Trung Quốc chuẩn bị ban hành luật AML tiền điện tử vào 2025

Updated: 31/01/2024 at 17:29

Trong một động thái mang tính quyết định nhằm tăng cường luật Chống rửa tiền (AML), Trung Quốc chuẩn bị đưa các giao dịch liên quan đến tiền điện tử vào khung quy định. Sự phát triển này, được đánh dấu là sửa đổi quan trọng đầu tiên kể từ năm 2007, đã được cân nhắc trong cuộc họp điều hành Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa gần đây do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì vào ngày 22 tháng 1. Sáng kiến ​​này nhấn mạnh cam kết của Trung Quốc trong việc hiện đại hóa các biện pháp AML của mình phù hợp với bối cảnh tài chính đang phát triển.

Dự thảo ban đầu của các quy định AML sửa đổi này đã được đề xuất vào năm 2021, được đưa vào chương trình lập pháp của Quốc vụ viện vào năm 2023 và dự kiến ​​ban hành vào năm 2025. Động thái này thể hiện cách tiếp cận chủ động của Trung Quốc trong việc điều chỉnh khuôn khổ pháp lý của mình để giải quyết các thách thức tài chính mới nổi, đặc biệt là trong miền của tài sản kỹ thuật số.

Những thách thức trong việc soạn thảo các quy định toàn diện về AML

Quá trình sửa đổi không phải là không có những thách thức. Các học giả và chuyên gia tài chính, trong đó có Giáo sư Vương Tín (Wang Xin) của Trường Luật Đại học Bắc Kinh, người đã đóng góp vào các cuộc thảo luận, đã chỉ ra phạm vi rộng của các quy định về AML, khiến việc soạn thảo một luật toàn diện trở thành một nhiệm vụ phức tạp. Do đó, dự thảo hiện nay chủ yếu đưa ra khuôn khổ, đặt nền móng cho các quy định chi tiết hơn trong tương lai.

Một trong những vấn đề quan trọng được các chuyên gia như Giáo sư Vương nhấn mạnh là sự gia tăng sử dụng tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số để rửa tiền. Xu hướng này đã tăng tốc, tuy nhiên luật pháp hiện hành của Trung Quốc vẫn chưa có định nghĩa rõ ràng về tài sản kỹ thuật số, điều này gây ra khoảng cách pháp lý đáng kể. Dự thảo sửa đổi bao gồm các biện pháp ngăn chặn hoạt động rửa tiền tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, vẫn còn một lỗ hổng đáng chú ý trong hướng dẫn thực hiện việc thu giữ, phong toả, khấu trừ và tịch thu tài sản do các tội phạm này gây ra.

Cuộc đàn áp tiền điện tử của Trung Quốc và hướng đi trong tương lai

Lập trường của Trung Quốc về tiền điện tử đã rõ ràng kể từ lệnh cấm toàn diện vào năm 2021, cấm mọi hình thức sử dụng và khai thác tiền điện tử trong nước. Lệnh cấm này cũng cấm các sàn giao dịch nước ngoài cung cấp dịch vụ cho người dùng đại lục. Bất chấp các biện pháp nghiêm ngặt này, bản chất phi tập trung của tiền điện tử và tiến bộ công nghệ đã cho phép người dùng đại lục phá vỡ những hạn chế này, do đó làm tăng nguy cơ rửa tiền.

Các quy định AML sửa đổi nhằm mục đích thu hẹp những khoảng trống này và áp đặt các hướng dẫn chặt chẽ hơn để hạn chế các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền kỹ thuật số. Bằng cách đó, Trung Quốc đang củng cố một cách hiệu quả khuôn khổ pháp lý tài chính của mình và định vị chính mình để giải quyết những thách thức do bối cảnh tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng đặt ra.

Động thái chiến lược này của Trung Quốc nhằm sửa đổi luật AML và bao gồm các giao dịch liên quan đến tiền điện tử phản ánh sự công nhận của quốc gia này về vai trò quan trọng của khung pháp lý trong việc theo kịp những tiến bộ công nghệ trong tài chính. Khi thế giới theo dõi, những diễn biến này ở Trung Quốc có thể tạo tiền lệ cho cách các quốc gia khác tiếp cận quy định về tiền tệ và tài sản kỹ thuật số. Việc hoàn thiện và ban hành các quy định này vào năm 2025 sẽ đánh dấu một bước quan trọng trong hành trình của Trung Quốc hướng tới một môi trường pháp lý tài chính mạnh mẽ hơn và sẵn sàng cho tương lai.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cryptopolitan

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) vừa chứng kiến ​​một trong những đợt tái phân bổ ETH từ các tổ chức lớn nhất trong nhiều tháng. Hơn 89.500 ETH, trị giá khoảng 230 triệu USD, đã được rút khỏi Binance, OKX và Kraken chỉ trong một ngày. Hai bên tham gia chính gồm: ví... ...

Bitcoin có thể giảm xuống mức 90.000 USD trong ngắn hạn, nhưng Arthur Hayes dự đoán rằng sự gia tăng tính thanh khoản tài chính sẽ thúc đẩy một đợt tăng giá không thể ngăn cản, hướng tới mục tiêu dài hạn là 1 triệu USD. Arthur Hayes dự báo... ...

Robinhood đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới trong lĩnh vực tài chính khi công bố kế hoạch token hóa cổ phiếu trên layer 2 Ethereum. Động thái này có thể làm suy giảm đáng kể khối lượng giao dịch tại các sàn truyền thống như Sở Giao... ...

Gần đây, số lượng giao dịch hàng ngày trên mạng TRON (TRX) tăng vọt, gấp đôi so với tháng 9/2023, từ dưới 5 triệu lên tới 9 triệu giao dịch mỗi ngày. Điều này đã góp phần đáng kể vào việc gia tăng doanh thu của mạng. Đồng thời, hoạt... ...

Ethereum có thể vẫn giữ vị thế thống trị trong lĩnh vực hợp đồng thông minh, nhưng sự thống trị này đang bắt đầu có dấu hiệu rung chuyển. Khi bối cảnh tiền điện tử tiếp tục phát triển, Solana đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm, thách... ...

Token HBAR của Hedera đã tăng 5% trong tuần qua, được thúc đẩy bởi nhu cầu của nhà đầu tư tăng và hoạt động của altcoin tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, bất chấp đợt tăng trưởng ngắn hạn, các chỉ báo kỹ thuật hiện cho thấy động lực đang mất... ...

Giá Pi Coin tiếp tục chật vật phá vỡ ngưỡng kháng cự 0,5 đô la trong bối cảnh thị trường crypto nói chung biến động khó lường. Pi Network đã giảm hơn 3% trong 24 giờ qua, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư đối với... ...

Solana (SOL) đang chứng kiến làn sóng tăng giá mới, được củng cố bởi loạt tín hiệu kỹ thuật xuất hiện đồng thời trên nhiều khung thời gian. Cấu trúc thị trường hiện tại cho thấy SOL có thể đang tiến gần tới một vùng đột phá quan trọng. Theo... ...

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy khối lượng ròng của taker* trên Binance đã vượt mốc 100 triệu đô la. Đáng chú ý, diễn biến này đánh dấu sự trở lại của hoạt động mua tích cực trên thị trường và xảy ra chỉ vài giờ trước khi báo cáo... ...

Trong năm 2025, mỗi lần chỉ báo Stochastic RSI trên khung ngày thoát khỏi vùng quá mua, giá XRP lại ghi nhận mức sụt giảm trung bình lên đến 25%. Hiện tại, một mô hình tương tự đang dần hình thành trong tháng 7, làm dấy lên lo ngại rằng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode