Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC Hoa Kỳ buộc tội 4 cá nhân điều hành Ponzi tiền...

SEC Hoa Kỳ buộc tội 4 cá nhân điều hành Ponzi tiền điện tử 295 triệu đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công bố cáo buộc chống lại bốn người tham gia một kế hoạch Ponzi tiền điện tử vào thứ Sáu.

Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor và Jonathan Tetreault bị cáo buộc có liên quan đến Trade Coin Club, “một chương trình Ponzi tiền điện tử lừa đảo đã huy động được hơn 82.000 Bitcoin, trị giá 295 triệu đô la vào thời điểm đó, từ hơn 100.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới,” SEC mô tả.

Braga là người đã tạo và kiểm soát Trade Coin Club. Cơ quan quản lý giải thích thêm rằng chương trình tiếp thị đa cấp hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận tối thiểu 0,35% hàng ngày “từ các hoạt động của một bot giao dịch tài sản tiền điện tử có mục đích”. Lưu ý rằng chương trình hoạt động từ năm 2016 đến năm 2018, SEC nêu chi tiết:

“Braga bị cáo buộc đã bòn rút tiền của nhà đầu tư vì lợi ích của riêng mình và trả tiền cho một mạng lưới các nhà quảng bá Trade Coin Club trên toàn thế giới, bao gồm Paradise, Taylor và Tetreault”.

SEC cáo buộc cá nhân Braga đã nhận được ít nhất 8.396 Bitcoin trong số tiền đã đầu tư, Paradise nhận được 238 Bitcoin, Taylor nhận được 735 Bitcoin và Tetreault nhận được 158 Bitcoin.

David Hirsch, Giám đốc Đơn vị Tài sản Tiền điện tử và Mạng của Bộ phận Thực thi SEC, nhận xét:

“Chúng tôi cáo buộc rằng Braga đã sử dụng Trade Coin Club để đánh cắp hàng trăm triệu đô la từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới và làm giàu cho bản thân bằng cách khai thác sở thích đầu tư vào tài sản kỹ thuật số của họ”.

“Để đảm bảo thị trường công bằng và an toàn, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ phân tích và truy tìm blockchain để hỗ trợ trong việc truy quét những cá nhân cố tình gian lận chứng khoán”.

SEC cáo buộc rằng Braga và Paradise đã vi phạm các điều khoản về chống lừa đảo và đăng ký chứng khoán. Paradise còn vi phạm các điều khoản đăng ký người môi giới-đại lý của luật chứng khoán liên bang. Trong khi đó, Taylor đã vi phạm các điều khoản đăng ký chứng khoán và nhà môi giới – đại lý.

Cơ quan quản lý chứng khoán cũng nộp đơn khiếu nại thứ hai cáo buộc rằng Tetreault đã vi phạm các điều khoản đăng ký chứng khoán và đại lý môi giới.

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Newsbitcoin

MỚI CẬP NHẬT

eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...