1 năm bóc lịch do giao dịch chui Bitcoin

Updated: 06/03/2018 at 15:00

Cơ quan lập pháp Hoa Kỳ hiện tại có thể ăn mừng chiến thắng tiếp theo của họ trong công cuộc truy tìm những tài khoản giao dịch chui trong thiên đường tiền kỹ thuật số tự do. Chiến thắng gần đây nhất là truy tìm thành công tên tôi phạm 24 tuổi cả gan giao dịch offline Bitcoin với số tiền lên đến 40,000 USD.

1 năm bóc lịch do 40,000 USD nhận từ 2,6% tiền hoa hồng

Eldon Stone Ross, 24 tuổi đến từ Kennett Square, hạt Chester, Pennsylvania, bị kết án một năm tại nhà tù liên bang với tội danh giao dịch lượng lớn Bitcoin mà không báo cáo giao dịch cho chính phủ Mỹ.

Thanh niên được cho là đã án 1,5 triệu USD Bitcoin trong gần 2 năm nhưng chỉ kiếm được 40,000 USD (tương đương 2,6%) tiền hoa hồng. Hiện tại, thanh niên này đã đầu thú số tiền này với chính phủ. Tên này bị kết án do thực hiện các giao dịch chuyển tiền không có đăng ký từ khoảng tháng 01/2015 đến tháng 11/2016, và không hề có một báo cáo nào về các giao dịch này.

Bert Glenn đến từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, người khởi tố vụ việc ở Philadelphia cho biết:

“Từ trước đến giờ những vụ việc như thế này là hy hữu và đây là lần đầu tiên tôi thụ lý vụ việc kiểu này. Nếu ai cũng như Ross thì tình trạng ẩn danh ngày càng phức tạp.”

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ

Ross thừa nhận đã bán 50,000 USD Bitcoin vào tháng 10/2017 cho các quan chức giấu tên có liên quan đến Bộ An ninh Nội địa. Mỗi trường hợp đều báo cáo thanh niên này “không trùng khớp với thông tin nhận dạng”. Như các trường hợp xảy ra trước đây trên toàn nước Mỹ, các quan chức đều cho rằng do không thực hiện thủ tục Nhận biết Khách hàng (Know Your Customer – KYC) và không báo cáo lên Bộ Tài chính, các tay chơi Bitcoin càng có nhiều cơ hội rửa tiền.

Điều đáng nói ở đây là, Ross đã trong quá trình thụ án do tội buôn thuốc vào thời điểm anh bị tình nghi là có dính dáng đến giao dịch tiền chui này. Sau khi án tù mới kết thúc, Ross còn nằm trong dạng theo dõi 3 năm tiếp theo.

Xem thêm:

Sn_Nour

Theo Tapchibitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường meme coin đang chứng kiến một làn sóng phục hồi mạnh mẽ, với Dogecoin, Shiba Inu và Pepe dẫn đầu xu hướng. Dogecoin trở thành tâm điểm chú ý khi chuẩn bị cho sự kiện ra mắt quỹ ETF mang tên DOJE vào thứ Năm, qua đó thổi... ...

Bitcoin có khả năng chạm mốc 160.000 đô la trong tháng 9 khi một chỉ báo on-chain kinh điển bật sang xu hướng tăng. Theo những phân tích mới nhất từ trader nổi tiếng BitBull, một golden cross quan trọng đã xuất hiện trên biểu đồ MACD (chỉ báo hội... ...

Các đồng tiền điện tử hàng đầu đang phát đi những tín hiệu tăng giá rõ rệt, với Bitcoin tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Trên biểu đồ, BTC đã hoàn thiện mô hình vai đầu vai ngược cổ điển – một trong những mô hình kỹ thuật có độ... ...

Giá Sei (SEI) tiếp tục duy trì sắc xanh, hiện giao dịch trên mốc 0,325 USD vào chiều thứ Năm, sau khi bật tăng hơn 10% từ vùng hỗ trợ quan trọng trong tuần. Đáng chú ý, Sei Development Foundation phối hợp cùng Chainlink vừa ra mắt Chainlink Data Streams... ...

Toncoin (TON) và Quant (QNT) đang trở thành tâm điểm chú ý khi cả hai đồng altcoin này chứng kiến sự gia tăng bất thường trong các giao dịch lớn đến từ nhóm nhà đầu tư cá voi. Diễn biến này có thể là tín hiệu sớm về một giai... ...

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) – công ty con của VPBank – sẽ đóng vai trò chủ chốt trong dự án phát triển sàn giao dịch tài sản mã hóa. Để thực hiện dự án... ...

Giá Hedera (HBAR) đang giao dịch quanh mức 0,23 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Năm, sau khi bứt phá thành công khỏi mô hình nêm giảm hình thành từ cuối tháng 7. Động thái này củng cố niềm tin cho phe mua, nối tiếp thông tin tích... ...

Ethereum (ETH) đang ghi nhận một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ cả về thanh khoản, doanh thu mạng lưới lẫn hoạt động giao dịch, trong bối cảnh thị trường tiền điện tử tiếp tục duy trì đà hồi phục. Thanh khoản stablecoin và doanh thu mạng lưới đạt đỉnh... ...

Giá Dogecoin đã tăng hơn 17% trong một tuần vừa qua, thu hút sự chú ý của nhiều nhà phân tích nổi tiếng đưa ra các dự báo cực kỳ lạc quan về DOGE. Diễn biến này xuất hiện sau khi Eric Balchunas, nhà phân tích ETF tại Bloomberg, tiết... ...

MNT của Mantle đã trở thành một trong những tài sản nổi bật nhất trên thị trường trong ngày hôm nay, khi ghi nhận mức tăng hơn 15% và lập mức cao kỷ lục mới trong phiên giao dịch sáng sớm tại châu Á. Dữ liệu on-chain cho thấy cú... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode