Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack 10 cách hàng đầu để phát hiện lừa đảo tiền điện tử

10 cách hàng đầu để phát hiện lừa đảo tiền điện tử

Cơ quan quản lý thị trường của Úc đã công bố danh sách “10 cách hàng đầu để phát hiện lừa đảo tiền điện tử” trong bối cảnh ngày càng nhiều vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến crypto trong năm nay.

tiền điện tử

Cố vấn công khai thuộc Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đưa ra tuyên bố trong khuôn khổ Scams Awareness Week 2022 (Tuần lễ nhận thức về lừa đảo năm 2022), một sáng kiến ​​hướng dẫn người Úc cách xác định tất cả các hình thức lừa đảo. Chiến dịch diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11/11.

ASIC cho biết người Úc đã mất nhiều hơn do “lừa đảo đầu tư” vào năm 2022 so với tổng số 701 triệu đô la vào năm 2021, trong khi Phó Chủ tịch ASIC Sarah Court khẳng định tiền kỹ thuật số là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lừa đảo đầu tư leo thang trong 2-3 năm qua:

“Động lực chính thúc đẩy sự gia tăng là các trò gian lận đầu tư tiền điện tử, trong đó tổn thất tăng 270%. ACCC đã cảnh báo thiệt hại do lừa đảo tiền điện tử tăng thêm vào năm 2022. Với xu hướng đáng lo ngại này, chúng tôi muốn cung cấp cho người Úc thông tin họ cần để tránh những kẻ lừa đảo”.

Bên cạnh đó, ASIC tuyên bố các trò gian lận tiền điện tử được chia thành 3 loại. Đầu tiên liên quan đến nạn nhân tin rằng đang đầu tư vào một tài sản hợp pháp. Tuy nhiên, ứng dụng, sàn giao dịch hoặc trang web đó hóa ra là giả mạo.

Kiểu lừa đảo thứ hai liên quan đến các token giả được sử dụng để tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền, trong khi loại thứ ba liên quan đến sử dụng tiền điện tử để thực hiện các khoản thanh toán gian lận.

Theo ASIC, các dấu hiệu dễ nhận biết nhất của một vụ lừa đảo bao gồm “nhận được lời đề nghị bất ngờ”, “quảng cáo giả mạo người nổi tiếng” và được một “đối tác lãng mạn mà bạn chỉ biết trực tuyến” yêu cầu gửi tiền bằng crypto.

Các dấu hiệu cảnh báo khác bao gồm được yêu cầu thanh toán cho các dịch vụ tài chính bằng tiền điện tử, được yêu cầu trả nhiều tiền hơn để truy cập vào quỹ, khấu trừ thu nhập đầu tư “cho mục đích thuế” hoặc được cung cấp “tiền miễn phí” hoặc lợi nhuận đầu tư “được đảm bảo”.

Cơ quan quản lý thị trường cũng cho biết những kẻ lừa đảo thường gây áp lực buộc nạn nhân phải chuyển coin vào trang web của họ. Để ngăn chặn vấn đề này, ASIC khuyên nhà đầu tư không nên sử dụng các ứng dụng web không có trên Apple Store hoặc Google Play.

Những điều khác cần chú ý là nếu “các token lạ xuất hiện trong ví kỹ thuật số của bạn”.

Nếu là lừa đảo, Tòa án khuyến cáo các nạn nhân không nên “gửi thêm tiền” cho kẻ lừa đảo và “chặn mọi liên lạc” với họ nếu đã xác định được danh tính của họ:

“Hành động ngay lập tức. Liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính của bạn ngay lập tức để báo cáo hành vi lừa đảo. Yêu cầu họ dừng bất kỳ giao dịch nào. Ngoài ra, hãy cảnh báo cho gia đình và bạn bè của bạn để họ có thể đề phòng những trò gian lận tiếp theo có thể xảy ra”.

Một báo cáo vào ngày 7/11 từ Ủy ban cạnh tranh & người tiêu dùng Úc (ACCC) dự đoán thiệt hại do lừa đảo nhằm vào Úc sẽ lên tới 4 tỷ đô la Úc vào cuối năm 2022.

ACCC đã nhận được 10 triệu đô la tài trợ hạt giống vào ngân sách của mình để xây dựng Trung tâm Chống lừa đảo Quốc gia nhằm hỗ trợ cộng đồng trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, được Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính Úc Stephen Jones xác nhận vào ngày 7/11.

David Koch, người dẫn chương trình Breakfast Show Sunrise tại Úc, đã kêu gọi ACCC có trách nhiệm giải trình nhiều hơn trên các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Instagram và LinkedIn đối với nội dung giống như lừa đảo được tìm thấy trên các nền tảng của họ.

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Quỹ hưu trí đầu tiên của Vương quốc Anh đầu tư vào Bitcoin

Việc chuyển Bitcoin vào các quỹ hưu trí là "một bước đi táo bạo phản ánh tư duy tiên phong của các ủy thác...
eth-giam

Ethereum duy trì dưới $2.500, 3 tín hiệu cho thấy giá có thể giảm...

Kể từ đợt bán tháo lớn vào đầu tháng 8, Ether (ETH) đã nhiều lần hồi phục vượt mức $2.500 nhưng vẫn chưa thể...
btc-bau-cu

Bitcoin: Các mức giá cần chú ý trong những giờ tới

Bitcoin đã chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh 9% từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, tạm thời hồi phục...

Quốc gia này đang đề xuất tiền điện tử làm tiền tệ hợp pháp

Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) vừa công bố một gói đề xuất chính sách vào ngày 4 tháng 11, với mục tiêu nếu...

Một nhóm ông lớn gồm Galaxy Digital, Kraken, Robinhood, Paxos ra mắt mạng lưới...

Một nhóm các tên tuổi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử đang ủng hộ một loại stablecoin mới mang tên Global Dollar (USDG),...

3 dự đoán táo bạo về giá Bitcoin khi cuộc bầu cử Mỹ đến...

Bitcoin (BTC) đang gặp khó khăn trong việc xác định hướng đi khi chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng...

Semler Scientific mua thêm 47 Bitcoin, nâng tổng nắm giữ lên 1.058 BTC

Công ty thiết bị y tế Semler Scientific đã công bố tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ Bitcoin (BTC) trong báo cáo thu...

Giá Coin hôm nay 05/11: Bitcoin trượt về dưới $68.000 trước thềm cuộc bầu...

Bitcoin giảm điểm trong ngày thứ 6 liên tiếp khi thị trường chờ đợi kết quả từ cuộc bầu cử thống Mỹ. Chứng khoán Mỹ Hợp...

OpenSea tái cấu trúc, hé lộ nền tảng mới được xây dựng ‘từ đầu’...

Thị trường NFT hàng đầu OpenSea hiện đang nỗ lực tái định hình để đối phó với sự suy giảm mạnh mẽ trong khối...

Mt. Gox chuyển 2,19 tỷ đô la Bitcoin đến các ví không được đánh...

Sàn giao dịch tiền điện tử đã không còn tồn tại Mt. Gox vừa thực hiện một giao dịch lớn vào thứ Hai, chuyển...

VanEck phản bác hoài nghi, nhấn mạnh sức hấp dẫn của giao dịch cao...

VanEck nhận định rằng mạng lưới Solana (SOL) đạt được mức độ tương tác người dùng và khối lượng giao dịch cao phần lớn...
ngay-5-11-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 5 tháng 11: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, SOL,...

Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang là hai sự kiện được kỳ...
Dự Đoán Giá Dogizen 2025

[QC] Dự Đoán Giá Dogizen 2025: Liệu 100x Có Phải Là Thực Sự Cho...

Khi đợt tăng giá tiếp theo của tiền điện tử đang nóng lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào việc tìm kiếm đồng...
bitcoin

Cảnh báo lừa đảo tinh vi: Giả danh nhân viên thực thi pháp luật...

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Summit, Colorado, Hoa Kỳ, một cư dân sống tại Keystone đã trở thành nạn...

Singapore công bố kế hoạch mới để thúc đẩy quá trình token hóa

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố hai khuôn khổ ngành mới nhằm thúc đẩy các nhóm và quỹ liên quan đến...

World Liberty Financial là gì? Dự án DeFi được Donald Trump hậu thuẫn

World Liberty Financial là một dự án DeFi nhận được sự ủng hộ từ ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng...