Trùm lừa đảo chương trình lừa đảo Control-Finance bị phạt 572 triệu đô la

Updated: 27/03/2021 at 15:45

Tòa án Quận phía Nam New York đã yêu cầu nhà điều hành chương trình lừa đảo Control-Finance phải nộp 143 triệu đô la tiền bồi thường và 429 triệu đô la tiền phạt.

Benjamin Reynolds, trùm lừa đảo bị cáo buộc đã không tham dự nhiều phiên tòa trong một vụ kiện bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), dẫn đến một phán quyết mặc định chống lại anh ta, theo một thông báo từ cơ quan quản lý.

CFTC lần đầu tiên đưa ra vụ kiện chống lại Reynolds vào tháng 6 năm 2019, cáo buộc anh ta sử dụng một trang web công cộng, mạng xã hội và email để thu hút được 22.190,542 BTC, tương đương 143 triệu đô la vào thời điểm đó. Anh ta nói với khách hàng của công ty Control-Finance, rằng mình đã tuyển dụng các trader siêu sao, những người này sẽ trade coin để kiếm lợi nhuận cao đảm bảo.

Tuy nhiên, CFTC cáo buộc Reynolds đã không bao giờ thực hiện các giao dịch này. Sau đó, anh ta nói rằng sẽ trả lại tất cả các khoản tiền gửi bằng bitcoin vào tháng 10 năm 2017, nhưng rồi không thực hiện, thay vào đó, anh ta đã giữ các khoản tiền gửi cho riêng mình.

Sau khi Reynolds liên tục không xuất hiện trước tòa để giải quyết các cáo buộc, CFTC đã đề xuất một phán quyết mặc định vào tháng 8 năm ngoái. Phán quyết bao gồm 572 triệu đô la tiền phạt và bồi thường, cùng với các khoản phạt tài chính, tòa cũng cấm Reynolds tiến hành các giao dịch trên những thị trường do CFTC quản lý.

Thạch Sanh

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode