Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ 4 kẻ chủ mưu trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 15 triệu đô la

Updated: 10/01/2021 at 7:00

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 4 kẻ chủ mưu có những quốc tịch khác nhau sau khi bị cáo buộc điều hành một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 15 triệu đô la. Theo cảnh sát, nhiều nạn nhân đã nộp đơn tố cáo họ.

Nạn nhân tin rằng số Bitcoin của họ đã chuyển đến một công ty giả mạo

Theo Policia Nacional, 4 kẻ chủ mưu trong vụ án là công dân Argentina, Tây Ban Nha và Ý có độ tuổi từ 23 đến 36, trong đó gồm 2 nam và 2 nữ. Họ đã thuyết phục các nạn nhân chuyển Bitcoin cho họ bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao.

Các nhà chức trách nói rằng, những kẻ lừa đảo đã thu về khoảng 380 BTC từ những nạn nhân của họ, số tiền này lên tới 15 triệu đô la theo giá hiện tại. Các nạn nhân bắt đầu nghi ngờ rằng cả 4 đang thực hiện một kế hoạch kim tự tháp khi họ không thực hiện lời hứa của mình.

Những kẻ lừa đảo không có một website hoặc một nền tảng lớn để thu hút mọi người, chủ yếu dựa vào quảng cáo bằng lời nói. Những kẻ lừa đảo nói với nạn nhân của họ rằng, Bitcoin của họ sẽ được chuyển đến một công ty, thực tế là không tồn tại. Tuy nhiên, cảnh sát không tiết lộ tên của công ty giả mạo.

Có thể có nhiều nạn nhân hơn nữa

Báo cáo của cảnh sát tiết lộ rằng, một trong những kẻ lừa đảo đã trốn ở Cuenca do áp lực từ một lượng lớn nạn nhân đe dọa sẽ báo cảnh sát. Báo cáo nêu rõ:

“Sau khi bị giam giữ, anh ta được đặt dưới quyền quản lý của tòa án điều tra với tư cách là người bảo vệ trong thành phố đó. Những người còn lại đã được thả sau khi nghe một tuyên bố tại đồn cảnh sát Alicante”.

Không tiết lộ số lượng nạn nhân, các nhà chức trách xác nhận rằng cuộc điều tra đang được tiến hành vì có thể còn “nhiều nạn nhân khác”.

Trong một kế hoạch Ponzi tiền điện tử khác của Tây Ban Nha, luật sư bào chữa của nạn nhân vụ Arbistar cho biết vào tháng 12 năm 2020 rằng, vụ lừa đảo đã lừa 32,000 hộ gia đình với thiệt hại ít nhất 93.4 triệu euro (113.55 triệu đô la). Carlos Aránguez, một luật sư người Tây Ban Nha đại diện cho 130 nạn nhân chỉ ra rằng, mức độ nghiêm trọng của thảm họa do kế hoạch Ponzi Arbistar gây ra được coi là “vụ lừa đảo máy tính lớn nhất” ở Tây Ban Nha.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức khép lại. Ngày 7/8, cả hai bên đã đệ trình văn bản “Tuyên bố chung về việc rút đơn kháng cáo” lên Tòa phúc thẩm Khu vực... ...

Thị trường crypto đang bắt đầu phát đi những tín hiệu đầu tiên cho thấy một mùa altcoin có thể đang cận kề. Với tổng vốn hóa thị trường đã cán mốc 3,8 nghìn tỷ USD và khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 124,7 tỷ USD, dòng tiền bắt đầu... ...

Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển của stablecoin, đồng thời sử dụng Hồng Kông như một phòng thí nghiệm cho các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số. Tăng cường thảo luận về chiến lược stablecoin Các cơ quan quản lý... ...

Stellar (XLM) đang cho thấy dấu hiệu chuẩn bị breakout tăng giá trong tháng này, với các chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu tích cực. Altcoin này đã hình thành mô hình cờ bò kinh điển trên biểu đồ ngày — một mô hình thường xuất hiện trước... ...

Ripple – công ty đứng sau đồng tiền điện tử XRP – một lần nữa trở thành tâm điểm của làn sóng tranh luận trong giới crypto sau khi chuyên gia tài chính kỳ cựu Caitlin Long đưa ra loạt chỉ trích gay gắt. Là người sáng lập Custodia Bank... ...

Giá Bitcoin gần như không có biến động đáng kể trong tuần qua, bất chấp việc đồng tiền số này đã từng lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại ở mức 122.000 USD. Trong 7 ngày qua, BTC đã giảm nhẹ 3,1% và chỉ tăng 5,8% tính trong cả... ...

Bitcoin đã lấy lại mốc tâm lý 116.000 đô la và tiến sát mức đỉnh thiết lập vào tháng 7. Đợt phục hồi này diễn ra sau khi xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp quy mô lớn, cho... ...

DeFi đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ khi stablecoin – xương sống của hoạt động on-chain – vừa thiết lập kỷ lục giao dịch mới. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain Sentora (trước đây là IntoTheBlock), khối lượng giao dịch stablecoin on-chain trong tháng... ...

Lịch sử cho thấy, quý 4 luôn là quý mạnh nhất đối với Bitcoin (BTC), với mức lợi nhuận trung bình đạt 85,4% và tỷ lệ thành công cao trong các đợt tăng trưởng hai con số. Điều này không phải ngẫu nhiên; các chu kỳ nới lỏng chính sách... ...

Các meme coin trên nền tảng Solana, bao gồm Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX), đang phát đi những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Dữ liệu kỹ thuật cùng các chỉ số phái sinh cho thấy xu hướng đảo chiều ngày càng rõ rệt, khi giá giao ngay và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode