Thanh niên 24 tuổi người Úc chuyên nói đạo lý bị Mỹ kết án 7 năm tù vì lừa đảo 54 triệu đô la từ các nhà đầu tư

Updated: 16/09/2021 at 15:00

Stefan He Qin, người sáng lập của hai quỹ đầu tư tiền điện tử đã bị kết án hơn bảy năm tù sau khi nhà chức trách Hoa Kỳ phát hiện ra rằng anh ta lừa các nhà đầu tư số tiền lên tới 54 triệu đô la.

 Qin thường xuyên khoe nhà khoe xe để dụ dỗ các nhà đầu tư

Trong một tuyên bố vào ngày 15 tháng 9, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) cho biết Thẩm phán Valerie Caproni đã tuyên án 90 tháng tù giam với Qin vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh ta.

Chàng trai 24 tuổi người Úc sở hữu và điều hành hai quỹ đầu tư tiền điện tử từ năm 2017 đến năm 2020 – Virgil Sigma và VQR, quỹ VQR được thành lập tháng 2 năm 2020.

Mặc dù quỹ Virgil Sigma tuyên bố sẽ đầu tư tài sản của khách hàng vào các chiến lược ăn chênh lệch giá tiền điện tử, DoJ phát hiện ra rằng Qin đã biển thủ tiền quỹ để chi trả cho các chi phí cá nhân bao gồm thực phẩm, tiền thuê nhà và các khoản đầu tư cá nhân khác kể từ năm 2017.

Để tránh gây nghi ngờ cho các nhà đầu tư, Qin đã tạo ra các bản sao kê tài khoản và các tài liệu thuế giả mạo, anh ta khẳng định rằng công ty đã có lãi mỗi tháng kể từ tháng 8 năm 2016, trừ tháng 3 năm 2017 là lỗ.

Sau khi thường xuyên nói dối khách hàng của mình về “giá trị, vị trí và tình trạng vốn đầu tư”, để gia tăng lòng tin với khách hàng, Qin đã lấy tiền từ quỹ VQR để thanh toán cho các nhà đầu tư của quỹ Sigma.

Qin còn lên cả CNBC để nói đạo lý và kể câu chuyện thành công của mình

Vào tháng 12 năm 2020, Qin ra lệnh cho trader chính của VQR hủy tất cả các vị trí của quỹ và chuyển tiền cho anh ta. Mặc dù cảnh báo rằng động thái này sẽ gây tổn thất cho các nhà đầu tư của VQR, nhưng cuối cùng trader này vẫn làm theo lệnh và chuyển tiền cho Qin.

Thanh niên này đã bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 4 năm 2021.

Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới gần đây đã nhấn mạnh sự phổ biến ngày càng tăng của các trò gian lận tiền điện tử, với Chủ tịch SEC Gary Gensler nhấn mạnh những lỗ hổng trong các biện pháp bảo vệ có thể gây nguy hiểm cho nhà đầu tư như thế nào.

Gensler cảnh báo: “Các nhà đầu tư có thể ít hoài nghi hơn về các cơ hội đầu tư liên quan đến một cái gì đó mới hoặc tiên tiến, hoặc có thể bị cuốn vào nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO)”.

Vào tháng 5, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đã báo cáo thiệt hại của nhà đầu tư là hơn 80 triệu đô la do các vụ lừa đảo tiền điện tử, tính từ tháng 10 năm 2020.

Mời các bạn tham gia Telegram của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh hơn: https://t.me/tapchibitcoinvn

Bao Công

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Airdrop tiền điện tử vẫn là một trong những cách đơn giản nhất để tiếp cận các dự án tiềm năng ngay từ giai đoạn đầu. Với yêu cầu vốn ban đầu rất thấp hoặc gần như bằng 0, farming các dự án mới nổi có thể mang lại lợi nhuận... ...

Sau một khởi đầu năm đầy biến động, Bitcoin dường như đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, vọt lên 31,41% trong quý 2, sau khi giảm 11,82% trong quý 1 năm 2025. Sự phục hồi mạnh mẽ này đã làm dấy lên câu hỏi quan trọng đối với... ...

Giá Solana (SOL) hiện dao động quanh mức $151 vào thứ Hai, sau khi bứt phá lên trên đường xu hướng giảm vào tuần trước — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy đà tăng đang hình thành. Đáng chú ý, công ty REX Shares vừa đệ trình... ...

Theo thông tin từ CoinShares, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử thuộc sự quản lý của các công ty tài chính lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares đã chứng kiến một sự gia tăng mạnh mẽ dòng tiền đổ vào, lên tới 2,7 tỷ USD trong tuần qua. Đây là dấu hiệu... ...

Strategy của Michael Saylor – tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các công ty niêm yết đại chúng – tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ vào tuần trước, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư phục hồi và giá tăng trở lại. Theo... ...

Pi Network, một trong những dự án blockchain đầy triển vọng, vừa công bố việc mở rộng danh sách các thực thể đã được xác minh theo tiêu chuẩn Know Your Business (KYB). Hai cái tên mới gia nhập danh sách này là Onramper và Onramp.money, đem đến cho người... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua, mang lại không khí lạc quan cho giới đầu tư. Hầu hết các altcoin đều có biểu hiện tích cực trên biểu đồ hàng ngày trong tuần này, với nhiều đồng tiền tiến gần đến... ...

Theo dữ liệu tổng hợp bởi Sealaunch trên Dune Analytics, sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid đã ghi nhận khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn vượt 1.571 nghìn tỷ USD trong vòng một năm qua. Riêng trong tháng 5, nền tảng này đạt 248 tỷ USD khối... ...

Tại thời điểm viết bài, Curve DAO (CRV) vẫn đang trong xu hướng giảm trên cả biểu đồ ngày và tuần. Trên thực tế, CRV đang duy trì cấu trúc thị trường theo hướng giảm giá. Áp lực bán đối với token này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt... ...

Bitcoin đang tiến gần đến một ngưỡng quan trọng khi một nến đôi có khả năng đóng cửa chỉ cách mức kỷ lục lịch sử vài bước chân. Điều này đặt ra câu hỏi liệu phe mua có thể tiếp tục duy trì quyền kiểm soát thị trường hay không,... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode