SEC Cộng hòa Síp cảnh báo khoảng 200 nền tảng đầu tư chưa đăng ký

Updated: 25/12/2019 at 11:22

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) đã gửi thông điệp cảnh báo tới gần 200 nền tảng đầu tư chưa đăng ký tại nước này. Ba trong số đó trông rất giống nhau, và quảng cáo sai lệch về các công ty được BDSwiss cấp phép và quản lý, CySEC cho hay.

SEC Cộng hòa Síp cảnh báo 3 nền tảng đầu tư có dấu hiệu lừa đảo

Theo báo cáo của Cộng hòa Síp, danh sách các trang web không được chấp thuận hiện bao gồm 187 đối tượng.

“Các tên miền trong danh sách sau đây không thuộc sở hữu hoặc điều hành của Cyprus Investment Firms (CIF), được CySEC có thẩm quyền cung cấp Dịch vụ Đầu tư”.

Trong bản tóm tắt ngày 23/12, Finance Magnates đã báo cáo về 4 công ty môi giới đầu tư bất hợp pháp cụ thể mà CySEC đưa vào danh sách của mình. Đó là Nervic Fx Trade, Crypt Fx Tm, Urban Fx Trade và Intense Fx Trade. Báo cáo chỉ ra rằng các hoạt động này không liên quan đến nền tảng giao dịch BDSwiss Holding Plc, là nền tảng giao dịch được cấp giấy phép và ủy quyền hợp pháp với CySEC.

Đại diện của BDSwiss cho biết:

“BDSwiss đã thiết lập quy trình nội bộ trong nhiều năm qua và chúng tôi được cảnh báo bởi cả phần mềm chuyên nghiệp cũng như chính khách hàng trên các trang web nhân bản hoặc bên thứ ba sử dụng tên thương hiệu của chúng tôi để lừa đảo. Bộ phận Tuân thủ pháp lý của BDSwiss liên tục liên lạc với các cơ quan quản lý và có hành động ngay lập tức, báo cáo về hành vi gian lận và các trang web nhân bản bất cứ khi nào chúng tôi biết về sự tồn tại của họ”.

Ngoài ra, 3 trong số 4 nền tảng được đề cập ở trên (Nervic Fx Trade, Crypt Fx Tm và Intense FX Trade) trông gần như giống hệt nhau. Điểm khác biệt là mỗi tên miền có một tên doanh nghiệp khác nhau ở góc trên cùng bên trái của trang web. Các nền tảng dường như cung cấp cả giao dịch ngoại hối (FX) cũng như giao dịch tài sản tiền điện tử. Chỉ có trang web Urban Fx Trade không truy cập được. Có thể là nó đã bị gỡ bỏ.

CySEC đã đề cập đến một số công ty tuyên bố Síp là nơi có hoạt động chính của họ. Tuy nhiên, rõ ràng là các công ty đó không hoạt động và không nằm ở Síp. Và một khi thông tin cần thiết như vậy đã bị làm giả, bạn sẽ yên tâm giao dịch hoặc sử dụng sản phẩm từ họ chứ?

CySEC và BDSwiss chưa có bất kỳ bình luận nào về các tin tức này. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình ngay khi có thêm thông báo mới nhất.

sec-cong-hoa-sip-canh-bao-khoang-200-nen-tang-dau-tu-chua-dang-ky

Harris Georgiades – Bộ trưởng Bộ Tài chính Cộng hòa Síp

Síp từ lâu đã là một quốc gia khá cởi mở với blockchain và tiền điện tử. Đầu năm 2019, Bộ trưởng Bộ tài chính Harris Georgiades của Cộng hòa Síp đã nói rằng dự thảo quy định về blockchain của nước này sẽ sẵn sàng trong năm nay.

Thông qua báo cáo, Georgiades đã mô tả blockchain là một cuộc cách mạng công nghệ mới tương tự như Internet.

“Việc triển khai đầy đủ công nghệ này trên toàn khu vực công và tư dự kiến sẽ thay đổi hoàn toàn cấu trúc của các xã hội hiện đại, cách thức tổ chức và hoạt động của họ”.

Minh Anh

    Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mặc dù tuần này bị rút ngắn giờ hoạt động do thêm một kỳ nghỉ lễ nữa tại Mỹ, vẫn có nhiều sự kiện kinh tế quan trọng có thể ảnh hưởng đến thị trường crypto. Tuy nhiên, thay vì được phân bổ đều trong tuần ngắn ngủi, hầu hết... ...

Giá Bitcoin (BTC) hiện đang lơ lửng quanh mốc $108.500 vào sáng thứ Hai, chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 3%, cho thấy tâm lý thị trường đang dần nóng lên. Trong khi đó, Ethereum (ETH) đã đóng cửa vượt qua ngưỡng kháng cự then chốt, mở ra... ...

Các nhà lập pháp Mỹ gấp rút hoàn thiện luật về tiền điện tử mang tính bước ngoặt trước tháng Chín, nhằm củng cố vị thế của Mỹ như là nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực đổi mới tài sản kỹ thuật số. Các nhà lập pháp công... ...

Chainlink (LINK) đã chứng tỏ mình là một trong những đồng coin hoạt động tốt nhất trong top 20 của thị trường tiền điện tử, ghi nhận mức tăng giá 13,2% trong tuần qua. Sự phục hồi này diễn ra sau khi LINK trải qua một đợt giảm giá đáng... ...

Dù Bitcoin đang chật vật vượt qua mức đỉnh lịch sử 112.000 USD, những người đang gặp khó khăn lớn hơn lại là các thợ đào. Gần đây, họ đã ghi nhận một trong những giai đoạn thu nhập thấp nhất trong lịch sử hoạt động. Dữ liệu on-chain từ nền... ...

Shiba Inu (SHIB) hiện đang đối mặt với thời điểm quan trọng khi hành động giá bắt đầu cho thấy dấu hiệu đảo chiều tiềm năng. SHIB đã hoàn thành một mô hình kỹ thuật có thể thiết lập động thái tăng giá sau nhiều tháng suy yếu. Với việc... ...

Thế hệ trẻ đang thất vọng với hệ thống tài chính hiện tại, kêu gọi một mô hình xã hội chủ nghĩa được tài trợ thông qua việc gia tăng chi tiêu công, điều này sẽ thúc đẩy giá Bitcoin tăng cao hơn trong dài hạn, theo nhận định của... ...

Đà hồi phục của thị trường tiền điện tử đang gia tăng mạnh mẽ, khi Bitcoin (BTC) vững vàng trên mốc $108.000 và tiến sát mức đỉnh lịch sử. Trong bối cảnh đó, các altcoin như Arbitrum (ARB), Pyth Network (PYTH) và Immutable (IMX) nổi bật với mức tăng trưởng... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Credible từng dự đoán chính xác về Bitcoin, đang thu hút sự chú ý khi phác thảo một kịch bản trong đó nó có thể thoát khỏi tình trạng sideways và tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại mới. Credible đã chia... ...

Công ty niêm yết tại Nhật Bản Metaplanet vừa phát hành đợt trái phiếu phổ thông lần thứ 19 với tổng giá trị lên đến 30 tỷ yên (tương đương khoảng 208 triệu USD). Đây là trái phiếu không có lãi suất (zero-coupon), không có tài sản đảm bảo và... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode