Trang chủ Tạp chí Tòa án Trung Quốc bắt đầu xét xử vụ án hình sự...

Tòa án Trung Quốc bắt đầu xét xử vụ án hình sự đối với trader OTC nổi tiếng Zhao Dong

Tòa án quận Tây Hồ ở thành phố Hàng Châu của Trung Quốc hiện bắt đầu xét xử vụ án hình sự đối với trader OTC nổi tiếng Zhao Dong và một số người khác.

Zhao-Dong

Zhao Dong – Trader OTC nổi tiếng

Theo trang phát trực tiếp phiên tòa hôm thứ 4, Zhao bị buộc tội “hỗ trợ các hoạt động tội phạm trên internet”.

Theo luật pháp của Trung Quốc, tội này được cấu thành khi có hành vi cung cấp cho người khác công nghệ thông tin, chẳng hạn như truy cập internet, lưu trữ mạng, viễn thông, quảng cáo và giải quyết thanh toán, khi họ biết người đó đang phạm tội trên internet. Nếu bị kết tội, hình phạt có thể lên đến 3 năm tù tùy theo mức độ nghiêm trọng và có thể đi kèm hình phạt tiền.

Bản chất của tội này là “hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp trên internet” không giống với tội “bao che, che giấu tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp”. Tại Trung Quốc, hơn 100 người đã bị kết án vì tội danh thứ hai, liên quan đến việc rửa tiền trực tiếp cho tội phạm sử dụng tài sản tiền điện tử. Theo luật pháp của Trung Quốc, tội “bao che và che giấu tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp” có thể bị xét xử tới 7 năm tù.

Vụ án là một phần trong chiến dịch trấn áp có hệ thống của cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đối với các tội phạm như gian lận viễn thông, âm mưu Ponzi và đánh bạc xuyên biên giới cũng như bất kỳ thực thể nào có thể đã tạo điều kiện cho quá trình rửa tiền của những tội phạm như vậy.

Trường hợp của Zhao đã và đang thu hút sự chú ý rộng rãi do anh ta là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong cộng đồng tiền điện tử Trung Quốc kể từ đầu năm 2010. Trong vài năm, Zhao đã điều hành một trong những bàn OTC lớn nhất ở Trung Quốc. Anh cũng được biết đến là cổ đông nhỏ của sàn giao dịch Bitfinex và thành lập startup cho vay tiền điện tử RenrenBit.

Phiên tòa diễn ra gần một năm sau khi Zhao Dong bị cảnh sát tạm giữ và chính thức bị bắt giữ trong bối cảnh cảnh sát Trung Quốc mở rộng điều tra một số bàn OTC với cáo buộc cố ý giúp tội phạm rửa tiền bất hợp pháp.

Mặc dù trang web Court Trial Online của Trung Quốc có trang phát trực tiếp phiên điều trần hôm thứ 4, nhưng bản ghi thực tế vẫn chưa được tải lên tính đến thời điểm viết bài. Tuy nhiên, nhóm đưa tin thuộc sàn giao dịch OKGroup dường như đã có mặt tại tòa án vào thứ 4 và cho biết trong một thông báo trên Weibo rằng vụ án của Zhao có liên quan đến một nền tảng rửa tiền trị giá 50 tỷ nhân dân tệ (7 tỷ đô la Mỹ).

“Day Day Up”

Theo phiên điều trần hôm thứ 4, vụ án của Zhao là do anh ta và nhóm OTC của anh bị cáo buộc là đối tác giao dịch cho kế hoạch rửa tiền ở Hàng Châu có tên là “Day Day Up”.

Day Day Up là một trong nhiều chương trình kiểu này ở Trung Quốc, được gọi là nền tảng Paofen, có nghĩa là Tính điểm.

Chương trình này hoạt động như sau: một nhóm đứng sau nền tảng Paofei thiết lập ứng dụng. Người dùng có thể tham gia ứng dụng nhưng sẽ cần cung cấp tài khoản AliPay, WeChat Pay và tài khoản ngân hàng của họ. Họ có thể kiếm tiền hoa hồng bằng cách cho phép nền tảng sử dụng tài khoản của họ để gửi, nhận các giao dịch fiat và cũng có thể kiếm thêm phần thưởng bằng cách mời nhiều người hơn tham gia vào nền tảng.

Mục đích của kế hoạch là sử dụng nhiều tài khoản thanh toán để “thay đổi” các giao dịch và rửa tiền cho các hoạt động tội phạm. Do đó, bất kỳ ai tham gia ứng dụng đều có khả năng phải chịu trách nhiệm cho hành vi hỗ trợ tội phạm hoạt động dựa trên internet.

Theo báo cáo của Tân Hoa xã vào tháng 2, nhóm đứng sau Day Day Up bắt đầu hoạt động vào năm 2019 và rửa hơn 7 tỷ đô la Mỹ cho các hoạt động như cờ bạc trực tuyến trong vòng 5 tháng thông qua các tài khoản thanh toán do hơn 70.000 người dùng đã đăng ký cung cấp.

Vào nửa cuối năm 2019, nhóm nghiên cứu bắt đầu sử dụng USDT và “nâng cấp” quy trình thay đổi để không bị cơ quan thực thi pháp luật nghi ngờ. Nhưng báo cáo không chỉ rõ ai là đối tác tiền điện tử hoặc bao nhiêu khoản tiền thu được đã được rửa thông qua USDT.

Nhìn chung, báo cáo cho biết nền tảng Day Day Up đã cung cấp dịch vụ “Paofei” cho 1.900 trường hợp đánh bạc trực tuyến và gian lận viễn thông. Trong quá trình này, 30 tỷ nhân dân tệ (4,6 tỷ đô la Mỹ) tiền thu được đã được gửi ra nước ngoài. Cảnh sát Hàng Châu đã bắt giữ 85 người vào tháng 5/2020, bao gồm cả nhóm đứng sau nền tảng Day Day Up và các đối tác giao dịch của họ.

Đình Đình

Theo The Block Crypto

MỚI CẬP NHẬT

SHIB chuẩn bị khép lại tháng 4 đầy tích cực, liệu thị trường đang...

Giá Shiba Inu (SHIB) tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng, hiện giao dịch ở mức $0,00001413, trong khi triển vọng chung của...

Thoát khỏi đô la Mỹ, Trung Quốc hướng đến vàng và crypto: Blackrock

Các ngân hàng trung ương, đặc biệt là tại Trung Quốc, có thể bắt đầu giảm tỷ lệ phụ thuộc vào trái phiếu chính...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) phục hồi sau sóng gió – Thị trường đã đảo chiều chưa?

Dogecoin (DOGE) – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên về khả năng đảo chiều xu...

Ripple hoãn kế hoạch IPO mặc dù được định giá 11,3 tỷ đô la

Ripple, công ty công nghệ blockchain đứng sau đồng tiền điện tử XRP, đã chính thức xác nhận sẽ không thực hiện kế hoạch...
eth

Nhà đầu tư chiến lược đang âm thầm gom ETH – Ethereum sắp có...

Khi các nhà tham gia thị trường đang dần thay đổi tâm lý, Ethereum (ETH) cũng có những biến chuyển âm thầm. Trong khi...

CEO Teucrium ca ngợi XRP là lựa chọn tiện ích vượt trội hơn Bitcoin

Trong bối cảnh thị trường crypto đang trải qua những biến động đáng kể, CEO Teucrium, Sal Gilbertie, đã có những phát biểu đầy...

Tin vắn Crypto 25/04: Bitcoin đang trên đà hướng tới $833.000 vào năm 2035...

Từ nhận định Bitcoin đang trên đà hướng tới $833.000 vào năm 2035 đến Binance ra mắt tính năng mới mang tên Binance Alpha,...

Justin Sun: Ethereum sẽ đạt 5.000 đô la trước lễ kỷ niệm 10 năm

Ngày 30 tháng 7 năm 2025 sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử crypto khi cộng đồng Ethereum chuẩn bị...

Đây là 3 altcoin hot nhất trong ngày 25 tháng 4

Thị trường crypto đã ghi nhận sự phục hồi nhẹ trong 24 giờ qua, với tổng vốn hóa duy trì ổn định trên ngưỡng...
Arthur Hayes ‘rất lạc quan’ sau khi dự đoán Bitcoin

Arthur Hayes ‘rất lạc quan’ sau khi dự đoán Bitcoin chạm đáy trong bối...

Arthur Hayes, đồng sáng lập sàn giao dịch Bitmex và hiện là giám đốc điều hành tại công ty đầu tư tiền điện tử...
Bitcoin

Bitcoin duy trì mức trên 90.000 đô la – Tại sao tâm lý “tham...

Chuỗi ngày tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin đưa coin này vượt ngưỡng 90.000 đô la đã đẩy tâm lý thị trường crypto lên...

Hoàng tử Filip của Serbia cho biết Bitcoin đang bị kìm hãm, kỳ vọng...

Theo Filip Karađorđević, hoàng tử thừa kế của Liên bang Serbia và Montenegro, quỹ đạo giá Bitcoin có thể bị kìm hãm trước đợt...
Triển vọng tiền điện tử tươi sáng hơn dưới thời Chủ tịch SEC Paul Atkins

Triển vọng tiền điện tử tươi sáng hơn dưới thời Chủ tịch SEC Paul...

Sau nhiều năm tiếp cận thận trọng, Hoa Kỳ cuối cùng đã bắt đầu chấp nhận tiền điện tử một cách sâu rộng. Đây...
Sui

SUI vượt mốc 3,5 đô la trong bối cảnh tin đồn hợp tác với...

Không gian crypto đang xôn xao với tin đồn Pokémon có thể sẽ bước chân vào Web3 thông qua mối quan hệ hợp tác...
Solaxy sẽ là tâm điểm chú ý hàng đầu

Thị trường hứa hẹn bùng nổ vào nửa sau 2025, Solaxy sẽ là tâm...

Ngay từ đầu năm 2025, các chuyên gia tiền điện tử và các nhà phân tích đã đặt kỳ vọng lớn vào sự phục...

Phân tích giá ETH, XRP, ADA, SOL và HYPE ngày 25 tháng 4

Tuần này, hãy cùng Tạp chí Bitcoin xem xét Ethereum, XRP, Cardano, Solana và Hyperliquid chi tiết hơn. Ethereum (ETH) Ethereum đã ghi nhận mức tăng...