Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ 4 kẻ chủ mưu trong...

Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ 4 kẻ chủ mưu trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 15 triệu đô la

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 4 kẻ chủ mưu có những quốc tịch khác nhau sau khi bị cáo buộc điều hành một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 15 triệu đô la. Theo cảnh sát, nhiều nạn nhân đã nộp đơn tố cáo họ.

Nạn nhân tin rằng số Bitcoin của họ đã chuyển đến một công ty giả mạo

Theo Policia Nacional, 4 kẻ chủ mưu trong vụ án là công dân Argentina, Tây Ban Nha và Ý có độ tuổi từ 23 đến 36, trong đó gồm 2 nam và 2 nữ. Họ đã thuyết phục các nạn nhân chuyển Bitcoin cho họ bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao.

Các nhà chức trách nói rằng, những kẻ lừa đảo đã thu về khoảng 380 BTC từ những nạn nhân của họ, số tiền này lên tới 15 triệu đô la theo giá hiện tại. Các nạn nhân bắt đầu nghi ngờ rằng cả 4 đang thực hiện một kế hoạch kim tự tháp khi họ không thực hiện lời hứa của mình.

Những kẻ lừa đảo không có một website hoặc một nền tảng lớn để thu hút mọi người, chủ yếu dựa vào quảng cáo bằng lời nói. Những kẻ lừa đảo nói với nạn nhân của họ rằng, Bitcoin của họ sẽ được chuyển đến một công ty, thực tế là không tồn tại. Tuy nhiên, cảnh sát không tiết lộ tên của công ty giả mạo.

Có thể có nhiều nạn nhân hơn nữa

Báo cáo của cảnh sát tiết lộ rằng, một trong những kẻ lừa đảo đã trốn ở Cuenca do áp lực từ một lượng lớn nạn nhân đe dọa sẽ báo cảnh sát. Báo cáo nêu rõ:

“Sau khi bị giam giữ, anh ta được đặt dưới quyền quản lý của tòa án điều tra với tư cách là người bảo vệ trong thành phố đó. Những người còn lại đã được thả sau khi nghe một tuyên bố tại đồn cảnh sát Alicante”.

Không tiết lộ số lượng nạn nhân, các nhà chức trách xác nhận rằng cuộc điều tra đang được tiến hành vì có thể còn “nhiều nạn nhân khác”.

Trong một kế hoạch Ponzi tiền điện tử khác của Tây Ban Nha, luật sư bào chữa của nạn nhân vụ Arbistar cho biết vào tháng 12 năm 2020 rằng, vụ lừa đảo đã lừa 32,000 hộ gia đình với thiệt hại ít nhất 93.4 triệu euro (113.55 triệu đô la). Carlos Aránguez, một luật sư người Tây Ban Nha đại diện cho 130 nạn nhân chỉ ra rằng, mức độ nghiêm trọng của thảm họa do kế hoạch Ponzi Arbistar gây ra được coi là “vụ lừa đảo máy tính lớn nhất” ở Tây Ban Nha.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Cá voi ETH rút lui – Trader cần chú ý mốc giá quan trọng...

Ethereum (ETH), tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa thị trường, dường như đang mất dần sự quan tâm từ...

Nguyên nhân nào khiến Monero (XMR) tăng vọt hơn 40%?

Monero (XMR), đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, đã chứng kiến mức tăng giá hơn 40% chỉ trong vài giờ...

Bitcoin thể hiện vai trò “kho lưu trữ giá trị” giữa hỗn loạn chính...

Theo New York Digital Investment Group (NYDIG), Bitcoin (BTC) đang bắt đầu thể hiện vai trò là một kho lưu trữ giá trị trong...
btc-eth-xrp

Dự đoán giá TOP 3 tiền điện tử: BTC và ETH ổn định trong...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Hai, Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đang duy trì sự ổn định quanh các mức $94.000...
Team Official Melania Meme bán 1,5 triệu đô la MELANIA khi giá tăng 21%

Team Official Melania Meme bán 1,5 triệu đô la MELANIA khi giá tăng 21%

Trong ba ngày qua, team phát triển Official Melania Meme đã bán ra hơn 1,5 triệu USD MELANIA. Theo dữ liệu blockchain, team đã...

Giá DOGE có thể tăng 10% nếu điều này xảy ra

Dogecoin (DOGE) đã ghi nhận một đợt tăng giá ấn tượng trong những ngày qua, vượt ra khỏi đường xu hướng giảm trên biểu...

Giá HBAR giảm xuống $0,16 có thể kích hoạt thanh lý 42 triệu USD

HBAR đã ghi nhận một đợt tăng trưởng đáng kể trong thời gian gần đây, đưa altcoin này quay trở lại vùng hợp nhất...

Thành viên cộng đồng Ethereum đề xuất cấu trúc phí mới cho lớp ứng...

Hai thành viên cộng đồng Ethereum, Kevin Owocki và Devansh Mehta, vừa đề xuất một mô hình phí động cho lớp ứng dụng (app...
bitcoin

Các yếu tố tăng giá của Bitcoin báo hiệu con đường hướng tới 108.000...

Nhà phân tích on-chain nổi tiếng Willy Woo cho biết Bitcoin có thể lấy lại mức cao nhất mọi thời đại (ATH) nếu dòng...

Michaël van de Poppe: Thị trường altcoin có thể sẽ trở lại nhờ thanh...

Theo nhà phân tích tiền điện tử Michaël van de Poppe, thị trường altcoin đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh sau một giai...

Bitget sẽ kiện 8 tài khoản bị nghi thu lợi 20 triệu USD từ...

Sàn giao dịch Bitget cho biết sẽ tiến hành các hành động pháp lý đối với tám tài khoản bị nghi ngờ thao túng thị...
IMF cảnh báo suy thoái kinh tế toàn cầu

IMF cảnh báo suy thoái kinh tế toàn cầu do thuế quan và biến...

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo sự suy thoái trong nền kinh tế toàn cầu, chủ yếu do những bất ổn phát...

Cá voi di chuyển hơn 17.000 SOL sang Kraken, liệu giá có vượt ngưỡng...

Hoạt động cá voi gần đây của Solana (SOL) đã thu hút sự chú ý, với một đợt di chuyển lớn mang theo 17.481...

Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy lỗ 40 tỷ USD trong quý 1,...

Norges Bank, đơn vị quản lý Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy lớn nhất thế giới trị giá 1.700 tỷ USD, vừa báo...

Top 3 altcoin “Made In USA” trong tuần đầu tiên của tháng 5

Nhiều dự án altcoin "Made in USA" đã có hiệu suất trái chiều trong tuần đầu tiên của tháng 5, với PENGU, SUI và...

XRP vững vàng trên hỗ trợ quan trọng: Một đợt tăng mạnh sắp xảy...

XRP đã ghi nhận mức tăng khoảng 8% trong tuần qua. Đặc biệt, vào đầu tuần này, quỹ XRP ETF đầu tiên trên thế...