10 cách hàng đầu để phát hiện lừa đảo tiền điện tử

Updated: 09/11/2022 at 13:00

Cơ quan quản lý thị trường của Úc đã công bố danh sách “10 cách hàng đầu để phát hiện lừa đảo tiền điện tử” trong bối cảnh ngày càng nhiều vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến crypto trong năm nay.

tiền điện tử

Cố vấn công khai thuộc Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đưa ra tuyên bố trong khuôn khổ Scams Awareness Week 2022 (Tuần lễ nhận thức về lừa đảo năm 2022), một sáng kiến ​​hướng dẫn người Úc cách xác định tất cả các hình thức lừa đảo. Chiến dịch diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11/11.

ASIC cho biết người Úc đã mất nhiều hơn do “lừa đảo đầu tư” vào năm 2022 so với tổng số 701 triệu đô la vào năm 2021, trong khi Phó Chủ tịch ASIC Sarah Court khẳng định tiền kỹ thuật số là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lừa đảo đầu tư leo thang trong 2-3 năm qua:

“Động lực chính thúc đẩy sự gia tăng là các trò gian lận đầu tư tiền điện tử, trong đó tổn thất tăng 270%. ACCC đã cảnh báo thiệt hại do lừa đảo tiền điện tử tăng thêm vào năm 2022. Với xu hướng đáng lo ngại này, chúng tôi muốn cung cấp cho người Úc thông tin họ cần để tránh những kẻ lừa đảo”.

Bên cạnh đó, ASIC tuyên bố các trò gian lận tiền điện tử được chia thành 3 loại. Đầu tiên liên quan đến nạn nhân tin rằng đang đầu tư vào một tài sản hợp pháp. Tuy nhiên, ứng dụng, sàn giao dịch hoặc trang web đó hóa ra là giả mạo.

Kiểu lừa đảo thứ hai liên quan đến các token giả được sử dụng để tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền, trong khi loại thứ ba liên quan đến sử dụng tiền điện tử để thực hiện các khoản thanh toán gian lận.

Theo ASIC, các dấu hiệu dễ nhận biết nhất của một vụ lừa đảo bao gồm “nhận được lời đề nghị bất ngờ”, “quảng cáo giả mạo người nổi tiếng” và được một “đối tác lãng mạn mà bạn chỉ biết trực tuyến” yêu cầu gửi tiền bằng crypto.

Các dấu hiệu cảnh báo khác bao gồm được yêu cầu thanh toán cho các dịch vụ tài chính bằng tiền điện tử, được yêu cầu trả nhiều tiền hơn để truy cập vào quỹ, khấu trừ thu nhập đầu tư “cho mục đích thuế” hoặc được cung cấp “tiền miễn phí” hoặc lợi nhuận đầu tư “được đảm bảo”.

Cơ quan quản lý thị trường cũng cho biết những kẻ lừa đảo thường gây áp lực buộc nạn nhân phải chuyển coin vào trang web của họ. Để ngăn chặn vấn đề này, ASIC khuyên nhà đầu tư không nên sử dụng các ứng dụng web không có trên Apple Store hoặc Google Play.

Những điều khác cần chú ý là nếu “các token lạ xuất hiện trong ví kỹ thuật số của bạn”.

Nếu là lừa đảo, Tòa án khuyến cáo các nạn nhân không nên “gửi thêm tiền” cho kẻ lừa đảo và “chặn mọi liên lạc” với họ nếu đã xác định được danh tính của họ:

“Hành động ngay lập tức. Liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính của bạn ngay lập tức để báo cáo hành vi lừa đảo. Yêu cầu họ dừng bất kỳ giao dịch nào. Ngoài ra, hãy cảnh báo cho gia đình và bạn bè của bạn để họ có thể đề phòng những trò gian lận tiếp theo có thể xảy ra”.

Một báo cáo vào ngày 7/11 từ Ủy ban cạnh tranh & người tiêu dùng Úc (ACCC) dự đoán thiệt hại do lừa đảo nhằm vào Úc sẽ lên tới 4 tỷ đô la Úc vào cuối năm 2022.

ACCC đã nhận được 10 triệu đô la tài trợ hạt giống vào ngân sách của mình để xây dựng Trung tâm Chống lừa đảo Quốc gia nhằm hỗ trợ cộng đồng trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, được Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính Úc Stephen Jones xác nhận vào ngày 7/11.

David Koch, người dẫn chương trình Breakfast Show Sunrise tại Úc, đã kêu gọi ACCC có trách nhiệm giải trình nhiều hơn trên các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Instagram và LinkedIn đối với nội dung giống như lừa đảo được tìm thấy trên các nền tảng của họ.

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto bước sang tháng mới với sự biến động mạnh, đặc biệt là ở nhóm altcoin. Tuần tới được đánh giá là thời điểm đặc biệt quan trọng do tác động từ các chính sách thuế quan của Tổng thống Trump. Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin phân tích... ...

Trump Media chính thức công bố kế hoạch ra mắt token tiện ích mang thương hiệu Truth. Token đề xuất này sẽ là một phần trong chương trình phần thưởng quy mô lớn hơn. Token sẽ được tích hợp vào ví kỹ thuật số Truth, ban đầu cho phép người... ...

Ethereum giảm gần 9% trong tuần qua, nhưng đằng sau làn sóng bán tháo lại ẩn chứa nhiều tín hiệu tích cực. Dù giá sụt giảm, Ethereum vẫn tăng gấp đôi trong ba tháng gần nhất – minh chứng cho đà phục hồi mạnh mẽ vẫn đang hiện hữu. Bức... ...

Hiện không có công ty đại chúng nào tại Hoa Kỳ tồn tại với mục đích duy nhất là nắm giữ vàng, nhưng việc một công ty niêm yết với trọng tâm xoay quanh sở hữu crypto thì hoàn toàn khả thi — và thực tế đang diễn ra. Trong... ...

Bitcoin tiệm cận mức 116.000 USD ngay sau khi thị trường Phố Wall mở cửa phiên đầu tuần, trong bối cảnh lực mua gia tăng và phe bò tìm cách vượt qua các vùng thanh khoản dày đặc. Dữ liệu từ TradingView ghi nhận giá BTC đạt 115.732 USD trên... ...

Phe bò Bitcoin (BTC) đang nỗ lực giữ giá trên ngưỡng $115.000, nhưng lại liên tục vấp phải lực cản mạnh từ phe gấu. Trong một bình luận trên nền tảng X, Arthur Hayes – Giám đốc đầu tư của quỹ Maelstrom Fund – cảnh báo rằng đà suy yếu... ...

Năm 2025 đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng đối với thị trường crypto khi Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đồng loạt đạt mức tăng trưởng đáng kể, kéo theo nhu cầu đầu tư từ các tổ chức ở mức chưa từng có. Mặc dù cả hai đều tăng... ...

Lido DAO đang đối mặt với áp lực từ nhiều phía: thị phần sụt giảm, quá trình tái cấu trúc tổ chức phức tạp, những lo ngại kỹ thuật chưa được giải quyết và làn sóng rút tiền tăng đột biến. Dù vậy, Lido vẫn giữ vai trò then chốt... ...

Trong vài tuần tới, thị trường có thể bước vào giai đoạn biến động mới, khi các nhà phân tích dự báo tỷ lệ thống trị của Tether (USDT) sẽ tăng lên ngưỡng 4,7%–4,8% — mức từng gắn liền với đợt điều chỉnh mạnh của altcoin hồi tháng 4/2025. Việc... ...

Bitcoin (BTC) đang cho thấy một số dấu hiệu hồi phục, tăng 1,1% trong ngày và giao dịch quanh mức $114.000. Tuy nhiên, trên khung thời gian lớn hơn, hiệu suất hàng tuần vẫn cho thấy mức giảm -3,77%, khiến các trader tự hỏi: liệu đây chỉ là một đợt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode