7 nghi phạm trong vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin bị bắt tại Malaysia

Updated: 28/12/2020 at 6:51

Hôm qua (27/12) tại bang Johor Bahru, sáu người dân địa phương và một công dân Trung Quốc được cho là có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin đã bị bắt trong một cuộc đột kích ở Taman Abad.

Cảnh sát trưởng quận Nam Johor Bahru, Mohd Padzli Mohd Zain cho biết, các nghi phạm gồm 5 nam và 2 nữ tuổi từ 17 đến 25 đã bị bắt vào lúc 5h30 chiều ngày 24/12.

Các nghi phạm được cho là nhận mức lương khoảng 3,000 RM (458 đô la) một tháng, với 5% hoa hồng từ vụ lừa đảo đầu tư.

Theo ông, vụ lừa đảo đã sử dụng một website, và nạn nhân bị thúc giục chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được cho là kiểm soát từ Trung Quốc.

“Các nghi phạm được giao nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân trên mạng xã hội và thu hút họ vào cuộc trò chuyện để lấy lòng tin sau đó thúc giục họ đầu tư vào Bitcoin”.

“Các nạn nhân cũng được yêu cầu đăng ký để truy cập vào website khi tham gia đầu tư trước khi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng”, ông nói trong một tuyên bố vào hôm nay.

Mohd Padzli cho biết, một máy tính xách tay Dell và 25 điện thoại di động của các nhãn hiệu khác nhau được các nghi phạm sử dụng để thực hiện vụ lừa đảo cũng đã bị tịch thu trong cuộc đột kích, và kiểm tra cho thấy không ai trong số các nghi phạm có tiền án tiền sự.

Theo ông, sáu người dân địa phương đã bị cải tạo trong 3 ngày, trong khi nghi phạm người Trung Quốc bị cải tạo trong 14 ngày. Vụ án đang được điều tra theo mục 420 BLHS.

Ông khuyến cáo công chúng nên thận trọng với những lời đề nghị tham gia vào bất kỳ hoạt động đầu tư nào, đảm bảo rằng chương trình đầu tư thực sự tồn tại và đã được đăng ký với Ngân hàng Negara Malaysia.

Ông Giáo

Theo Edge Market

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Gần đây, giá XRP tiếp tục dao động trong vùng tích lũy hẹp, thậm chí đã giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 2,15 đô la – bất chấp đà tăng mạnh của thị trường crypto nói chung. Trong bối cảnh đó, một chuyên gia phân tích nổi tiếng... ...

Trong một thị trường crypto ngày càng cạnh tranh, Quant (QNT) và Jupiter (JUP) đã nổi lên như những ngôi sao sáng, thu hút sự chú ý mạnh mẽ của các nhà đầu tư và chuyên gia. Cả hai đều chứng kiến những phát triển quan trọng gần đây, với... ...

Theo dữ liệu on-chain, Binance Coin (BNB) dường như đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mới. Khi hoạt động giao dịch trên Binance nóng lên, token gốc của sàn bắt đầu thu hút sự chú ý từ đông đảo người dùng. Và không chỉ riêng các trader nhỏ... ...

IBIT, quỹ Bitcoin ETF của BlackRock, hiện là sản phẩm tạo ra doanh thu phí cao nhất cho công ty trong danh mục tài sản này. Quỹ mang lại 186 triệu đô la doanh thu phí mỗi năm, vượt qua IVV – quỹ ETF theo dõi chỉ số S&P 500... ...

Sự kiện Pi2Day năm nay, diễn ra vào ngày 28 tháng 6, Pi Network đã tổ chức một sự kiện đặc biệt với hàng loạt thông báo mới nhằm mở rộng hệ sinh thái và thúc đẩy sự tương tác của cộng đồng. Những thông báo này chủ yếu tập... ...

Giá Cardano (ADA) hiện đang trong giai đoạn hợp nhất, giữa bối cảnh thị trường crypto rộng lớn hơn có triển vọng thận trọng. Tuy nhiên, tháng 7/2025 có vẻ đầy hứa hẹn đối với ADA nếu dựa trên hiệu suất lịch sử. Những phát triển gần đây trong hệ... ...

Cách đây bốn năm, chuyên gia tư vấn tài chính người Mỹ nổi tiếng Ric Edelman từng gây bất ngờ khi khuyến nghị mọi người nên nắm giữ tiền điện tử, dù ông chỉ đề xuất tỷ trọng rất thấp – khoảng 1%, như ông viết trong cuốn sách The... ...

Official Trump (TRUMP) gần như không di chuyển trong 24 giờ qua. Hiện tại, nó chỉ tăng nhẹ 0,6%, một sự thay đổi không đáng kể. Việc hành động giá ảm đạm này trái ngược với những diễn biến đang diễn ra: nhóm phát triển TRUMP đang bán ra, trong... ...

TRON (TRX) đã âm thầm khẳng định lại sự thống trị on-chain của mình. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, số lượng giao dịch hàng ngày gần như tăng gấp đôi kể từ tháng 9/2023, từ dưới 5 triệu lên gần 9 triệu mỗi tháng, cho thấy sự đổi mới và... ...

Cuối tuần này có thể là một sự kiện mang tính tích cực đối với thị trường crypto khi các điều kiện vĩ mô dần cải thiện. Với việc Bitcoin ổn định quanh mốc 107.000 đô la và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, altcoin nhiều khả năng sẽ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode