vào Ponzi trị giá 102...

SEC: 600 nhà đầu tư bỏ tiền vào Ponzi trị giá 102 triệu USD

Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch đã đệ đơn kiện và đóng băng khối tài sản của các cá nhân và các công ty đứng sau một chương trình Ponzi trị giá 102 triệu USD mà các nhà đầu tư khắp Hoa Kỳ đã đầu tư.

Theo cáo buộc của SEC, các bị cáo đã lừa dối hơn 600 nhà đầu tư thông qua việc bán chứng khoán trong các tổ chức phát hành mà họ kiểm soát, bao gồm First Nationle Solution LLC, United RL Capital Services và Percipience Global Corp.

Theo cáo buộc của SEC, các nhà đầu tư được thông báo rằng tiền của họ sẽ được sử dụng cho các công ty và một số được đảm bảo cổ tức hoặc lợi tức hai con số.

Tuy nhiên, theo khiếu nại, các bị cáo đã chi ít nhất 20 triệu USD để làm giàu cho bản thân, trả 38,5 triệu USD cho các khoản thanh toán giống như Ponzi và chuyển phần lớn giao dịch xuất hiện không liên quan đến các hoạt động kinh doanh của nhà phát hành.

Đơn khiếu nại cáo buộc Perry Santillo của Rochester, New York, Christopher Parris cũng của Rochester, Paul LaRocco của Ocala, Florida, John Piccarreto của San Antonio, và Thomas Brenner của Orville, Ohio, cùng với ba công ty khác.

Marc P. Berger, Giám đốc Văn phòng New York của SEC cho biết: “Chúng tôi cáo buộc rằng các bị cáo tham gia vào một phi vụ gian lận lớn và các nhà đầu tư bị lừa đảo cho các những lợi ích không lành mạnh. Các nhà đầu tư nên cảnh giác cao bất cứ khi nào họ được hứa là sẽ được trả lại tiền bồi thường”.

Trong khi đó, những lo ngại về văn phòng hậu cần đang tạm dừng cho các nhà đầu tư tiềm năng trong các quỹ đầu tư dự phòng tiền tệ mã hóa, những người đã bắt đầu lên theo lớp tài sản đầy biến động, Reuters đưa tin.

Các ngân hàng giám sát truyền thống như Bank of New York Mellon (BK) và State Street Corp. (STT) vẫn chưa xử lý các tài sản mật mã như bitcoin. Điều đó có nghĩa là các quỹ dự phòng đã bị buộc phải từ bỏ Wall Street đến những nơi như Springfield, Pennsylvania, hoặc Murray, Kentucky để tìm kiếm các kiểm toán viên, người giám sát và người lưu giữ hồ sơ, theo tiết lộ từ các nhân viên trong quỹ.

Đối phó với các công ty nhỏ và tương đối chưa rõ ràng đã gây ra sự lo ngại giữa các nhà đầu tư tiềm năng và cố vấn của họ, những người lo lắng về việc thiếu quy mô, lịch sử và thương hiệu. Điều đó là sự ngăn cản đối với một số khoản đầu tư mới trong tiền tệ mã hóa.

Các biện pháp bảo vệ thông thường “hoặc là không tồn tại hoặc không ổn định”, Nick Mitsiou, Giám đốc tài sản của LGT Capital Partners cho biết.

Chris Solarz, người giúp các nhà đầu tư tổ chức lựa chọn quỹ dự phòng cho nhà tư vấn Cliffwater LLC, cho rằng cơ sở hạ tầng cho các quỹ dự phòng mật mã là “khá non nớt”.

Cả LGT và Cliffwater cho đến nay đã hướng các khách hàng tổ chức rõ ràng về các quỹ tiền mã hóa, một phần vì lo ngại về cơ sở hạ tầng kém phát triển.

Theo Tapchibitcoin.vn/newsmax

MỚI CẬP NHẬT

Vì sao những altcoin này đang thu hút sự chú ý hôm nay –...

Thị trường crypto hôm nay đang hạ nhiệt khi mà tổng vốn hóa toàn thị trường đã giảm gần 30 tỷ USD trong vòng...
altcoin

3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối tháng 4

Khi tháng 4 sắp kết thúc, nhiều altcoin đang tận hưởng diễn biến tích cực, đặc biệt là trong bảy ngày qua, nhờ vào...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt 210.000 đô la vào năm 2025

Peter Chung, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty giao dịch định lượng Presto, đã nhắc lại dự đoán Bitcoin sẽ đạt mức...

ETH là khoản đầu tư thông minh trong quý 2?

Ethereum (ETH) không mang đến nhiều may mắn cho các nhà đầu tư trong quý 1/2025.  Với mức giảm -45,41% trong quý này, Ethereum đã...

3,4 tỷ USD đã đổ vào các quỹ crypto trong tuần khi các nhà...

Các sản phẩm đầu tư crypto toàn cầu do các nhà quản lý tài sản lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares...
Solaxy (SOLX) mới là token đáng mua nhất lúc này

PENGU đem cơn sốt trở lại Solana nhưng Solaxy (SOLX) mới là token đáng...

Thế giới crypto chưa bao giờ thiếu những điều bất ngờ - và hôm nay, một “chú chim cánh cụt bụ bẫm đáng yêu”...

Chuyên gia dự đoán 100 tỷ đô la sẽ đổ vào XRP sau khi...

Sự chấp thuận gần đây của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đối với quỹ XRP futures ETF của ProShares...

‘Đỉnh cục bộ’ và retest mức 88.000 đô la? 5 điều cần biết về...

Bitcoin đang bước vào một tuần đầy biến động tiềm tàng khi các nhà đầu tư theo dõi sát sao các chỉ số kinh...

Strategy mua thêm 15.355 Bitcoin với giá 1,4 tỷ USD, nâng tổng lượng nắm...

Vào hôm thứ Hai, Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, công bố rằng họ đã mua thêm 15.355 Bitcoin với...

Tin vắn Crypto 28/04: Bitcoin đang bắt đầu động thái tăng trưởng tiếp theo...

Từ nhận định Bitcoin có thể đã bắt đầu động thái tăng trưởng tiếp theo đến lượng token trị giá hơn 625 triệu USD...

Cá voi ETH rút lui – Trader cần chú ý mốc giá quan trọng...

Ethereum (ETH), tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa thị trường, dường như đang mất dần sự quan tâm từ...

Nguyên nhân nào khiến Monero (XMR) tăng vọt hơn 40%?

Monero (XMR), đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, đã chứng kiến mức tăng giá hơn 40% chỉ trong vài giờ...

Bitcoin thể hiện vai trò “kho lưu trữ giá trị” giữa hỗn loạn chính...

Theo New York Digital Investment Group (NYDIG), Bitcoin (BTC) đang bắt đầu thể hiện vai trò là một kho lưu trữ giá trị trong...
btc-eth-xrp

Dự đoán giá TOP 3 tiền điện tử: BTC và ETH ổn định trong...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Hai, Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đang duy trì sự ổn định quanh các mức $94.000...
Team Official Melania Meme bán 1,5 triệu đô la MELANIA khi giá tăng 21%

Team Official Melania Meme bán 1,5 triệu đô la MELANIA khi giá tăng 21%

Trong ba ngày qua, team phát triển Official Melania Meme đã bán ra hơn 1,5 triệu USD MELANIA. Theo dữ liệu blockchain, team đã...

Giá DOGE có thể tăng 10% nếu điều này xảy ra

Dogecoin (DOGE) đã ghi nhận một đợt tăng giá ấn tượng trong những ngày qua, vượt ra khỏi đường xu hướng giảm trên biểu...