Trader crypto cân nhắc tạo blacklist để ngăn chặn scammer và tội phạm

Updated: 09/05/2019 at 16:00

Các trader crypto lớn nhất đang kêu gọi ngăn chặn các scammer và tội phạm đã đổ xô vào thị trường phần lớn không được kiểm soát này.

Các công ty bao gồm chi nhánh crypto Cumberland của DRW Holdings Inc., Galaxy Digital Holdings của Mike Novogratz và Ripple đã thảo luận về việc tạo ra một blacklist các đối tượng có tiếng thất hứa hoặc tham gia vào các hoạt động bất chính, tại một cuộc họp vào thứ Ba tại Chicago. Một đề xuất khác là thiết lập sự công nhận của các công ty có vị thế tốt khi được chấp thuận bởi một hiệp hội các doanh nghiệp crypto được gọi là Crypto OTC Roundtable Asia, hay CORA.

Trong khi thị trường crypto hàng thập kỷ đã thu hút các nhà công nghệ và nhà phát triển hàng đầu, cũng như một nhóm các cựu trader Phố Wall, nó cũng là một thỏi nam châm cho scammer và tội phạm. Để chứng minh quan điểm, cùng lúc các trader crypto đang gặp gỡ tại Chicago, Binance, một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, đã bị hacker đánh cắp 7,000 Bitcoin trị giá khoảng 40 triệu đô la.

“Một nỗ lực trên toàn cộng đồng để cải thiện các tiêu chuẩn tuân thủ sẽ ngăn chặn các khoản thất thoát có thể xuất phát từ giao dịch với các tác nhân hoặc đại lý xấu giao dịch với các tác nhân xấu”, Darius Sit, một đối tác quản lý tại công ty giao dịch crypto QCP Capital có trụ sở tại Singapore, người hỗ trợ thành lập hiệp hội CORA. “Một sáng kiến tự quản như thế này cũng là điều mà các cơ quan quản lý rất muốn thấy”.

Một đề nghị khác tại cuộc họp ở Chicago, trong đó thấy các trader từ 35 công ty tài sản kỹ thuật số chen lấn trong phòng hội nghị, là một tiêu chuẩn chung để xác minh danh tính khách hàng và nguồn tiền. Các ý tưởng khác bao gồm việc CORA phổ biến thông tin về các đối tác đã mặc định về các giao dịch phái sinh.

CORA và các trader không đưa ra quyết định chắc chắn về blacklist hay whitelist và sẽ thảo luận kỹ hơn trong các diễn đàn tiếp theo về cách tiến hành các ý tưởng được nêu ra tại sự kiện. Cuộc họp CORA đầu tiên diễn ra tại Singapore vào tháng 1.

“Định nghĩa một tác nhân xấu rất khó nắm bắt”, và có thể có nhiều lý do cá biệt, chẳng hạn như lỗi xử lý tại một ngân hàng crypto, có thể khiến đối tác mặc định về mặt kỹ thuật trong nghĩa vụ của họ, Vishal Shah, trader cao cấp tại Greenwich, quỹ phòng hộ tài sản kỹ thuật số Cipher Technologies Management LP có trụ sở tại Connecticut, người đã tham dự buổi họp mặt, cho biết. “Những sự cố như vậy là duy nhất và thường xuyên, khiến cho việc thực hiện tiêu chuẩn của một blacklist trở nên khó khăn. Ngoài ra còn gặp vấn đề về tính hợp pháp, và nó có vẻ khó khăn hơn so với ý tưởng trên giấy”.

Giao dịch đáng tin cậy

Sự kiện này đã thu hút các trader từ Singapore đến San Francisco, nhấn mạnh ý chí chung giữa những người chơi lớn về crypto nhằm thiết lập các tiêu chuẩn từ tài chính truyền thống vào thị trường non nớt này. Nó cũng làm rõ rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để thiết lập một môi trường giao dịch có trật tự và đáng tin cậy, đặc biệt là trong các hợp đồng phái sinh OTC mà CORA đang tập trung vào.

Sự sẵn sàng của các sàn giao dịch để cùng nhau hướng tới một số tiêu chuẩn chung là điều tuyệt vời cho tương lai, Yoshi Nakamura, một thành viên cấp cao của nhóm giao dịch Galaxy Digital, người đã ở Chicago hôm thứ Ba, cho biết. Trong khi tiến độ còn chậm, CORA và các sáng kiến tương tự giúp xây dựng cầu nối giữa tài sản crypto và tài chính chính thống, ông bổ sung.

“Một điều quan trọng là phải bò, tập đi, đi, sau đó chạy, và bây giờ chúng ta bị ngã rồi tự đứng dậy bằng đôi chân của mình”, Nakamura nói. “Đây là điều quan trọng để tạo ra cầu nối và điều quan trọng là tiếp tục làm việc với nó”.

Annie

Theo TapchiBitcoin/ Bloomberg

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tháng củng cố, Dogecoin (DOGE) lại đang thu hút sự chú ý. Và lần này, các tín hiệu có vẻ thuyết phục hơn bao giờ hết. Năm 2025, DOGE đã ghi nhận một đợt phục hồi chậm nhưng ổn định, với giá hiện dao động quanh $0,199, ngay... ...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn vào vượt 1 tỷ đô la trong hai ngày liên tiếp tính đến thứ 6. Đây là lần đầu tiên các ETF này có hai phiên liên tiếp đạt dòng vốn 10 chữ số kể từ khi... ...

Một nhà phân tích cho rằng altcoin vẫn còn nhiều dư địa tăng giá, vì nhiều coin đã tăng mạnh mà vẫn chưa lấy đi đáng kể thị phần từ Bitcoin. “Tỷ lệ thống trị thậm chí còn chưa giảm khi mà altcoin đã tăng vọt”, nhà phân tích Matthew... ...

Injective (INJ) vừa chính thức phá vỡ mô hình kênh giảm kéo dài nhiều tháng, đánh dấu một chuyển biến kỹ thuật quan trọng có thể thiết lập lại xu hướng giá của altcoin này. Tại thời điểm viết bài, INJ đang giao dịch ở mức 12,6 đô la, sau... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode