Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack 10 cách hàng đầu để phát hiện lừa đảo tiền điện tử

10 cách hàng đầu để phát hiện lừa đảo tiền điện tử

Cơ quan quản lý thị trường của Úc đã công bố danh sách “10 cách hàng đầu để phát hiện lừa đảo tiền điện tử” trong bối cảnh ngày càng nhiều vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến crypto trong năm nay.

tiền điện tử

Cố vấn công khai thuộc Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đưa ra tuyên bố trong khuôn khổ Scams Awareness Week 2022 (Tuần lễ nhận thức về lừa đảo năm 2022), một sáng kiến ​​hướng dẫn người Úc cách xác định tất cả các hình thức lừa đảo. Chiến dịch diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11/11.

ASIC cho biết người Úc đã mất nhiều hơn do “lừa đảo đầu tư” vào năm 2022 so với tổng số 701 triệu đô la vào năm 2021, trong khi Phó Chủ tịch ASIC Sarah Court khẳng định tiền kỹ thuật số là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lừa đảo đầu tư leo thang trong 2-3 năm qua:

“Động lực chính thúc đẩy sự gia tăng là các trò gian lận đầu tư tiền điện tử, trong đó tổn thất tăng 270%. ACCC đã cảnh báo thiệt hại do lừa đảo tiền điện tử tăng thêm vào năm 2022. Với xu hướng đáng lo ngại này, chúng tôi muốn cung cấp cho người Úc thông tin họ cần để tránh những kẻ lừa đảo”.

Bên cạnh đó, ASIC tuyên bố các trò gian lận tiền điện tử được chia thành 3 loại. Đầu tiên liên quan đến nạn nhân tin rằng đang đầu tư vào một tài sản hợp pháp. Tuy nhiên, ứng dụng, sàn giao dịch hoặc trang web đó hóa ra là giả mạo.

Kiểu lừa đảo thứ hai liên quan đến các token giả được sử dụng để tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền, trong khi loại thứ ba liên quan đến sử dụng tiền điện tử để thực hiện các khoản thanh toán gian lận.

Theo ASIC, các dấu hiệu dễ nhận biết nhất của một vụ lừa đảo bao gồm “nhận được lời đề nghị bất ngờ”, “quảng cáo giả mạo người nổi tiếng” và được một “đối tác lãng mạn mà bạn chỉ biết trực tuyến” yêu cầu gửi tiền bằng crypto.

Các dấu hiệu cảnh báo khác bao gồm được yêu cầu thanh toán cho các dịch vụ tài chính bằng tiền điện tử, được yêu cầu trả nhiều tiền hơn để truy cập vào quỹ, khấu trừ thu nhập đầu tư “cho mục đích thuế” hoặc được cung cấp “tiền miễn phí” hoặc lợi nhuận đầu tư “được đảm bảo”.

Cơ quan quản lý thị trường cũng cho biết những kẻ lừa đảo thường gây áp lực buộc nạn nhân phải chuyển coin vào trang web của họ. Để ngăn chặn vấn đề này, ASIC khuyên nhà đầu tư không nên sử dụng các ứng dụng web không có trên Apple Store hoặc Google Play.

Những điều khác cần chú ý là nếu “các token lạ xuất hiện trong ví kỹ thuật số của bạn”.

Nếu là lừa đảo, Tòa án khuyến cáo các nạn nhân không nên “gửi thêm tiền” cho kẻ lừa đảo và “chặn mọi liên lạc” với họ nếu đã xác định được danh tính của họ:

“Hành động ngay lập tức. Liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính của bạn ngay lập tức để báo cáo hành vi lừa đảo. Yêu cầu họ dừng bất kỳ giao dịch nào. Ngoài ra, hãy cảnh báo cho gia đình và bạn bè của bạn để họ có thể đề phòng những trò gian lận tiếp theo có thể xảy ra”.

Một báo cáo vào ngày 7/11 từ Ủy ban cạnh tranh & người tiêu dùng Úc (ACCC) dự đoán thiệt hại do lừa đảo nhằm vào Úc sẽ lên tới 4 tỷ đô la Úc vào cuối năm 2022.

ACCC đã nhận được 10 triệu đô la tài trợ hạt giống vào ngân sách của mình để xây dựng Trung tâm Chống lừa đảo Quốc gia nhằm hỗ trợ cộng đồng trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, được Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính Úc Stephen Jones xác nhận vào ngày 7/11.

David Koch, người dẫn chương trình Breakfast Show Sunrise tại Úc, đã kêu gọi ACCC có trách nhiệm giải trình nhiều hơn trên các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Instagram và LinkedIn đối với nội dung giống như lừa đảo được tìm thấy trên các nền tảng của họ.

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...