Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Trader crypto cân nhắc tạo blacklist để ngăn chặn scammer và tội...

Trader crypto cân nhắc tạo blacklist để ngăn chặn scammer và tội phạm

Các trader crypto lớn nhất đang kêu gọi ngăn chặn các scammer và tội phạm đã đổ xô vào thị trường phần lớn không được kiểm soát này.

Các công ty bao gồm chi nhánh crypto Cumberland của DRW Holdings Inc., Galaxy Digital Holdings của Mike Novogratz và Ripple đã thảo luận về việc tạo ra một blacklist các đối tượng có tiếng thất hứa hoặc tham gia vào các hoạt động bất chính, tại một cuộc họp vào thứ Ba tại Chicago. Một đề xuất khác là thiết lập sự công nhận của các công ty có vị thế tốt khi được chấp thuận bởi một hiệp hội các doanh nghiệp crypto được gọi là Crypto OTC Roundtable Asia, hay CORA.

Trong khi thị trường crypto hàng thập kỷ đã thu hút các nhà công nghệ và nhà phát triển hàng đầu, cũng như một nhóm các cựu trader Phố Wall, nó cũng là một thỏi nam châm cho scammer và tội phạm. Để chứng minh quan điểm, cùng lúc các trader crypto đang gặp gỡ tại Chicago, Binance, một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, đã bị hacker đánh cắp 7,000 Bitcoin trị giá khoảng 40 triệu đô la.

“Một nỗ lực trên toàn cộng đồng để cải thiện các tiêu chuẩn tuân thủ sẽ ngăn chặn các khoản thất thoát có thể xuất phát từ giao dịch với các tác nhân hoặc đại lý xấu giao dịch với các tác nhân xấu”, Darius Sit, một đối tác quản lý tại công ty giao dịch crypto QCP Capital có trụ sở tại Singapore, người hỗ trợ thành lập hiệp hội CORA. “Một sáng kiến tự quản như thế này cũng là điều mà các cơ quan quản lý rất muốn thấy”.

Một đề nghị khác tại cuộc họp ở Chicago, trong đó thấy các trader từ 35 công ty tài sản kỹ thuật số chen lấn trong phòng hội nghị, là một tiêu chuẩn chung để xác minh danh tính khách hàng và nguồn tiền. Các ý tưởng khác bao gồm việc CORA phổ biến thông tin về các đối tác đã mặc định về các giao dịch phái sinh.

CORA và các trader không đưa ra quyết định chắc chắn về blacklist hay whitelist và sẽ thảo luận kỹ hơn trong các diễn đàn tiếp theo về cách tiến hành các ý tưởng được nêu ra tại sự kiện. Cuộc họp CORA đầu tiên diễn ra tại Singapore vào tháng 1.

“Định nghĩa một tác nhân xấu rất khó nắm bắt”, và có thể có nhiều lý do cá biệt, chẳng hạn như lỗi xử lý tại một ngân hàng crypto, có thể khiến đối tác mặc định về mặt kỹ thuật trong nghĩa vụ của họ, Vishal Shah, trader cao cấp tại Greenwich, quỹ phòng hộ tài sản kỹ thuật số Cipher Technologies Management LP có trụ sở tại Connecticut, người đã tham dự buổi họp mặt, cho biết. “Những sự cố như vậy là duy nhất và thường xuyên, khiến cho việc thực hiện tiêu chuẩn của một blacklist trở nên khó khăn. Ngoài ra còn gặp vấn đề về tính hợp pháp, và nó có vẻ khó khăn hơn so với ý tưởng trên giấy”.

Giao dịch đáng tin cậy

Sự kiện này đã thu hút các trader từ Singapore đến San Francisco, nhấn mạnh ý chí chung giữa những người chơi lớn về crypto nhằm thiết lập các tiêu chuẩn từ tài chính truyền thống vào thị trường non nớt này. Nó cũng làm rõ rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để thiết lập một môi trường giao dịch có trật tự và đáng tin cậy, đặc biệt là trong các hợp đồng phái sinh OTC mà CORA đang tập trung vào.

Sự sẵn sàng của các sàn giao dịch để cùng nhau hướng tới một số tiêu chuẩn chung là điều tuyệt vời cho tương lai, Yoshi Nakamura, một thành viên cấp cao của nhóm giao dịch Galaxy Digital, người đã ở Chicago hôm thứ Ba, cho biết. Trong khi tiến độ còn chậm, CORA và các sáng kiến tương tự giúp xây dựng cầu nối giữa tài sản crypto và tài chính chính thống, ông bổ sung.

“Một điều quan trọng là phải bò, tập đi, đi, sau đó chạy, và bây giờ chúng ta bị ngã rồi tự đứng dậy bằng đôi chân của mình”, Nakamura nói. “Đây là điều quan trọng để tạo ra cầu nối và điều quan trọng là tiếp tục làm việc với nó”.

Annie

Theo TapchiBitcoin/ Bloomberg

MỚI CẬP NHẬT

Cổ phiếu Metaplanet đã tăng 7 lần khi áp dụng chiến lược tích lũy...

Metaplanet Inc. — Được biết đến như “MicroStrategy của Nhật Bản” đã vượt trội hơn mọi công ty khác trên thị trường chứng khoán...

Pixelmon công bố chi tiết airdrop và tokenomics MON

Game NFT và tiền điện tử mang phong cách Pokémon Pixelmon đã công bố thông tin chi tiết về airdrop cho token MON sắp ra...

Các quỹ Ethereum ETF của Hồng Kông phá vỡ kỷ lục giao dịch nhờ...

Trong một bước phát triển đáng kể đối với các quỹ Ethereum ETF được phê duyệt gần đây ở Hồng Kông, sản phẩm ETF...

3 lý do khiến giá Ethereum có thể sẵn sàng tăng cao hơn

Kỳ vọng tăng cao về việc phê duyệt ETF Ethereum giao ngay tại Hoa Kỳ khiến giá Ether (ETH) tăng hơn 26% trong hai...
btc-di-ngang

Bitcoin (BTC) vẫn chưa đạt đỉnh chu kỳ nhưng dự kiến ​​sẽ có nhiều...

Theo các nhà phân tích, Bitcoin vẫn chưa đạt 'đỉnh' mặc dù đã đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại, nhưng dự...

EOS công bố bản nâng cấp lớn vừa được tung ra trên testnet Jungle:...

EOS Network Foundation, tổ chức phi lợi nhuận đằng sau mạng EOS, đã công bố một bản nâng cấp lớn vừa được tung ra...

Layer 2 Taiko chính thức phát hành airdrop cho người dùng

Taiko, giải pháp mở rộng layer-2 trên Ethereum đã được rót thêm vốn 15 triệu USD vào tháng 3, vừa chính thức phát hành...

Giá Coin hôm nay 23/05: Bitcoin lùi về dưới $ 70.000, altcoin đỏ lửa...

Bitcoin quay đầu giảm điểm trong ngày thứ 2 liên tiếp, quay về dưới $ 70.000 sau đợt phục hồi mạnh mẽ trước đó. Chứng...

Bộ trưởng Tư pháp Montenegro thảo luận về Do Kwon với SEC Hoa Kỳ...

Chính quyền Montenegro gần đây đã gặp gỡ đại diện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và thảo luận...

Độ khó Bitcoin dự kiến ​​​​sẽ tăng nhẹ, nhưng sức nóng của Texas có...

Độ khó của Bitcoin được thiết lập để điều chỉnh vào khoảng 16:00 ngày 23 tháng 5 (giờ Việt Nam), với mức tăng nhẹ...
ada-giam

Những lo ngại về ‘sự tập trung’ của Cardano có thể khiến giá ADA...

Cardano (ADA) đã giảm 7% xuống còn $0,482 vào ngày 23 tháng 5, hai ngày sau khi nhà phân tích tiền điện tử Justin...

Đợt tăng giá của Ethereum dừng lại ở mức $3,8K – Tin tức về...

Giá Ether (ETH) tăng 25% từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 5, đạt mức cao nhất trong chín tuần là $3,840. Tuy nhiên,...

NEAR Protocol chuẩn bị ra mắt NEAR AI: Hệ thống AI sở hữu bởi...

Đồng sáng lập NEAR Protocol (NEAR), Illia Polosukhin, đã tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội vào thứ Tư về kế...
btc-eth-bnb

Phân tích kỹ thuật ngày 23 tháng 5: BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, TON,...

Bitcoin (BTC) đã tăng mạnh vào ngày 20/5 nhưng giá vẫn nằm trong phạm vi. Thông thường, các trader sẽ bán khi giá gần...

BlackRock, Grayscale và Bitwise đã sửa đổi hồ sơ 19b-4 đăng ký ETF Ethereum...

Ba nhà quản lý tài sản có trụ sở tại Hoa Kỳ với đơn đăng ký quỹ ETF Ethereum giao ngay đang trong quá...

CryptoQuant cảnh báo về khả năng điều chỉnh giá và biến động của Ethereum...

Công ty phân tích on-chain CryptoQuant cảnh báo rằng giá ETH có thể biến động nếu các ETF Ethereum giao ngay đang chờ xử...