Trang chủ Tạp chí 5 tiêu chí mà các sàn giao dịch phải áp dụng tại...

5 tiêu chí mà các sàn giao dịch phải áp dụng tại Nhật Bản

5 tieu chi san giao dich nhat ban

Cơ quan quản lý tài chính Nhật Bản( FSA) đã áp đặt thêm năm tiêu chí mới cho tất cả các sàn giao dịch tiền mã hóa hoạt động trong nước. Những quy tắc này áp dụng cho các nhà điều hành sàn giao dịch hiện tại cũng như các sàn mới đăng ký lần đầu tiên. Việc kiểm tra tại chỗ sẽ được thực hiện trên tất cả các sàn giao dịch trước khi phê duyệt.

Ngăn ngừa phiên bản Coincheck 2.0

5 tieu chi san giao dich nhat banCơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản đã thiết lập các quy định mới cho việc đăng ký sàn giao dịch tiền mmax hóa, Nikkei đưa tin hôm Chủ nhật. Cơ quan này hướng tới mục đích thúc đẩy việc tuân thủ và bảo vệ tài sản của khách hàng cũng như “chặn đứng các vụ tấn công vào sàn giao dịch khác như vụ bê bối Coincheck”.

Coincheck là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại Nhật Bản, họ đã bị tấn công vào tháng 1 và mất đi 58 tỷ yen (~ 531 triệu đô la Mỹ) của đồng NEM. Sàn này đã được mua lại bởi một công ty môi giới trực tuyến hàng đầu, Monex Group.

Một nhân viên của FSA đã giải thích cho Nikkei rằng ngoài tài liệu, quy trình đăng ký sẽ bao gồm các thẩm tra sơ bộ để xác định cách thức hoạt động của các sàn giao dịch. Thông cáo nêu rõ:
Các nhà khai thác dịch vụ sàn giao dịch đăng ký với chính phủ bây giờ sẽ cần phải đáp ứng thêm năm tiêu chí mở rộng.

Năm tiêu chí

5 tieu chi san giao dich nhat banTiêu chí đầu tiên trong năm tiêu chí là liên quan đến quản lý hệ thống. Cơ quan sẽ đảm bảo rằng các sàn giao dịch “sẽ không lưu trữ tiền mã hóa trong các máy tính được kết nối internet và sẽ phải đặt nhiều mật khẩu để chuyển tiền”.

Các biện pháp phòng ngừa rửa tiền tạo nên tiêu chí thứ hai. Các sàn giao dịch “sẽ cần phải làm việc chăm chỉ hơn để ngăn chặn vấn nạn rửa tiền, thông qua các phương tiện như xác minh nhận dạng khách hàng cho các giao dịch chuyển khoản lớn.”

Việc quản lý tài sản của khách hàng là tiêu chí thứ ba. FSA muốn đảm bảo rằng họ được “quản lý cẩn thận theo một cách riêng biệt với các tài sản của sàn giao dịch”. Theo thông tin, các nhà điều hành sàn giao dịch sẽ cần phải kiểm tra số dư tài khoản của khách hàng nhiều lần trong ngày đề phòng các dấu hiệu chuyển hướng và “có các quy tắc để xử lý các cán bộ sử dụng tiền của khách hàng”.

5 tieu chi san giao dich nhat banCũng sẽ có những hạn chế mới đối với các loại tiền mã hóa được liệt kê trên các sàn giao dịch. Cụ thể, các hãng tin nhấn mạnh. “Những đồng tiền điện tử có tính ẩn danh cao và dễ dàng sử dụng cho rửa tiền sẽ nằm trong danh mục bị cấm.” News.Bitcoin gần đây đã báo cáo về những tin đồn rằng FSA đang gây áp lực lên các sàn giao dịch tiền điện tử để hủy niêm yết các đồng tiền bảo mật như Monero.

Và cuối cùng, các thủ tục nội bộ của sàn giao dịch phải được tăng cường. Họ “sẽ cần phải tách riêng cổ đông khỏi bộ phận quản lý. Vai trò phát triển hệ thống cũng sẽ được tách ra khỏi vai trò quản lý tài sản để giữ cho nhân viên không thao túng hệ thống vì lợi ích riêng của họ. ”

Khung 5 điểm áp dụng cho tất cả các sàn giao dịch

5 tieu chi san giao dich nhat banNăm tiêu chí tạo nên “khuôn khổ năm điểm mới của FSA”, cho phép cơ quan “thực hiện đánh giá chi tiết và xác định các rủi ro tiềm ẩn”. Các quy định mới sẽ áp dụng cho các sàn giao dịch hiện tại cũng như các quy tắc mới sẽ được đưa vào thị trường. Những sàn giao dịch không thể tuân thủ năm quy tắc này được khuyến khích rời khỏi thị trường.

Hiện tại, có 16 sàn giao dịch tiền điện tử được chính phủ phê duyệt hoạt động tại Nhật Bản. Ngoài ra, vẫn còn bảy sàn giao dịch khác đang được cơ quan xem xét cấp phép.

Theo Nikkei, FSA có khả năng bắt đầu chấp nhận các đơn đăng ký mới cho các sàn giao dịch vào mùa hè. Cơ quan này gần đây đã tiết lộ rằng có khoảng 100 công ty quan tâm đến việc đăng ký. Hãng tin này cho biết thêm:
FSA trước tiên sẽ xem xét các tài liệu được gửi bởi các nhà khai thác dịch vụ giao dịch. Sau đó họ sẽ gửi các thanh tra tới những sàn giao dịch này để thực hiện quy trình sàng lọc ban đầu và xem xét các hoạt động hệ thống của họ và xác minh số lượng nhân viên.

Theo: TapchiBitcoin/bitcoin.com

Xem thêm:

MỚI CẬP NHẬT

Sự thống trị của altcoin trên Binance đạt 78%, báo hiệu tiềm năng tăng...

Khối lượng giao dịch altcoin trên sàn giao dịch Binance đã chiếm tới 78%, mức mà các nhà phân tích cho rằng phản ánh...
Charles Hoskinson là ai?

Charles Hoskinson ca ngợi sự lãnh đạo và cộng đồng của XRP

Cộng đồng XRP vừa nhận được sự công nhận không ngờ về sự lãnh đạo và sức mạnh của mình từ một nhân vật...

Số lượng máy ATM tiền điện tử đạt mức cao kỷ lục, phục hồi...

Sau một năm 2023 đầy biến động, ngành ATM tiền điện tử đang chứng kiến sự phục hồi ấn tượng. Số lượng máy ATM...

Bitcoin đã giúp El Salvador bùng nổ du lịch

El Salvador đang chứng kiến sự bùng nổ về du lịch sau khi Bitcoin được công nhận là tiền tệ hợp pháp. Theo một...

Bitcoin hợp nhất dưới đường EMA 20 ngày, có khả năng giảm sâu hơn?

Giá trị của Bitcoin trong thời gian gần đây có sự biến động rõ rệt. Vào ngày 11 tháng 1, giá Bitcoin đã giảm...

‘Dino Coin’ cất cánh: XRP, XLM và ADA dẫn đầu lợi nhuận cuối tuần

Cuối tuần này, những đồng tiền điện tử lâu đời và có ảnh hưởng lớn, thường được gọi với danh xưng "dino coin", đã...

Cá voi kiếm được 4,9 triệu đô la lợi nhuận với memecoin AI trên...

Một giao dịch on-chain gần đây đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng crypto khi một cá voi nổi tiếng biến...

Điểm tin tuần 06/01-12/01: Bitcoin đối mặt với đợt bán tháo mạnh – Chính...

Sau khi lập đỉnh cục bộ tại $102.724 vào ngày 07/01, Bitcoin đã đối mặt với đợt bán tháo mạnh mẽ. Sự điều chỉnh này...
xrp-tang-vot

XRP có chạm đỉnh lịch sử khi hợp đồng mở tăng vọt 1,6 tỷ...

XRP đã gặp khó khăn trong việc tạo động lực tăng giá trong vài tuần qua, khiến altcoin này không ghi nhận được bất...
bgb-tang

Đột phá 14% của BGB: Tiềm năng tạo ATH mới giữa làn sóng hoài...

BGB đã ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ, tăng 14% trong 24 giờ qua, mặc dù trước đó đã trải qua một đợt...

Tài khoản X của Litecoin đã bị hack để quảng bá token LTC giả...

Tài khoản X của Litecoin đã bị hack trong một thời gian ngắn vào ngày 11 tháng 1 và hacker đã lợi dụng để...

Zoo là gì? Game crypto mới trên Telegram sắp có airdrop

Làn sóng game tap-to-earn trên Telegram từng gây sốt vào năm ngoái giờ đã hạ nhiệt, nhưng một tựa game mới với lối chơi...
bitcoin

16 năm hành trình Bitcoin: Nhìn lại tweet đầu tiên khi giá bằng 0

Vào ngày 10/1/2009, lịch sử đã ghi dấu với dòng tweet đầu tiên về Bitcoin từ Hal Finney, nhà khoa học máy tính và...
bitcoin

Bitcoin cần tăng mạnh tại 88.000 đô la khi S&P 500 gợi nhớ khủng...

Bitcoin đang dao động dưới 95.000 đô la vào ngày 11/1 sau một ngày đầy biến động mang lại "phản ứng bi quan thái...
Cá voi mua dip hàng tỷ DOGE và XRP

Cá voi mua dip hàng tỷ DOGE và XRP

Sự hào hứng của cá voi tiền điện tử đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong những ngày trước lễ nhậm chức...

Các nhà đầu tư chống lại đợt bán tháo, ADA có thể vượt mốc...

Cardano (ADA) đã chứng kiến biến động giá mạnh mẽ trong tháng qua, ngăn cản altcoin này giành lại mức hỗ trợ tại mốc...