Trang chủ Tạp chí SEC Cộng hòa Síp cảnh báo khoảng 200 nền tảng đầu tư...

SEC Cộng hòa Síp cảnh báo khoảng 200 nền tảng đầu tư chưa đăng ký

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) đã gửi thông điệp cảnh báo tới gần 200 nền tảng đầu tư chưa đăng ký tại nước này. Ba trong số đó trông rất giống nhau, và quảng cáo sai lệch về các công ty được BDSwiss cấp phép và quản lý, CySEC cho hay.

SEC Cộng hòa Síp cảnh báo 3 nền tảng đầu tư có dấu hiệu lừa đảo

Theo báo cáo của Cộng hòa Síp, danh sách các trang web không được chấp thuận hiện bao gồm 187 đối tượng.

“Các tên miền trong danh sách sau đây không thuộc sở hữu hoặc điều hành của Cyprus Investment Firms (CIF), được CySEC có thẩm quyền cung cấp Dịch vụ Đầu tư”.

Trong bản tóm tắt ngày 23/12, Finance Magnates đã báo cáo về 4 công ty môi giới đầu tư bất hợp pháp cụ thể mà CySEC đưa vào danh sách của mình. Đó là Nervic Fx Trade, Crypt Fx Tm, Urban Fx Trade và Intense Fx Trade. Báo cáo chỉ ra rằng các hoạt động này không liên quan đến nền tảng giao dịch BDSwiss Holding Plc, là nền tảng giao dịch được cấp giấy phép và ủy quyền hợp pháp với CySEC.

Đại diện của BDSwiss cho biết:

“BDSwiss đã thiết lập quy trình nội bộ trong nhiều năm qua và chúng tôi được cảnh báo bởi cả phần mềm chuyên nghiệp cũng như chính khách hàng trên các trang web nhân bản hoặc bên thứ ba sử dụng tên thương hiệu của chúng tôi để lừa đảo. Bộ phận Tuân thủ pháp lý của BDSwiss liên tục liên lạc với các cơ quan quản lý và có hành động ngay lập tức, báo cáo về hành vi gian lận và các trang web nhân bản bất cứ khi nào chúng tôi biết về sự tồn tại của họ”.

Ngoài ra, 3 trong số 4 nền tảng được đề cập ở trên (Nervic Fx Trade, Crypt Fx Tm và Intense FX Trade) trông gần như giống hệt nhau. Điểm khác biệt là mỗi tên miền có một tên doanh nghiệp khác nhau ở góc trên cùng bên trái của trang web. Các nền tảng dường như cung cấp cả giao dịch ngoại hối (FX) cũng như giao dịch tài sản tiền điện tử. Chỉ có trang web Urban Fx Trade không truy cập được. Có thể là nó đã bị gỡ bỏ.

CySEC đã đề cập đến một số công ty tuyên bố Síp là nơi có hoạt động chính của họ. Tuy nhiên, rõ ràng là các công ty đó không hoạt động và không nằm ở Síp. Và một khi thông tin cần thiết như vậy đã bị làm giả, bạn sẽ yên tâm giao dịch hoặc sử dụng sản phẩm từ họ chứ?

CySEC và BDSwiss chưa có bất kỳ bình luận nào về các tin tức này. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình ngay khi có thêm thông báo mới nhất.

sec-cong-hoa-sip-canh-bao-khoang-200-nen-tang-dau-tu-chua-dang-ky

Harris Georgiades – Bộ trưởng Bộ Tài chính Cộng hòa Síp

Síp từ lâu đã là một quốc gia khá cởi mở với blockchain và tiền điện tử. Đầu năm 2019, Bộ trưởng Bộ tài chính Harris Georgiades của Cộng hòa Síp đã nói rằng dự thảo quy định về blockchain của nước này sẽ sẵn sàng trong năm nay.

Thông qua báo cáo, Georgiades đã mô tả blockchain là một cuộc cách mạng công nghệ mới tương tự như Internet.

“Việc triển khai đầy đủ công nghệ này trên toàn khu vực công và tư dự kiến sẽ thay đổi hoàn toàn cấu trúc của các xã hội hiện đại, cách thức tổ chức và hoạt động của họ”.

Minh Anh

    Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Justin Sun cáo buộc First Digital Trust biển thủ 500 triệu USD tại Hồng...

Chiều thứ Năm tại Hong Kong, cuộc đối đầu giữa các nhà phát hành stablecoin diễn ra căng thẳng khi Justin Sun, nhà sáng...

Curve Finance đạt khối lượng giao dịch kỷ lục gần 35 tỷ USD trong...

Curve Finance, một giao thức cho vay phi tập trung (DeFi) kiêm sàn giao dịch, đã ghi nhận khối lượng giao dịch kỷ lục...

Holder Bitcoin vẫn chưa đầu hàng bất chấp đà suy yếu của giá

Giá Bitcoin đã duy trì xu hướng giảm ổn định kể từ cuối tháng Hai, liên tục vấp phải rào cản khi cố gắng...
altcoin

Altcoin có lối đi riêng khi tỷ lệ thống trị Bitcoin tăng?

Gần đây, các altcoin hầu như di chuyển đồng bộ với Bitcoin, như thể chúng bị mắc kẹt trong quỹ đạo của vua tiền...
Bitcoin nhắm mục tiêu 71.000 đô la

Bitcoin nhắm mục tiêu 71.000 đô la khi doanh nghiệp Mỹ đưa ra cảnh...

Bitcoin đối mặt với điều kiện tương tự đáy thị trường gấu năm 2022 khi doanh nghiệp Mỹ cảnh báo “rủi ro rất cao”...
AI

AI agent tiền điện tử mở rộng về số lượng mặc dù vốn hóa...

Các AI agent tiền điện tử đang đối mặt với một thị trường đầy khó khăn, khi các coin hàng đầu giảm mạnh và...
doge

Elon Musk rời D.O.G.E. ảnh hưởng thế nào đến giá DOGE?

Sự tham gia của tỷ phú người Mỹ Elon Musk vào Dogecoin (DOGE) và không gian tiền điện tử rộng lớn luôn thu hút...

EY nâng cấp L2 Nightfall khi lệnh trừng phạt Tornado Cash của Hoa Kỳ...

Công ty kế toán Big Four - EY, trước đây là Ernst & Young, đã thay đổi blockchain layer-2 Ethereum tập trung vào doanh...

Compound muốn học theo Uniswap với sáng kiến nền tảng mới

Compound Labs, nhóm phát triển đứng sau giao thức DeFi Compound Finance, đang xem xét việc ra mắt một nền tảng chuyên biệt nhằm...

RLUSD gia nhập nền tảng Ripple Payments giữa lúc tăng trưởng 118% hàng tháng

Ripple đã tích hợp RLUSD vào nền tảng thanh toán xuyên biên giới cấp doanh nghiệp của mình, Ripple Payments, trong bối cảnh vốn...

XRP đứng trước nguy cơ mất mốc $2 khi số ví có lãi chạm...

XRP đã trải qua một đợt suy giảm kéo dài suốt tháng qua, đẩy số lượng ví có lợi nhuận xuống mức thấp nhất...
Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm 2029

Standard Chartered: Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm...

Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin có thể tăng gấp 5 lần vào cuối năm 2029, đồng thời nhận định rằng một...

Dogecoin giảm 12% trong tuần qua: Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn?

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, mất hơn 12% giá trị trong tuần qua khi tâm lý thị trường vẫn chưa...
Polymarket

Polymarket: Gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái sau Ngày giải...

Polymarket hiện dự báo gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế trong năm nay, vì thuế nhập khẩu do...
Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới

Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới, mở rộng cơ hội đầu tư...

Fidelity, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến...
ngay-3-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Giá Bitcoin (BTC) đã lao dốc từ mức đỉnh $89.000 xuống đáy trong ngày tại $82.400 sau khi Mỹ công bố các mức thuế...