Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Tiền điện tử đang gặp khó khăn: EU đạt được thỏa thuận...

Tiền điện tử đang gặp khó khăn: EU đạt được thỏa thuận nhằm trấn áp lĩnh vực non trẻ

Hội đồng Châu Âu đã đưa ra thông cáo báo chí vào ngày 18 tháng 1 tuyên bố rằng Hội đồng và Nghị viện Châu Âu đã đạt được thỏa thuận tạm thời về một số khía cạnh của gói chống rửa tiền mới nhằm bảo vệ công dân và hệ thống tài chính của EU.

Các quy tắc chặt chẽ hơn ảnh hưởng đến lĩnh vực tiền điện tử

Thỏa thuận tạm thời được thiết lập để cải thiện việc tổ chức các hệ thống chống rửa tiền quốc gia trên toàn EU, chặn các lỗ hổng có thể bị bọn tội phạm khai thác, như đã nêu trong thông cáo báo chí:

“Thỏa thuận tạm thời về quy định chống rửa tiền lần đầu tiên sẽ hài hòa một cách triệt để các quy tắc trên toàn EU, chặn các lỗ hổng có thể được tội phạm sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp hoặc tài trợ cho các hoạt động khủng bố thông qua hệ thống tài chính.”

Thỏa thuận sẽ mở rộng danh sách các thực thể bắt buộc, bao gồm các tổ chức tài chính, ngân hàng, sòng bạc và dịch vụ quản lý tài sản, để bao gồm các cơ quan mới như nhà kinh doanh hàng xa xỉ, câu lạc bộ và đại lý bóng đá chuyên nghiệp cũng như nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.

Các quy tắc mới “sẽ bao trùm hầu hết lĩnh vực tiền điện tử”, như thông cáo báo chí đã giải thích và sẽ buộc tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) phải “tiến hành thẩm định khách hàng của họ”.

Theo các quy tắc này, CASP phải xác minh thông tin của khách hàng cũng như báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ. Do đó, để giảm thiểu rủi ro liên quan đến các giao dịch từ ví tự lưu trữ, CASP sẽ cần áp dụng các biện pháp thẩm định khi khách hàng đang cố gắng thực hiện các giao dịch trị giá €1.000 (khoảng $1.090) trở lên.

Hội đồng và Nghị viện cũng đưa ra các biện pháp “tăng cường” liên quan đến mối quan hệ đại lý xuyên biên giới đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử.

Đối với các nước thứ ba có rủi ro cao, tất cả các bên có nghĩa vụ phải áp dụng các biện pháp thẩm định đối với các giao dịch và mối quan hệ kinh doanh liên quan đến các nước thứ ba rủi ro cao “có những thiếu sót trong chế độ chống rửa tiền và chống khủng bố quốc gia khiến họ trở thành mối đe dọa đối với tính toàn vẹn của thị trường nội bộ EU.”

Điều đáng nói là, theo bộ quy tắc mới, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) sẽ có “quyền truy cập ngay lập tức và trực tiếp vào thông tin tài chính, hành chính và thực thi pháp luật”, bao gồm thông tin về chuyển tiền và chuyển tiền điện tử.

Những nỗ lực của Liên minh Châu Âu 

Trong năm qua, EU đã nỗ lực điều chỉnh các dịch vụ tiền điện tử và đưa ra một bộ quy tắc toàn diện để giám sát lĩnh vực non trẻ này.

Đáng chú ý nhất là quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA), sẽ được áp dụng đầy đủ vào tháng 12 năm 2024, có hiệu lực vào tháng 6 năm 2023 sau cuộc bỏ phiếu của Nghị viện Châu Âu vào cuối năm 2022. Quy định này được thiết kế để duy trì sự ổn định tài chính và bảo vệ nhà đầu tư tại các nước EU.

Nếu được thông qua, việc thực thi thỏa thuận cung cấp AML dự kiến ​​sẽ cải thiện nỗ lực của các nước EU chống rửa tiền và tài trợ cho các tổ chức khủng bố, như Bộ trưởng Tài chính Bỉ Vincent Van Peteghem đã tuyên bố trong thông cáo báo chí:

“Nó sẽ cải thiện cách tổ chức và phối hợp hoạt động của các hệ thống quốc gia chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Điều này sẽ đảm bảo rằng những kẻ lừa đảo, tội phạm có tổ chức và khủng bố sẽ không còn chỗ để hợp pháp hóa số tiền thu được của chúng thông qua hệ thống tài chính.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Bitcoinist

MỚI CẬP NHẬT

“Thư tạm ngừng” của FDIC tiết lộ chiến thuật nhằm vào ngân hàng tiền...

Giám đốc pháp lý (CLO) của Coinbase, Paul Grewal, đã lên tiếng chỉ trích Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa...
bnb

Đốt token thúc đẩy sự thay đổi trong tâm lý của BNB – $606...

Vào ngày 1/11, BNB Chain thông báo đã hoàn thành đợt đốt coin theo quý lần thứ 29, về cơ bản là làm giảm...

AI dự đoán thời điểm Bitcoin đạt $100.000

Với việc Bitcoin (BTC) không giữ được mức trên $70.000, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào việc liệu đồng tiền...

Tron đạt doanh thu hàng tháng cao thứ hai khi TRX tăng trưởng

Blockchain của Tron đang trải qua những bước tiến đáng kể, với token gốc TRX đạt mức cao nhất trong năm nhờ vào doanh...

NFT phá vỡ xu hướng giảm kéo dài 7 tháng, với doanh số tháng...

Trong tháng 10, lĩnh vực NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ xu hướng giảm kéo dài bảy tháng trước...

Thái Lan bắt giữ 6 cảnh sát bị cáo buộc dàn dựng tống tiền...

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ 7 cá nhân, trong đó có 6 cảnh sát, liên quan đến cáo buộc dàn...

Tin vắn Crypto 02/11: Bitcoin có thể quay về $65.000 trong thời gian tới...

Từ nhận định Bitcoin có thể giảm mạnh xuống $65.000 trong thời gian tới đến Grayscale XRP Trust đã mở cửa cho các nhà...
Tether

Tether chuyển hướng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trước...

Tether (USDT) đang cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi do những...

Arthur Hayes cho biết Solana là sự lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Solana, gọi nó...

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...