Trader crypto cân nhắc tạo blacklist để ngăn chặn scammer và tội phạm

Updated: 09/05/2019 at 16:00

Các trader crypto lớn nhất đang kêu gọi ngăn chặn các scammer và tội phạm đã đổ xô vào thị trường phần lớn không được kiểm soát này.

Các công ty bao gồm chi nhánh crypto Cumberland của DRW Holdings Inc., Galaxy Digital Holdings của Mike Novogratz và Ripple đã thảo luận về việc tạo ra một blacklist các đối tượng có tiếng thất hứa hoặc tham gia vào các hoạt động bất chính, tại một cuộc họp vào thứ Ba tại Chicago. Một đề xuất khác là thiết lập sự công nhận của các công ty có vị thế tốt khi được chấp thuận bởi một hiệp hội các doanh nghiệp crypto được gọi là Crypto OTC Roundtable Asia, hay CORA.

Trong khi thị trường crypto hàng thập kỷ đã thu hút các nhà công nghệ và nhà phát triển hàng đầu, cũng như một nhóm các cựu trader Phố Wall, nó cũng là một thỏi nam châm cho scammer và tội phạm. Để chứng minh quan điểm, cùng lúc các trader crypto đang gặp gỡ tại Chicago, Binance, một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, đã bị hacker đánh cắp 7,000 Bitcoin trị giá khoảng 40 triệu đô la.

“Một nỗ lực trên toàn cộng đồng để cải thiện các tiêu chuẩn tuân thủ sẽ ngăn chặn các khoản thất thoát có thể xuất phát từ giao dịch với các tác nhân hoặc đại lý xấu giao dịch với các tác nhân xấu”, Darius Sit, một đối tác quản lý tại công ty giao dịch crypto QCP Capital có trụ sở tại Singapore, người hỗ trợ thành lập hiệp hội CORA. “Một sáng kiến tự quản như thế này cũng là điều mà các cơ quan quản lý rất muốn thấy”.

Một đề nghị khác tại cuộc họp ở Chicago, trong đó thấy các trader từ 35 công ty tài sản kỹ thuật số chen lấn trong phòng hội nghị, là một tiêu chuẩn chung để xác minh danh tính khách hàng và nguồn tiền. Các ý tưởng khác bao gồm việc CORA phổ biến thông tin về các đối tác đã mặc định về các giao dịch phái sinh.

CORA và các trader không đưa ra quyết định chắc chắn về blacklist hay whitelist và sẽ thảo luận kỹ hơn trong các diễn đàn tiếp theo về cách tiến hành các ý tưởng được nêu ra tại sự kiện. Cuộc họp CORA đầu tiên diễn ra tại Singapore vào tháng 1.

“Định nghĩa một tác nhân xấu rất khó nắm bắt”, và có thể có nhiều lý do cá biệt, chẳng hạn như lỗi xử lý tại một ngân hàng crypto, có thể khiến đối tác mặc định về mặt kỹ thuật trong nghĩa vụ của họ, Vishal Shah, trader cao cấp tại Greenwich, quỹ phòng hộ tài sản kỹ thuật số Cipher Technologies Management LP có trụ sở tại Connecticut, người đã tham dự buổi họp mặt, cho biết. “Những sự cố như vậy là duy nhất và thường xuyên, khiến cho việc thực hiện tiêu chuẩn của một blacklist trở nên khó khăn. Ngoài ra còn gặp vấn đề về tính hợp pháp, và nó có vẻ khó khăn hơn so với ý tưởng trên giấy”.

Giao dịch đáng tin cậy

Sự kiện này đã thu hút các trader từ Singapore đến San Francisco, nhấn mạnh ý chí chung giữa những người chơi lớn về crypto nhằm thiết lập các tiêu chuẩn từ tài chính truyền thống vào thị trường non nớt này. Nó cũng làm rõ rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để thiết lập một môi trường giao dịch có trật tự và đáng tin cậy, đặc biệt là trong các hợp đồng phái sinh OTC mà CORA đang tập trung vào.

Sự sẵn sàng của các sàn giao dịch để cùng nhau hướng tới một số tiêu chuẩn chung là điều tuyệt vời cho tương lai, Yoshi Nakamura, một thành viên cấp cao của nhóm giao dịch Galaxy Digital, người đã ở Chicago hôm thứ Ba, cho biết. Trong khi tiến độ còn chậm, CORA và các sáng kiến tương tự giúp xây dựng cầu nối giữa tài sản crypto và tài chính chính thống, ông bổ sung.

“Một điều quan trọng là phải bò, tập đi, đi, sau đó chạy, và bây giờ chúng ta bị ngã rồi tự đứng dậy bằng đôi chân của mình”, Nakamura nói. “Đây là điều quan trọng để tạo ra cầu nối và điều quan trọng là tiếp tục làm việc với nó”.

Annie

Theo TapchiBitcoin/ Bloomberg

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau nhiều tháng đi ngang, với sự yên ả và không có sự thay đổi đáng kể về giá cả, thị trường crypto đang dần xuất hiện những dấu hiệu tích cực. Một số chuyên gia bắt đầu tin rằng XRP có thể là đồng tiền “khởi động” mùa altcoin... ...

Bitcoin rơi vào trạng thái cân bằng kỹ thuật trong tuần này. Cụ thể, chỉ báo Futures Taker CVD 90 ngày đã chuyển sang trung lập, cho thấy mức độ cạnh tranh giữa lệnh Long và Short đang cân bằng. Sau nhiều tuần chịu áp lực theo một hướng nhất... ...

Việc Huione Guarantee đột ngột đóng cửa đã gây ra một cú sốc lớn đối với thị trường ký quỹ số — một mạng lưới ngầm liên kết với vô số kẻ lừa đảo trực tuyến, tổ chức rửa tiền và môi giới dữ liệu bị đánh cắp hoạt động... ...

Hoạt động tích lũy Ethereum (ETH) từ các cá voi tiếp tục gia tăng, bất chấp tín hiệu on-chain suy yếu. Các tổ chức lớn vẫn mạnh tay gom hàng triệu đô la ETH, cho thấy niềm tin dài hạn dù tâm lý thị trường hiện tại còn dè dặt.... ...

Trong tháng qua, HBAR đã trải qua những biến động mạnh, loay hoay tìm lại đà tăng sau chuỗi giảm giá liên tiếp và vẫn chưa thể thoát khỏi xu hướng đi xuống kéo dài hơn sáu tuần. Dẫu vậy, altcoin này vẫn đang ở trong một giai đoạn then... ...

Theo báo cáo mới công bố hôm thứ Sáu của TRM Labs – công ty chuyên phân tích dữ liệu blockchain, tổng giá trị tiền điện tử bị đánh cắp trong nửa đầu năm 2025 đã đạt mức kỷ lục 2,1 tỷ USD. Đáng chú ý, các nhóm hacker được... ...

Các nhà đầu tư đã theo dõi chặt chẽ hiệu suất mới nhất của giá Cardano (ADA), với một loạt các dự đoán tăng giá làm dấy lên sự quan tâm của thị trường. Đợt phục hồi mới nhất của ADA đã củng cố thêm niềm tin từ những người... ...

Kể từ năm 2019, Iran đã khai thác và giao dịch tiền điện tử như một giải pháp tất yếu nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt và đồng nội tệ mất giá trầm trọng vì siêu lạm phát. Tuy nhiên, các chuyên gia cho... ...

Trong tuần qua, Jupiter (JUP), dự án blockchain hoạt động trên nền tảng Solana, đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng crypto nhờ mức tăng ấn tượng lên tới 30%. Đà tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ mở ra cơ hội tăng giá liên tục mà... ...

Nhà phân tích thị trường crypto Dan Gambardello gần đây đã phân tích các mô hình tích lũy của altcoin trong bối cảnh thanh khoản toàn cầu gia tăng và các chuyển biến mới về mặt lập pháp. Ông cho rằng bối cảnh hiện tại của thị trường crypto có... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode