Tiền điện tử đang gặp khó khăn: EU đạt được thỏa thuận nhằm trấn áp lĩnh vực non trẻ

Updated: 19/01/2024 at 13:01

Hội đồng Châu Âu đã đưa ra thông cáo báo chí vào ngày 18 tháng 1 tuyên bố rằng Hội đồng và Nghị viện Châu Âu đã đạt được thỏa thuận tạm thời về một số khía cạnh của gói chống rửa tiền mới nhằm bảo vệ công dân và hệ thống tài chính của EU.

Các quy tắc chặt chẽ hơn ảnh hưởng đến lĩnh vực tiền điện tử

Thỏa thuận tạm thời được thiết lập để cải thiện việc tổ chức các hệ thống chống rửa tiền quốc gia trên toàn EU, chặn các lỗ hổng có thể bị bọn tội phạm khai thác, như đã nêu trong thông cáo báo chí:

“Thỏa thuận tạm thời về quy định chống rửa tiền lần đầu tiên sẽ hài hòa một cách triệt để các quy tắc trên toàn EU, chặn các lỗ hổng có thể được tội phạm sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp hoặc tài trợ cho các hoạt động khủng bố thông qua hệ thống tài chính.”

Thỏa thuận sẽ mở rộng danh sách các thực thể bắt buộc, bao gồm các tổ chức tài chính, ngân hàng, sòng bạc và dịch vụ quản lý tài sản, để bao gồm các cơ quan mới như nhà kinh doanh hàng xa xỉ, câu lạc bộ và đại lý bóng đá chuyên nghiệp cũng như nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.

Các quy tắc mới “sẽ bao trùm hầu hết lĩnh vực tiền điện tử”, như thông cáo báo chí đã giải thích và sẽ buộc tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) phải “tiến hành thẩm định khách hàng của họ”.

Theo các quy tắc này, CASP phải xác minh thông tin của khách hàng cũng như báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ. Do đó, để giảm thiểu rủi ro liên quan đến các giao dịch từ ví tự lưu trữ, CASP sẽ cần áp dụng các biện pháp thẩm định khi khách hàng đang cố gắng thực hiện các giao dịch trị giá €1.000 (khoảng $1.090) trở lên.

Hội đồng và Nghị viện cũng đưa ra các biện pháp “tăng cường” liên quan đến mối quan hệ đại lý xuyên biên giới đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử.

Đối với các nước thứ ba có rủi ro cao, tất cả các bên có nghĩa vụ phải áp dụng các biện pháp thẩm định đối với các giao dịch và mối quan hệ kinh doanh liên quan đến các nước thứ ba rủi ro cao “có những thiếu sót trong chế độ chống rửa tiền và chống khủng bố quốc gia khiến họ trở thành mối đe dọa đối với tính toàn vẹn của thị trường nội bộ EU.”

Điều đáng nói là, theo bộ quy tắc mới, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) sẽ có “quyền truy cập ngay lập tức và trực tiếp vào thông tin tài chính, hành chính và thực thi pháp luật”, bao gồm thông tin về chuyển tiền và chuyển tiền điện tử.

Những nỗ lực của Liên minh Châu Âu 

Trong năm qua, EU đã nỗ lực điều chỉnh các dịch vụ tiền điện tử và đưa ra một bộ quy tắc toàn diện để giám sát lĩnh vực non trẻ này.

Đáng chú ý nhất là quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA), sẽ được áp dụng đầy đủ vào tháng 12 năm 2024, có hiệu lực vào tháng 6 năm 2023 sau cuộc bỏ phiếu của Nghị viện Châu Âu vào cuối năm 2022. Quy định này được thiết kế để duy trì sự ổn định tài chính và bảo vệ nhà đầu tư tại các nước EU.

Nếu được thông qua, việc thực thi thỏa thuận cung cấp AML dự kiến ​​sẽ cải thiện nỗ lực của các nước EU chống rửa tiền và tài trợ cho các tổ chức khủng bố, như Bộ trưởng Tài chính Bỉ Vincent Van Peteghem đã tuyên bố trong thông cáo báo chí:

“Nó sẽ cải thiện cách tổ chức và phối hợp hoạt động của các hệ thống quốc gia chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Điều này sẽ đảm bảo rằng những kẻ lừa đảo, tội phạm có tổ chức và khủng bố sẽ không còn chỗ để hợp pháp hóa số tiền thu được của chúng thông qua hệ thống tài chính.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo dữ liệu từ Glassnode, đợt tăng giá của XRP lên trên 3 đô la đã đưa gần 94% nguồn cung lưu hành vào trạng thái có lời. Tính đến chủ nhật, tỷ lệ nguồn cung XRP có lời đạt 93,92%, cho thấy mức lợi nhuận mạnh mẽ của nhà... ...

Ethereum (ETH) tăng trưởng ổn định kể từ đầu tháng, lấy đà mạnh mẽ khi động lực thị trường dần tăng lên. Tại thời điểm viết bài, altcoin này đang giao dịch quanh mức 4.527 đô la. Tâm lý của nhà đầu tư cho thấy giá có thể đang chuẩn... ...

EMURGO, một trong những tổ chức sáng lập Cardano (ADA), thông báo đã chấm dứt việc ủy quyền Genesis ADA cho 7 đại diện cộng đồng (DRep). Thay đổi này có hiệu lực sau Epoch 576 và được thực hiện nhằm giải quyết những lo ngại liên quan đến tính... ...

Việc blockchain Ethereum (ETH) có sẵn sàng cho token hóa tài sản thực (RWA) hay không đã trở thành một vấn đề đáng bàn luận gần đây khi các chuyên gia chỉ ra những rủi ro về bảo mật, các lo ngại về stablecoin và hạ tầng yếu kém. Luật... ...

Thị trường crypto vừa trải qua một tuần giao dịch đầy sôi động, khi Bitcoin và nhiều altcoin vốn hóa lớn đồng loạt dẫn dắt xu hướng tăng trưởng. Bitcoin đã ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại mới là 124.128 USD, trong khi các đồng coin hàng đầu khác... ...

Giá Ripple (XRP) nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư vào những tuần gần đây. Sức hút này gia tăng đặc biệt sau khi vụ kiện Ripple cùng với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) có khả năng đi đến hồi kết. Mặc dù... ...

Theo chiến lược gia thị trường Joao Wedson, dữ liệu từ năm 2025 cho thấy các trader đang chấp nhận nhiều rủi ro hơn ở altcoin so với Bitcoin – một sự đảo ngược đáng chú ý so với xu hướng của năm 2024. Đây không chỉ là con số... ...

Sei, blockchain song song được biết đến với tốc độ xử lý giao dịch vượt trội, gần đây đã kỷ niệm hai năm ra mắt mainnet – đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển. Trong khoảng thời gian này, Sei không chỉ khẳng định khả... ...

CEO của  Galaxy Digital, Mike Novogratz nhận định rằng một đồng Bitcoin trị giá triệu đô vào năm tới sẽ không phải là một thành công, mà là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang gặp khó khăn nghiêm trọng. “Những người cổ vũ cho việc giá Bitcoin đạt... ...

Pi Network – dự án blockchain hướng đến mục tiêu phổ cập tiền điện tử cho đại chúng – vừa chính thức công bố sự kiện Hackathon toàn cầu lần đầu tiên. Đây được coi là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái, khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode