Trung Quốc cảnh báo về hoạt động gây quỹ bất hợp pháp nguỵ trang dưới dạng cơ hội đầu tư crypto sinh lời

Updated: 20/02/2024 at 18:52

Cơ quan giám sát tài chính Trung Quốc và cảnh sát tại một thành phố thuộc tỉnh Liêu Ninh đã đưa ra thông báo kêu gọi các nhà đầu tư cảnh giác với “các hoạt động gây quỹ bất hợp pháp” được ngụy trang dưới dạng cơ hội đầu tư sinh lời liên quan đến tiền điện tử và metaverse khi Trung Quốc tiếp tục trấn áp gian lận liên quan đến tiền điện tử trong bối cảnh lệnh cấm giao dịch tiền điện tử.

Trong thông báo chung, cơ quan quản lý chứng khoán Đại Liên và sáu cơ quan chức năng khác tuyên bố rằng “những cá nhân vô đạo đức” đã dàn dựng các vụ lừa đảo thông qua các nền tảng trực tuyến như nhóm WeChat để dụ các nhà đầu tư tải xuống ứng dụng bất hợp pháp và mua tiền điện tử bất hợp pháp. Theo các nhà chức trách, những hành vi như vậy có thể dẫn đến việc gây quỹ bất hợp pháp, gian lận và các hoạt động tội phạm khác.

Cảnh báo công khai từ chính quyền Đại Liên được đưa ra sau một số thông báo trước đó từ các cơ quan quản lý quốc gia, bao gồm Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, nêu chi tiết về bản chất bất hợp pháp của việc phát hành, tài trợ và giao dịch token.

Vào tháng 9 năm 2021, PBOC, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc và một số cơ quan trung ương khác đã đưa ra thông báo cấm mọi hoạt động giao dịch tiền điện tử trong nước. Lệnh cấm làm rõ rằng các dịch vụ được cung cấp bởi các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài cho cư dân Trung Quốc ở đại lục được coi là hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Không giống như cuộc đàn áp rộng rãi hơn của Trung Quốc đại lục đối với giao dịch và khai thác tiền điện tử, Hồng Kông chính thức bắt đầu chế độ cấp phép tiền điện tử cho các nền tảng giao dịch tài sản ảo vào tháng 6 năm 2023, cho phép các sàn giao dịch được cấp phép cung cấp dịch vụ giao dịch bán lẻ. 

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mới đây, Dogecoin (DOGE) đã retest vùng hỗ trợ $0,142 – mức đáy của vùng giao dịch từng được thiết lập từ tháng 4. Theo các nhà phân tích, dù DOGE đã có đợt tăng giá mạnh mẽ trong tháng 5, memecoin này vẫn đang giao dịch trong một biên... ...

Stellar (XLM) hiện đang dao động quanh ngưỡng $0,242 vào thời điểm viết bài thứ Năm, sau khi ghi nhận mức phục hồi gần 6% trong tuần này. Các tín hiệu từ thị trường phái sinh cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại, với funding rate của... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Năm, Litecoin (LTC) đang duy trì trạng thái ổn định quanh mốc $85, sau khi ghi nhận mức phục hồi ấn tượng 6% trong tuần qua. Tuy vậy, các tín hiệu on-chain đang gióng lên hồi chuông cảnh báo sớm về xu... ...

Các nhà phân tích cho biết đô la Mỹ không thể hiện sức mạnh trú ẩn an toàn như thường lệ trong cuộc xung đột gần đây giữa Iran và Israel. Ngược lại, giá Bitcoin đang tiếp tục tăng, với mục tiêu tái lập mức cao nhất mọi thời đại... ...

Pi Coin đang cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ trước thềm sự kiện Pi2Day. Vào ngày 25/6, giá đã tăng hơn 19%, đạt mức 0,63 đô la, trong khi khối lượng giao dịch tăng vọt 153%, lên 285,65 triệu đô la. Đồng thời, Pi Coin cũng vươn lên... ...

Chính quyền Hồng Kông vừa công bố một tuyên bố chính sách mới quan trọng về tài sản kỹ thuật số, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong nỗ lực xây dựng vị thế trung tâm tiền điện tử toàn cầu. Bản Policy Statement 2.0 giới thiệu khuôn khổ hành... ...

Tâm lý ưa rủi ro trở lại trên thị trường tiền điện tử khi căng thẳng giữa Iran và Israel dịu xuống, thúc đẩy Bitcoin (BTC) bứt phá lên ngưỡng $108.000 và tạo lực đẩy mạnh mẽ cho các altcoin hàng đầu. Hòa nhịp với sự hưng phấn của giới... ...

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng thêm 28,5 tỷ USD trong bối cảnh các điều kiện chung dần ổn định trở lại. Bitcoin nối dài đà phục hồi, hiện được giao dịch quanh ngưỡng $107.619. Đáng chú ý, Pi Network ghi nhận mức tăng mạnh nhất... ...

Công ty đầu tư Nhật Bản Metaplanet vừa mua thêm 1.234 Bitcoin (BTC) với tổng trị giá khoảng 132,7 triệu USD, chỉ một ngày sau khi công bố huy động thành công 515 triệu USD để phục vụ chiến lược tích trữ Bitcoin dài hạn. Trong báo cáo gửi lên... ...

Trong 24 giờ qua, Binance Coin (BNB) duy trì trạng thái tương đối ổn định với mức biến động nhẹ 0,56%, không ghi nhận bất kỳ đợt tăng giá đáng kể nào. Tuy nhiên, đằng sau sự ổn định bề ngoài này là những tín hiệu đáng lo ngại: các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode