Tòa án Hoa Kỳ yêu cầu SEC dừng một ICO lừa gạt nhà đầu tư

Updated: 30/05/2018 at 20:00

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã nhận ấn lệnh từ toà án cho phép ngăn chặn các hoạt động của ICO có mưu đồ lừa đảo nhà đầu tư, như SEC thông báo ngày 29 tháng 5. Theo thông cáo báo chí từ SEC, Titanium Blockchain Infrastructure Services đã huy động 21 triệu đô la từ các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước Mỹ.

Đơn kiến nghị của SEC vừa được tiết lộ hôm nay, trong đó nói Chủ tịch Michael Alan Stollery, tên thường gọi “Michael Stollaire” của Titanium đã nói sai sự thật về mối quan hệ kinh doanh với Cục Dự trữ Liên bang và hàng chục công ty nổi tiếng như Boeing, Verizon, PayPal và Walt Disney.

Trong lá đơn, SEC cũng khẳng định Stollaire công khai lừa gạt bằng mối quan hệ giả với nhiều khách hàng doanh nghiệp, và đăng tải chứng thực giả tạo trên trang web của Titanium. Theo thông cáo tiết lộ với báo chí, Stollaire đã quảng bá ICO của mình thông qua các video và phương tiện truyền thông xã hội, so sánh việc đầu tư vào Titanium ngang hàng với đầu tư vào “Intel hoặc Google”. Trưởng Ban Không gian mạng của Bộ phận Thực thi SEC Robert A. Cohen cho biết:

“ICO này dựa trên chiến dịch tiếp thị truyền thông xã hội bị cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư bằng những tuyên bố hoàn toàn hư cấu về triển vọng kinh doanh của công ty. Chúng tôi đã đệ trình nhiều vụ kiến nghị liên quan đến ICO lừa đảo, vì vậy chúng tôi khuyên các nhà đầu tư nên đặc biệt thận trọng khi cân nhắc đầu tư”.

Các cơ quan quản lý nộp đơn khiếu nại lần đầu tiên ngày 22 tháng 5 tại tòa án quận liên bang Los Angeles. Họ cáo buộc sai phạm của cả cá nhân Stollaire và tổ chức Titanium do vi phạm các quy định chống lừa đảo và đăng ký hoạt động của luật chứng khoán liên bang. SEC đang tìm kiếm các lệnh án sơ thảo cũng như vĩnh viễn đối với ICO này, bao gồm việc hoàn trả “lợi nhuận không lành mạnh” bằng các hình phạt và lãi suất. Họ cũng tiến hành kháng biện chống lại Stollaire nhằm ngăn chặn ông ta tham gia vào bất cứ dịch vụ phát hành chứng khoán kỹ thuật số nào trong tương lai.

Đầu tháng này, SEC ra mắt một ICO giả lập với mục đích nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về các dấu hiệu cảnh báo điển hình của ICO scam và thúc đẩy chương trình giáo dục nhà đầu tư. Trang web Howeycoins.com hiển thị các ví dụ cổ điển về kiểu trang web ICO lừa đảo, mời gọi “cơ hội đầu tư thực sự quá tốt”. Trang web hiển thị whitepaper mông lung và quá phóng đại, lợi nhuận hứa hẹn, lời xác nhận từ người nổi tiếng và đồng hồ đếm ngược.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cardano (ADA) đang tiến đến một thời điểm quan trọng, khi giá test mức kháng cự phía trên của kênh song song giảm giá quanh mức 0,708 đô la. Động thái này diễn ra sau một đợt phục hồi mạnh từ vùng 0,66 đô la, cho thấy động lực tăng... ...

Thị trường crypto đang chứng kiến một đợt tăng trưởng ấn tượng, được dẫn đầu bởi Bitcoin, khi tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới vượt qua mốc 100.000 USD lần đầu tiên kể từ tháng 2. Trong bối cảnh này, nhà phân tích Kaleo đã đưa ra... ...

Công ty công nghệ Meta – tập đoàn mẹ của Facebook – được cho là đang tích cực tìm hiểu khả năng tích hợp thanh toán bằng stablecoin trên các nền tảng của mình, đánh dấu sự trở lại với lĩnh vực tài chính kỹ thuật số sau ba năm... ...

Chính phủ các nước đang chạy đua để tích trữ dự trữ Bitcoin — các nhà đầu tư hiện chỉ còn một khoảng thời gian ngắn trước khi việc tích lũy của các quốc gia làm thay đổi toàn bộ bối cảnh thị trường crypto. Động lực tích trữ Bitcoin... ...

Trong vòng 24 giờ qua, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến làn sóng giao dịch sôi động, phản ánh rõ nét sự chuyển biến tích cực trong tâm lý nhà đầu tư. Sự hưng phấn này được thể hiện qua mức tăng ấn tượng hơn 221 tỷ USD... ...

Dữ liệu on-chain cho thấy các  “cá voi” vẫn có động thái mua vào liên tục trong lúc thị trường ảm đạm và hoạt động này đang đẩy nhanh hơn trong thời gian gần đây, đặc biệt là với Bitcoin và nhiều altcoin tiềm năng. Động thái này của họ... ...

Thị trường crypto đang bước vào giai đoạn sôi động khi Bitcoin chính thức vượt ngưỡng 100.000 USD vào ngày 8 tháng 5, đánh dấu mức giá cao nhất kể từ đầu tháng 2/2025. Cột mốc quan trọng này đã thêm gần 300 tỷ USD vào tổng vốn hóa toàn... ...

Việc được niêm yết trên Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – không chỉ là bước ngoặt danh giá mà còn là cú huých giúp một dự án bứt phá mạnh mẽ trên thị trường. Những dự án lọt vào “tầm ngắm” của Binance... ...

Trong thời đại mà Instagram, TikTok và Facebook thống trị mọi màn hình điện thoại, một sự kiện bất ngờ vừa diễn ra tại Phần Lan. Ứng dụng Pi Network đã vươn lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng các ứng dụng xã hội miễn phí hàng đầu.... ...

Trong vòng 24 giờ qua, VIRTUAL đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng hơn 23%, trở thành đồng altcoin có hiệu suất tốt thứ hai trên thị trường crypto. Động lực tăng giá này diễn ra trong bối cảnh Bitcoin vừa lấy lại mốc 100.000 USD, khơi dậy một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode