Tòa án Trung Quốc bắt đầu xét xử vụ án hình sự đối với trader OTC nổi tiếng Zhao Dong

Updated: 12/05/2021 at 20:20

Tòa án quận Tây Hồ ở thành phố Hàng Châu của Trung Quốc hiện bắt đầu xét xử vụ án hình sự đối với trader OTC nổi tiếng Zhao Dong và một số người khác.

Zhao-Dong

Zhao Dong – Trader OTC nổi tiếng

Theo trang phát trực tiếp phiên tòa hôm thứ 4, Zhao bị buộc tội “hỗ trợ các hoạt động tội phạm trên internet”.

Theo luật pháp của Trung Quốc, tội này được cấu thành khi có hành vi cung cấp cho người khác công nghệ thông tin, chẳng hạn như truy cập internet, lưu trữ mạng, viễn thông, quảng cáo và giải quyết thanh toán, khi họ biết người đó đang phạm tội trên internet. Nếu bị kết tội, hình phạt có thể lên đến 3 năm tù tùy theo mức độ nghiêm trọng và có thể đi kèm hình phạt tiền.

Bản chất của tội này là “hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp trên internet” không giống với tội “bao che, che giấu tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp”. Tại Trung Quốc, hơn 100 người đã bị kết án vì tội danh thứ hai, liên quan đến việc rửa tiền trực tiếp cho tội phạm sử dụng tài sản tiền điện tử. Theo luật pháp của Trung Quốc, tội “bao che và che giấu tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp” có thể bị xét xử tới 7 năm tù.

Vụ án là một phần trong chiến dịch trấn áp có hệ thống của cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đối với các tội phạm như gian lận viễn thông, âm mưu Ponzi và đánh bạc xuyên biên giới cũng như bất kỳ thực thể nào có thể đã tạo điều kiện cho quá trình rửa tiền của những tội phạm như vậy.

Trường hợp của Zhao đã và đang thu hút sự chú ý rộng rãi do anh ta là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong cộng đồng tiền điện tử Trung Quốc kể từ đầu năm 2010. Trong vài năm, Zhao đã điều hành một trong những bàn OTC lớn nhất ở Trung Quốc. Anh cũng được biết đến là cổ đông nhỏ của sàn giao dịch Bitfinex và thành lập startup cho vay tiền điện tử RenrenBit.

Phiên tòa diễn ra gần một năm sau khi Zhao Dong bị cảnh sát tạm giữ và chính thức bị bắt giữ trong bối cảnh cảnh sát Trung Quốc mở rộng điều tra một số bàn OTC với cáo buộc cố ý giúp tội phạm rửa tiền bất hợp pháp.

Mặc dù trang web Court Trial Online của Trung Quốc có trang phát trực tiếp phiên điều trần hôm thứ 4, nhưng bản ghi thực tế vẫn chưa được tải lên tính đến thời điểm viết bài. Tuy nhiên, nhóm đưa tin thuộc sàn giao dịch OKGroup dường như đã có mặt tại tòa án vào thứ 4 và cho biết trong một thông báo trên Weibo rằng vụ án của Zhao có liên quan đến một nền tảng rửa tiền trị giá 50 tỷ nhân dân tệ (7 tỷ đô la Mỹ).

“Day Day Up”

Theo phiên điều trần hôm thứ 4, vụ án của Zhao là do anh ta và nhóm OTC của anh bị cáo buộc là đối tác giao dịch cho kế hoạch rửa tiền ở Hàng Châu có tên là “Day Day Up”.

Day Day Up là một trong nhiều chương trình kiểu này ở Trung Quốc, được gọi là nền tảng Paofen, có nghĩa là Tính điểm.

Chương trình này hoạt động như sau: một nhóm đứng sau nền tảng Paofei thiết lập ứng dụng. Người dùng có thể tham gia ứng dụng nhưng sẽ cần cung cấp tài khoản AliPay, WeChat Pay và tài khoản ngân hàng của họ. Họ có thể kiếm tiền hoa hồng bằng cách cho phép nền tảng sử dụng tài khoản của họ để gửi, nhận các giao dịch fiat và cũng có thể kiếm thêm phần thưởng bằng cách mời nhiều người hơn tham gia vào nền tảng.

Mục đích của kế hoạch là sử dụng nhiều tài khoản thanh toán để “thay đổi” các giao dịch và rửa tiền cho các hoạt động tội phạm. Do đó, bất kỳ ai tham gia ứng dụng đều có khả năng phải chịu trách nhiệm cho hành vi hỗ trợ tội phạm hoạt động dựa trên internet.

Theo báo cáo của Tân Hoa xã vào tháng 2, nhóm đứng sau Day Day Up bắt đầu hoạt động vào năm 2019 và rửa hơn 7 tỷ đô la Mỹ cho các hoạt động như cờ bạc trực tuyến trong vòng 5 tháng thông qua các tài khoản thanh toán do hơn 70.000 người dùng đã đăng ký cung cấp.

Vào nửa cuối năm 2019, nhóm nghiên cứu bắt đầu sử dụng USDT và “nâng cấp” quy trình thay đổi để không bị cơ quan thực thi pháp luật nghi ngờ. Nhưng báo cáo không chỉ rõ ai là đối tác tiền điện tử hoặc bao nhiêu khoản tiền thu được đã được rửa thông qua USDT.

Nhìn chung, báo cáo cho biết nền tảng Day Day Up đã cung cấp dịch vụ “Paofei” cho 1.900 trường hợp đánh bạc trực tuyến và gian lận viễn thông. Trong quá trình này, 30 tỷ nhân dân tệ (4,6 tỷ đô la Mỹ) tiền thu được đã được gửi ra nước ngoài. Cảnh sát Hàng Châu đã bắt giữ 85 người vào tháng 5/2020, bao gồm cả nhóm đứng sau nền tảng Day Day Up và các đối tác giao dịch của họ.

Đình Đình

Theo The Block Crypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Bitcoin Hyper là dự án presale mới đầy tiềm năng, kết hợp hoàn hảo tiện ích tốc độ cao của mạng Solana với tính bảo mật, lượng người dùng khổng lồ của mạng Bitcoin. Tính tới thời điểm viết bài, dự án đã huy động được hơn 530.000 đô la,... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto suy giảm với giao dịch ảm đạm và tâm lý thận trọng từ các nhà đầu tư, tổng vốn hóa thị trường toàn cầu đã chứng kiến sự sụt giảm. Tại thời điểm bài viết, vốn hóa thị trường ghi nhận 3,3 nghìn tỷ... ...

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Khoảng 3,8 tỷ đô la trong các quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) đã hết hạn vào ngày hôm qua, cho thấy khả năng biến động trên thị trường. Sự biến động như vậy mang lại tiềm năng tăng trưởng, đồng thời cũng khiến các trader phải chịu rủi ro... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode