Thanh niên 24 tuổi người Úc chuyên nói đạo lý bị Mỹ kết án 7 năm tù vì lừa đảo 54 triệu đô la từ các nhà đầu tư

Updated: 16/09/2021 at 15:00

Stefan He Qin, người sáng lập của hai quỹ đầu tư tiền điện tử đã bị kết án hơn bảy năm tù sau khi nhà chức trách Hoa Kỳ phát hiện ra rằng anh ta lừa các nhà đầu tư số tiền lên tới 54 triệu đô la.

 Qin thường xuyên khoe nhà khoe xe để dụ dỗ các nhà đầu tư

Trong một tuyên bố vào ngày 15 tháng 9, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) cho biết Thẩm phán Valerie Caproni đã tuyên án 90 tháng tù giam với Qin vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh ta.

Chàng trai 24 tuổi người Úc sở hữu và điều hành hai quỹ đầu tư tiền điện tử từ năm 2017 đến năm 2020 – Virgil Sigma và VQR, quỹ VQR được thành lập tháng 2 năm 2020.

Mặc dù quỹ Virgil Sigma tuyên bố sẽ đầu tư tài sản của khách hàng vào các chiến lược ăn chênh lệch giá tiền điện tử, DoJ phát hiện ra rằng Qin đã biển thủ tiền quỹ để chi trả cho các chi phí cá nhân bao gồm thực phẩm, tiền thuê nhà và các khoản đầu tư cá nhân khác kể từ năm 2017.

Để tránh gây nghi ngờ cho các nhà đầu tư, Qin đã tạo ra các bản sao kê tài khoản và các tài liệu thuế giả mạo, anh ta khẳng định rằng công ty đã có lãi mỗi tháng kể từ tháng 8 năm 2016, trừ tháng 3 năm 2017 là lỗ.

Sau khi thường xuyên nói dối khách hàng của mình về “giá trị, vị trí và tình trạng vốn đầu tư”, để gia tăng lòng tin với khách hàng, Qin đã lấy tiền từ quỹ VQR để thanh toán cho các nhà đầu tư của quỹ Sigma.

Qin còn lên cả CNBC để nói đạo lý và kể câu chuyện thành công của mình

Vào tháng 12 năm 2020, Qin ra lệnh cho trader chính của VQR hủy tất cả các vị trí của quỹ và chuyển tiền cho anh ta. Mặc dù cảnh báo rằng động thái này sẽ gây tổn thất cho các nhà đầu tư của VQR, nhưng cuối cùng trader này vẫn làm theo lệnh và chuyển tiền cho Qin.

Thanh niên này đã bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 4 năm 2021.

Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới gần đây đã nhấn mạnh sự phổ biến ngày càng tăng của các trò gian lận tiền điện tử, với Chủ tịch SEC Gary Gensler nhấn mạnh những lỗ hổng trong các biện pháp bảo vệ có thể gây nguy hiểm cho nhà đầu tư như thế nào.

Gensler cảnh báo: “Các nhà đầu tư có thể ít hoài nghi hơn về các cơ hội đầu tư liên quan đến một cái gì đó mới hoặc tiên tiến, hoặc có thể bị cuốn vào nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO)”.

Vào tháng 5, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đã báo cáo thiệt hại của nhà đầu tư là hơn 80 triệu đô la do các vụ lừa đảo tiền điện tử, tính từ tháng 10 năm 2020.

Mời các bạn tham gia Telegram của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh hơn: https://t.me/tapchibitcoinvn

Bao Công

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Bitcoin Hyper là dự án presale mới đầy tiềm năng, kết hợp hoàn hảo tiện ích tốc độ cao của mạng Solana với tính bảo mật, lượng người dùng khổng lồ của mạng Bitcoin. Tính tới thời điểm viết bài, dự án đã huy động được hơn 530.000 đô la,... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto suy giảm với giao dịch ảm đạm và tâm lý thận trọng từ các nhà đầu tư, tổng vốn hóa thị trường toàn cầu đã chứng kiến sự sụt giảm. Tại thời điểm bài viết, vốn hóa thị trường ghi nhận 3,3 nghìn tỷ... ...

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Khoảng 3,8 tỷ đô la trong các quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) đã hết hạn vào ngày hôm qua, cho thấy khả năng biến động trên thị trường. Sự biến động như vậy mang lại tiềm năng tăng trưởng, đồng thời cũng khiến các trader phải chịu rủi ro... ...

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đang tăng tốc nỗ lực xóa bỏ các “vùng xám” pháp lý, cam kết sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về tài sản số nhằm mở khóa tiềm năng đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ tài chính... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode