KuCoin.com, tên miền web chính của sàn giao dịch KuCoin, đã bị khóa kể từ cuối tháng 3 theo lệnh của Tòa án tối cao Singapore.
Tòa án đã ban hành lệnh cấm tạm thời vào ngày 24 tháng 3, cấm KuCoin chuyển tài sản của mình, bao gồm cả trang web của mình khỏi quốc gia này. Một email ngày 30 tháng 3 từ nhà đăng ký tên miền GoDaddy cung cấp cho thấy GoDaddy đang tuân thủ lệnh của tòa án.
Việc sàn giao dịch sẽ đối phó với việc bị khóa địa chỉ tên miền như thế nào là một trong nhiều câu hỏi chưa được trả lời về KuCoin khi công ty trải qua quá trình tái cấu trúc và đối mặt với những thách thức pháp lý trên toàn cầu.
Đầu tư ma vào KuCoin
Được thành lập vào tháng 9 năm 2017, KuCoin đã tự hào với năm triệu người dùng từ 100 quốc gia trong vòng một năm. Chỉ hơn mười hai tháng sau, vào ngày 14 tháng 11 năm 2018, KuCoin tuyên bố họ đã nhận được 20 triệu đô la tài trợ từ Vòng A từ các nhà đầu tư mạo hiểm – IDG Capital, Matrix Partners và Neo Global Capital. Nhưng ít nhất một trong những khoản đầu tư đó đã không thành hiện thực.
Tại thời điểm công bố, Michael Gan, CEO của KuCoin tuyên bố:
“Với sự tham gia của IDG Capital, Matrix Partners và Neo Global Capital sẽ giúp KuCoin phát triển đáng kể và chấp nhận tiền điện tử cho hàng triệu người dùng tiềm năng và giúp những người dùng này tìm thấy các sản phẩm tốt nhất có sẵn trong thế giới tiền điện tử một cách hiệu quả nhất từ bất kỳ đâu”.
IDG Capital tự hào có các công ty tiền điện tử đáng chú ý như Coinbase và Ripple trong danh mục đầu tư của mình. Khi xuất bản bài viết này, KuCoin xuất hiện như một công ty đầu tư trên các trang web của cả IDG Capital và Neo Global Capital, nhưng không xuất hiện trên trang web của Matrix Partners.
Tuy nhiên, bất chấp những gì xuất hiện trên trang web Neo Global Capital (NGC), một cá nhân có kiến thức về vấn đề này đã cho rằng NGC trên thực tế chưa bao giờ đầu tư vào KuCoin. Thay vào đó, công ty chỉ hỗ trợ hậu cần cho sàn giao dịch non trẻ này.
Nhiều câu hỏi về tái cấu trúc doanh nghiệp
Vào ngày 17 tháng 3 năm 2020, KuCoin đã phát hành một thông cáo báo chí từ Victoria, thủ đô của Seychelles, mô tả hành động mở rộng dịch vụ và tái cấu trúc doanh nghiệp. Nó đã công bố thành lập Kugroup, “bao gồm ba nhóm kinh doanh là KuCoin Global, KuCloud và KuChain & KCS Business Group”.
Việc tái cấu trúc doanh nghiệp cũng để lại quyền sở hữu và thẩm quyền pháp lý của sàn giao dịch đang được đề cập tại thời điểm nó đang phải đối mặt với các vấn đề pháp lý, cả ở Singapore và Hoa Kỳ.
Thông báo ngày 17 tháng 3 của KuCoin đã được đưa ra chỉ sáu ngày trước khi công ty luật có trụ sở tại Hoa Kỳ Schall tuyên bố điều tra về KuCoin và một sàn giao dịch khác bị cáo buộc về báo “cáo sai và gây hiểu lầm cho chủ tài khoản”, trong một vụ kiện tập thể đang chờ xử lý. Kucoin cũng là mục tiêu của một vụ kiện tập thể tại Tòa án quận phía Nam New York liên quan đến việc bán chứng khoán chưa đăng ký.
Trong khi đó, lệnh của tòa án ngăn KuCoin chuyển tên miền của mình sang nhà cung cấp khác điều đó có khả năng nằm ngoài phạm vi quyền lực của Tòa án Singapore, liên quan đến một nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng đang kiện sàn giao dịch. Thông tin chi tiết về câu chuyện đó dự kiến sẽ xuất hiện trong những ngày tới.
Email từ GoDaddy đến KuCoin, hiển thị tên miền bị khóa theo lệnh của tòa án tại Singapore
Vào ngày 14 tháng 10 năm 2019, chỉ vài ngày sau khi người đứng ra giải quyết tranh chấp bắt đầu trong vụ kiện chống lại KuCoin tại Singapore, giám đốc của công ty PhoenixFin Pte Limited có trụ sở tại Singapore – đơn vị pháp lý đằng sau KuCoin và chủ sở hữu của tên miền KuCoin.com – đã từ chức. Không có thông báo công khai nào về những lần từ chức này, nhưng hồ sơ được nộp cho Cơ quan quản lý và kế toán của Singapore cho thấy những người đồng sáng lập Michael Gan và Tang Ke, cũng như Lian Meng, đại diện của những người ủng hộ tài chính IDG Capital, đều từ chức giám đốc tại PhoenixFin.
Chỉ hai ngày sau, vào ngày 16 tháng 10 năm 2019, tên và nhãn hiệu logo KuCoin đã được chuyển từ MEK Global, một thực thể có trụ sở tại Seychelles, trước đây đã thừa kế nhãn hiệu từ PhoenixFin Pte Limited. Nhãn hiệu đã kết thúc với một thực thể khác đã đăng ký Seychelles, FortuneIcon, có cùng địa chỉ với MEK Global.
Trong một năm qua, người dùng KuCoin đã tranh luận trên Reddit để hiểu cấu trúc của công ty, thiếu sự rõ ràng từ chính sàn giao dịch. Trong trường hợp không có phản hồi từ bất kỳ thực thể hoặc cá nhân nào được đề cập, không rõ lý do tại sao việc tái cấu trúc doanh nghiệp này diễn ra hoặc tại sao thương hiệu của công ty lại được chỉ định lại.
Người đó là ai?
Với những người đồng sáng lập của KuCoin và PhoenixFin Pte Limited không còn ở công ty, các giám đốc mới như You Au đã được bổ nhiệm. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2019, quyền sở hữu của PhoenixFin Pte Limited đã được chuyển từ PhoenixFin Limited, một công ty cổ phần có trụ sở tại Cayman cho You Au. You Au đã được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị tại thời điểm tái cấu trúc công ty vào ngày 14 tháng 10, nhưng mối quan hệ trước đây của ông với KuCoin vẫn chưa rõ ràng. Ông không được đề cập trên trang web của sàn giao dịch, trong bất kỳ tài liệu nào, trong thông cáo báo chí ngày 17 tháng 3 năm 2020, hoặc trong white paper 2017 mô tả việc thay đổi.
Người ta biết rất ít về You Au, ngoại trừ việc anh ta 28 tuổi và quê ở Miên Dương, một thành phố thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Mặc dù Johnny Lyu, CEO của Phoenix Pte Limited, được bổ nhiệm làm CEO của KuCoin Global vào ngày 17 tháng 3, chủ sở hữu cuối cùng của KuCoin Global dường như là You Au.
Địa chỉ chính xác của KuCoin đang ở đâu?
Năm 2018, KuCoin đã phản hổi về việc liên quan đến địa chỉ “văn phòng bỏ hoang” tại Hồng Kông, khẳng định rằng trụ sở hoạt động của công ty này thực tế là ở Singapore. Phản hồi của công ty cho biết:
“Trên thực tế, địa chỉ công cộng của KuCoin tại Hồng Kông chỉ là một địa chỉ gửi thư của một trong nhiều công ty con của KuCoin. Trụ sở chính của KuCoin tại Singapore. KuCoin là một công ty toàn cầu, với hơn 300 nhân viên và 4 văn phòng lớn ở Trung Quốc, Philippines, Singapore và Thái Lan”.
Tình hình địa chỉ hiện tại của sàn giao dịch là không rõ ràng. Trên trang web của mình, hồ sơ công ty tuyên bố nó hoạt động tại Seychelles, một khu vực pháp lý không được đề cập trong bài đăng trên blog năm 2018 của mình. Không giống như Binance, Coinbase và Ripple, KuCoin đã không nộp cho Cơ quan tiền tệ Singapore để yêu cầu hoãn yêu cầu hoạt động mà không có giấy phép thanh toán. Việc trì hoãn như vậy cho phép các công ty này hoạt động như các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà không cần giấy phép cho đến tháng Bảy.
Nếu không có giấy phép hoặc trì hoãn, KuCoin không thể hoạt động hợp pháp tại Singapore. Hiện vẫn chưa rõ liệu KuCoin có hoạt động ở Singapore hay không hoặc liệu sàn giao dịch trên thực tế hiện đang hoạt động ở nơi khác.
Không có câu trả lời rõ ràng
Các nhà báo hoài nghi yêu thích câu nói nổi tiếng của Otto von Bismarck, một nhà lãnh đạo người Đức ở thế kỷ 19: “Không bao giờ tin bất cứ điều gì trong chính trị cho đến khi nó đã bị từ chối chính thức“. Nhưng mặc dù nhiều lần yêu cầu KuCoin nhưng cựu giám đốc và giám đốc hiện tại của nó, tất cả đều từ chối bất kỳ bình luận cho bài viết này.
Trong trường hợp không có sự rõ ràng từ bất kỳ cá nhân nào được đề cập trong bài viết này hoặc từ chính công ty, người dùng của sàn giao dịch KuCoin có thể sẽ muốn có câu trả lời về việc họ có gửi tiền đến Singapore, Seychelles, Trung Quốc – hoặc bất kỳ nơi nào khác ở thế giới.
Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
- Youtube xóa toàn bộ video và gỡ kênh liên quan đến Bitcoin và crypto của Tone Vays nhưng đã khôi phục sau khi bị kháng cáo
- Breakout có thể đưa ETH vượt qua $200
