Trang chủ Tạp chí Tòa án Trung Quốc bắt đầu xét xử vụ án hình sự...

Tòa án Trung Quốc bắt đầu xét xử vụ án hình sự đối với trader OTC nổi tiếng Zhao Dong

Tòa án quận Tây Hồ ở thành phố Hàng Châu của Trung Quốc hiện bắt đầu xét xử vụ án hình sự đối với trader OTC nổi tiếng Zhao Dong và một số người khác.

Zhao-Dong

Zhao Dong – Trader OTC nổi tiếng

Theo trang phát trực tiếp phiên tòa hôm thứ 4, Zhao bị buộc tội “hỗ trợ các hoạt động tội phạm trên internet”.

Theo luật pháp của Trung Quốc, tội này được cấu thành khi có hành vi cung cấp cho người khác công nghệ thông tin, chẳng hạn như truy cập internet, lưu trữ mạng, viễn thông, quảng cáo và giải quyết thanh toán, khi họ biết người đó đang phạm tội trên internet. Nếu bị kết tội, hình phạt có thể lên đến 3 năm tù tùy theo mức độ nghiêm trọng và có thể đi kèm hình phạt tiền.

Bản chất của tội này là “hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp trên internet” không giống với tội “bao che, che giấu tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp”. Tại Trung Quốc, hơn 100 người đã bị kết án vì tội danh thứ hai, liên quan đến việc rửa tiền trực tiếp cho tội phạm sử dụng tài sản tiền điện tử. Theo luật pháp của Trung Quốc, tội “bao che và che giấu tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp” có thể bị xét xử tới 7 năm tù.

Vụ án là một phần trong chiến dịch trấn áp có hệ thống của cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đối với các tội phạm như gian lận viễn thông, âm mưu Ponzi và đánh bạc xuyên biên giới cũng như bất kỳ thực thể nào có thể đã tạo điều kiện cho quá trình rửa tiền của những tội phạm như vậy.

Trường hợp của Zhao đã và đang thu hút sự chú ý rộng rãi do anh ta là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong cộng đồng tiền điện tử Trung Quốc kể từ đầu năm 2010. Trong vài năm, Zhao đã điều hành một trong những bàn OTC lớn nhất ở Trung Quốc. Anh cũng được biết đến là cổ đông nhỏ của sàn giao dịch Bitfinex và thành lập startup cho vay tiền điện tử RenrenBit.

Phiên tòa diễn ra gần một năm sau khi Zhao Dong bị cảnh sát tạm giữ và chính thức bị bắt giữ trong bối cảnh cảnh sát Trung Quốc mở rộng điều tra một số bàn OTC với cáo buộc cố ý giúp tội phạm rửa tiền bất hợp pháp.

Mặc dù trang web Court Trial Online của Trung Quốc có trang phát trực tiếp phiên điều trần hôm thứ 4, nhưng bản ghi thực tế vẫn chưa được tải lên tính đến thời điểm viết bài. Tuy nhiên, nhóm đưa tin thuộc sàn giao dịch OKGroup dường như đã có mặt tại tòa án vào thứ 4 và cho biết trong một thông báo trên Weibo rằng vụ án của Zhao có liên quan đến một nền tảng rửa tiền trị giá 50 tỷ nhân dân tệ (7 tỷ đô la Mỹ).

“Day Day Up”

Theo phiên điều trần hôm thứ 4, vụ án của Zhao là do anh ta và nhóm OTC của anh bị cáo buộc là đối tác giao dịch cho kế hoạch rửa tiền ở Hàng Châu có tên là “Day Day Up”.

Day Day Up là một trong nhiều chương trình kiểu này ở Trung Quốc, được gọi là nền tảng Paofen, có nghĩa là Tính điểm.

Chương trình này hoạt động như sau: một nhóm đứng sau nền tảng Paofei thiết lập ứng dụng. Người dùng có thể tham gia ứng dụng nhưng sẽ cần cung cấp tài khoản AliPay, WeChat Pay và tài khoản ngân hàng của họ. Họ có thể kiếm tiền hoa hồng bằng cách cho phép nền tảng sử dụng tài khoản của họ để gửi, nhận các giao dịch fiat và cũng có thể kiếm thêm phần thưởng bằng cách mời nhiều người hơn tham gia vào nền tảng.

Mục đích của kế hoạch là sử dụng nhiều tài khoản thanh toán để “thay đổi” các giao dịch và rửa tiền cho các hoạt động tội phạm. Do đó, bất kỳ ai tham gia ứng dụng đều có khả năng phải chịu trách nhiệm cho hành vi hỗ trợ tội phạm hoạt động dựa trên internet.

Theo báo cáo của Tân Hoa xã vào tháng 2, nhóm đứng sau Day Day Up bắt đầu hoạt động vào năm 2019 và rửa hơn 7 tỷ đô la Mỹ cho các hoạt động như cờ bạc trực tuyến trong vòng 5 tháng thông qua các tài khoản thanh toán do hơn 70.000 người dùng đã đăng ký cung cấp.

Vào nửa cuối năm 2019, nhóm nghiên cứu bắt đầu sử dụng USDT và “nâng cấp” quy trình thay đổi để không bị cơ quan thực thi pháp luật nghi ngờ. Nhưng báo cáo không chỉ rõ ai là đối tác tiền điện tử hoặc bao nhiêu khoản tiền thu được đã được rửa thông qua USDT.

Nhìn chung, báo cáo cho biết nền tảng Day Day Up đã cung cấp dịch vụ “Paofei” cho 1.900 trường hợp đánh bạc trực tuyến và gian lận viễn thông. Trong quá trình này, 30 tỷ nhân dân tệ (4,6 tỷ đô la Mỹ) tiền thu được đã được gửi ra nước ngoài. Cảnh sát Hàng Châu đã bắt giữ 85 người vào tháng 5/2020, bao gồm cả nhóm đứng sau nền tảng Day Day Up và các đối tác giao dịch của họ.

Đình Đình

Theo The Block Crypto

MỚI CẬP NHẬT

OI của Dogecoin tăng lên 2 tỷ USD khi giá đạt mức cao nhất...

Dogecoin (DOGE) đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2021 vào ngày thứ Năm trong bối cảnh tâm lý lạc quan và...

BlobScriptions là gì mà khiến Ethereum L2 tắc nghẽn và phí tăng hơn 10.000%?

Sau khi Dencun được triển khai thành công trên mainnet Ethereum với kỳ vọng cao rằng sẽ giúp giảm phí giao dịch L2 nhờ...

4 loại tiền điện tử có thể đạt mức ATH mới trong tháng 4

Tháng 3 là một tháng đặc biệt đối với thị trường tiền điện tử khi các nhà đầu tư chứng kiến giá Bitcoin đạt...

Avalanche chọn nhóm 15 startup Web3 đầu tiên cho chương trình tăng tốc Codebase

Avalanche đã chọn nhóm đầu tiên, bao gồm 15 startup web3 giai đoạn đầu, cho chương trình tăng tốc Codebase sau khi nhận được gần 250 đơn đăng ký từ hơn 30 quốc gia.  After receiving nearly 250...
near

Tiếp theo là gì cho NEAR khi các đường EMA vừa hình thành golden...

Giá NEAR đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi đầy hứa hẹn, với số lượng giao dịch tăng trở lại sau lần giảm...
fantom

Fantom (FTM) chạm trán với mức kháng cự – Giá có thể ngăn chặn...

Hành động giá của Fantom (FTM) đang đối diện với một số ngưỡng kháng cự trong xu hướng tăng, dẫn đến nguy cơ giảm...

Prisma Finance bị hack, thiệt hại ban đầu là 11 triệu USD và có...

Giao thức DeFi hàng đầu Prisma Finance đã trở thành nạn nhân của một vụ hack tinh vi, dẫn đến khoản lỗ đáng kinh...

Liệu meme coin Poodl Inu (POODL) có thể tồn tại đến khi nào –...

 Thế giới tiền điện tử đã xuất hiện rất nhiều meme coin, điều thường thu hút rất nhiều người mới gia nhập thị trường....

CEO Blackrock ngạc nhiên trước phản ứng bán lẻ mạnh mẽ dành cho Bitcoin...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay đã chứng kiến ​​dòng vốn ròng 243,4 triệu USD, tương đương 3.534,7 BTC vào ngày 27 tháng 3....
BNB

Dự báo giá BNB: Hợp nhất hay cú hích mới trên 645 đô la?

Giá BNB có thể đang chuẩn bị cho một giai đoạn hợp nhất, được biểu thị bằng số lượng giao dịch ổn định trong...

VP Messari: Memecoin sẽ là “con ngựa thành Troia” tiếp theo của không gian...

Memecoin đang ngày càng thể hiện tầm quan trọng trong bối cảnh tiền điện tử và từ đầu năm đến nay, các token mang...
Xu hướng săn presale của Slothana trên Twitter

Xu hướng săn presale của Slothana trên Twitter, meme coin mới trên Solana sẽ...

 Đợt presale của Slothana (SLOTH) đang là xu hướng trên Twitter do có nhiều người nghĩ nó sẽ trở thành đồng meme coin tiếp...

Tin vắn Crypto 28/03: Bitcoin vẫn có khả năng thiết lập ATH mới trước...

Từ nhận định Bitcoin có thể chứng kiến một đợt tăng giá lớn trước halving đến cá voi ẩn danh di chuyển lượng lớn...
Ethereum

13.900 node của Ethereum đang chạy 1 triệu trình xác thực, với 26% nguồn...

Theo thống kê, 13.900 node hỗ trợ mạng Ethereum hiện đang chạy hơn 1 triệu trình xác thực. Việc tăng số lượng trình xác thực...

Giá Qredo (QRDO) có thể tăng gần 300% trong thời gian tới

Giá Qredo (QRDO) đã bứt phá lên trên một đường kháng cự dài hạn và cho thấy các tín hiệu tăng giá quyết định....
altcoin

Nhà phân tích nổi tiếng tiết lộ mùa altcoin sẽ bắt đầu sau 45...

Khi đường chân trời bừng sáng với những dự đoán về mùa altcoin khác, các nhà đầu tư đang tìm kiếm loại tiền điện...