Tòa án quận Tây Hồ ở thành phố Hàng Châu của Trung Quốc hiện bắt đầu xét xử vụ án hình sự đối với trader OTC nổi tiếng Zhao Dong và một số người khác.
Zhao Dong – Trader OTC nổi tiếng
Theo trang phát trực tiếp phiên tòa hôm thứ 4, Zhao bị buộc tội “hỗ trợ các hoạt động tội phạm trên internet”.
Theo luật pháp của Trung Quốc, tội này được cấu thành khi có hành vi cung cấp cho người khác công nghệ thông tin, chẳng hạn như truy cập internet, lưu trữ mạng, viễn thông, quảng cáo và giải quyết thanh toán, khi họ biết người đó đang phạm tội trên internet. Nếu bị kết tội, hình phạt có thể lên đến 3 năm tù tùy theo mức độ nghiêm trọng và có thể đi kèm hình phạt tiền.
Bản chất của tội này là “hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp trên internet” không giống với tội “bao che, che giấu tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp”. Tại Trung Quốc, hơn 100 người đã bị kết án vì tội danh thứ hai, liên quan đến việc rửa tiền trực tiếp cho tội phạm sử dụng tài sản tiền điện tử. Theo luật pháp của Trung Quốc, tội “bao che và che giấu tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp” có thể bị xét xử tới 7 năm tù.
Vụ án là một phần trong chiến dịch trấn áp có hệ thống của cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đối với các tội phạm như gian lận viễn thông, âm mưu Ponzi và đánh bạc xuyên biên giới cũng như bất kỳ thực thể nào có thể đã tạo điều kiện cho quá trình rửa tiền của những tội phạm như vậy.
Trường hợp của Zhao đã và đang thu hút sự chú ý rộng rãi do anh ta là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong cộng đồng tiền điện tử Trung Quốc kể từ đầu năm 2010. Trong vài năm, Zhao đã điều hành một trong những bàn OTC lớn nhất ở Trung Quốc. Anh cũng được biết đến là cổ đông nhỏ của sàn giao dịch Bitfinex và thành lập startup cho vay tiền điện tử RenrenBit.
Phiên tòa diễn ra gần một năm sau khi Zhao Dong bị cảnh sát tạm giữ và chính thức bị bắt giữ trong bối cảnh cảnh sát Trung Quốc mở rộng điều tra một số bàn OTC với cáo buộc cố ý giúp tội phạm rửa tiền bất hợp pháp.
Mặc dù trang web Court Trial Online của Trung Quốc có trang phát trực tiếp phiên điều trần hôm thứ 4, nhưng bản ghi thực tế vẫn chưa được tải lên tính đến thời điểm viết bài. Tuy nhiên, nhóm đưa tin thuộc sàn giao dịch OKGroup dường như đã có mặt tại tòa án vào thứ 4 và cho biết trong một thông báo trên Weibo rằng vụ án của Zhao có liên quan đến một nền tảng rửa tiền trị giá 50 tỷ nhân dân tệ (7 tỷ đô la Mỹ).
“Day Day Up”
Theo phiên điều trần hôm thứ 4, vụ án của Zhao là do anh ta và nhóm OTC của anh bị cáo buộc là đối tác giao dịch cho kế hoạch rửa tiền ở Hàng Châu có tên là “Day Day Up”.
Day Day Up là một trong nhiều chương trình kiểu này ở Trung Quốc, được gọi là nền tảng Paofen, có nghĩa là Tính điểm.
Chương trình này hoạt động như sau: một nhóm đứng sau nền tảng Paofei thiết lập ứng dụng. Người dùng có thể tham gia ứng dụng nhưng sẽ cần cung cấp tài khoản AliPay, WeChat Pay và tài khoản ngân hàng của họ. Họ có thể kiếm tiền hoa hồng bằng cách cho phép nền tảng sử dụng tài khoản của họ để gửi, nhận các giao dịch fiat và cũng có thể kiếm thêm phần thưởng bằng cách mời nhiều người hơn tham gia vào nền tảng.
Mục đích của kế hoạch là sử dụng nhiều tài khoản thanh toán để “thay đổi” các giao dịch và rửa tiền cho các hoạt động tội phạm. Do đó, bất kỳ ai tham gia ứng dụng đều có khả năng phải chịu trách nhiệm cho hành vi hỗ trợ tội phạm hoạt động dựa trên internet.
Theo báo cáo của Tân Hoa xã vào tháng 2, nhóm đứng sau Day Day Up bắt đầu hoạt động vào năm 2019 và rửa hơn 7 tỷ đô la Mỹ cho các hoạt động như cờ bạc trực tuyến trong vòng 5 tháng thông qua các tài khoản thanh toán do hơn 70.000 người dùng đã đăng ký cung cấp.
Vào nửa cuối năm 2019, nhóm nghiên cứu bắt đầu sử dụng USDT và “nâng cấp” quy trình thay đổi để không bị cơ quan thực thi pháp luật nghi ngờ. Nhưng báo cáo không chỉ rõ ai là đối tác tiền điện tử hoặc bao nhiêu khoản tiền thu được đã được rửa thông qua USDT.
Nhìn chung, báo cáo cho biết nền tảng Day Day Up đã cung cấp dịch vụ “Paofei” cho 1.900 trường hợp đánh bạc trực tuyến và gian lận viễn thông. Trong quá trình này, 30 tỷ nhân dân tệ (4,6 tỷ đô la Mỹ) tiền thu được đã được gửi ra nước ngoài. Cảnh sát Hàng Châu đã bắt giữ 85 người vào tháng 5/2020, bao gồm cả nhóm đứng sau nền tảng Day Day Up và các đối tác giao dịch của họ.
- Phiên tòa xét xử các cựu giám đốc điều hành BitMEX được lên lịch vào tháng 3 năm sau
- LoserCoin (LOWB) là gì? Các trader Trung Quốc đang thi nhau mua nó và kỳ vọng giá LOWB rồi sẽ về 0
- Một loạt meme coin đang chiếm lĩnh thị trường với mức tăng hàng trăm phần trăm
Đình Đình
Theo The Block Crypto
