Trang chủ Tạp chí SEC: 600 nhà đầu tư bỏ tiền vào Ponzi trị giá 102...

SEC: 600 nhà đầu tư bỏ tiền vào Ponzi trị giá 102 triệu USD

Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch đã đệ đơn kiện và đóng băng khối tài sản của các cá nhân và các công ty đứng sau một chương trình Ponzi trị giá 102 triệu USD mà các nhà đầu tư khắp Hoa Kỳ đã đầu tư.

Theo cáo buộc của SEC, các bị cáo đã lừa dối hơn 600 nhà đầu tư thông qua việc bán chứng khoán trong các tổ chức phát hành mà họ kiểm soát, bao gồm First Nationle Solution LLC, United RL Capital Services và Percipience Global Corp.

Theo cáo buộc của SEC, các nhà đầu tư được thông báo rằng tiền của họ sẽ được sử dụng cho các công ty và một số được đảm bảo cổ tức hoặc lợi tức hai con số.

Tuy nhiên, theo khiếu nại, các bị cáo đã chi ít nhất 20 triệu USD để làm giàu cho bản thân, trả 38,5 triệu USD cho các khoản thanh toán giống như Ponzi và chuyển phần lớn giao dịch xuất hiện không liên quan đến các hoạt động kinh doanh của nhà phát hành.

Đơn khiếu nại cáo buộc Perry Santillo của Rochester, New York, Christopher Parris cũng của Rochester, Paul LaRocco của Ocala, Florida, John Piccarreto của San Antonio, và Thomas Brenner của Orville, Ohio, cùng với ba công ty khác.

Marc P. Berger, Giám đốc Văn phòng New York của SEC cho biết: “Chúng tôi cáo buộc rằng các bị cáo tham gia vào một phi vụ gian lận lớn và các nhà đầu tư bị lừa đảo cho các những lợi ích không lành mạnh. Các nhà đầu tư nên cảnh giác cao bất cứ khi nào họ được hứa là sẽ được trả lại tiền bồi thường”.

Trong khi đó, những lo ngại về văn phòng hậu cần đang tạm dừng cho các nhà đầu tư tiềm năng trong các quỹ đầu tư dự phòng tiền tệ mã hóa, những người đã bắt đầu lên theo lớp tài sản đầy biến động, Reuters đưa tin.

Các ngân hàng giám sát truyền thống như Bank of New York Mellon (BK) và State Street Corp. (STT) vẫn chưa xử lý các tài sản mật mã như bitcoin. Điều đó có nghĩa là các quỹ dự phòng đã bị buộc phải từ bỏ Wall Street đến những nơi như Springfield, Pennsylvania, hoặc Murray, Kentucky để tìm kiếm các kiểm toán viên, người giám sát và người lưu giữ hồ sơ, theo tiết lộ từ các nhân viên trong quỹ.

Đối phó với các công ty nhỏ và tương đối chưa rõ ràng đã gây ra sự lo ngại giữa các nhà đầu tư tiềm năng và cố vấn của họ, những người lo lắng về việc thiếu quy mô, lịch sử và thương hiệu. Điều đó là sự ngăn cản đối với một số khoản đầu tư mới trong tiền tệ mã hóa.

Các biện pháp bảo vệ thông thường “hoặc là không tồn tại hoặc không ổn định”, Nick Mitsiou, Giám đốc tài sản của LGT Capital Partners cho biết.

Chris Solarz, người giúp các nhà đầu tư tổ chức lựa chọn quỹ dự phòng cho nhà tư vấn Cliffwater LLC, cho rằng cơ sở hạ tầng cho các quỹ dự phòng mật mã là “khá non nớt”.

Cả LGT và Cliffwater cho đến nay đã hướng các khách hàng tổ chức rõ ràng về các quỹ tiền mã hóa, một phần vì lo ngại về cơ sở hạ tầng kém phát triển.

Theo Tapchibitcoin.vn/newsmax

MỚI CẬP NHẬT

avax

AVAX sẽ giảm xuống 7 đô la trong bối cảnh tín hiệu giảm giá?

Khi thị trường crypto trải qua giai đoạn điều chỉnh dưới ảnh hưởng của tâm lý bi quan, đa số các altcoin đều giảm...

Coinbase nộp đơn xin chấp thuận hợp đồng tương lai XRP với CFTC

Sàn giao dịch Coinbase đã nộp đơn tự chứng nhận lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) để cho...
pi

Niêm yết trên Coinbase có thể cứu PI Coin khỏi sóng gió?

Cộng đồng 60 triệu người dùng Pi Network đang rơi vào hoảng loạn khi PI Coin tiếp tục giảm thêm 10% chỉ trong một...

Cá voi Cardano gom 150 triệu USD ADA trong 72 giờ – Đợt phục...

Cardano (ADA) vừa trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi nỗ lực phục hồi không thành công và thị trường chung vẫn trong...
FDUSD

First Digital quy đổi 26 triệu đô la FDUSD sau khi mất chốt, bác...

First Digital đã hoàn trả gần 26 triệu đô la trong các đợt rút FDUSD sau khi stablecoin của họ tạm thời mất chốt...
Bitcoin

Sự tăng trưởng của Bitcoin DeFi sẽ thúc đẩy nhu cầu và chấp nhận

Giá trị khóa (TVL) vào Bitcoin DeFi (BTCFi) tăng vọt hơn 2.700% trong năm qua. Theo nghiên cứu mới từ Binance, điều này có...

Tin vắn Crypto 04/04: Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm cùng tin tức...

Từ nhận định Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm đến Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua đề cử...

Dữ liệu on-chain cho thấy các nhà phát hành ETF lớn đang mua Bitcoin

Theo dữ liệu mới từ Arkham Intelligence, ba nhà phát hành Bitcoin ETF lớn đang mua lượng BTC khổng lồ trong hôm nay. Các...
Bitcoin

Công ty game Nhật Bản Enish đầu tư 100 triệu yên vào Bitcoin

Enish, công ty game được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, mới đây đã công bố khoản đầu tư 100 triệu...
altcoin

Altcoin sắp có đợt tăng giá lớn cuối cùng, nhưng chỉ một số ít...

Theo một nhà phân tích, các altcoin có thể chỉ còn một đợt tăng giá cuối cùng trong chu kỳ này, nhưng chỉ những...

Dự đoán giá SUI: Bứt phá trên $2,52 có kích hoạt đảo chiều xu...

SUI đang hình thành mô hình vai đầu vai ngược - một tín hiệu đảo chiều tăng điển hình thường xuất hiện sau các...

Saylor cho biết tính thanh khoản cao của Bitcoin biến nó thành tài sản...

Michael Saylor, đồng sáng lập Strategy, cho biết trong một tuyên bố gần đây trên X rằng biến động giá gần đây của Bitcoin...

Hồ sơ kỳ lạ vừa được đưa vào hồ sơ vụ kiện giữa SEC...

Một bên không phải là bên liên quan đã nộp một lá thư khẩn cấp vào ngày 2 tháng 4 cho Thẩm phán liên...

XRP giữ mức hỗ trợ $2 khi biểu đồ cho thấy mức tăng 73%

XRP ổn định gần mức hỗ trợ $2 sau đợt bán tháo trên toàn thị trường khiến altcoin này và một số loại tiền...

DappRadar: TVL DeFi giảm 27% trong khi AI, ứng dụng xã hội tăng đột...

Nền kinh tế bất ổn và một vụ hack sàn giao dịch nghiêm trọng đã làm giảm tổng giá trị bị khóa trong các...

SEC họp với BlackRock và Crypto Council để thảo luận quy định về ETF...

Lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tổ chức các cuộc...