Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC Hoa Kỳ buộc tội 4 cá nhân điều hành Ponzi tiền...

SEC Hoa Kỳ buộc tội 4 cá nhân điều hành Ponzi tiền điện tử 295 triệu đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công bố cáo buộc chống lại bốn người tham gia một kế hoạch Ponzi tiền điện tử vào thứ Sáu.

Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor và Jonathan Tetreault bị cáo buộc có liên quan đến Trade Coin Club, “một chương trình Ponzi tiền điện tử lừa đảo đã huy động được hơn 82.000 Bitcoin, trị giá 295 triệu đô la vào thời điểm đó, từ hơn 100.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới,” SEC mô tả.

Braga là người đã tạo và kiểm soát Trade Coin Club. Cơ quan quản lý giải thích thêm rằng chương trình tiếp thị đa cấp hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận tối thiểu 0,35% hàng ngày “từ các hoạt động của một bot giao dịch tài sản tiền điện tử có mục đích”. Lưu ý rằng chương trình hoạt động từ năm 2016 đến năm 2018, SEC nêu chi tiết:

“Braga bị cáo buộc đã bòn rút tiền của nhà đầu tư vì lợi ích của riêng mình và trả tiền cho một mạng lưới các nhà quảng bá Trade Coin Club trên toàn thế giới, bao gồm Paradise, Taylor và Tetreault”.

SEC cáo buộc cá nhân Braga đã nhận được ít nhất 8.396 Bitcoin trong số tiền đã đầu tư, Paradise nhận được 238 Bitcoin, Taylor nhận được 735 Bitcoin và Tetreault nhận được 158 Bitcoin.

David Hirsch, Giám đốc Đơn vị Tài sản Tiền điện tử và Mạng của Bộ phận Thực thi SEC, nhận xét:

“Chúng tôi cáo buộc rằng Braga đã sử dụng Trade Coin Club để đánh cắp hàng trăm triệu đô la từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới và làm giàu cho bản thân bằng cách khai thác sở thích đầu tư vào tài sản kỹ thuật số của họ”.

“Để đảm bảo thị trường công bằng và an toàn, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ phân tích và truy tìm blockchain để hỗ trợ trong việc truy quét những cá nhân cố tình gian lận chứng khoán”.

SEC cáo buộc rằng Braga và Paradise đã vi phạm các điều khoản về chống lừa đảo và đăng ký chứng khoán. Paradise còn vi phạm các điều khoản đăng ký người môi giới-đại lý của luật chứng khoán liên bang. Trong khi đó, Taylor đã vi phạm các điều khoản đăng ký chứng khoán và nhà môi giới – đại lý.

Cơ quan quản lý chứng khoán cũng nộp đơn khiếu nại thứ hai cáo buộc rằng Tetreault đã vi phạm các điều khoản đăng ký chứng khoán và đại lý môi giới.

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Newsbitcoin

MỚI CẬP NHẬT

altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 24 tháng...

Sau giai đoạn tăng trưởng sôi động, thị trường tiền điện tử đang bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ trong 24 giờ...

Mức kháng cự lớn tiếp theo của Bitcoin là 95.000 đô la — Điều...

Giá Bitcoin đã tăng lên mức cao mới trong phạm vi 94.700 đô la vào ngày 23/4, mức cao nhất kể từ ngày 2/3.  Một...
Bitcoin

Sự cấp thiết của tiêu chuẩn Bitcoin giữa bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung

Các nhà phân tích đang chỉ trích những tác động tài chính từ chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Trader nổi tiếng này tin rằng mùa altcoin chỉ còn một tuần nữa

Sau một thời gian dài chờ đợi và tích lũy, dấu hiệu về sự khởi đầu của mùa altcoin đang ngày càng trở nên...

5 tín hiệu phân kỳ trong tháng 4 chỉ ra sự phục hồi của...

Trong nửa cuối tháng 4 năm 2025, thị trường crypto đã phát đi những tín hiệu tích cực, nổi bật là các mô hình...

Solana đang dần trở thành phố Wall của Web3?

Trong khi phần còn lại của thế giới crypto vẫn đang nín thở theo dõi những biến động thị trường, Solana đang âm thầm...

Binance đóng vai trò gì trong đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin?

Đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây của Bitcoin lên trên ngưỡng 94.000 USD đã làm nổi bật vai trò trung tâm của sàn...
binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...