Trung Quốc đe dọa đóng băng tài khoản Ngân hàng nếu Nhà đầu tư tiếp tục mua Bitcoin bên ngoài nước

Updated: 01/03/2018 at 2:27 chiều

Trung Quốc đang mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến chống lại tiền kỹ thuật số, nhắm mục tiêu vào các nền tảng cho phép các nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản số trên các thị trường nước ngoài, theo những người thân cận với vấn đề này cho biết.
Các nhà quản lý đang có kế hoạch xem xét kỹ lưỡng các tài khoản ngân hàng Trung Quốc và tài khoản thanh toán trực tuyến của các doanh nghiệp và cá nhân bị nghi ngờ là đang hỗ trợ cho các giao dịch mua bán trên các điểm giao dịch tiền kỹ thuật số từ nước ngoài, những người cho biết thông tin yêu cầu không tiết lộ danh tính vì lý do bảo mật. Các chủ sở hữu tài khoản có thể bị đóng băng tài sản của họ hoặc bị chặn khỏi hệ thống tài chính trong nước.

Các biện pháp được thiết kế để cắt đứt một trong số ít ỏi những con đường còn lại cho những người dân Trung Quốc muốn mua tài sản kỹ thuật số. Trong khi đất nước này từng là nơi có các giao dịch tiền kỹ thuật số sôi nổi nhất trên thế giới, chính quyền đã cấm vào năm ngoái và từ đó đã chuyển sang ngăn chặn sự truy cập vào các nền tảng cung cấp các dịch vụ tương tự như sàn giao dịch.

Để tránh cuộc đàn áp, một số công ty đã mở các nền tảng nước ngoài cho phép công dân Trung Quốc mua tiền kỹ thuật số thông qua tài khoản ngân hàng trong nước và tài khoản thanh toán trực tuyến. Không rõ những nền tảng nào đã được các nhà chức trách nhắm tới, hoặc có bao nhiêu tiền đã chảy qua hệ thống những nền tảng đó.

Các cơ quan quản lý Trung Quốc đã và đang đi đầu trong nỗ lực toàn cầu nhằm kiềm chế cơn sốt mãnh liệt xung quanh tiền kỹ thuật số, trong những mối quan ngại về việc đầu cơ quá mức, rửa tiền, trốn thuế và lừa đảo. Sự lo ngại của các nhà đầu tư về những quy định chặt chẽ hơn đã tạo động lực cho sự sụt giảm

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Các memecoin trên nền tảng SUI đang thu hút sự chú ý lớn khi hệ sinh thái này ngày càng phát triển mạnh mẽ. Khối lượng giao dịch trên các sàn DEX của SUI đã tăng vọt lên 3,8 tỷ đô la trong bảy ngày qua, tăng 74%, đưa SUI... ...

Dữ liệu mới từ Fidelity Digital Assets gợi ý về triển vọng lạc quan thận trọng đối với Ethereum, cho thấy hiệu suất ảm đạm trong quý 1 của tài sản này có thể là một cơ hội. Theo báo cáo mới nhất, Ether đã giảm 45% trong quý 1,... ...

Chainlink (LINK) đang dần lấy lại đà tăng trưởng sau quãng thời gian dài giao dịch trong vùng giá hẹp, mở ra triển vọng cho một cú bứt phá mạnh mẽ. Tính đến thời điểm hiện tại, LINK được giao dịch ở mức $15,02, ghi nhận mức tăng nhẹ 0,55%... ...

Ngân hàng số Bunq có trụ sở tại Amsterdam – đơn vị lớn thứ hai tại châu Âu trong lĩnh vực ngân hàng số – đã chính thức bước chân vào thị trường tiền điện tử, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ nhà đầu tư cá nhân toàn... ...

Theo Fidelity Digital Assets, triển vọng trung hạn của Bitcoin đã giảm xuống vùng “lạc quan”, khi công ty đầu tư này lưu ý rằng BTC đang có xu hướng “thấp hơn giá trị thực”. Để chứng minh, công ty đã trích dẫn số liệu ‘Bitcoin Yardstick’, đo vốn hóa... ...

Những đợt tăng giá mạnh của Bitcoin (BTC) thường xuất hiện trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về lạm phát hoặc khi các dữ liệu kinh tế vượt xa kỳ vọng. Tuy nhiên, những tín hiệu rõ ràng báo trước một đợt tăng mạnh lại hiếm khi xuất... ...

Trong tuần qua, Ethereum (ETH) đã tăng hơn 10% khi thị trường cho thấy dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật quan trọng tiết lộ một bức tranh phức tạp, với sự kết hợp giữa xu hướng suy yếu và sự lạc quan thận trọng từ... ...

Công ty truyền thông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mang tên Trump Media & Technology Group, đang tích cực khám phá một dự án mới liên quan đến tiền điện tử, theo thông tin từ một lá thư gửi cổ đông vào thứ Ba (29/4). “Là một phần của... ...

Ngân hàng Trung ương Ý đã đưa ra cảnh báo về Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác như những yếu tố rủi ro mới nổi trong Báo cáo Ổn định Tài chính tháng 4/2025, nhấn mạnh mối lo ngại không chỉ đối với nhà đầu tư mà... ...

Chúng ta đã đi qua 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump lần thứ hai, và đây là thời điểm lý tưởng để đánh giá xem ngành crypto đã hưởng lợi – hay chịu thiệt hại – như thế nào dưới sự lãnh đạo của ông.... ...

Xem thêm bài viết