Uỷ ban chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã buộc tội một công dân Úc vì lận chứng khoán liên quan đến cryptocurrency

Updated: 29/12/2020 at 10:54

Uỷ ban chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã buộc tội công dân Úc Stefan Qin gian lận chứng khoán liên quan đến cryptocurrency. Theo đó, Qin bị cáo buộc đã cung cấp các quỹ đầu tư gian lận thông qua 5 công ty của mình, nổi bật nhất là Virgil Capital.

SEC đã buộc tội một công dân Úc Stefan Qin gian lận cryptocurrency thông qua 5 công ty

Theo thông cáo báo chí do SEC công bố ngày hôm nay, Qin đã bán cổ phiếu quỹ tiền điện tử gian lận kể từ năm 2018 thông qua năm công ty kinh doanh. Trong đó nổi bật nhất là Virgil Capital LLC và các chi nhánh.

SEC cho biết các doanh nghiệp của Qin đã cung cấp một quỹ giao dịch cryptocurrency, đưa ra những lời cam kết về lợi nhuận ảo. Hơn nữa, kể từ tháng 7 năm 2020, các nhà đầu tư cố gắng mua lại quỹ của họ đã được các doanh nghiệp khác nhau của Qin cho biết rằng tiền lãi của họ sẽ được chuyển sang một quỹ khác.

SEC tin rằng những yêu cầu đó vẫn chưa được hoàn thành và Qin đã chiếm dụng những khoản tiền đó. Hơn nữa, theo SEC, Qin đang tích cực cố gắng chiếm đoạt tài sản từ một trong các quỹ hiện có của mình và tăng doanh thu đầu tư mới vào một quỹ khác.

Qin cũng đã cố gắng sử dụng $ 1.7 triệu quỹ nhà đầu tư để trả lại cho các nhà cho vay Trung Quốc.

Cho đến hôm nay, các quan chức tòa án đã chấp thuận yêu cầu của SEC trong việc đóng băng $ 25 triệu từ Qin và các công ty của anh ta. Cơ quan quản lý cũng đã tìm kiếm các lệnh trừng phạt vĩnh viễn đối với các bên liên quan, không hài lòng với lợi ích định kiến ​​và các hình phạt dân sự.

Kristina Littman, Giám đốc Đơn vị Không gian mạng của Bộ phận Thực thi SEC, lưu ý trong thông cáo báo chí như sau:

“Hành động khẩn cấp này là một bước quan trọng để bảo vệ tài sản của nhà đầu tư và ngăn ngừa tổn hại thêm.”

Các bị cáo trong vụ án bao gồm Stefan Qin, Virgil Technologies LLC, Montgomery Technologies LLC, Virgil Quantitative Research LLC, Virgil Capital LLC và VQR Partners LLC.

Veronica

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khoảng 3,8 tỷ đô la trong các quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) đã hết hạn vào ngày hôm qua, cho thấy khả năng biến động trên thị trường. Sự biến động như vậy mang lại tiềm năng tăng trưởng, đồng thời cũng khiến các trader phải chịu rủi ro... ...

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đang tăng tốc nỗ lực xóa bỏ các “vùng xám” pháp lý, cam kết sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về tài sản số nhằm mở khóa tiềm năng đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ tài chính... ...

Trong giao dịch crypto, lời hứa về lợi nhuận khổng lồ luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ nặng nề. Trong nhiều năm qua, một số trader nổi tiếng đã từng gây chú ý với những khoản đặt cược táo bạo, nhưng cuối cùng lại chứng kiến tài sản... ...

Eric Trump tuyên bố rằng World Liberty Financial (WLFI), nền tảng DeFi có liên quan đến Tổng thống Donald Trump và gia đình ông, sẽ nắm giữ một lượng cổ phần lớn trong memecoin Official TRUMP. Ông cũng xác nhận rằng ví mang thương hiệu Trump, được nhóm phát triển... ...

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (HFSC) phản đối các lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thu lợi cá nhân từ việc liên quan đến ngành công nghiệp crypto, bác bỏ những cáo buộc này là “đòn... ...

Theo ghi nhận của OnChain Lens, Abraxas Capital đã tận dụng cơ hội thị trường crypto suy giảm để thu lợi từ các lệnh Short Bitcoin, Ethereum (ETH), Solana (SOL), Hyperliquid (HYPE) và Sui Network (SUI) trên sàn HyperLiquid. Các giao dịch từ hai ví liên quan cho thấy rõ... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức kỷ lục về khối lượng hợp đồng tương lai vĩnh viễn hàng tháng, với hơn 248 tỷ USD trong hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perp) vào tháng 5, tăng 51,5% so với khối lượng 187,5 tỷ USD của tháng 4.... ...

Vào hôm qua, Pepe (PEPE) đã có một trong những đợt giảm giá mạnh nhất thị trường, mất tới 9,37%. Đợt giảm này diễn ra trong bối cảnh toàn thị trường điều chỉnh, với nhóm memecoin ghi nhận mức giảm chung là 3,03%, trong khi khối lượng giao dịch lại... ...

Momentum, một trong những sàn DEX phát triển nhanh nhất trên blockchain Sui, vừa hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược với định giá 100 triệu USD. Vòng này do OKX Ventures dẫn đầu, cùng sự tham gia của Coinbase Ventures, Gate Ventures, MEXC Ventures, KuCoin Ventures và các đối... ...

Mâu thuẫn công khai giữa Tổng thống Donald Trump và Elon Musk đã châm ngòi cho một đợt bùng nổ mới trong làn sóng memecoin, với khối lượng giao dịch của các token dẫn đầu đạt hơn 355 triệu USD chỉ trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ DEX... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode