Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Tiền điện tử đang gặp khó khăn: EU đạt được thỏa thuận...

Tiền điện tử đang gặp khó khăn: EU đạt được thỏa thuận nhằm trấn áp lĩnh vực non trẻ

Hội đồng Châu Âu đã đưa ra thông cáo báo chí vào ngày 18 tháng 1 tuyên bố rằng Hội đồng và Nghị viện Châu Âu đã đạt được thỏa thuận tạm thời về một số khía cạnh của gói chống rửa tiền mới nhằm bảo vệ công dân và hệ thống tài chính của EU.

Các quy tắc chặt chẽ hơn ảnh hưởng đến lĩnh vực tiền điện tử

Thỏa thuận tạm thời được thiết lập để cải thiện việc tổ chức các hệ thống chống rửa tiền quốc gia trên toàn EU, chặn các lỗ hổng có thể bị bọn tội phạm khai thác, như đã nêu trong thông cáo báo chí:

“Thỏa thuận tạm thời về quy định chống rửa tiền lần đầu tiên sẽ hài hòa một cách triệt để các quy tắc trên toàn EU, chặn các lỗ hổng có thể được tội phạm sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp hoặc tài trợ cho các hoạt động khủng bố thông qua hệ thống tài chính.”

Thỏa thuận sẽ mở rộng danh sách các thực thể bắt buộc, bao gồm các tổ chức tài chính, ngân hàng, sòng bạc và dịch vụ quản lý tài sản, để bao gồm các cơ quan mới như nhà kinh doanh hàng xa xỉ, câu lạc bộ và đại lý bóng đá chuyên nghiệp cũng như nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.

Các quy tắc mới “sẽ bao trùm hầu hết lĩnh vực tiền điện tử”, như thông cáo báo chí đã giải thích và sẽ buộc tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) phải “tiến hành thẩm định khách hàng của họ”.

Theo các quy tắc này, CASP phải xác minh thông tin của khách hàng cũng như báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ. Do đó, để giảm thiểu rủi ro liên quan đến các giao dịch từ ví tự lưu trữ, CASP sẽ cần áp dụng các biện pháp thẩm định khi khách hàng đang cố gắng thực hiện các giao dịch trị giá €1.000 (khoảng $1.090) trở lên.

Hội đồng và Nghị viện cũng đưa ra các biện pháp “tăng cường” liên quan đến mối quan hệ đại lý xuyên biên giới đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử.

Đối với các nước thứ ba có rủi ro cao, tất cả các bên có nghĩa vụ phải áp dụng các biện pháp thẩm định đối với các giao dịch và mối quan hệ kinh doanh liên quan đến các nước thứ ba rủi ro cao “có những thiếu sót trong chế độ chống rửa tiền và chống khủng bố quốc gia khiến họ trở thành mối đe dọa đối với tính toàn vẹn của thị trường nội bộ EU.”

Điều đáng nói là, theo bộ quy tắc mới, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) sẽ có “quyền truy cập ngay lập tức và trực tiếp vào thông tin tài chính, hành chính và thực thi pháp luật”, bao gồm thông tin về chuyển tiền và chuyển tiền điện tử.

Những nỗ lực của Liên minh Châu Âu 

Trong năm qua, EU đã nỗ lực điều chỉnh các dịch vụ tiền điện tử và đưa ra một bộ quy tắc toàn diện để giám sát lĩnh vực non trẻ này.

Đáng chú ý nhất là quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA), sẽ được áp dụng đầy đủ vào tháng 12 năm 2024, có hiệu lực vào tháng 6 năm 2023 sau cuộc bỏ phiếu của Nghị viện Châu Âu vào cuối năm 2022. Quy định này được thiết kế để duy trì sự ổn định tài chính và bảo vệ nhà đầu tư tại các nước EU.

Nếu được thông qua, việc thực thi thỏa thuận cung cấp AML dự kiến ​​sẽ cải thiện nỗ lực của các nước EU chống rửa tiền và tài trợ cho các tổ chức khủng bố, như Bộ trưởng Tài chính Bỉ Vincent Van Peteghem đã tuyên bố trong thông cáo báo chí:

“Nó sẽ cải thiện cách tổ chức và phối hợp hoạt động của các hệ thống quốc gia chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Điều này sẽ đảm bảo rằng những kẻ lừa đảo, tội phạm có tổ chức và khủng bố sẽ không còn chỗ để hợp pháp hóa số tiền thu được của chúng thông qua hệ thống tài chính.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Bitcoinist

MỚI CẬP NHẬT

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...
MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...
rektcoin-aidrop-chay-hang

Rekt Coin ra mắt cùng airdrop sau khi Rekt Drink cháy hàng

Rekt Brands vừa thông báo rằng token của họ, REKT, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu (giờ Việt...

Dự đoán giá Cardano (ADA) cho tháng 11 năm 2024

Bên cạnh mức tăng ấn tượng gần 50% trong tuần qua để quay lại Top 10 đồng coin lớn nhất thị trường, Cardano (ADA) đang...

Hội đồng cố vấn tiền điện tử do Trump đề xuất có thể thành...

Hội đồng Cố vấn Tiền điện tử do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất có thể thành lập một quỹ dự trữ...

Giá Coin hôm nay 22/11: Bitcoin lập đỉnh mới trên $99.000, altcoin và phố...

Bitcoin tiếp tục lập đỉnh mới tại $99.014 sau khi tăng vọt hơn 4% trong ngày hôm qua. Chứng khoán Mỹ Hợp đồng futures trên thị...

FTX kỳ vọng kế hoạch tái cấu trúc sẽ có hiệu lực vào tháng...

Sàn giao dịch FTX, sau khi nộp đơn xin phá sản vào năm 2022, hôm nay thông báo rằng kế hoạch tái cấu trúc...

SEC đang tham gia với các đơn vị đăng ký ETF Solana

Triển vọng cho các quỹ ETF Solana giao ngay đang có những bước tiến đáng kể, khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch...
MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin khi MSTR giảm 25%

MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin

MicroStrategy (MSTR) hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 3 tỷ USD với lãi suất 0%, đáo hạn vào tháng 12/2029, dự...

Tài sản ròng của các quỹ Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ chính thức vượt...

Các quỹ Bitcoin ETF của Hoa Kỳ đã phá vỡ 100 tỷ đô la tài sản ròng lần đầu tiên vào ngày 21 tháng...

47 tỷ USD BTC có thể chảy vào Bitcoin L2 vào năm 2030 –...

Bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital ước tính rằng khoảng 47 tỷ USD thanh khoản Bitcoin có thể được chuyển vào mạng lưới...

Chỉ số memecoin tăng vọt khi các đợt niêm yết mới tiếp tục thúc...

Lĩnh vực memecoin dẫn đầu đà tăng trưởng thị trường trong tuần qua giữa xu hướng tăng giá rộng rãi. Chỉ số GMMEME, tăng 3,94%,...

Chủ tịch SEC Gary Gensler chính thức thông báo sẽ từ chức

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler, nổi tiếng với lập trường cứng rắn về quy định...