Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Tiền điện tử đang gặp khó khăn: EU đạt được thỏa thuận...

Tiền điện tử đang gặp khó khăn: EU đạt được thỏa thuận nhằm trấn áp lĩnh vực non trẻ

Hội đồng Châu Âu đã đưa ra thông cáo báo chí vào ngày 18 tháng 1 tuyên bố rằng Hội đồng và Nghị viện Châu Âu đã đạt được thỏa thuận tạm thời về một số khía cạnh của gói chống rửa tiền mới nhằm bảo vệ công dân và hệ thống tài chính của EU.

Các quy tắc chặt chẽ hơn ảnh hưởng đến lĩnh vực tiền điện tử

Thỏa thuận tạm thời được thiết lập để cải thiện việc tổ chức các hệ thống chống rửa tiền quốc gia trên toàn EU, chặn các lỗ hổng có thể bị bọn tội phạm khai thác, như đã nêu trong thông cáo báo chí:

“Thỏa thuận tạm thời về quy định chống rửa tiền lần đầu tiên sẽ hài hòa một cách triệt để các quy tắc trên toàn EU, chặn các lỗ hổng có thể được tội phạm sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp hoặc tài trợ cho các hoạt động khủng bố thông qua hệ thống tài chính.”

Thỏa thuận sẽ mở rộng danh sách các thực thể bắt buộc, bao gồm các tổ chức tài chính, ngân hàng, sòng bạc và dịch vụ quản lý tài sản, để bao gồm các cơ quan mới như nhà kinh doanh hàng xa xỉ, câu lạc bộ và đại lý bóng đá chuyên nghiệp cũng như nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.

Các quy tắc mới “sẽ bao trùm hầu hết lĩnh vực tiền điện tử”, như thông cáo báo chí đã giải thích và sẽ buộc tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) phải “tiến hành thẩm định khách hàng của họ”.

Theo các quy tắc này, CASP phải xác minh thông tin của khách hàng cũng như báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ. Do đó, để giảm thiểu rủi ro liên quan đến các giao dịch từ ví tự lưu trữ, CASP sẽ cần áp dụng các biện pháp thẩm định khi khách hàng đang cố gắng thực hiện các giao dịch trị giá €1.000 (khoảng $1.090) trở lên.

Hội đồng và Nghị viện cũng đưa ra các biện pháp “tăng cường” liên quan đến mối quan hệ đại lý xuyên biên giới đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử.

Đối với các nước thứ ba có rủi ro cao, tất cả các bên có nghĩa vụ phải áp dụng các biện pháp thẩm định đối với các giao dịch và mối quan hệ kinh doanh liên quan đến các nước thứ ba rủi ro cao “có những thiếu sót trong chế độ chống rửa tiền và chống khủng bố quốc gia khiến họ trở thành mối đe dọa đối với tính toàn vẹn của thị trường nội bộ EU.”

Điều đáng nói là, theo bộ quy tắc mới, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) sẽ có “quyền truy cập ngay lập tức và trực tiếp vào thông tin tài chính, hành chính và thực thi pháp luật”, bao gồm thông tin về chuyển tiền và chuyển tiền điện tử.

Những nỗ lực của Liên minh Châu Âu 

Trong năm qua, EU đã nỗ lực điều chỉnh các dịch vụ tiền điện tử và đưa ra một bộ quy tắc toàn diện để giám sát lĩnh vực non trẻ này.

Đáng chú ý nhất là quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA), sẽ được áp dụng đầy đủ vào tháng 12 năm 2024, có hiệu lực vào tháng 6 năm 2023 sau cuộc bỏ phiếu của Nghị viện Châu Âu vào cuối năm 2022. Quy định này được thiết kế để duy trì sự ổn định tài chính và bảo vệ nhà đầu tư tại các nước EU.

Nếu được thông qua, việc thực thi thỏa thuận cung cấp AML dự kiến ​​sẽ cải thiện nỗ lực của các nước EU chống rửa tiền và tài trợ cho các tổ chức khủng bố, như Bộ trưởng Tài chính Bỉ Vincent Van Peteghem đã tuyên bố trong thông cáo báo chí:

“Nó sẽ cải thiện cách tổ chức và phối hợp hoạt động của các hệ thống quốc gia chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Điều này sẽ đảm bảo rằng những kẻ lừa đảo, tội phạm có tổ chức và khủng bố sẽ không còn chỗ để hợp pháp hóa số tiền thu được của chúng thông qua hệ thống tài chính.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Bitcoinist

MỚI CẬP NHẬT

ETH vs SOL

Cuộc tranh luận về lợi nhuận tiềm năng giữa SOL $1.000 và ETH $10.000

Sau khi sự kiện halving Bitcoin hoàn tất, Crypto X lại quay trở lại với cuộc chiến giữa Solana (SOL) và Ethereum (ETH) về việc token...

Kho bạc Cardano hiện kiểm soát 1,5 tỷ ADA, trị giá 720 triệu đô...

Kho bạc Cardano đang tích trữ 1,5 tỷ token ADA, trị giá hơn 720 triệu đô la, chiếm hơn 4% nguồn cung lưu hành. Đây...
Presale của Rebel Satoshi tiếp tục gây ngạc nhiên cho các nhà đầu tư

[QC] Bittensor và Toncoin vẫn giữ được màu xanh bất chấp việc bán tháo...

  Bittensor tăng 4% trong một tuần và các chuyên gia tin rằng sắp chứng kiến sự bùng nổ. Toncoin tăng 25% trong một tuần và...

Trung Quốc đưa ra cảnh báo đối với các công ty khai thác tiền...

Đại sứ quán Trung Quốc đã đưa ra lời nhắc nhở rằng “Luật cấm tiền điện tử và khai thác tài sản ảo khác”...

Bối cảnh khai thác Bitcoin thay đổi với Runes: Thợ đào thu về 1.087,99...

Sau khi Bitcoin hoàn thành sự kiện halving lần thứ tư vào hôm qua tại độ cao block 840.000, phí onchain đã tăng lên...
shiba inu shib

Nhà phân tích dự đoán khả năng tăng giá hơn nữa của Shiba Inu...

Shiba Inu (SHIB) hiện đang trên đà tăng sau đợt hợp nhất gần đây. Cụ thể, SHIB hiện tăng 19% trong 24 giờ và...
dự án GameFi Blue-Chip mới được xác định

[QC] Ví Shibarium của Shiba Inu tăng vọt, vốn hóa thị trường của Bonk...

  Shibarium của Shiba Inu đã thêm 375.126 địa chỉ ví sau 4 ngày. Vốn hóa thị trường của Bonk đã giảm 64% từ 2,7 tỷ...

Điểm tin tuần 15/04-21/04: Bitcoin phục hồi về $ 65.000 sau khi hoàn tất...

Bitcoin đã khởi đầu tuần trong sắc đỏ và tiếp tục trì trệ bên dưới ngưỡng $ 65.000 trong những ngày sau đó, khi...
ZKasino

Scandal kéo thảm ZKasino: 32 triệu đô la ETH đang gặp rủi ro

ZKasino, một mạng cờ bạc phi tập trung, đã gặp phải những rào cản đáng chú ý trong bối cảnh cộng đồng tiền điện...

Nhà phân tích nổi tiếng cho biết UNI và ADA đang phát ra tín...

Một trader tiền điện tử nổi tiếng cho biết sàn giao dịch phi tập trung Uniswap (UNI) hàng đầu đang phát ra tín hiệu...

Chính quyền Hồng Kông bắt giữ hơn 72 người liên quan đến vụ lừa...

Chính quyền Hồng Kông đã bắt giữ hơn 70 cá nhân có liên quan đến vụ bê bối tiền điện tử JPEX trị giá...
Tiền điện tử tốt nhất để đầu tư vào năm 2024

[Quảng Cáo] Tiền điện tử tốt nhất để đầu tư vào năm 2024: Phải...

Trong bối cảnh thị trường không chắc chắn, một số loại tiền điện tử vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư đang tìm...

Vitalik Buterin bày tỏ lo ngại về quyền riêng tư cá nhân sau khi...

Quốc hội Mỹ đã gia hạn đạo luật cho phép chính phủ nước này thu thập thông tin liên lạc của công dân nước...

Dự trữ của thợ đào Bitcoin chạm mức thấp 12 năm khi sự kiện...

Trong bối cảnh Bitcoin hoàn thành sự kiện halving lần thứ tư vào ngày 20 tháng 4, IntoTheBlock đã tiết lộ rằng số lượng...

Grayscale tiết lộ mức phí 0,15% cho Bitcoin Mini Trust ETF

Grayscale đã cung cấp một số thông tin chi tiết về quỹ spin-off Bitcoin Mini Trust, bao gồm mức phí 0,15% cạnh tranh hơn...
InQubeta (QUBE) bùng nổ sau khi ra mắt

[QC] Toncoin (TON) và Shiba Inu (SHIB) dẫn đầu thị trường tăng giá; InQubeta...

 Mặc dù đây là một tháng không mấy ấn tượng so với mức cao nhất trong tháng 3, nhưng Toncoin (TON) và Shiba Inu...