Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Trung Quốc chuẩn bị ban hành luật AML tiền điện tử vào...

Trung Quốc chuẩn bị ban hành luật AML tiền điện tử vào 2025

Trong một động thái mang tính quyết định nhằm tăng cường luật Chống rửa tiền (AML), Trung Quốc chuẩn bị đưa các giao dịch liên quan đến tiền điện tử vào khung quy định. Sự phát triển này, được đánh dấu là sửa đổi quan trọng đầu tiên kể từ năm 2007, đã được cân nhắc trong cuộc họp điều hành Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa gần đây do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì vào ngày 22 tháng 1. Sáng kiến ​​này nhấn mạnh cam kết của Trung Quốc trong việc hiện đại hóa các biện pháp AML của mình phù hợp với bối cảnh tài chính đang phát triển.

Dự thảo ban đầu của các quy định AML sửa đổi này đã được đề xuất vào năm 2021, được đưa vào chương trình lập pháp của Quốc vụ viện vào năm 2023 và dự kiến ​​ban hành vào năm 2025. Động thái này thể hiện cách tiếp cận chủ động của Trung Quốc trong việc điều chỉnh khuôn khổ pháp lý của mình để giải quyết các thách thức tài chính mới nổi, đặc biệt là trong miền của tài sản kỹ thuật số.

Những thách thức trong việc soạn thảo các quy định toàn diện về AML

Quá trình sửa đổi không phải là không có những thách thức. Các học giả và chuyên gia tài chính, trong đó có Giáo sư Vương Tín (Wang Xin) của Trường Luật Đại học Bắc Kinh, người đã đóng góp vào các cuộc thảo luận, đã chỉ ra phạm vi rộng của các quy định về AML, khiến việc soạn thảo một luật toàn diện trở thành một nhiệm vụ phức tạp. Do đó, dự thảo hiện nay chủ yếu đưa ra khuôn khổ, đặt nền móng cho các quy định chi tiết hơn trong tương lai.

Một trong những vấn đề quan trọng được các chuyên gia như Giáo sư Vương nhấn mạnh là sự gia tăng sử dụng tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số để rửa tiền. Xu hướng này đã tăng tốc, tuy nhiên luật pháp hiện hành của Trung Quốc vẫn chưa có định nghĩa rõ ràng về tài sản kỹ thuật số, điều này gây ra khoảng cách pháp lý đáng kể. Dự thảo sửa đổi bao gồm các biện pháp ngăn chặn hoạt động rửa tiền tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, vẫn còn một lỗ hổng đáng chú ý trong hướng dẫn thực hiện việc thu giữ, phong toả, khấu trừ và tịch thu tài sản do các tội phạm này gây ra.

Cuộc đàn áp tiền điện tử của Trung Quốc và hướng đi trong tương lai

Lập trường của Trung Quốc về tiền điện tử đã rõ ràng kể từ lệnh cấm toàn diện vào năm 2021, cấm mọi hình thức sử dụng và khai thác tiền điện tử trong nước. Lệnh cấm này cũng cấm các sàn giao dịch nước ngoài cung cấp dịch vụ cho người dùng đại lục. Bất chấp các biện pháp nghiêm ngặt này, bản chất phi tập trung của tiền điện tử và tiến bộ công nghệ đã cho phép người dùng đại lục phá vỡ những hạn chế này, do đó làm tăng nguy cơ rửa tiền.

Các quy định AML sửa đổi nhằm mục đích thu hẹp những khoảng trống này và áp đặt các hướng dẫn chặt chẽ hơn để hạn chế các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền kỹ thuật số. Bằng cách đó, Trung Quốc đang củng cố một cách hiệu quả khuôn khổ pháp lý tài chính của mình và định vị chính mình để giải quyết những thách thức do bối cảnh tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng đặt ra.

Động thái chiến lược này của Trung Quốc nhằm sửa đổi luật AML và bao gồm các giao dịch liên quan đến tiền điện tử phản ánh sự công nhận của quốc gia này về vai trò quan trọng của khung pháp lý trong việc theo kịp những tiến bộ công nghệ trong tài chính. Khi thế giới theo dõi, những diễn biến này ở Trung Quốc có thể tạo tiền lệ cho cách các quốc gia khác tiếp cận quy định về tiền tệ và tài sản kỹ thuật số. Việc hoàn thiện và ban hành các quy định này vào năm 2025 sẽ đánh dấu một bước quan trọng trong hành trình của Trung Quốc hướng tới một môi trường pháp lý tài chính mạnh mẽ hơn và sẵn sàng cho tương lai.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cryptopolitan

MỚI CẬP NHẬT

ada-tang-gia

Cardano (ADA) đột phá mô hình tích lũy dài hạn – Giá sẽ đi...

Cardano (ADA) đã chính thức bứt phá lên trên mô hình tam giác đối xứng sau nhiều tuần tích lũy, vượt qua vùng kháng...
altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 23 tháng...

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến làn sóng phục hồi mạnh mẽ trong 24 giờ qua, khi tổng vốn hóa toàn thị...
Floki

FLOKI tăng vọt 19% sau breakout tăng giá, sắp tăng thêm 45%?

Trong 24 giờ qua, Floki đã ghi nhận một trong những đợt tăng mạnh nhất trên thị trường, tăng 19% và đưa mức tăng...
pi

Dự đoán giá Pi Network 2025, 2026 – 2030

Pi Network hiện đang là tâm điểm của thị trường crypto, khi mọi nhà đầu tư và trader đều muốn sở hữu một phần....

Bitcoin vượt mặt Google, trở thành tài sản lớn thứ 5 thế giới

Bitcoin (BTC) đã chính thức soán ngôi Google để trở thành tài sản có giá trị lớn thứ 5 trên thế giới. Khi vượt...
Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back: Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back, CEO và nhà sáng lập Blockstream, một cypherpunk nổi tiếng và là nhân vật được nhắc đến trong white paper Bitcoin của...

Peter Brandt cho rằng SOL có thể vượt trội hơn ETH 140%

Solana (SOL) đã chính thức lấy lại mốc 150 USD, đánh dấu mức phục hồi ấn tượng 58% kể từ đáy 95 USD được...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt $100K lần nữa, nhưng cần cẩn trọng những yếu tố...

Trong suốt 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng 5,6% và đạt mức cao nhất trong một tháng là 94.459 đô la. Trong cùng thời...
BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai

[QC] BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai, giới thiệu văn hóa...

Belize, Belize, ngày 23 tháng 4 năm 2025, Chainwire Khi TOKEN2049 Dubai đang đến gần, BC.GAME đang chuẩn bị trình bày "Untamed Arena", một sự...

Giá IMX tăng hơn 32%, nhắm mục tiêu 0,79–0,87 USD

Robbie Ferguson – đồng sáng lập Immutable – vừa hé lộ về một thông báo quan trọng liên quan đến mối quan hệ đối...

Tin vắn Crypto 23/04: Cá voi thúc đẩy thị trường khi tăng cường tích...

Từ nhận định cá voi trên các sàn giao dịch lớn tăng cường tích luỹ Bitcoin đến Tether tạo ra 1 tỷ USD token...
crypto

Hơn 50% người Hàn Quốc có kinh nghiệm giao dịch crypto

Một cuộc khảo sát mới đã phát hiện hơn 50% người trưởng thành ở Hàn Quốc  từng giao dịch hoặc hiện đang giao dịch...

XRP tăng gần 9% khi tâm lý ưa rủi ro quay trở lại, nhắm...

Giá XRP đã ghi nhận sự phục hồi ấn tượng vào thời điểm viết bài với mức tăng gần 9% trong ngày và hiện...
fartcoin

FARTCOIN tăng tốc nhờ lực mua lớn – Cá voi đang khởi động một...

FARTCOIN đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên thị trường khi tiếp tục bứt phá ngoạn mục trong 24 giờ qua. Đà...

Bitcoin chuẩn bị tăng 70-80% khi số liệu on-chain và dòng vào ETF tăng...

Giá Bitcoin liên tục theo xu hướng giảm kể từ tháng 1, nhưng cú bứt phá vượt mốc 93.500 đô la vào ngày 22/4...

3 ngôi sao sáng nhất hệ SUI trong tuần thứ tư của tháng 4/2025

Câu nói "Thủy triều dâng sẽ nâng tất cả con thuyền" đang phản ánh chính xác bức tranh hiện tại của thị trường crypto....