7 nghi phạm trong vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin bị bắt tại Malaysia

Updated: 28/12/2020 at 6:51

Hôm qua (27/12) tại bang Johor Bahru, sáu người dân địa phương và một công dân Trung Quốc được cho là có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin đã bị bắt trong một cuộc đột kích ở Taman Abad.

Cảnh sát trưởng quận Nam Johor Bahru, Mohd Padzli Mohd Zain cho biết, các nghi phạm gồm 5 nam và 2 nữ tuổi từ 17 đến 25 đã bị bắt vào lúc 5h30 chiều ngày 24/12.

Các nghi phạm được cho là nhận mức lương khoảng 3,000 RM (458 đô la) một tháng, với 5% hoa hồng từ vụ lừa đảo đầu tư.

Theo ông, vụ lừa đảo đã sử dụng một website, và nạn nhân bị thúc giục chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được cho là kiểm soát từ Trung Quốc.

“Các nghi phạm được giao nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân trên mạng xã hội và thu hút họ vào cuộc trò chuyện để lấy lòng tin sau đó thúc giục họ đầu tư vào Bitcoin”.

“Các nạn nhân cũng được yêu cầu đăng ký để truy cập vào website khi tham gia đầu tư trước khi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng”, ông nói trong một tuyên bố vào hôm nay.

Mohd Padzli cho biết, một máy tính xách tay Dell và 25 điện thoại di động của các nhãn hiệu khác nhau được các nghi phạm sử dụng để thực hiện vụ lừa đảo cũng đã bị tịch thu trong cuộc đột kích, và kiểm tra cho thấy không ai trong số các nghi phạm có tiền án tiền sự.

Theo ông, sáu người dân địa phương đã bị cải tạo trong 3 ngày, trong khi nghi phạm người Trung Quốc bị cải tạo trong 14 ngày. Vụ án đang được điều tra theo mục 420 BLHS.

Ông khuyến cáo công chúng nên thận trọng với những lời đề nghị tham gia vào bất kỳ hoạt động đầu tư nào, đảm bảo rằng chương trình đầu tư thực sự tồn tại và đã được đăng ký với Ngân hàng Negara Malaysia.

Ông Giáo

Theo Edge Market

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong tháng vừa qua, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana, bất chấp dữ liệu về mức độ hoạt động của người dùng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Theo số liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX 24 giờ trên Solana gần... ...

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode