Trader crypto cân nhắc tạo blacklist để ngăn chặn scammer và tội phạm

Updated: 09/05/2019 at 16:00

Các trader crypto lớn nhất đang kêu gọi ngăn chặn các scammer và tội phạm đã đổ xô vào thị trường phần lớn không được kiểm soát này.

Các công ty bao gồm chi nhánh crypto Cumberland của DRW Holdings Inc., Galaxy Digital Holdings của Mike Novogratz và Ripple đã thảo luận về việc tạo ra một blacklist các đối tượng có tiếng thất hứa hoặc tham gia vào các hoạt động bất chính, tại một cuộc họp vào thứ Ba tại Chicago. Một đề xuất khác là thiết lập sự công nhận của các công ty có vị thế tốt khi được chấp thuận bởi một hiệp hội các doanh nghiệp crypto được gọi là Crypto OTC Roundtable Asia, hay CORA.

Trong khi thị trường crypto hàng thập kỷ đã thu hút các nhà công nghệ và nhà phát triển hàng đầu, cũng như một nhóm các cựu trader Phố Wall, nó cũng là một thỏi nam châm cho scammer và tội phạm. Để chứng minh quan điểm, cùng lúc các trader crypto đang gặp gỡ tại Chicago, Binance, một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, đã bị hacker đánh cắp 7,000 Bitcoin trị giá khoảng 40 triệu đô la.

“Một nỗ lực trên toàn cộng đồng để cải thiện các tiêu chuẩn tuân thủ sẽ ngăn chặn các khoản thất thoát có thể xuất phát từ giao dịch với các tác nhân hoặc đại lý xấu giao dịch với các tác nhân xấu”, Darius Sit, một đối tác quản lý tại công ty giao dịch crypto QCP Capital có trụ sở tại Singapore, người hỗ trợ thành lập hiệp hội CORA. “Một sáng kiến tự quản như thế này cũng là điều mà các cơ quan quản lý rất muốn thấy”.

Một đề nghị khác tại cuộc họp ở Chicago, trong đó thấy các trader từ 35 công ty tài sản kỹ thuật số chen lấn trong phòng hội nghị, là một tiêu chuẩn chung để xác minh danh tính khách hàng và nguồn tiền. Các ý tưởng khác bao gồm việc CORA phổ biến thông tin về các đối tác đã mặc định về các giao dịch phái sinh.

CORA và các trader không đưa ra quyết định chắc chắn về blacklist hay whitelist và sẽ thảo luận kỹ hơn trong các diễn đàn tiếp theo về cách tiến hành các ý tưởng được nêu ra tại sự kiện. Cuộc họp CORA đầu tiên diễn ra tại Singapore vào tháng 1.

“Định nghĩa một tác nhân xấu rất khó nắm bắt”, và có thể có nhiều lý do cá biệt, chẳng hạn như lỗi xử lý tại một ngân hàng crypto, có thể khiến đối tác mặc định về mặt kỹ thuật trong nghĩa vụ của họ, Vishal Shah, trader cao cấp tại Greenwich, quỹ phòng hộ tài sản kỹ thuật số Cipher Technologies Management LP có trụ sở tại Connecticut, người đã tham dự buổi họp mặt, cho biết. “Những sự cố như vậy là duy nhất và thường xuyên, khiến cho việc thực hiện tiêu chuẩn của một blacklist trở nên khó khăn. Ngoài ra còn gặp vấn đề về tính hợp pháp, và nó có vẻ khó khăn hơn so với ý tưởng trên giấy”.

Giao dịch đáng tin cậy

Sự kiện này đã thu hút các trader từ Singapore đến San Francisco, nhấn mạnh ý chí chung giữa những người chơi lớn về crypto nhằm thiết lập các tiêu chuẩn từ tài chính truyền thống vào thị trường non nớt này. Nó cũng làm rõ rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để thiết lập một môi trường giao dịch có trật tự và đáng tin cậy, đặc biệt là trong các hợp đồng phái sinh OTC mà CORA đang tập trung vào.

Sự sẵn sàng của các sàn giao dịch để cùng nhau hướng tới một số tiêu chuẩn chung là điều tuyệt vời cho tương lai, Yoshi Nakamura, một thành viên cấp cao của nhóm giao dịch Galaxy Digital, người đã ở Chicago hôm thứ Ba, cho biết. Trong khi tiến độ còn chậm, CORA và các sáng kiến tương tự giúp xây dựng cầu nối giữa tài sản crypto và tài chính chính thống, ông bổ sung.

“Một điều quan trọng là phải bò, tập đi, đi, sau đó chạy, và bây giờ chúng ta bị ngã rồi tự đứng dậy bằng đôi chân của mình”, Nakamura nói. “Đây là điều quan trọng để tạo ra cầu nối và điều quan trọng là tiếp tục làm việc với nó”.

Annie

Theo TapchiBitcoin/ Bloomberg

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pump.fun (PUMP) đang ghi nhận màn hồi phục ấn tượng sau cú sụt giảm 67% kể từ đỉnh lịch sử, nhờ tín hiệu bứt phá rõ rệt cùng lực mua tích cực từ các cá voi. PUMP dẫn đầu đà tăng, nhưng khối lượng giao dịch suy giảm Tính đến... ...

Bitcoin (BTC) đã giảm gần 5% so với mức đỉnh cuối tháng 7 là 119.800 USD, chạm đáy 3 tuần tại 112.000 USD vào ngày 2/8. Tính đến thời điểm hiện tại, BTC giao dịch quanh mức 114.300 USD, với khối lượng giao dịch 24 giờ sụt giảm hơn 23%.... ...

Diễn biến thị trường tuần này đã đưa một xu hướng quen thuộc quay trở lại tâm điểm: tỷ lệ thống trị của Bitcoin – chỉ số thể hiện phần trăm vốn hóa thị trường tiền điện tử thuộc về Bitcoin – đang tiếp tục tăng. Chỉ vài tuần trước,... ...

Ripple (XRP) đã chứng kiến đà giảm mạnh trong những ngày gần đây khi Bitcoin (BTC) buộc phải rút lui khỏi mốc 119.800 USD. Tính từ thứ Hai, ngày 28/7, giá BTC đã giảm 5%, trong khi XRP giảm tới 13,6%. Một trong những tín hiệu đáng lo ngại là... ...

Sau khởi đầu đầy biến động trong tháng 8 với làn sóng thanh lý mạnh và tâm lý hoang mang lan rộng, thị trường tiền điện tử đang bước vào giai đoạn then chốt với hàng loạt sự kiện có thể định hình xu hướng sắp tới. Lạm phát dẫn... ...

Giá của altcoin hàng đầu, Ethereum (ETH), tiếp tục trôi xa khỏi mốc 4.000 đô la. Hoạt động chốt lời gần đây cùng với tâm lý thận trọng đang đè nặng lên đà tăng của thị trường, đẩy giá ETH giảm đáng kể so với đỉnh tháng 7 là 3.941... ...

Cộng đồng Cardano đã phê duyệt một đề xuất phát triển quan trọng, phân bổ hơn 96 triệu ADA (tương đương khoảng 70 triệu đô la) cho Input Output Engineering (IOE), team phát triển của mạng blockchain này. Quyết định được công bố vào ngày 2/8, sau một cuộc bỏ... ...

Dữ liệu cho thấy các hodler Bitcoin đang bán tháo trên diện rộng khi giá BTC giảm xuống dưới 112.000 đô la. Theo số liệu từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, cả nhà đầu tư mới lẫn cá voi đều đang chuyển BTC lên sàn giao dịch. Cá voi... ...

Thị trường crypto vừa trải qua làn sóng thanh lý khốc liệt kéo dài 48 giờ. Cả Bitcoin và Ethereum (ETH) đều ghi nhận mức sụt giảm mạnh về giá và hợp đồng mở (OI). Bán tháo trong hoảng loạn, các vị thế đòn bẩy bị quét sạch, cùng sự... ...

Việc Bitcoin nhanh chóng giảm xuống vùng 113.000 USD có thể khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên, dữ liệu từ thị trường giao ngay lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác: đợt giảm này dường như đi kèm với sự can thiệp mạnh mẽ của dòng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode