Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Gã khổng lồ TD Bank bị FinCEN phạt 3 tỷ USD vì...

Gã khổng lồ TD Bank bị FinCEN phạt 3 tỷ USD vì cáo buộc rửa tiền điện tử đáng ngờ

Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính của Bộ tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã cáo buộc ngân hàng lớn TD Bank không báo cáo các hoạt động đáng ngờ từ một nhóm khách hàng không tên liên quan đến các giao dịch tiền điện tử quốc tế.

Theo FinCEN, TD Bank, có trụ sở tại Canada, đã xử lý hơn 2.000 giao dịch từ một công ty có tên “Customer Group C,” được xác định là “hoạt động trong lĩnh vực tài chính bán hàng và bất động sản,” trong khoảng thời gian chín tháng. Customer Group C đã khai báo sai về hoạt động chuyển khoản quốc tế của mình với TD Bank, tuyên bố rằng doanh thu hàng năm sẽ không vượt quá 1 triệu USD. Trên thực tế, Customer Group C đã thực hiện giao dịch hơn 1 tỷ USD qua TD Bank.

Hơn nữa, Customer Group C đã nhận 90% số tiền từ một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Vương quốc Anh và chuyển 60% số tiền tới các tổ chức tài chính ở Colombia có dịch vụ liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Customer Group C không liệt kê Colombia là một trong những khu vực mà họ sẽ giao dịch khi hợp tác với TD Bank, và sau đó đã làm việc với “các ngành công nghiệp và công ty có rủi ro cao” ở Trung Quốc và Trung Đông.

“Mặc dù có khối lượng lớn các giao dịch đáng ngờ và các ‘dấu hiệu cảnh báo’ liên quan đến các khu vực có rủi ro cao và sự chuyển động nhanh chóng của quỹ trong thời gian ngắn, TD Bank đã không chủ động báo cáo các hoạt động đáng ngờ này cho đến khi nhận được nhiều yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật về Customer Group C,” FinCEN viết trong báo cáo.

FinCEN cũng cho biết mặc dù TD Bank có một số chính sách văn bản cho các giao dịch liên quan đến tài sản kỹ thuật số, nhưng không có bằng chứng cho thấy bất kỳ kiểm soát tăng cường nào từng được áp dụng cho các giao dịch rộng lớn của Customer Group C với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.

Vào ngày 10 tháng 10, TD Bank đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và rửa tiền và sẽ trả 1,8 tỷ USD tiền phạt, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Ngoài ra, FinCEN đã áp đặt khoản phạt 1,3 tỷ USD và giám sát bốn năm đối với TD Bank vì cùng các vi phạm. Tổng số tiền phạt 3,09 tỷ USD đã được gọi là “khoản phạt lớn nhất từng được áp dụng theo BSA.”

Như Tạp Chí Bitcoin gần đây đưa tin, kể từ năm 2019, các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã thu được khoảng 31,92 tỷ đô la từ các thỏa thuận phạt với các công ty crypto. Riêng chỉ trong 9 tháng đầu năm 2024, các cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ đã thu về hơn 19 tỷ đô la, chiếm gần hai phần ba tổng số thỏa thuận tính đến thời điểm này.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo The Block

MỚI CẬP NHẬT

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa bị hack để quảng bá memecoin giả...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa được cho là đã bị hack vào ngày 3 tháng 11 và đăng một thông điệp quảng...

Hồng Kông chuẩn bị cho quy định mới về stablecoin – Circle dự kiến...

Chính quyền Hồng Kông đang chuẩn bị trình dự thảo khuôn khổ quản lý cho các đơn vị phát hành stablecoin lên Hội đồng...

Top 10 đồng tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong quý 3 năm...

Quý 3 là quý đầy biến động đối với tiền điện tử, khi Bitcoin tăng từ 57.000 đô la lên gần 70.000 đô la trước khi...