Tiền điện tử đang gặp khó khăn: EU đạt được thỏa thuận nhằm trấn áp lĩnh vực non trẻ

Updated: 19/01/2024 at 13:01

Hội đồng Châu Âu đã đưa ra thông cáo báo chí vào ngày 18 tháng 1 tuyên bố rằng Hội đồng và Nghị viện Châu Âu đã đạt được thỏa thuận tạm thời về một số khía cạnh của gói chống rửa tiền mới nhằm bảo vệ công dân và hệ thống tài chính của EU.

Các quy tắc chặt chẽ hơn ảnh hưởng đến lĩnh vực tiền điện tử

Thỏa thuận tạm thời được thiết lập để cải thiện việc tổ chức các hệ thống chống rửa tiền quốc gia trên toàn EU, chặn các lỗ hổng có thể bị bọn tội phạm khai thác, như đã nêu trong thông cáo báo chí:

“Thỏa thuận tạm thời về quy định chống rửa tiền lần đầu tiên sẽ hài hòa một cách triệt để các quy tắc trên toàn EU, chặn các lỗ hổng có thể được tội phạm sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp hoặc tài trợ cho các hoạt động khủng bố thông qua hệ thống tài chính.”

Thỏa thuận sẽ mở rộng danh sách các thực thể bắt buộc, bao gồm các tổ chức tài chính, ngân hàng, sòng bạc và dịch vụ quản lý tài sản, để bao gồm các cơ quan mới như nhà kinh doanh hàng xa xỉ, câu lạc bộ và đại lý bóng đá chuyên nghiệp cũng như nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.

Các quy tắc mới “sẽ bao trùm hầu hết lĩnh vực tiền điện tử”, như thông cáo báo chí đã giải thích và sẽ buộc tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) phải “tiến hành thẩm định khách hàng của họ”.

Theo các quy tắc này, CASP phải xác minh thông tin của khách hàng cũng như báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ. Do đó, để giảm thiểu rủi ro liên quan đến các giao dịch từ ví tự lưu trữ, CASP sẽ cần áp dụng các biện pháp thẩm định khi khách hàng đang cố gắng thực hiện các giao dịch trị giá €1.000 (khoảng $1.090) trở lên.

Hội đồng và Nghị viện cũng đưa ra các biện pháp “tăng cường” liên quan đến mối quan hệ đại lý xuyên biên giới đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử.

Đối với các nước thứ ba có rủi ro cao, tất cả các bên có nghĩa vụ phải áp dụng các biện pháp thẩm định đối với các giao dịch và mối quan hệ kinh doanh liên quan đến các nước thứ ba rủi ro cao “có những thiếu sót trong chế độ chống rửa tiền và chống khủng bố quốc gia khiến họ trở thành mối đe dọa đối với tính toàn vẹn của thị trường nội bộ EU.”

Điều đáng nói là, theo bộ quy tắc mới, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) sẽ có “quyền truy cập ngay lập tức và trực tiếp vào thông tin tài chính, hành chính và thực thi pháp luật”, bao gồm thông tin về chuyển tiền và chuyển tiền điện tử.

Những nỗ lực của Liên minh Châu Âu 

Trong năm qua, EU đã nỗ lực điều chỉnh các dịch vụ tiền điện tử và đưa ra một bộ quy tắc toàn diện để giám sát lĩnh vực non trẻ này.

Đáng chú ý nhất là quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA), sẽ được áp dụng đầy đủ vào tháng 12 năm 2024, có hiệu lực vào tháng 6 năm 2023 sau cuộc bỏ phiếu của Nghị viện Châu Âu vào cuối năm 2022. Quy định này được thiết kế để duy trì sự ổn định tài chính và bảo vệ nhà đầu tư tại các nước EU.

Nếu được thông qua, việc thực thi thỏa thuận cung cấp AML dự kiến ​​sẽ cải thiện nỗ lực của các nước EU chống rửa tiền và tài trợ cho các tổ chức khủng bố, như Bộ trưởng Tài chính Bỉ Vincent Van Peteghem đã tuyên bố trong thông cáo báo chí:

“Nó sẽ cải thiện cách tổ chức và phối hợp hoạt động của các hệ thống quốc gia chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Điều này sẽ đảm bảo rằng những kẻ lừa đảo, tội phạm có tổ chức và khủng bố sẽ không còn chỗ để hợp pháp hóa số tiền thu được của chúng thông qua hệ thống tài chính.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trung tâm phát triển của Shiba Inu (SHIB) vừa triển khai các công cụ hỗ trợ mới, bao gồm hướng dẫn dành cho trình xác thực, cầu nối giữa các blockchain trên Shibarium và tích hợp DeFi. Nhờ vào bản nâng cấp này, hoạt động hằng ngày trên Shibarium đã... ...

Ethereum (ETH) – tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa thị trường đang đối mặt với làn sóng unstake bất ngờ gia tăng mạnh mẽ. Trong vài tuần qua, ngày càng nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ và tổ chức đã rút ETH khỏi các giao... ...

Avalanche (AVAX) đã chứng kiến một quý 2/2025 bùng nổ với hàng loạt tín hiệu tăng trưởng tích cực. Đây là một trong những blockchain nổi bật nhất trong quý khi ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trên nhiều chỉ số cốt lõi. Vậy Avalanche đã “ăn nên làm... ...

Ethereum Name Service (ENS) đã kéo dài đà tăng hơn 2% trong 24 giờ qua, tăng từ mức đáy giữa tháng 7 là 18 đô la lên trên 31 đô la. Đà tăng giá này trùng khớp với lượng dự trữ trên các sàn giao dịch giảm mạnh và gia... ...

Tại thời điểm viết bài, Bitcoin (BTC) đang giao dịch gần 118.000 USD, phục hồi ấn tượng từ mức thấp 114.500 USD vào ngày 24/7. Dù biến động giá gần đây khá “lặng sóng”, nhiều nhà phân tích tin rằng một câu chuyện bùng nổ đang âm thầm hình thành... ...

Trader kỳ cựu Peter Brandt – người được mệnh danh là bậc thầy với những dự báo sắc bén về thị trường, mới đây đã khiến giới đầu tư chú ý khi đưa ra nhận định tích cực về Stellar (XLM). Theo ông, nếu mô hình tăng giá hiện tại... ...

Năm 2025 đã đi được hơn nửa chặng đường, và thị trường crypto đang nóng lên với những dự đoán về một mùa altcoin tiềm năng. Để tìm hiểu đâu là những cái tên nổi bật nhất, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của bốn chatbot AI phổ biến:... ...

Trong lúc Bitcoin chiếm sóng với ETF và memecoin khuấy đảo thị trường, Ethereum đã lặng lẽ tích lũy. Giờ đây, nó không chỉ trở lại – mà đang bùng nổ với sức mạnh có thể định hình cả chu kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn, Ethereum đã bứt phá... ...

Shiba Inu (SHIB) vừa hứng chịu một cú sốc mạnh, khi giá giảm gần 12% chỉ trong vài phiên giao dịch gần đây. Diễn biến này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các trang tin tiền điện tử, phản ánh tâm lý bất an lan rộng trong cộng đồng... ...

Mặc dù việc tiếp cận tiền điện tử ngày càng trở nên dễ dàng hơn, phần lớn người dân Mỹ vẫn không mặn mà với loại tài sản này. Theo một khảo sát mới của Gallup được thực hiện vào giữa tháng 6, chỉ 14% người trưởng thành tại Mỹ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode