7 nghi phạm trong vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin bị bắt tại Malaysia

Updated: 28/12/2020 at 6:51

Hôm qua (27/12) tại bang Johor Bahru, sáu người dân địa phương và một công dân Trung Quốc được cho là có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin đã bị bắt trong một cuộc đột kích ở Taman Abad.

Cảnh sát trưởng quận Nam Johor Bahru, Mohd Padzli Mohd Zain cho biết, các nghi phạm gồm 5 nam và 2 nữ tuổi từ 17 đến 25 đã bị bắt vào lúc 5h30 chiều ngày 24/12.

Các nghi phạm được cho là nhận mức lương khoảng 3,000 RM (458 đô la) một tháng, với 5% hoa hồng từ vụ lừa đảo đầu tư.

Theo ông, vụ lừa đảo đã sử dụng một website, và nạn nhân bị thúc giục chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được cho là kiểm soát từ Trung Quốc.

“Các nghi phạm được giao nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân trên mạng xã hội và thu hút họ vào cuộc trò chuyện để lấy lòng tin sau đó thúc giục họ đầu tư vào Bitcoin”.

“Các nạn nhân cũng được yêu cầu đăng ký để truy cập vào website khi tham gia đầu tư trước khi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng”, ông nói trong một tuyên bố vào hôm nay.

Mohd Padzli cho biết, một máy tính xách tay Dell và 25 điện thoại di động của các nhãn hiệu khác nhau được các nghi phạm sử dụng để thực hiện vụ lừa đảo cũng đã bị tịch thu trong cuộc đột kích, và kiểm tra cho thấy không ai trong số các nghi phạm có tiền án tiền sự.

Theo ông, sáu người dân địa phương đã bị cải tạo trong 3 ngày, trong khi nghi phạm người Trung Quốc bị cải tạo trong 14 ngày. Vụ án đang được điều tra theo mục 420 BLHS.

Ông khuyến cáo công chúng nên thận trọng với những lời đề nghị tham gia vào bất kỳ hoạt động đầu tư nào, đảm bảo rằng chương trình đầu tư thực sự tồn tại và đã được đăng ký với Ngân hàng Negara Malaysia.

Ông Giáo

Theo Edge Market

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Văn phòng Chống Tham nhũng Argentina (OA) vừa kết luận rằng Tổng thống Javier Milei đã hành động với tư cách cá nhân khi quảng bá đồng memecoin Libra (LIBRA), do đó không vi phạm các quy định về đạo đức công vụ của quốc gia này. Trước đó, vào... ...

Một làn sóng sa thải mới đang lan rộng khắp các ngành công nghiệp vào năm 2025, báo hiệu rằng thị trường lao động có thể đang tiến vào giai đoạn hỗn loạn tồi tệ nhất kể từ cuộc suy thoái do đại dịch. Điều này một lần nữa làm... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới, và điều này không xuất phát từ Phố Wall hay các chính phủ nước ngoài, mà từ stablecoin. Theo thông tin từ Reuters, khi thế giới tiền điện tử ngày càng tiến gần... ...

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode